本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　公司于２００８年３月２９日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开２００７年度股东大会的通知》

　本次会议没有否决或修改提案的情况

　本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　山东登海种业股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月１９日上午９时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。出席会议的股东及股东代表共４人，代表股份１０９，５７３，５６４股，占公司股本总数１７６，０００，０００股的６２．２６％，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

　山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过了《２００７年度董事会工作报告》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（二）审议通过了《２００７年度监事会工作报告》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（三）审议通过了《２００７年度报告及其摘要》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（四）审议通过了《２００７年度财务决算报告》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（五）审议通过了《２００７年度利润分配预案》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意股数 股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（七）审议通过了《关于募集资金投入变更及确认的议案》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（八）审议通过了《关于董事津贴标准的议案》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（九）审议通过了《关于调整高管人员薪酬的议案》

　表决结果：同意股数１０９，５７３，５６４股，占出席会议有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议有效表决权的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司二○○七年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　山东登海种业股份有限公司董事会

　２００８年４月１９日