重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召集、召开和出席情况

　路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度股东大会于２００８年４月２１日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共５人，代表股份２４９，８１５，７３５股，占路桥建设总股本４０８，１３３，０１０股的６１．２１％。会议由董事会召集，董事长毛志远先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：

　（一）审议通过了２００７年度董事会工作报告；

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（二）审议通过了２００７年度监事会工作报告；

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（三）审议通过了２００７年度财务决算方案；

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（四）审议通过了２００７年度利润分配方案；

　经天健华证中洲会计师事务所审计，２００７年度公司实现净利润８８，５００，０８９．００元，母公司实现净利润２１，０６４，４３５．４７元，根据《公司法》和公司章程规定，提取１０％法定盈余公积金２，１０６，４４３．５５元后，母公司本年度可供股东分配利润１８，９５７，９９１．９２元，上年度结转未分配利润－３６，７７３，７１１．１７元，２００７年已分配股利１２，２４３，９９０．３０元，可供股东分配利润为－３０，０５９，７０９．５５元。

　由于２００７年执行新会计准则对已经持有的子公司长期股权投资进行了追溯调整，视同对子公司自最初即采用成本法核算，致使２００７年末母公司可供分配的利润为负数，因此２００７年利润分配方案为：不分配，资本公积金不转增股本。

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（五）审议通过了２００７年年度报告及年度报告摘要；

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（六）审议通过了关于银行综合授信额度的议案；

　为拓展国内业务，缓解由于工程量增加而带来的资金紧张的压力，提高企业生产能力和经济效益，２００８年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币１１３．５亿元的免保综合授信额度。

　上述银行综合授信额度，本公司及所属控股子公司均可使用。

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（七）审议通过了关于预计２００８年日常关联交易的议案；

　本项议案为关联交易，关联股东回避表决。

　回避表决后，表决结果：同意２８８，４５８股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（八）审议通过了关于聘用２００８年度审计机构的议案；

　公司继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计事务所。

　表决结果：同意２４９，８１５，７３５股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　（九）审议通过了关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。

　本项议案为关联交易，关联股东回避表决。

　回避表决后，表决结果：同意２８８，４５８股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，弃权０股，反对０股。

　三、律师见证情况

　公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司２００７年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字的股东大会决议；

　（二）北京市众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。

　路桥集团国际建设股份有限公司董事会

　二○○八年四月二十一日