证券代码：０００７１５ 证券简称：中兴商业 公告编号：ＺＸＳＹ２００８－０５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长刘芝旭先生、财务总监胡凯峰先生及会计机构负责人朱会君女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	１，４３５，２４１，９４４．０７	１，３５３，１７９，６２７．６３	６．０６％
所有者权益（或股东权益）	８５９，８６１，９０２．５９	８３４，７５４，０２１．３４	３．０１％
每股净资产	３．０８	２．９９	３．０１％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	２５，１０７，８８１．２５	２９，５０１，６５０．１１	－１４．８９％
经营活动产生的现金流量净额	３７，８３２，５８２．６９	９１，４０９，８１２．６１	－５８．６１％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．１４	０．３３	－５７．５８％
基本每股收益	０．０９	０．１１	－１８．１８％
稀释每股收益	０．０９	０．１１	－１８．１８％
净资产收益率	２．９２％	３．６５％	－０．７３％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	２．５９％	３．６５％	－１．０６％

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	２，８７９，２５２．６１
合计	２，８７９，２５２．６１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	１１，２７４户
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司	１３，９５０，３００	人民币普通股
ＣＩＴＩＣ ＣＡＰＩＴＡＬ ＳＨＯＰＷＥＬＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	１３，９５０，３００	人民币普通股
中国新纪元有限公司	１３，９５０，３００	人民币普通股
浙江银泰百货有限公司	１３，７５６，８０７	人民币普通股
常熟市星辉物资贸易有限公司	７，６６０，４１４	人民币普通股
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ	４，０１２，２７８	人民币普通股
ＵＢＳ ＡＧ	３，８１１，４１９	人民币普通股
国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司	２，６８３，８１１	人民币普通股
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	２，１４８，９１６	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	１，７９９，７６１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）公司全资子公司＂抚顺中兴时代广场商业有限公司”于２００８年１月１９日开业，财务报表已纳入本期公司合并报表。“沈阳胜武中兴精品商厦有限公司暨中兴长江精品商厦”于２００８年１月２０日开业，为输出管理经营模式。

（２）根据（２００４）沈铁中执指字第１１号民事裁定书，公司与沈阳大洋装饰工程有限公司施工合同纠纷案件达成和解协议，我公司一次性付给大洋工程款６０万元，大洋公司自愿放弃其他执行申请，余款２７４５１３７．７６元已入账，作营业外收入处理。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０２月２１日	公司证券部	实地调研	大成基金、巨田基金、华宝兴业基金、长江证券、中银国际基金管理有限公司	公司三期工程建设及未来经营情况
２００８年０２月２８日	公司证券部	实地调研	中国银河证券股份有限公司、ＳＭＣ中国基金	公司三期工程建设及未来经营情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

２００８年４月２２日

股票代码：０００７１５  股票简称：中兴商业  公告编号：ＺＸＳＹ２００７－０７

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开２００７年度股东大会通知公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决定，于２００８年５月１５日（星期四）上午９点在本公司９楼会议室召开２００７年度股东大会。有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２００８年５月１５日上午９：００

２、会议地点：本公司９楼会议室

３、会议召开方式：现场表决

４、会议召集人：公司董事会

５、出席对象：

（１）截止２００８年５月１２日下午３点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或及其委托代理人；

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、审议公司２００７年度董事会工作报告；

２、审议公司２００７年度监事会工作报告；

３、审议公司２００７年度财务决算报告；

４、审议公司２００７年度利润分配预案；

５、审议公司２００７年年度报告正文及摘要；

６、审议关于续聘北京京都会计师事务所及２００８年度审计费用的议案；

７、审议关于修改《公司章程》的议案；

８、审议公司《募集资金管理制度》；

９、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

１０、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

１１、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

三、股东大会会议登记方法

１、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记；

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席；

４、异地股东可以信函或传真方式登记；

５、登记时间：２００８年５月１４日上午９：００－１１：３０；下午１３：３０—１７：００时；

６、登记地点：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司１０楼证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街８６号

联系电话：０２４－２３８３８８８８－３７１５

传　真：０２４－２３８３６００８

联 系 人：胡双玲 刘丹

２、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、授权委托书附后

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董  事  会 

二００八年四月二十二日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章 居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数

受委托人签名 居民身份证号码

委托权限 委托日期