证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２００８－０２５号

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于二○○八年四月二十日十时在湖南省长沙市银盆南路３６１号公司十一号会议室召开。本次会议应到董事七名，实到六名（独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次会议，已委托独立董事刘长琨先生代为行使本次会议的表决权），公司监事、财务总监、中国证监会湖南监管局曾小龙先生、周晟先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司２００７年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

　１、《公司２００７年度总经理工作报告》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　２、《公司２００７年度董事会工作报告》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　３、《公司２００７年度审计报告》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　４、《公司２００７年度财务决算报告》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　５、《公司２００７年度利润分配预案》

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度共实现净利润 １，３３３，５８６，３９２．７０ 元，加期初未分配利润１，０６８，７３１，７８１．５５元，提取法定盈余公积金１３４，１９２，０７６．７０元，扣除实施２００６年度利润分配的现金红利２０，２８０，０００．００后，公司可供股东分配的利润为２，２４７，８４６，０９７．５５元。公司拟以２００７年末总股本７６，０５０万股为基数，向全体股东实施如下分配预案：

　（１）每１０股派发现金红利１元（含税）；

　（２）每１０股派发股票红利７股（含税）；

　（３）以资本公积金转增方式，每１０股转增３股。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　６、《公司２００７年年度报告及摘要》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　７、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２００１年起，聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计单位期间，尽责尽职，从专业角度维护了公司及其他股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟在２００８年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司审计单位，聘期一年。

　公司独立董事已事先审核了该议案，并发表了独立意见如下：

　鉴于该事务所在公司２００７年度审计工作中的专业表现，提议继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度法定审计单位，聘期一年。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　８、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　为增强公司新产品开发能力，加大市场开拓力度，保持公司在行业的领先地位，结合２００８年度公司的资金需求情况，公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过１８５亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自２００８年５月１日起至２００９年４月３０日止。

　９、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

　本公司的控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司（以下简称“中联新兴”）为本公司提供融资租赁服务，业务模式已经成功运营，对公司的销售起到明显的支持作用。作为融资租赁公司，中联新兴需向有关银行申请融资租赁应收租金保理额度，以满足运营的资金需求。现提请董事会授予中联新兴拥有向有关银行办理以保理方式转让融资租赁应收租金余额不超过２５亿元额度的权力。该授权有效期为自２００８年５月１日至２００９年４月３０日止。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１０、《公司关于２００７年度日常关联交易事项的说明》

　公司独立董事已在本次会议召开前审阅了公司董事会提交的有关公司２００７年度发生的日常关联交易事项的相关资料，并发表如下意见：

　公司２００７年度发生的日常关联交易是根据公司实际情况需要制订，符合公司发展的需要。关联交易的定价政策合理，体现了公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

　审议结果：表决票６票，赞成票６票，反对票０票，弃权票０票

　１１、《公司关于２００８年度日常关联交易事项的议案》

　公司独立董事已在本次会议召开前审阅了公司董事会提交的有关公司２００８年度关联交易事项的相关资料，并发表如下意见：

　公司２００８年度关联交易协议是根据公司实际情况制订，符合公司发展的需要。关联交易的定价政策合理，体现了公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

　审议结果：表决票６票，赞成票６票，反对票０票，弃权票０票

　１２、《公司内部控制自我评价报告》

　公司独立董事已在本次会议召开前审阅《公司内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

　《公司２００７年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况，对公司组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１３、《公司独立董事年报工作制度》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１４、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规则》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１５、《公司关于公司执行新会计准则对２００７年年初资产负债表追溯调整情况的说明》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１６、《关于２００７年计提质量保证金的说明》

　公司独立董事已在本次会议召开前审阅《关于２００７年计提质量保证金的说明》，并发表如下意见：

　公司２００７年计提质量保证金的事项符合财政部２００６年颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及公司自身业务特点。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１７、《公司质量保证金计提办法》

　公司独立董事已在本次会议召开前审阅《关于２００７年计提质量保证金的说明》，并发表如下意见：

　《公司质量保证金计提办法》的计提原则、计提方法、计提比例确定方法符合财政部２００６年颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及公司自身业务特点。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１８、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　根据公司第三届董事会第八次会议关于《公司２００７年度利润分配预案》的具体内容，本公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改：

　①原第六条修改为：公司注册资本为人民币１５２，１００万元。

　②原第十九条修改为：公司的股本结构为：普通股１５２，１００万股，其中，外资股股东持有１６，９５６．０２９万股；内资股股东持有１３５，１４３．９７１万股。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　１９、《公司关于召开２００７年年度股东大会的议案》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过的《公司２００７年度董事会工作报告》、《公司２００７年度审计报告》、《公司２００７年度财务决算报告》、《公司２００７年度利润分配预案》、《公司２００７年年度报告及摘要》、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》、《关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《公司２００７年度监事会工作报告》等议案均需股东大会审议通过后方可实施。经会议审议，决定于２００８年５月１５日召开２００７年年度股东大会。

　关联董事詹纯新先生在审议本次会议之第１１、１２项议案时回避了表决。

　以上第２、３、４、５、６、７、８、９、１８项议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年四月二十二日

　股票简称：中联重科 股票代码：０００１５７ 公告编号：２００８—０２７号

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于二○○八年四月二十日十五时在湖南省长沙市银盆南路３６１号公司九号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就《公司２００７年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

　１、《公司２００７年度监事会工作报告》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　２、《公司２００７年度审计报告》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　３、《公司２００７年度财务决算报告》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　４、《公司２００７年度利润分配预案》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　５、《公司２００７年年度报告及摘要》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　６、《公司关于２００７年度日常关联交易事项的说明》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　７、《公司关于２００８年度日常关联交易事项的议案》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　８、《公司内部控制自我评价报告》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　９、《公司关于公司执行新会计准则对２００７年年初资产负债表追溯调整情况的说明》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　１０、《关于２００７年计提质量保证金的说明》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　１１、《公司质量保证金计提办法》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　１２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　以上第１、２、３、４、５、１２项议案尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　监 事 会

　二○○八年四月二十二日

　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２００８－０２８号

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００６年５月修订）的有关规定，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将与湖南省浦沅集团有限责任公司（以下简称“浦沅集团”）之间发生的关联交易事项公告如下：

　一、关联交易概述

　（一）关联交易的主要内容及相关协议

　１、关联交易的主要内容：湖南省浦沅集团有限责任公司向本公司提供综合服务。

　２、关联交易的相关协议

　《综合服务协议》待董事会审议通过后签署。

　（二）鉴于：

　１、长沙建设机械研究院有限责任公司持有本公司４１．８６％的股份，为公司第一大股东。

　２、湖南省浦沅集团有限公司已于２００３年整体划拨至长沙建设机械研究院有限责任公司。

　因此，上述事项构成关联交易。

　（三）公司董事会表决情况

　公司于２００８年４月２０日召开第三届董事会第八次会议，会议对上述关联交易事项进行了认真讨论，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了上述关联交易。四名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为上述关联交易程序规范，定价合理；关联交易合同签订的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定；同意上述关联交易行为。

　二、关联方介绍和关联关系

　（１）湖南省浦沅集团有限公司基本情况

　注册地点：长沙市芙蓉南路２号

　主要办公地点：长沙市芙蓉南路２号

　法定代表人：高桐

　注册资本：人民币１０９１３万元

　营业执照注册号：４３０１００１０００９５２

　主营业务：经营管理本公司及其合资子公司、控股公司和参股公司的国有资产，具有投资功能；各类工程机械、建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售、修理以及进出口业务和代理。

　（２）履约能力分析

　２００５年末湖南省浦沅集团有限公司总资产为４６２８４．３９万元，净资产为－１１７３６．７９万元，实现净利润－９１９．４９万元。

　２００６年末湖南省浦沅集团有限公司总资产为１５６６４．４１万元，净资产为１０６９２．２８万元，实现净利润－２１５３．０２万元。

　２００７年末湖南省浦沅集团有限公司总资产为５４７４．８０万元，净资产为１７１７．１２万元，实现净利润７０１．６２万元。

　签订协议的双方不存在因支付款项形成坏账的可能性。

　（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　２００８年度，公司预计将与湖南省浦沅集团有限公司发生日常关联交易６，８１５，２８５．３８元。

　三、定价政策和定价依据

　关联交易的定价原则：严格按照市场价格原则。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　该等日常关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易，无损害上市公司利益行为，不会影响公司的独立性。通过综合服务等交易，为公司正常生产经营提供了必要的支持。

　五、审议程序

　１、公司于２００８年４月２０日召开第三届董事会第八次会议，会议对上述关联交易事项进行了认真讨论，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了上述协议或合同。

　２、公司已就本次董事会将审议的有关关联交易事项与公司４名独立董事进行了充分沟通。４名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为以上关联交易定价政策合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的权益。

　六、关联交易协议内容简述及签署情况

　《综合服务协议》

　（１）交易价格：６，８１５，２８５．３８元。

　（２）付款安排：按年支付

　（３）生效条件：经双方签字、盖章并经本公司董事会审议通过后生效。

　（４）协议有效期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

　（５）协议签署情况：尚未签署

　七、其他相关说明

　备查文件目录：

　１、《综合服务协议》；

　２、经董事签字的第三届董事会第八次会议决议；

　３、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年四月二十二日

　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２００８－０２９号

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　关于召开２００７年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于２００８年５月１５日召开公司２００７年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　１、召开会议基本情况

　（１）召开时间：２００８年５月１５日上午９：３０

　（２）召开地点：长沙市银盆南路３６１号公司二楼多功能会议厅

　（３）召集人：公司董事会

　（４）召开方式：现场投票方式

　（５）出席对象

　截止２００８年５月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

　２、会议审议事项

　（１）提案名称

　ａ、《公司２００７年度董事会工作报告》

　ｂ、《公司２００７年度审计报告》

　ｃ、《公司２００７年度财务决算报告》

　ｄ、《公司２００７年度利润分配预案》

　ｅ、《公司２００７年年度报告及摘要》

　ｆ、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

　ｇ、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　ｈ、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

　ｉ、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　ｊ、《公司２００７年度监事会工作报告》

　（２）披露情况

　提案内容详见第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告。

　３、现场股东大会会议登记方式

　（１）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

　（２）登记时间：

　２００８年５月１４日（９：００—１１：００，１４：００—１６：００）

　（３）登记地点：湖南省长沙市银盆南路３６１号公司二楼证券部

　（４）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股权凭证、个人股东签署的授权委托书或者法人单位的授权委托书及营业执照复印件。

　４、其他事项

　（１）本次会议会期半天，出席会议者费用自理。

　（２）公司地址：湖南省长沙市银盆南路３６１号。

　联系电话： （０７３１）８９２３９０８

　传真： （０７３１）８９２３９０４

　邮政编码： ４１００１３

　联系人： 郭韬 王亚风

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年四月二十二日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码

　委托人持股数 委托人股东帐号

　受托人姓名 受托人身份证号码

　委托日期