证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－２１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
００００３０	Ｓ＊ＳＴ盛润	９，１００，０００．００	１．８３％	７，２８０，０００．００	０．００	０．００
０００５６９	＊ＳＴ长钢	３，６００，０００．００	０．１５％	８，８７０，４００．００	０．００	－１，４３９，５９２．００
０００６０１	韶能股份	１，３４３，７７９．２０	０．０３％	１，７６８，０４９．３６	０．００	－４０６，４６１．９２
６００１３７	＊ＳＴ浪莎	２，０６０，０００．００	１．５２％	２５，９７２，２１６．６２	０．００	－１２，７９０，７２２．９７
６０１３１８	中国平安	２，２２０，０００．００	０．０３％	１３３，６７７，５３８．２８	０．００	－１１０，１９５，６６７．６３
合计		１８，３２３，７７９．２０	－	１７７，５６８，２０４．２６	０．００	－１２４，８３２，４４４．５２

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事局主席李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总会计师储虎先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郭勇	出差	张水鉴

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	７，９４６，６７５，０１３．００	７，９３４，１３３，７２３．６２	０．１６％
所有者权益（或股东权益）	３，７２１，１３０，１４５．４６	３，５８１，５８１，１０３．３５	３．９０％
每股净资产	５．０９	４．９０	３．８８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	２７８，５４１，５２２．９８	２７６，１５１，２７７．０２	０．８７％
经营活动产生的现金流量净额	５６８，７１５，３３４．３２	４８８，８８７，６８８．５８	１６．３３％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．７８	０．７４	５．４１％
基本每股收益	０．３８	０．４２	－９．５２％
稀释每股收益	０．３８	０．４２	－９．５２％
净资产收益率	７．４９％	８．０７％	降低０．５８个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	７．５０％	８．０６％	降低０．５６个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	３６１，２７０．５１
其他营业外收支净额	－１，０２４，０３５．６９
所得税影响	－４３，４１４．４２
少数股东损益	８，９５７．９４
合计	－６９７，２２１．６６

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

股东总数	１６２，００６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东省广晟资产经营有限公司	３３，２６４，０００	人民币普通股
宝钢集团有限公司	２７，５００，０００	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司	１４，４８８，３２０	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	７，４４７，２４３	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	６，９０３，１２４	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	６，０４７，６７０	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	６，０００，０００	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金	５，８８６，４４７	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	５，６８０，４８０	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	５，０７６，４５２	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１３．公允价值变动收益本报告期较去年同期减少了８５％，主要原因是公司本报告期末持有的期货合约公允价变动盈利较上年同期减少所致。 １４．投资收益本报告期较去年同期增加了１４１％，主要是本报告期本公司期货套期保值平仓盈利增加所致。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

２００８年３月７日，本公司与安塔公司为本次收购目的而在新加坡设立的特殊目的公司ＴＡＮＧＯ公司向澳大利亚证券与投资委员会提交正式有条件要约。 ２００８年４月１６日，公司２００８年第一次临时股东大会审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》，并授权深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

２、广晟公司承诺将提出中金岭南自２００６年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的５０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 报告期内，承诺人严格履行相关承诺，没有违反承诺事项的情况。

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年１月８日	公司２５楼会议室	实地调研	国泰君安证券研究所	公司生产经营及行业发展情况
２００８年１月８日	公司２５楼会议室	实地调研	大成基金管理有限公司
２００８年１月８日	公司２５楼会议室	实地调研	万向集团通联资本控股有限公司
２００８年１月８日	公司２５楼会议室	实地调研	深圳市林奇投资有限公司
２００８年１月１７日	公司２５楼会议室	实地调研	长江证券
２００８年１月２５日	公司２５楼会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司
２００８年２月１９日	公司２５楼会议室	实地调研	大成基金管理有限公司
２００８年２月２５日	公司２５楼会议室	实地调研	高盛（亚洲）有限责任公司
２００８年２月２５日	公司２５楼会议室	实地调研	ＲＣＭ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ
２００８年２月２５日	公司２５楼会议室	实地调研	Ｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ
２００８年２月２５日	公司２５楼会议室	实地调研	Ｍａｔｔｅｒｈｏｒｎ ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＬＰ
２００８年２月２７日	公司２５楼会议室	实地调研	光大证券股份有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

法定代表人： 李进明

２００８年４月２２日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－２２

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第二次会议于２００８年４月１８日在广东省佛山市枫丹白鹭酒店会议室召开，会议通知已于２００８年４月８日送达全体董事。会议由董事局主席李进明先生主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中郭勇董事委托张水鉴董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

一、审议通过《２００８年第一季度财务工作报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

二、审议通过《公司２００８年第一季度报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

三、审议通过《关于选举公司第五届董事局专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事局四个专门委员会召集人及委员为：

１、战略委员会召集人：董事局主席李进明，委员：董事钟金松、何一平、张水鉴、陈振亮，独立董事杨传耕、隋广军；

２、提名委员会召集人：独立董事隋广军，委员： 董事钟金松、郭勇、独立董事杨传耕、陈平；

３、薪酬与考核委员会召集人：独立董事陈平，委员： 董事何一平、董保玉、独立董事隋广军、张建军；

４、审计委员会召集人：独立董事张建军，委员： 董事郭勇、陈振亮、独立董事隋广军、陈平。

同意１１票，反对０票，弃权０票

四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

经董事局主席李进明提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张水鉴先生任公司总裁、彭玲女士任公司董事局秘书。

同意１１票，反对０票，弃权０票

五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高管人员的议案》。

经公司总裁张水鉴提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任董保玉先生任公司常务副总裁，聘任刘侦德先生、郑文达先生、李夏林先生、储虎先生任公司副总裁，聘任彭玲女士任公司总经济师、聘任易坚先生任公司总工程师。

同意１１票，反对０票，弃权０票

独立董事对新聘公司高级管理人员发表了独立意见：本次会议聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

附：公司高级管理人员简历

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２００８年４月２２日

附：公司高级管理人员简历

公司总裁张水鉴：男，汉族，１９５６年１０月出生，本科学历，高级经济师。历任江西铜业公司副经理，江西铜业股份公司董事、副总经理，本公司副总经理，本公司董事、总经理。现任本公司董事、总裁。

公司常务副总裁董保玉：男，汉族，１９５５年２月出生，研究生学历，高级经济师。历任广晟资产经营有限公司人力资源部部长，本公司副总经理，常务副总经理。现任本公司董事、常务副总裁。

公司副总裁刘侦德：男，汉，１９５３年１２月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌矿矿长，本公司原韶关铅锌分公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司副总裁。

公司副总裁郑文达：男，汉，１９６４年５月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任本公司凡口铅锌矿矿长，本公司副总经理。现任本公司副总裁。

公司副总裁李夏林：男，汉族，１９６１年６月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任本公司韶关冶炼厂厂长，总经理助理，总工程师。现任本公司副总裁。

公司副总裁储虎：男，汉族，１９６２年５月出生，大专学历，硕士学位，高级会计师。历任本公司计划财务部经理，总经理助理兼计划财务部经理，总会计师。现任本公司副总裁。

公司董事局秘书、总经济师彭玲：女，汉族，１９６５年４月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任本公司董事会秘书、总经理办公室副主任，策划部副经理，证券部经理，总经理助理兼证券部经理。现任本公司董事局秘书、总经济师。

公司总工程师易坚：男，汉族，１９５７年６月出生，硕士研究生学历，工程师。历任本公司中国有色金属进出口深圳公司总经理，本公司企业发展部经理，总经理助理兼投资发展部经理。现任本公司总工程师。

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－２３

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第二次会议于２００８年４月１８日在广东省佛山市枫丹白鹭酒店会议室召开，会议通知已于２００８年４月８日送达全体监事。会议由监事会召集人马建华主持，应到监事５名，实到监事５名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《监事会对２００８年第一季度报告的审核意见》

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

２００８年４月２２日