证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２００８－０１２

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人（会计主管人员）魏进文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

■

２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

３．４ 对２００８年１－６月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

■

３．５ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

山东联合化工股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十二日

证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２００８－０１０

山东联合化工股份有限公司

更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：本公司）由于工作人员失误，对２００８年４月３日公开披露的资料中出现的几点失误进行更正如下：

一、本公司已于２００８年４月３日公开披露的《关于召开年度股东大会的通知》中“三、本次股东大会现场会议的登记方法 ”

原文如下：

■

由于登记时间有误，现更正为：

■

二、本公司已于２００８年４月３日公开披露的《２００７年年度报告全文》“第三节 股本变动及股东情况”中“三、股东情况”之“１、前１０ 名股东持股情况表”

原文如下：

■

由于持股比例计算有误，现更正为：

■

三、本公司已于２００８年４月３日公开披露的《２００７年年度报告摘要》“４．２ 前１０ 名股东、前１０ 名无限售条件股东持股情况表”

原文如下：

■

由于持股比例计算有误，现更正为：

■

更正后的《２００７年年度报告》、《２００７年年度报告摘要》见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。更正后的《关于召开２００７年年度股东大会的通知》见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时公司将在４月２２日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》刊登《关于召开２００７年年度股东大会的提示性公告》。

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十一日

证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２００８－０１１

山东联合化工股份有限公司

关于召开２００７年度股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“本公司”）已于２００８年４月３日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《山东联合化工股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２００８年４月２５日（星期五）下午２：３０ 开始；

网络投票时间为：２００８年４月２４日～４月２５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年４月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年４月２４日下午１５：００ 至２００８年４月２５日下午１５：００ 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２００８年４月１７日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项：

１、审议《２００７年度董事会工作报告》

２、审议《２００７年度监事会工作报告》

３、审议《２００７年度报告及摘要》

４、审议《２００７年度财务决算与２００８年度财务预算报告》

５、审议《关于２００７年度利润分配的议案》

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

７、审议《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》

８、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

９、审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《联合化工２００７年度股东大会会议资料》的内容，另外，公司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士将在本次年度股东大会上做《独立董事２００７年度述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路３６号

邮编：２５６１２０

（二）登记时间：２００８年４月２３的上午８：００至１１：００，下午１４：００至１７：００。

（三）其他注意事项：

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

２、联系电话：０５３３－３２５１２７４ 传真：０５３３－３２５１２７４

３、会议联系人：董宪印、张亮

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件２。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

山东联合化工股份有限公司董事会

二ＯＯ八年四月二十二日

附件１：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司２００７年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	８０５，４９０，２９８．３４	４３７，８１７，８０９．９０	８３．９８％
所有者权益（或股东权益）	５５２，５０５，１０７．９１	２０２，３１８，１９０．１０	１７３．０９％
股本	１２３，８８０，０００．００	９２，８８０，０００．００	３３．３８％
每股净资产	４．４６	２．１８	１０４．５９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	１６８，４０７，６０６．８８	１１８，１９１，２３１．０９	４２．４９％
净利润	１６，３７８，００３．９５	９，５２６，６１５．６１	７１．９２％
经营活动产生的现金流量净额	５２，９８２，７７１．７４	－７，２８３，４４５．８８	８２７．００％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．４３	－０．０８	６３８．００％
基本每股收益	０．１６	０．１０	６０．００％
稀释每股收益	０．１６	０．１０	６０．００％
净资产收益率	２．９６％	５．９２％	－２．９６％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	２．９６％	５．９０％	－２．９４％
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益	４２，９９５．２０
其他营业外收入	３３，７２６．１２
其他营业外支出	－１０，５７５．００
减：少数股东权益	－１１，３８７．９１
减：非经常性损益对应纳所得税额的影响	－１８，０７０．２８
合计	３６，６８８．１３

股东总数	１７，３３６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
俞敏	２１１，１００	人民币普通股
卢沛锋	１９０，３００	人民币普通股
郑健德	１００，０８４	人民币普通股
陈晓梅	１００，０４１	人民币普通股
薛晖	８４，８００	人民币普通股
陆婷	７９，６４９	人民币普通股
贾开明	７６，３８６	人民币普通股
蒲敬涛	７４，３００	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	６８，４１８	人民币普通股
牛琛娴	６７，４００	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知

１９、净利润较上年同期增长了７６．５７％，主要原因是利润总额的增长和所得税税率降低所致。 ２０、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长８２７．４４％，主要原因是因为报告期营业收入增长，收到货款以现金为主，承兑汇票较少所致。

２、公司股东高化忠、赵西允、房敬、李德军、范修巨、杨发春、庞世森等承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺的行为。 ３、公司其他股东王伊飞、李淑南、李希志、高修家、段会伟、曹学志、郝纪平、辛军、杨朝东、柏会民、魏进文、李学庄、刘竹庆、王庆福、刘振成、薄文利、王崇德、陈晞、张继泉、李经书、王建平等承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺的行为。

２００８年１－６月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长５０％以上
	公司预计本年１－６ 月净利润同比增长幅度为５０％－－８０％。
２００７年１－６月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	２４，６３９，００７．７８
业绩变动的原因说明	由于公司产能扩大，市场需求增长，导致销售收入增加。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
１	人民币普通股	６００５２９	山东药玻	４１２，８０５	可供出售金融资产	６，０１８，６０６．９０	４，４６２，４２２．０５	０．００
期末持有的其他证券投资				－	－	０．００	０．００	０．００
报告期内已全部出售的证券投资				－	－	０．００	０．００	０．００
合计				－	－	６，０１８，６０６．９０	４，４６２，４２２．０５	０．００

２、联系电话：０５３３－３２５１２７４ 传真：０５３３－３２５１２７４ ３、会议联系人：董宪印、张亮

２、联系电话：０５３３－３２５１２７４ 传真：０５３３－３２５１２７４ ３、会议联系人：董宪印、张亮

股东总数		２９名
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	自然人	２１．８４	２７０５２３８０	２７０５２３８０	０
王伊飞	自然人	４．５４	５６２９５００	５６２９５００	０
李淑南	自然人	４．４７	５５３２８４０	５５３２８４０	０
李希志	自然人	４．１９	５１８７２４０	５１８７２４０	０
高修家	自然人	３．０６	３７８９１８０	３７８９１８０	０
段会伟	自然人	２．８０	３４７００４０	３４７００４０	０
曹学志	自然人	２．６７	３３１３４４０	３３１３４４０	０
郝纪平	自然人	２．４８	３０６６６６０	３０６６６６０	０
赵西允	自然人	２．４６	３０５１０００	３０５１０００	０
庞世森	自然人	２．２９	２８３５０００	２８３５０００	０

股东总数		２９名
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	自然人	２９．１３	２７０５２３８０	２７０５２３８０	０
王伊飞	自然人	６．０６	５６２９５００	５６２９５００	０
李淑南	自然人	５．９６	５５３２８４０	５５３２８４０	０
李希志	自然人	５．５８	５１８７２４０	５１８７２４０	０
高修家	自然人	４．０８	３７８９１８０	３７８９１８０	０
段会伟	自然人	３．７４	３４７００４０	３４７００４０	０
曹学志	自然人	３．５７	３３１３４４０	３３１３４４０	０
郝纪平	自然人	３．３０	３０６６６６０	３０６６６６０	０
赵西允	自然人	３．２８	３０５１０００	３０５１０００	０
庞世森	自然人	３．０５	２８３５０００	２８３５０００	０

股东总数		２９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	境内自然人		２１．８４％	２７，０５２，３８０	２７，０５２，３８０	０
王伊飞	境内自然人		４．５４％	５，６２９，５００	５，６２９，５００	０
李淑南	境内自然人		４．４７％	５，５３２，８４０	５，５３２，８４０	０
李希志	境内自然人		４．１９％	５，１８７，２４０	５，１８７，２４０	０
高修家	境内自然人		３．０６％	３，７８９，１８０	３，７８９，１８０	０
段会伟	境内自然人		２．８０％	３，４７０，０４０	３，４７０，０４０	０
曹学志	境内自然人		２．６７％	３，３１３，４４０	３，３１３，４４０	０
郝纪平	境内自然人		２．４８％	３，０６６，６６０	３，０６６，６６０	０
赵西允	境内自然人		２．４６％	３，０５１，０００	３，０５１，０００	０
庞世森	境内自然人		２．２９％	２，８３５，０００	２，８３５，０００	０

股东总数		２９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	境内自然人		２９．１３％	２７，０５２，３８０	２７，０５２，３８０	０
王伊飞	境内自然人		６．０６ ％	５，６２９，５００	５，６２９，５００	０
李淑南	境内自然人		５．９６ ％	５，５３２，８４０	５，５３２，８４０	０
李希志	境内自然人		５．５８ ％	５，１８７，２４０	５，１８７，２４０	０
高修家	境内自然人		４．０８ ％	３，７８９，１８０	３，７８９，１８０	０
段会伟	境内自然人		３．７４％	３，４７０，０４０	３，４７０，０４０	０
曹学志	境内自然人		３．５７％	３，３１３，４４０	３，３１３，４４０	０
郝纪平	境内自然人		３．３０％	３，０６６，６６０	３，０６６，６６０	０
赵西允	境内自然人		３．２８ ％	３，０５１，０００	３，０５１，０００	０
庞世森	境内自然人		３．０５ ％	２，８３５，０００	２，８３５，０００	０

序号	议案名称	表决结果
		同意	弃权	反对
１	２００７年度董事会工作报告
２	２００７年度监事会工作报告
３	２００７年度报告及摘要
４	２００７年度财务决算与２００８年度财务预算报告
５	关于２００７年度利润分配的议案
６	关于续聘会计师事务所的议案
７	关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案
８	关于修订《募集资金管理办法》的议案
９	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
３６２２１７	联化投票	买入	对应申报价格

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	１００元
１	２００７年度董事会工作报告	１元
２	２００７年度监事会工作报告	２元
３	２００７年度报告及摘要	３元
４	２００７年度财务决算与２００８年度财务预算报告	４元
５	关于２００７年度利润分配的议案	５元
６	关于续聘会计师事务所的议案	６元
７	关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案	７元
８	关于修订《募集资金管理办法》的议案	８元
９	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	９元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
弃权	２股
反对	３股

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００ 元	大于１ 的整数