§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，２２６，１３８，８１０．５０		２，４３０，３３５，１６１．７１			－８．４０
所有者权益（或股东权益）（元）	１，４１５，２０３，４８０．５７		１，５８６，５４８，８８７．４０			－１０．８０
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	５．３６		６．０１			－１０．８２
	年初至报告期期末			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１０９，５５９，９１８．５６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．４１５
		报告期	年初至报告 期期末		本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）		３０，９３５，９０２．８４	３０，９３５，９０２．８４		０．０７
基本每股收益（元）		０．１２	０．１２		０
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）		０．１２	０．１２		０
稀释每股收益（元）		０．１２	０．１２		０
全面摊薄净资产收益率（％）		２．１９	２．１９		减少０．４９个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）		２．１７	２．１７		减少０．４８个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额			２５６，６７９．２２
所得税影响			－６４，１６９．８１
合计			１９２，５０９．４１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
１	０００７８３	长江证券	１３，４１８，３２９	２２，０００，０００．００	２４３，６７６，８５４．６４	５１３，３８５，２６７．５４	可供出售金融资产

§３ 重要事项

一、资产负债表科目

１、应收票据增加主要为公司对信誉好的客户给予了付款方式上的优惠。

２、应收账款增加主要因为收入增加应收账款增加。

３、预付账款增加主要为工程预付款增加。

４、其他应收款减少主要为投资保证金及履约保证金到期解付。

５、可供出售金融资产减少主要为公司所持有的长江证券股票公允价值下降。

６、在建工程增加主要为公司光电缆扩建工程投入增加。

７、递延所得税负债减少主要为长江证券的公允价值下降而按此计算的递延所得税负债减少。

８、资本公积减少主要为可供出售的长江证券公允价值下降。

二、利润表科目

１、营业税金及附加减少主要为公司房产收入减少所致。

２、销售费用增加主要为公司出口产品费用增加。

３、管理费用增加主要为物价上涨工资增加及按工资标准计提的奖励基金增加。

４、财务费用增要主要为贷款增加及贷款利率上升所致。

５、少数股东权益增加主要为公司长沙凯乐收益增加所致。

三、现金流量表科目

１、经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司销售增加，应收账款增加所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额增加主要为贷款增加所致。

３．３ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司目前正拟以１，９８０万元收购黄山头酒业股份有限公司，截止报告期末止公司暂未投入资金。

３．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．６ 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期末股东总数（户）	３９，６７９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
荆州市科达商贸投资有限公司	１９，２４７，３０５
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	７，３１４，０００
公安县国有资产管理局	５，１４１，６９８	人民币普通股
吕延青	３，０３５，７４８	人民币普通股
李岸	１，６６４，４８８	人民币普通股
史双富	１，５１０，０００	人民币普通股
李灿煌	１，０１７，３６０	人民币普通股
沈阳新中成通讯技术开发有限公司	９９０，０００	人民币普通股
谢涛	７５５，１２５	人民币普通股
安琪酵母股份有限公司	７３５，０００	人民币普通股

湖北凯乐科技股份有限公司

法定代表人：朱弟雄

２００８年４月２０日

证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 编号：临２００８－０１２

湖北凯乐科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于２００８年４月２１日在公司二楼会议室召开，会议通知已于２００８年４月１６日以电话方式通知全体董事，应到董事１０人，实到１０人，监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《２００８年第一季度报告》。

本议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为完善公司治理结构和治理机制，现对第五届董事会第二十九次会议审议通过的公司章程作进一步修改，具体修改如下：

原章程：第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定董事会人数的三分之二即七人时；

修改为：第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定董事会人数的三分之二时；

原章程：第一百零六条 公司董事会由九名至十二名董事组成，其中独立董事占三分之一，公司董事会设董事长一人，副董事长一至二人。

修改为：第一百零六条 公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事占三分之一，公司董事会设董事长一人，副董事长一至二人。

原章程：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席主持，副主席不在时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上第二项议案需提交２００７年度股东大会审议。

本议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二00八年四月二十一日