本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　中航光电科技股份有限公司（下称：“公司”）２００７年度股东大会于２００８年４月２１日在洛阳大酒店二楼国际会议中心召开。出席会议的股东及股东代表共计２０人，代表公司有表决权的股份８６，３０８，２００股，占公司总股份１．１９亿股的７２．５２％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师柳思佳和保荐代表人徐峰列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　１、《２００７年度董事会工作报告》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。公司独立董事王玉杰女士、干凤琪先生、康锐先生向股东大会作了二○○七年度述职报告。

　２、《２００７年度监事会工作报告》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　３、《关于２００７年度财务决算的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　４、《关于２００８年度财务预算的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　５、《２００７年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　６、《关于２００７年度利润分配预案的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　７、《关于公司日常关联交易的议案》

　表决结果：在关联股东中国航空工业第一集团公司、中国空空导弹研究院、赛维航电科技有限公司、金航数码科技有限责任公司所持５８，１８４，２８７股回避表决的情况下，有效表决权股份为２８，１２３，９１３股，同意２８，１２３，９１３股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　８、《关于修改公司＜章程＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　９、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　１０、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　１１、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　１２、《关于修改＜独立董事议事规则＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　１３、《关于修改＜关联交易制度＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　１４、《关于修改＜对外担保决策制度＞的议案》

　表决结果：同意８６，３０８，２００股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　四、 律师出具的法律意见

　本次会议由金杜律师事务所柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、中航光电科技股份有限公司二○○七年度股东大会决议

　２、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年四月二十二日