本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　截至２００８年４月２１日，本公司股票（证券简称：ＳＴ惠天，证券代码：０００６９２）收盘价格连续三个交易日达到跌幅限制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定属股票交易异常波动。

　二、关注、核实情况

　本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第３号——股票交易异常波动》第四条要求，对相关问题进行了必要的核实。

　１、截止目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　２、经向公司控股股东咨询，公司控股股东沈阳供暖集团有限公司７５％股权转让事宜正有序进行，目前没有应披露的信息。

　３、公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

　三、不存在应披露未披露的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、是否存在违反信息公平披露的情形的说明

　本公司董事会确认不存在违反公平信息披露的情形。

　五、风险提示

　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司郑重提醒广大投资者理性投资、注意风险。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二OO八年四月二十二日