本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，公司与辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）签署了《股权质押协议》，根据协议约定，辽机集团将其持有的沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资”）１，０００万股股权质押给我公司，用于合金投资债务重组时公司向合金投资的债权人支付３，０００万元债务重组资金提供担保。２００８年４月１８日，公司与辽机集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股权质押手续。

　有关债务重组情况请参见公司２００６年１２月２８日的２００６－３６号公告及２００７年９月２０日的２００７－３６号公告。

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年四月二十一日