股票代码：０００６０２ 　 股票简称：金马集团 　  公告编号：２００８－０８

　广东金马旅游集团股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十四次会议于２００８年４月１８日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开。会议应到董事８名，实到董事８名，梁茂辉董事因工作调动原因，在会前已提出辞去第五届董事会董事和财务总监职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。其中张连起董事委托张根度董事、李惠波董事委托吕强董事出席会议。公司全体监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。

　２、审议批准了《２００７年度总经理工作报告》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。

　３、审议批准了《关于聘请财务总监的议案》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。鉴于梁茂辉先生因工作调动原因，在会前已提出辞去第五届董事会董事和财务总监职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。孙晔先生当选公司第五届财务总监。

　４、审议通过了《２００７年度会计决算方案和２００８年度财务预算方案》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。

　５、审议通过了《关于２００７年度利润分配方案的议案》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。根据山东天恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，２００７年公司实现归属母公司所有者的净利润４５６０万元，本次实际可供投资者分配的利润为１７，９２７万元。鉴于公司实际情况，为了公司的发展需要，２００７年公司不分红派息，不进行公积金和未分配利润转增股本，全部资金用于公司发展和补充流动资金。该提案需提交股东大会审议后方可实施。

　６、审议通过了《＜２００７年年度报告＞正文及摘要》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。

　７、审议通过了《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》，同意的有８票；反对的０票，弃权的０票，《关于聘请２００７年度会计师事务所的议案》获得通过。聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度会计师，年费２０万元，该所已连续为本公司提供了２年审计服务。

　８、审议通过了《关于董事会换届的提案》。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票。公司第五届董事会将于２００８年６月任期届满，现提议王志华先生、吕强先生、孙红旗先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为公司第六届董事会董事候选人，其中：郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事候选人，独立董事资料已提交深交所，深交所无异议后，方可提交股东大会审议，该提案实行累计投票制进行表决。独立董事对此已发表意见（详见公告）

　９、审议批准了《关于２００７年年度股东大会的议案》，定于２００８年６月２７日在山东省济南市贵友大酒店召开２００７年度股东大会。对以上第１、４、５、６、７、８议案进行审议。同意的有８票；反对的０票，弃权的０票，《关于召开２００７年年度股东大会的议案》获得通过。

　特此公告。

　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　２００８年４月１８日

　附：财务总监、董事简历：

　王志华，男，汉族，１９５９年８月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自２００５年６月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。２００６年１０月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　吕强，男，汉族，１９６３年８月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　孙红旗，男，汉族，１９６４年６月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自２００３年２月至今任山东鲁能集团有限公司财务部总经理。现任山东鲁能集团有限公司总会计师。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　李惠波，男，汉族，１９６４年２月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自２００５年１２月任公司股东－－山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自２００６年５月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　陈刚，男，汉族，１９６６年６月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力管道工程公司副总经理、总经理，２００５年１２月至２００７年１２月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自２００７年１２月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自２００６年５月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　孙晔，男，汉族，１９６２年１２月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长；北京京西风光开发股份有限公司财务总监；自２００５年８月北京鲁能煤业有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　郝书辰，男，１９６４年８月，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　顾清明，男，１９６５年１０月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长；广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刁云涛，男，１９６５年６月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任万隆会计师事务所副总裁。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　股票代码：０００６０２ 　 股票简称：金马集团 　  公告编号：２００５－０９

　广东金马旅游集团股份有限公司

　独立董事提名人声明

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或者重大遗漏。

　提名人广东金马旅游集团股份有限公司董事会现就提名顾清明先生、张根度先生和张连起先生为广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东金马旅游集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合广东金马旅游集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东金马旅游集团股份有限公司及其附属企业任职；？

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是本公司前十名股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　５、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　四、包括广东金马旅游集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　２００５年４月２６日　　

　广东金马旅游集团股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人 郝书辰，作为在本人担任广东金马旅游集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在任广东金马旅游集团股份有限公司独立董事期间与该公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；？

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职。

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括广东金马旅游集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：郝书辰　

　２００８年４月１７日于济南

　广东金马旅游集团股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人 刁云涛，作为在本人担任广东金马旅游集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在任广东金马旅游集团股份有限公司独立董事期间与该公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；？

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职。

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括广东金马旅游集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：刁云涛　

　２００８年４月１７日于济南

　广东金马旅游集团股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人 顾清明，作为在本人担任广东金马旅游集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在任广东金马旅游集团股份有限公司独立董事期间与该公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；？

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职。

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括广东金马旅游集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：顾清明　

　２００８年４月１７日于济南

　广东金马旅游集团股份有限公司独立董事关于推选董事会董事成员的专项意见

　由于广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会成员将于２００８年６月任期届满，现根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名推选王志华先生、吕强先生、李惠波先生、陈刚先生、孙红旗先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生任公司第六届董事会成员。我们经过调查，认为上述提名人选符合《公司章程》的有关规定，我们对此无意义。

　独立董事：张根度、张连起、顾清明

　２００８年４月１８日

　股票代码：０００６０２ 　 股票简称：金马集团 　  公告编号：２００８－０９

　广东金马旅游集团股份有限公司

　关于召开２００７年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２００８年６月２７日（星期五）上午９时整。会议期限为一天。

　２、召开地点：山东省济南市丽山大酒店。

　３、召集人：公司董事会。

　４、召开方式：现场投票。

　二、会议出席对象：一是凡在２００８年６月２０日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。二是公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　三、会议审议事项

　１、《２００７年度董事会工作报告》；

　２、《２００７年度监事会工作报告》；

　３、《２００７年度会计决算方案和２００８年度财务预算方案》；

　４、《关于２００７年度利润分配方案的议案》；

　５、《<2007年年度报告>正文及摘要》；

　６、《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》；

　７、审议《关于董事会换届的提案》；

　８、审议《关于监事会换届的提案》。

　四、出席会议登记方法

　１、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止

　前用传真或信函方式进行登记。

　２、登记时间：２００８年６月２１日上午８：００－１１：３０，

　下午１４：３０－１７：３０；６月２２日上午８：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０。

　３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司

　法律证券部。

　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

　四、其他事项：

　１、会议联系方式：联系人：潘广洲；联系电话：０７６８－２２６８９６９，２３５６００５；传真：０７６８－２２９７６１３。联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。

　２、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

　五、授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（章）： 委托人身份证号：

　委托人持有股份： 委托人股东帐号：

　被委托人签名： 被委托人身份证号：

　委托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　２００８年４月１８日

　附：董事、监事候选人简历

　董事候选人简介

　王志华，男，汉族，１９５９年８月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自２００５年６月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。２００６年１０月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　吕强，男，汉族，１９６３年８月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　孙红旗，男，汉族，１９６４年６月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自２００３年２月至今任山东鲁能集团有限公司财务部总经理，现任山东鲁能集团有限公司总会计师。广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　李惠波，男，汉族，１９６４年２月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自２００５年１２月任公司股东－－山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自２００６年５月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　陈刚，男，汉族，１９６６年６月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力管道工程公司副总经理、总经理，２００５年１２月至２００７年１２月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自２００７年１２月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自２００６年５月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　孙晔，男，汉族，１９６２年１２月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长；北京京西风光开发股份有限公司财务总监；自２００５年８月北京鲁能煤业有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　郝书辰，男，１９６４年８月，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　顾清明，男，１９６５年１０月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长；广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刁云涛，男，１９６５年６月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任万隆会计师事务所副总裁。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　徐义公，男，汉族，１９５７年４月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自２００５年１月山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刘军平，女，汉族，１９７０年４月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自２００５年２月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　姜周，男，汉族，１９６８年１１月生，中共党员，本科学历，高级工程师，自２００１年１２月人广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　股票代码：０００６０２ 　 股票简称：金马集团 　  公告编号：２００８－１０

　广东金马旅游集团股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第六次会议于２００８年４月１８日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议由董树梓先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过《２００７年度监事会工作报告》。

　监事会认为：（１）、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会２００７年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，依法经营、恪尽职守，使公司保持了良好的发展势头。（２）、山东天恒信会计师事务所对公司２００７年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司２００７年度的财务状况和经营成果。（３）、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。

　２、审议通过《２００７年度报告》正文及摘要。

　３、审议通过《关于监事会换届的提案》，鉴于本届监事会成员将与２００８年６月任期届满，现推选徐义公先生、刘军平女士为公司监事候选人，与职工代表推荐的监事姜周先生共同组成第六届监事会。

　特此公告。

　广东金马旅游集团股份有限公司

　监事会

　２００８年４月１８日

　附：监事简历：

　徐义公，男，汉族，１９５７年４月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自２００５年１月山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刘军平，女，汉族，１９７０年４月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自２００５年２月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　姜周，男，汉族，１９６８年１１月生，中共党员，本科学历，高级工程师，自２００１年１２月人广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。