本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年４月１８日上午９点３０分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 ２人，代表股份１，６７２６．３１６９万股，占公司总股本２８８３９．０４８万股的５８％，没有无限售流通股股东出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　一、２００７年年度报告及报告摘要

　二、２００７年度董事会工作报告

　三、２００７年度监事会工作报告

　四、２００７年度财务决算报告

　五、２００７年度利润分配预案

　根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的（２００８）京会兴审字第６－１７号《审计报告》，２００７年度本公司母公司实现净利润２１，６６３，８９９．３７元，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为２０，６９３，３３１．４６元，提取法定盈余公积金２，１６６，３８９．９４元，２００７年末母公司可供股东分配的利润累计为１１５，９３８，５５４．６６元，合并报表归属于母公司所有者可供分配的利润累计为１１４，９７２，４９８．９２元。２００７年度的利润分配预案为：以２００７年末股本２８８，３９０，４８０股为基数，向全体股东按每１０股送红股１股，分配利润２８，８３９，０４８．００元，此项分配的股利含在年末未分配利润中。剩余未分配利润结转下年未分配利润中。

　六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２００８年度会计审计的议案。

　七、审议通过《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》。

　根据业务发展需要，我公司决定与河南朝阳钢铁有限公司续签额度为人民币４０００万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。

　八、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案。

　根据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司续签额度为人民币５０００万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。

　本次对外担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的百分之十，截至目前公司对外担保总额度达到公司最近一期经审计的净资产的５５．９２％，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。

　以上议案逐项表决，每项议案表决票为１，６７２６．３１６９万股其中同意票１，６７２６．３１６９万股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司

　２００８年４月１８日

　因技术原因，本报于2008年4月19日刊登的太龙药业2008-012公告现重新刊登，所披露数据以今日刊登为准。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。