证券代码：６００４６６ 证券简称：＊ＳＴ迪康 编号：临２００８—０２８号

　四川迪康科技药业股份有限公司

　关于控股股东股权司法拍卖的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司２００８年４月２１日收到四川省内江市中级人民法院《通知》，获知公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）债权银行已向四川省法院执行局和四川省内江市中级人民法院提出恢复拍卖被执行人迪康集团股权来清偿。四川省法院决定依法恢复拍卖并通知四川省内江市中级人民法院。四川省内江市中级人民法院决定于２００８年５月８日拍卖迪康集团持有的公司股权。公司将在拍卖公司刊登拍卖公告后进行详细披露。

　特此公告

　四川迪康科技药业股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年四月二十二日

　证券代码：６００４６６ 证券简称：＊ＳＴ迪康 编号：临２００８—０２９号

　四川迪康科技药业股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　四川迪康科技药业股份有限公司于２００８年４月１６日以书面及电话方式向董事会全体董事发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于２００８年４月２１日在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事七名，分别为蒲太平先生、何又红先生、林泽虹先生、杨晓初先生、田丹女士、杜宏伟先生、毛道维先生、李航星先生。杜宏伟先生授权委托杨晓初先生代为出席会议并行使表决权；唐逸先生授权委托毛道维先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长蒲太平先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

　以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。

　特此公告

　四川迪康科技药业股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年四月二十二日

　证券代码：６００４６６ 证券简称：＊ＳＴ迪康 编号：临２００８—０３０号

　四川迪康科技药业股份有限公司

　关于召开２００７年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２００８年４月２１日审议通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》（以下简称“本次会议”）。现将会议具体事宜通知如下：

　１、会议时间：２００８年５月１４日上午１０：００；

　２、会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道１号；

　３、会议议程：

　（１）审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

　（２）审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

　（３）审议《公司２００７年度独立董事述职报告》；

　（４）审议《公司２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算报告》

　（５）审议《公司２００７年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　（６）审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。

　上述议案（１）、（３）（４）（５）（６）已经２００８年３月５日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过；议案（２）已经公司第三届监会第十四次会议审议通过。决议公告具体内容详见２００８年３月８日的《中国证券报》、《证券日报》。

　４、出席会议人员：

　（１）公司本届董事、监事及高级管理人员；

　（２）截止２００８年５月１２日下午３：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　５、会议登记办法：

　（１）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

　（２）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于２００８年５月１３日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：００到成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；

　（３）登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心四楼董事会办公室；

　（４）其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　６、联系方式：

　地址：成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心四楼董事会办公室

　联系人：蒋 黎 联系电话：０２８－８７８３８２５０

　邮 编：６１１７３１ 传 真：０２８－８７８３８２５０

　附：

　股东登记表

　兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司２００７年度股东大会。

　姓名： 联系电话：

　股东帐户号码： 身份证号：

　持股数：

　年 月 日

　授权委托书

　本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加四川迪康科技药业股份有限公司２００７年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　（个人股） （法人股）

　股票帐户号码： 股票帐户号码：

　持股数： 持股数：

　委托人姓名： 法人单位盖章：

　身份证号： 法定代表人签字：

　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　（本授权书复印件及剪报均有效）

　特此公告

　四川迪康科技药业股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年四月二十二日