证券代码：６０１６６６ 股票简称：平煤天安 编号：２００８－００３

　平顶山天安煤业股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２００８年４月１９日在平顶山市平安大厦ＶＩＰ１会议室召开，会议由公司第四届董事会董事长陈建生先生主持。本次会议应到董事１５人，实际出席董事 １２人。常建华副董事长由于工作原因不能出席本次会议，委托万善福董事代为出席表决。独立董事王立杰、景国勋先生因工作原因不能出席本次会议，委托耿明斋独立董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　一、审议２００７年度总经理工作报告

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００７年度总经理工作报告。

　二、审议２００７年度董事会工作报告

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００７年度董事会工作报告。

　三、关于执行财政部新会计准则的议案

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议同意公司从二○○七年一月一日起执行财政部修订后的企业会计准则。

　四、审议２００７年度财务决算报告

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００７年度财务决算报告。

　五、审议２００７年度利润分配预案

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００７年度利润分配预案。

　２００７年度公司实现净利润１，１０２，８９９，０５９元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金１１０，３０９，７６４元，当年可供股东分配利润９９２，５８９，２９５元。依据公司实际情况，２００７年度向股东拟按每１０股派发现金股利５．０８元（含税），共需派发现金股利５４５，９５８，９４９元，占当年可供股东分配利润的５５％，未分配部分用于公司发展。

　六、审议２００７年年度报告（正文及摘要）

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００７年年度报告（正文及摘要）。

　七、审议关于聘用２００８年度审计机构的议案

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，同意聘用亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构。

　八、审议公司独立董事年报工作制度

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司独立董事年报工作制度。

　九、审议公司董事会审计委员会年报工作规程

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司董事会审计委员会年报工作规程。

　十、审议公司副董事长、董事常建华先生辞呈的议案

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，同意常建华先生因工作变动辞去公司副董事长、董事的职务。

　十一、审议关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，同意梁铁山先生为公司第四届董事会董事候选人。

　梁铁山先生的简历见附件。

　十二、审议关于召开２００６年年度股东大会的议案

　会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，同意公司于２００８年５月１７日在平顶山平安大厦召开２００７年年度股东大会。

　以上第二、四、五、七、十、十一项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

　特此公告。

　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　二〇〇八年四月十九日

　附件：

　梁铁山先生简历：

　梁铁山，男，汉族， １９５７年７月出生，研究生学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任平煤集团公司汽车处处长、平煤集团公司物资供应总公司经理、平煤集团公司董事、副总经理，现任平煤集团公司总经理、副董事长、党委副书记。

　证券代码：６０１６６６ 股票简称：平煤天安 编号：２００８－００４

　平顶山天安煤业股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２００８年４月１９日在平顶山市平安大厦ＶＩＰ１会议室召开，会议由第四届监事会主席徐建明先生主持。本次会议应到监事９人，实际表决监事９人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：

　一、审议２００７年度监事会工作报告

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了２００７年度监事会工作报告。

　二、审议２００７年度财务决算报告

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了２００７年度财务决算报告。

　三、审议２００７年度利润分配预案

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了２００７年度利润分配预案。

　四、审议２００７年年度报告（正文及摘要）

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了２００７年年度报告（正文及其摘要）。

　公司监事会对２００７年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见：

　（一）公司２００７年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２００７年度的经营管理成果和财务状况；

　（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　（四）与会监事一致认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

　（五）监事会认为，２００７年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　以上第一、二、三项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

　特此公告。

　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　二〇〇八年四月十九日

　证券代码：６０１６６６ 股票简称：平煤天安 编号：２００８－００５

　平顶山天安煤业股份有限公司关于

　召开２００７年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　● 会议召开时间 ２００８年５月１７日下午 ３：３０

　● 会议召开地点 河南省平顶山市民主路２号 平安大厦

　● 会议方式 现场召开

　根据平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届董事会第五次会议决议，现将召开公司２００７年年度股东大会（以下简称＂股东大会＂）的有关事宜通知如下：

　一、会议时间：２００８年５月１７日（星期六）

　下午３：３０开始 会期预计半天？

　二、会议地点：河南省平顶山市民主路２号 平安大厦

　三、会议方式：现场召开

　四、参加人员：

　１、截止２００８年５月１２日（周一）交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；

　２、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有公司股份；

　３、董事、监事及高级管理人员；

　４、公司聘请的银河证券公司保荐代表人、国浩律师集团（上海）事务所见证律师。

　五、会议议题：

　１．审议２００７年度董事会工作报告；

　２．审议２００７年度监事会工作报告；

　３．审议２００７年度财务决算报告；

　４．审议２００７年度利润分配方案；

　５．审议关于聘用２００８年度审计机构的议案；

　６．审议关于公司董事常建华先生辞呈的议案；

　７．审议关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案；

　８．听取独立董事的述职报告。

　六、会议登记办法：

　１、登记时间：２００８年５月１５日上午８：３０－１２：００，下午２：３０－６：００。

　２、登记地点：河南省平顶山市矿工中路２１号（经调大厦五楼）公司证券部 邮编：４６７０００

　３、登记事项：

　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。

　个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。

　异地股东可在５月１５日下午６点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券部登记。

　４、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　七、与会人员的交通费、食宿费自理。

　八、会议咨询：本公司证券部

　联系人：黄爱军、谷昱

　联系电话：（０３７５）２７４９５１５ 传真：（０３７５）２７２６４２６

　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　２００８年４月１９日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席平顶山天安煤业股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。（如部分授权，请具体注明）

　委托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户：

　受托人（签名）：

　受托人份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托单位（盖章）

　年 月 日