本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开的情况：

　（一）会议时间：２００８年４月２１日（星期一）上午９时３０分

　（二）会议地点：广州市总统大酒店五楼会议厅

　（三）会议召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：本公司董事会

　（五）主持人：邵建明董事长

　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　（七）会议期限：半天

　二、会议的出席情况：

　１、出席本次会议的股东及代理人共３人，代表股份２８，５５１，２４７股，占公司总股本的２５．６６％。

　２、公司７名董事和３名监事出席了会议。国信联合律师事务所陈晓东律师列席会议并予以见证。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　（一）审议通过《公司２００７年度董事会工作报告》。

　同意２８，５５１，２４７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　（二）审议通过《公司２００７年度报告及摘要》。

　同意２８，５５１，２４７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　（三）审议通过《公司２００７年度财务决算报告》。

　同意２８，５５１，２４７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　（四）审议通过《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　同意２８，５５１，２４７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意２８，５５１，２４７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　（六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　同意２８，５５１，２４７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国信联合律师事务所

　２、律师姓名：陈晓东

　３、结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印永业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年四月二十一日