证券代码：６００２８８   股票简称：大恒科技  编号：临２００８－００５

大恒新纪元科技股份有限公司第三届

董事会第二十六次会议决议公告

暨召开２００７年度股东大会通知

重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于２００８年４月１１日向全体董事以传真方式发出了第三届董事会第二十六次会议通知。２００８年４月２１日，公司第三届董事会第二十六次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，３名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司２００７年度报告及摘要》；

 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《公司２００７年度董事会工作报告》；

 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《公司２００７年度财务决算报告》；

 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《公司２００７年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所审计，公司２００７年度实现的净利润６７，５０１，１７３．６４元，提取法定盈余公积金为２，１７１，１２２．９８元，历年滚存可供分配的利润为２３１，９４４，３５３．１４元，２００７年可供投资者分配的利润为２９７，２７４，４０３．８０元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用２００７年利润补充生产流动资金，公司２００７年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　

独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案》；

根据财政部第３３号令《企业会计准则—基本准则》及财会 （２００６）３号关于印发《企业会计准则第１ 号—存货》等３８ 项具体准则（以下简称”新会计准则”）的通知，公司自２００７ 年１ 月１ 日起执行新会计准则。

（一）结合本公司的自身情况及行业特点，公司执行新会计准则后发生的会计政策变更主要有：

１、根据新的《企业会计准则第１８号－所得税》的规定，公司将企业所得税的会计处理方法由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。

２、公司按照《企业会计准则第２２号—金融工具确认与计量》，公司对公允价值能够可靠计量的交易性金融资产，将其在报告期内公允价值的变动计入当期损益。

３、根据新的《企业会计准则第２号－长期股权投资》的规定，公司对下属全资子公司及控股子公司长期投资的核算，由原来采用的权益法核算变更为采用成本法核算。

４、根据新的《企业会计准则第３３号－合并财务报表》的规定，公司合并会计报表的合并范围及合并事项有所调整，且原合并报表中按持股比例计提的子公司盈余公积全部在期初调整。

５、根据新的《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行会计政策下初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额形成的长期股权投资借方差额直接认定为投资成本，不再摊销。

６、根据《企业会计准则第８号－资产减值》，公司对存货、应收款项以及固定资产计提的减值准备不再在管理费用和营业外支出中列示，统一在资产减值损失中反映。

７、根据新的《企业会计准则第９号－职工薪酬》的规定，公司将原应付工资、应付福利费、工会经费等科目整理并单列应付职工薪酬科目，且职工福利费由原来的按应付工资比例计提变更为按实际发生额列支。

（二）根据《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号—新旧会计准则过渡期间比较会计信息的编制与披露》的要求，公司执行新企业会计准则，并列示２００６年１２月３１日股东权益变动情况及２００６年利润表差异调节表如下：

１、２００６年度合并股东权益变动情况：

２００６年度合并股东权益变动情况
股东权益项目	２００６年１２月３１日	调整金额	２００７年１月１日
股本	３３６，０００，０００．００		３３６，０００，０００．００
资本公积	２５１，１３９，４５９．９１		２５１，１３９，４５９．９１
盈余公积	９４，２３８，３５３．４２	－５２，２６２，９４９．２４	４１，９７５，４０４．１８
未分配利润	１７５，１３５，６８０．６１	５６，８０８，６７２．５３	２３１，９４４，３５３．１４
未确认投资损失	－２，２０１，９７４．９２	２，２０１，９７４．９２
少数股东权益	３２７，０６９，７７７．３９	５，７３６，０５８．２９	３３２，８０５，８３５．６８
合 计	１，１８１，３８１，２９６．４１	１２，４８３，７５６．５０	１，１９３，８６５，０５２．９１

２、２００６年度合并利润表调整情况：

２００６年度合并利润表调整情况
利润表项目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	３，２２０，１４３，７９８．３９	５１，６３３，０９５．９０	３，２７１，７７６，８９４．２９
营业成本	２，９１９，２７２，２４４．３１	５，８７１，５４２．８７	２，９２５，１４３，７８７．１８
营业税金及附加	４，７１６，７３２．３４		４，７１６，７３２．３４
其他业务利润	４５，８１１，５５３．０３	－４５，８１１，５５３．０３	－
销售费用	１５５，２０４，３０６．８０		１５５，２０４，３０６．８０
管理费用	１２０，６８７，４２５．８３	－５，１１３，４７６．９０	１１５，５７３，９４８．９３
财务费用	２２，００５，９１３．３７		２２，００５，９１３．３７
资产减值损失		５，１１３，４７６．９０	５，１１３，４７６．９０
公允价值变动收益		７２３，６７１．３６	７２３，６７１．３６
投资收益	１４，９１０，９５３．９９		１４，９１０，９５３．９９
补贴收入	２５，１２５，０２０．４８	－２５，１２５，０２０．４８	－
营业外收入	５５９，８４６．２４	２５，１２５，０２０．４８	２５，６８４，８６６．７２
营业外支出	２，１１２，４０６．０６		２，１１２，４０６．０６
所得税	１１，９２８，５１９．８０	１，４７４，７４９．０５	１３，４０３，２６８．８５
未确认投资损失	６４０，３７０．０９	－６４０，３７０．０９	－
净利润	７１，２６３，９９３．７１	－１，４４１，４４７．７８	６９，８２２，５４５．９３
归属于母公司净利润	５２，２４６，０５６．００	－８３７，１７３．８７	５１，４０８，８８２．１３
少数股东损益	１９，０１７，９３７．７１	－６０４，２７３．９１	１８，４１３，６６３．８０

３、２００６年度母公司股东权益变动情况：

２００６年度母公司股东权益变动情况
股东权益项目	２００６年１２月３１日	调整金额	２００７年１月１日
股 本	３３６，０００，０００．００		３３６，０００，０００．００
资本公积	２５１，１３９，４５９．９１	－３，０２２，１９７．５１	２４８，１１７，２６２．４０
盈余公积	５６，６７０，１３８．８９	－１４，６９４，７３４．７１	４１，９７５，４０４．１８
未分配利润	２０９，９１６，２６６．４２	－１０２，７６６，５８９．８８	１０７，１４９，６７６．５４
合 计	８５３，７２５，８６５．２２	－１２０，４８３，５２２．１０	７３３，２４２，３４３．１２

４、２００６年度母公司利润表调整情况：

２００６年度母公司利润表调整情况
利润表项目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	２６７，１６８，５２１．３８	６，９９２，５１１．９６	２７４，１６１，０３３．３４
营业成本	２４２，１４５，２４４．８７	３８４，５８８．１６	２４２，５２９，８３３．０３
营业税金及附加	２９９，６７３．５６		２９９，６７３．５６
其他业务利润	６，６０７，９２３．８０	－６，６０７，９２３．８０	－
销售费用	４，５０４，０１１．６７		４，５０４，０１１．６７
管理费用	１６，４２４，６９７．９９	－１，０１３，５４９．８８	１５，４１１，１４８．１１
财务费用	２，１１５，２８６．７９		２，１１５，２８６．７９
资产减值损失		１，０１３，５４９．８８	１，０１３，５４９．８８
投资收益	４４，６４１，５５４．６２	－３４，３９５，６４７．５９	１０，２４５，９０７．０３
补贴收入	１５０，０００．００	－１５０，０００．００	－
营业外收入		１５０，０００．００	１５０，０００．００
营业外支出	５２，９５６．５３		５２，９５６．５３
所得税	１，４２０，４４２．４８	－４７１，２７８．１８	９４９，１６４．３０
净利润	５１，６０５，６８５．９１	－３３，９２４，３６９．４１	１７，６８１，３１６．５０

独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司２００８年度的财务会计审计机构，聘期一年。独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表进行调整事项的议案》；

根据相关规定对前期已披露的２００７年期初资产负债表进行了以下调整：

项目	调整前	调整后	差异
流动资产：
货币资金	８０４，４４１，６９６．０７	８０４，４４１，６９６．０７	－
交易性金融资产	２２，４１６，０７７．５０	２３，１３９，７４８．８６	７２３，６７１．３６
应收票据	５，８８６，３８２．５０	５，８８６，３８２．５０	－
应收账款	２８５，６７３，５１８．６８	２８５，６７３，５１８．６８	－
预付款项	１１０，９４１，８９２．０１	１１０，９８２，６６１．３２	４０，７６９．３１
其他应收款	６０，９４４，５２１．５３	６０，９０３，７５２．２１	－４０，７６９．３２
存货	７０２，７３８，２６０．９０	７０２，７３８，２６０．９０	－
流动资产合计	１，９９３，０４２，３４９．１９	１，９９３，７６６，０２０．５４	７２３，６７１．３５
非流动资产：			－
持有至到期投资	４８９，７００．００	４８９，７００．００	－
长期股权投资	５７，９６６，５６４．７６	６３，９６６，５６４．７６	６，０００，０００．００
固定资产	４３３，２１７，７８８．６５	４３３，２１７，７８８．６５	－
在建工程	２８，８１９，１１８．６０	２８，８１９，１１８．６０	－
固定资产清理	１１３，５１３．７１	１１３，５１３．７１	－
无形资产	１７，５０６，４３１．３３	１７，５０６，４３１．３３	－
商誉	８，７１９，６７７．６０	１７，９７０，４６５．５９	９，２５０，７８７．９９
长期待摊费用	６，１９５，８０３．７８	６，１９５，８０３．７８	－
递延所得税资产	３，７３８，２１９．３８	６，００３，６８６．９７	２，２６５，４６７．５９
非流动资产合计	５５６，７６６，８１７．８１	５７４，２８３，０７３．３９	１７，５１６，２５５．５８
资产总计	２，５４９，８０９，１６７．００	２，５６８，０４９，０９３．９３	１８，２３９，９２６．９３
流动负债：			－
短期借款	７７７，８００，０００．００	７７７，８００，０００．００	－
应付票据	９４，８１７，５９１．３１	９４，８１７，５９１．３１	－
应付账款	３０４，０７２，５９５．５７	３０４，０７２，５９５．５７	－
预收款项	９０，３２３，０８１．２６	８５，９５１，５９８．３９	－４，３７１，４８２．８７
应付职工薪酬	１３，６８８，０４７．４６	２２，１０３，３９０．３４	８，４１５，３４２．８８
应交税费	６，３８４，７２２．６１	６，３８４，７２２．６１	－
应付股利	１１，５６４，５１７．９３	１１，５６４，５１７．９３	－
其他应付款	５０，２３８，６０５．０７	５２，４４４，１２１．５１	２，２０５，５１６．４４
其他流动负债	４５０，４９０．００	４５０，４９０．００	－
流动负债合计	１，３４９，３３９，６５１．２１	１，３５５，５８９，０２７．６６	６，２４９，３７６．４５
非流动负债：			－
长期借款	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	－
长期应付款	１５０，０００．００	１５０，０００．００	－
专项应付款	１４，２００，０００．００	１４，２００，０００．００	－
递延所得税负债		３，２４５，０１３．３６	３，２４５，０１３．３６
非流动负债合计	１５，３５０，０００．００	１８，５９５，０１３．３６	３，２４５，０１３．３６
负债合计	１，３６４，６８９，６５１．２１	１，３７４，１８４，０４１．０２	９，４９４，３８９．８１
所有者权益（或股东权益）：			－
实收资本（或股本）	３３６，０００，０００．００	３３６，０００，０００．００	－
资本公积	２５１，１３９，４５９．９１	２５１，１３９，４５９．９１	－
盈余公积	９４，５４３，９９９．５１	４１，９７５，４０４．１８	－５２，５６８，５９５．３３
未分配利润	１７５，６８４，５２０．４７	２３１，９４４，３５３．１４	５６，２５９，８３２．６７
归属于母公司所有者权益合计	８５７，３６７，９７９．８９	８６１，０５９，２１７．２３	３，６９１，２３７．３４
少数股东权益	３２７，７５１，５３５．９０	３３２，８０５，８３５．６８	５，０５４，２９９．７８
所有者权益合计	１，１８５，１１９，５１５．７９	１，１９３，８６５，０５２．９１	８，７４５，５３７．１２
负债和所有者权益总计	２，５４９，８０９，１６７．００	２，５６８，０４９，０９３．９３	１８，２３９，９２６．９３

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会同意以上第一、二、三、四、六项，共计五项议案提交公司年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开２００７年度股东大会的议案》。

　 定于２００８年５月２８日召开公司２００７年度股东大会，相关事项如下：

１、会议时间：２００８年５月２８日上午１０时

２、会议地点：北京市海淀区苏州街３号大恒科技大厦１５层公司会议室

３、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

４、会议议题：

Ａ、审议《公司２００７年度报告及摘要》；

Ｂ、审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

Ｃ、审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

Ｄ、审议《公司２００７年度财务决算报告》；

Ｅ、审议《公司２００７年度利润分配预案》；

Ｆ、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

５、出席对象

１）截止２００８年５月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；

２）公司全体董事、监事及高级管理人员；

６、会议登记

１）登记手续

Ａ、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

Ｂ、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

Ｃ、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

Ｄ、异地股东可以用信函或传真方式登记。

（２）登记地点：北京市海淀区苏州街３号大恒科技大厦１５层公司证券部

（３）登记时间：２００８年５月２３日（９：００－１１：００，１４：００－１６：００）

７、会议其他事项

１）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

２）联系地址：北京市海淀区苏州街３号大恒科技大厦１５层公司证券部　

邮政编码：１０００８０

联系电话：（０１０）８２８２７８５０ 传真：（０１０）８２８２７８５３

联系人：严宏深 赵常春

 特此公告

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二００八年四月二十二日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／单位参加于２００８年５月２８日１０时在北京市海淀区苏州街３号大恒科技大厦１５层公司会议室召开的２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（并盖公章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持有股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

委托日期 年 月 日 有效期限：

证券代码：６００２８８   股票简称：大恒科技 编号：临２００８－ ００６

大恒新纪元科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大恒新纪元科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于２００８年４月２１日在北京大恒科技大厦公司会议室召开， 本次会议通知于２００８年４月１１日以传真方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持，经认真审议，全票通过《公司２００７年度报告及摘要》、《公司２００７年度监事会工作报告》、《公司２００７年度财务决算报告》、《公司２００７年度利润分配预案》、《关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案》。

监事会发表独立意见：

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２００７年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００７年度的经营成果和财务状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２００７年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司２００７年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二○○八年四月二十二日