本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况：

　北京京西风光旅游开发股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年３月２８日发出通知，于２００８年４月２１日上午在公司一层会议室以现场投票的方式召开。

　出席会议的股东及授权代表共２人，代表股份５７，５００，０００股，占公司股份总额的４１．８２％。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由第三届董事会董事长李伟先生主持。

　二、提案审议情况：

　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１．审议通过《公司２００７年度董事会报告》；

　表决情况为：

　同意５７，５００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２．审议通过《公司２００７年度监事会报告》；

　表决情况为：

　同意５７，５００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３．审议通过《公司２００７年度利润分配预案》；

　表决情况为：

　同意５７，５００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００７年度实现净利润为１０，８０３，７２２．１３元。

　根据《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金１，０８０，３７２．２１元后，本年度可供股东分配的利润为９，７２２，８４９．９２ 元，根据公司２００６年股权分置改革时的承诺，公司董事会拟向全体股东现金分红２，９２３，３３４．９８元（每十股派现０．２元） 。

　４．审议通过《公司２００７年度财务决算报告》；

　表决情况为：

　同意５７，５００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５．审议通过《公司２００７年年度报告》及其摘要；

　表决情况为：

　同意５７，５００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　６．审议关于修改独立董事工作制度的议案；

　表决情况为：

　同意５７，５００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见：

　本次会议表决由公司监事会主席张集书先生监票，并由北京市凯文律师事务所 梁清华律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　四、备查文件：

　１． 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２． 北京市凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　二〇〇八年四月二十一日