§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席

　１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．５ 公司负责人舒健先生、主管会计工作负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　单位：（人民币）元

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　３．５ 其他需说明的重大事项

　３．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　股票简称：三环股份 股票代码：０００８８３ 公告编号：２００８－０１７

　湖北三环股份有限公司

　第五届二十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司董事长舒健先生提议，湖北三环股份有限公司第五届二十次董事会于４月２１日上午以通讯表决方式召开，应参加会议董事１２名，实际参加会议董事１２名，全体董事审议并一致通过了如下事项：

　一、湖北三环股份有限公司二００八年第一季度报告；

　二、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；其中三名独立董事候选人资格经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

　公司第五届董事会历经三年，至２００８年５月任期将满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，拟在２００７年度股东大会上选举产生第六届董事会。第五届董事会成员为：舒健、袁宏亮、万家嗣、谢家洲、丁周炎、胡道财、高红卫、姚萍、姜岳生、卢雁影、胡立君、陈继勇，其中卢雁影、胡立君、陈继勇为独立董事。经股东单位推荐并征求有关方面意见，拟推荐下列人员为公司第六届董事会董事：舒健、袁宏亮、万家嗣、谢家洲、丁周炎、胡道财、高红卫、傅孝思、朱新蓉、程国平、廖洪，其中朱新蓉、程国平、廖洪为独立董事。

　三、关于设立董事会专门委员会的议案；

　为了进一步发挥董事会专业决策职能，根据《上市公司治理准则》及公司实际情况，拟设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，具体为：

　１、董事会战略委员会

　拟设委员５人，由３名董事和２名独立董事组成，其中１名委员担任主任委员。

　２、董事会审计委员会

　拟设委员５人，由２名董事和３名独立董事组成，其中１名委员担任主任委员。

　３、董事会提名委员会

　拟设委员５人，由２名董事和３名独立董事组成，其中１名委员担任主任委员。

　４、董事会薪酬与考核委员会

　拟设委员５人，由２名董事和３名独立董事组成，其中１名委员担任主任委员。

　此议案将提请公司股东大会审议。

　四、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；

　五、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

　六、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案；

　七、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

　八、关于召开公司２００７年度股东大会的议案。

　会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　特此公告。

　湖北三环股份有限公司

　董 事 会

　二００八年四月二十二日

　附件１：

　董事候选人简历

　舒健：男，１９６３年生，硕士研究生，高级经济师。曾任湖北省汽车工业总公司销售部经理、湖北南京汽车制造厂汽车贸易总公司总经理、湖北省机械工业汽车贸易总公司总经理。现任三环集团公司董事长、总经理，湖北三环股份有限公司董事长。

　袁宏亮：男，１９６３年生，大学学历，高级经济师。１９８６年７月至１９９０年８月在武汉钢铁公司工作，曾任湖北省机械工业厅办公室副科长、副主任。现任公司董事，三环集团公司董事、副总经理。

　万家嗣：男，１９５４年生，硕士研究生，高级经济师。１９７２年至１９９３年在湖北黄石锻压机床厂历任副科长、副总经济师、副总经理；１９９４年起任湖北三环股份有限公司锻压机床厂厂长。现任公司董事、总经理，三环集团公司董事。

　谢家洲：男，１９４９年生，大学学历，高级经济师。１９８６年至１９９３年先后在谷城汽车配件厂、谷城铜矿、谷城县工业局、谷城县石花镇工作；１９９４年起任湖北三环股份有限公司车桥厂厂长，现任公司董事、副总经理，三环集团公司副董事长。

　丁周炎：男，１９５３年生，大专学历，高级经济师。１９７８年至１９９２年在湖北气门厂历任车间主任、生产副厂长；１９９２年任麻城市工业局局长；１９９３年起任湖北三环股份有限公司气门厂厂长，现任本公司董事、副总经理，三环集团公司董事。

　胡道财：男，１９５１年生，大学学历，高级经济师。曾任谷城汽车配件厂车间主任、副厂长，谷城三塑料厂厂长。现任本公司董事、副总经理，湖北三环锻造有限公司董事长。

　高红卫，男，１９６６年生，美国德州大学阿灵顿商学院ＥＭＢＡ，高级工程师。曾任湖北三环股份有限公司专用车厂副总工程师、总工程师，现任本公司董事、湖北三环股份有限公司专用车厂总经理。

　傅孝思；男，１９５９年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。１９９８年９月－２０００年８月，在广船国际股份有限公司工作，２０００年９月－２００６年４月在中勤万信会计师事务所有限公司工作，现任公司总会计师。

　朱新蓉，女，１９５６生，中南财经政法大学经济学教授、博士生导师，中国金融学会常务理事，湖北金融学会副会长，湖北省人民政府咨询委员会委员，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司和荆州市商业银行独立董事，１９８５年起在中南财经政法大学工作，现任中南财经政法大学金融学院院长。

　程国平，男，１９６３年生，管理科学与工程博士，武汉理工大学教授。１９８６年至今在武汉理工大学管理学院任职，现任该院副院长。

　廖洪：６３ 岁，硕士研究生，现任武汉大学会计系教授、博士生导师。近五年兼任中国会计学会理事，中国审计学会理事，国际内部审计师协会会员，湖北省财政厅会计改革咨询专家，中国注册会计师，武汉市注册会计师协会常务理事等多种社会职务。

　附件２：

　湖北三环股份有限公司

　独立董事提名人声明

　湖北三环股份有限公司现就提名程国平、廖洪先生和朱新蓉女士为湖北三环股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北三环股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖北三环股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合湖北三环股份有限公司章程规定的任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北三环股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北三环股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是公司前十名股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北三环股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　５、被提名人不是为湖北三环股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　四、包括湖北三环股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：湖北三环股份有限公司

　２００８年４月２１日于湖北武汉

　附件３：

　湖北三环股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人程国平，作为湖北三环股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北三环股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括湖北三环股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　声明人：程国平

　２００８年４月２１日于武汉

　湖北三环股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人廖洪，作为湖北三环股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北三环股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括湖北三环股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　声明人：廖洪 　２００８年４月２１日于武汉

　湖北三环股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人朱新蓉，作为湖北三环股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北三环股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括湖北三环股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　声明人：朱新蓉

　２００８年４月２１日于武汉

　附件４：

　湖北三环股份有限公司独立董事候选人

　关于独立性的补充声明

　一、基本情况

　１． 上市公司全称： 湖北三环股份有限公司

　（以下简称本公司）

　２． 本人姓名：  程国平

　３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人

　员？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　本人陈国平（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　声明人：程国平

　日 期：２００８年４月２１日

　湖北三环股份有限公司独立董事候选人

　关于独立性的补充声明

　一、基本情况

　４． 上市公司全称： 湖北三环股份有限公司

　（以下简称本公司）

　５． 本人姓名： 廖洪　

　６． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人

　员？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　本人 廖洪（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　声明人：廖洪

　日 期：２００８年４月２１日

　湖北三环股份有限公司独立董事候选人

　关于独立性的补充声明

　一、基本情况

　７． 上市公司全称： 湖北三环股份有限公司

　（以下简称本公司）

　８． 本人姓名： 　朱新蓉　

　９． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人

　员？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　是□ 否√

　如是，请详细说明。

　本人朱新蓉（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　声明人：朱新蓉

　日 期：２００８年４月２１日

　股票简称：三环股份 股票代码：０００８８３ 公告编号：２００８－０１８

　湖北三环股份有限公司

　第五届十一次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司监事长景小清女士提议，湖北三环股份有限公司第五届十一次监事会于２００８年４月２１日以通讯表决方式召开，本次应出席会议监事５名，实际出席会议监事５名，会议审议并一致通过了公司２００８年第一季度报告、关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案。

　公司第五届监事会历经三年，至２００８年５月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，拟在２００７年度股东大会上选举产生第六届监事会监事。第五届监事会成员为：景小清、焦建国、王思勤、聂盛川、刘伟，其中王思勤、聂盛川为职工代表监事。经股东单位推荐并征求有关方面意见，经股东单位推荐并征求有关方面意见，拟推荐下列人员为公司第六届监事会监事：景小清、焦建国、姚萍、刘伟，其中刘伟为职工代表监事。

　特此公告。

　湖北三环股份有限公司监事会

　二００八年四月二十二日

　附件：

　监事候选人及职工代表监事简历

　１、景小清：女，１９５９年生，大学学历，高级经济师。１９８２年至１９８９年任湖北工学院机械厂副厂长；曾任三环集团党办主任、党委副书记。现任本公司监事长，三环集团公司董事。

　２、焦建国：男，１９５３年生，大专学历，高级经济师。１９７０年１月至１９７６年４月在中国人民解放军某部服役，曾任湖北省汽车工业公司宣传干事、湖北省机械工业厅科长。现任本公司监事，三环集团公司工会主席、纪委书记。

　３、姚萍，女，１９６８年生，大专学历，高级会计师。曾任三环集团公司资产财务部副部长、部长。现任三环集团公司总经理助理。

　４、刘伟：男，１９６８年生，大学学历，高级审计师。曾任武汉港青山外贸港埠公司会计、科长，三环集团公司审计监察处处长。现任公司监事。

　股票简称：三环股份 股票代码：０００８８３ 公告编号：２００８－０１９

　关于召开２００７年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北三环股份有限公司拟定于２００８年５月１２日召开２００７年度股东大会，会议有关事项如下：

　（一）召开会议基本情况

　１、召开时间：２００８年５月１２日上午９点

　２、召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路１８号本公司会议室

　３、召 集 人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

　（２）截至２００８年５月５日下午深圳证券交易所收市时

　登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　（二）会议拟审议事项

　１、２００７年年度报告；

　２、２００７年度董事会工作报告；

　３、２００７年度监事会工作报告；

　４、２００７年度财务决算报告；

　５、２００７年度利润分配预案；

　６、关于续聘会计师事务所的议案；

　７、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的

　议案；

　８、关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的

　议案；

　９、关于设立董事会专门委员会的议案；

　１０、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；

　１１、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

　１２、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案；

　１３、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

　（三）登记方法

　１、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２００８年５月９日公司收到为准。

　符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于２００８年５月９日前到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

　２、登记时间：２００８年５月８日至２００８年５月９日（上午９：００－１２：００，下午２：３０－５：３０）。

　３、登记地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路１８号公司董事会办公室。

　（四）其它事项

　１、与会者食宿自理；

　２、会务联系人：熊维祥

　３、联系电话：０２７－８７６０９６８８ 传真：０２７－８７６０９６９９

　湖北三环股份有限公司

　董 事 会

　二００八年四月二十二日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（法人股东并盖章）： 

　委托人身份证号码：　　　　

　委托人持有股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：  年  月  日

　股票简称：三环股份 　股票代码：０００８８３ 　编号：２００８－０２０

　湖北三环股份有限公司

　重大事项停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　因商讨定向增发股票购买资产事项，公司于２００８年２月１９日刊登发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：２００８－－００３），鉴于相关事项目前仍在沟通，存在不确定性，本公司股票继续停牌，待相关事项确定并公告后公司股票复牌。

　特此公告。

　湖北三环股份有限公司

　董 事 会

　二００八年四月二十日

　证券代码：０００８８３ 证券简称：三环股份 公告编号：２００８－０１６