９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 中科英华高技术股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１	２８７，７２４，８１２．７３	１０７，５１１，５７３．４７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２	４１，４３４，４８５．７６	３４，３０４，９４３．７５
应收账款	３	１２０，５３２，３６２．９６	１３６，５４２，４５６．９８
预付款项	４	２８２，９９７，８４９．８９	１１７，７６７，７８５．５２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５	４１，０５０，１３４．８２	６０，５６９，８７０．９６
买入返售金融资产
存货	６	１７３，２０４，８５７．０９	１４１，７０６，７７０．００
一年内到期的非流动资产		３７，１４２．５７
其他流动资产
流动资产合计		９４６，９８１，６４５．８２	５９８，４０３，４００．６８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	７	１４５，４４３，５６０．５０	１０３，９８８，４６３．６１
投资性房地产
固定资产	８	３６６，９７２，４７２．１３	２４１，９８２，０６８．８７
在建工程	９	４，４６０，７９４．２３	６５，７７４，７９２．０２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产	１０	１７８，９８３，２０５．８２	１０１，４７７，９９３．３６
无形资产		２９，２５２，９６６．９３	１１，０２７，９４２．４６
开发支出		４，５２３，２６７．７１
商誉
长期待摊费用			１４８，５７１．２１
递延所得税资产	１１	１２，５５７，５０２．１３	１１，５１１，４２２．２１
其他非流动资产	１２	６７，４４５，８１８．１３	７４，８１０，６４１．８８
非流动资产合计		８０９，６３９，５８７．５８	６１０，７２１，８９５．６２
资产总计		１，７５６，６２１，２３３．４０	１，２０９，１２５，２９６．３０
流动负债：
短期借款	１４	３８０，７００，０００．００	１８６，５００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１５	４０，０００，０００．００	５７，８１５，６７５．００
应付账款	１６	８１，６１１，５５７．０１	３８，５９２，４３７．４７
预收款项	１７	１９，１８５，２６４．４１	４，９６８，７４８．１１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１８	１，３７９，６５８．６２	２，９２１，３５０．３７
应交税费	１９	３８，４００，３２９．８５	２２，８９６，７９０．０１
应付利息
应付股利		０．４４	７８９，５７６．９６
其他应付款	２０	２５，１４３，８６６．２３	６，５９５，７７１．９７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			１０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		５８６，４２０，６７６．５６	３３１，０８０，３４９．８９
非流动负债：
长期借款	２１	１０，６４０，０００．００	１３，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		１５，０００．００	５５１，６６８．２０
预计负债	２２	２４，８２０，０３０．５６	１８，３７１，８６１．０７
递延所得税负债	２３	２９，１０２，９３０．７２	１５，３１９，７３１．８０
其他非流动负债		２００，０００．００
非流动负债合计		６４，７７７，９６１．２８	４７，２４３，２６１．０７
负债合计		６５１，１９８，６３７．８４	３７８，３２３，６１０．９６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２４	６５１，５４１，３９８．００	３３４，１２３，７９４．００
资本公积	２５	３８，２７０，０２９．１８	１８７，５５０，７６２．６５
减：库存股
盈余公积	２６	６５，４７７，８３７．３３	６２，０１７，７５２．０６
一般风险准备
未分配利润	２７	９２，５４８，９８５．０１	１８７，６７４，４０４．５３
外币报表折算差额		－１，１３２，５８１．１５	６６２，４２７．３０
归属于母公司所有者权益合计		８４６，７０５，６６８．３７	７７２，０２９，１４０．５４
少数股东权益		２５８，７１６，９２７．１９	５８，７７２，５４４．８０
所有者权益合计		１，１０５，４２２，５９５．５６	８３０，８０１，６８５．３４
负债和所有者权益总计		１，７５６，６２１，２３３．４０	１，２０９，１２５，２９６．３０

母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 中科英华高技术股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５５，３５２，５９２．９７	１０，４２８，８５６．９０
交易性金融资产
应收票据
应收账款	４０	６，５７０，０４１．４３	１１，７８９，４６２．５７
预付款项		４，８４４，８４３．０４	４，９５６，５６６．１５
应收利息
应收股利			３０，８９１，３５２．８２
其他应收款	４１	１０６，７７４，０２８．３５	１０４，５９０，７２８．０２
存货		３０，９１９，４７０．５３	３１，４８０，４５１．４２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２０４，４６０，９７６．３２	１９４，１３７，４１７．８８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４２	９６３，９４５，４３５．５０	４４２，２６３，２８２．３１
投资性房地产
固定资产		６２，１６５，８０７．６５	６２，３４９，０５４．３１
在建工程			７，８８０，３７７．９７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，０８０，０５０．７７	３，３６０，１６９．２９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		７，１２７，４９７．９５	５，２７６，９４８．４１
其他非流动资产
非流动资产合计		１，０３６，３１８，７９１．８７	５２１，１２９，８３２．２９
资产总计		１，２４０，７７９，７６８．１９	７１５，２６７，２５０．１７
流动负债：
短期借款		２７８，０００，０００．００	２６，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１，２７３，６４３．１７	２，９８９，２１５．３５
预收款项		４，６２２，３７９．５０	５，８４９，４４２．０３
应付职工薪酬		９５，４２０．６２	８７９，３０６．１８
应交税费		９，５５６，９６９．９３	６２１，１４５．２３
应付利息
应付股利		０．４４	７８９，５７６．９６
其他应付款		２６８，７７７，５７５．８５	３１，９２５，６３８．４８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５６２，３２５，９８９．５１	６９，０５４，３２４．２３
非流动负债：
长期借款		１０，６４０，０００．００	１３，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１０，６４０，０００．００	１３，０００，０００．００
负债合计		５７２，９６５，９８９．５１	８２，０５４，３２４．２３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６５１，５４１，３９８．００	３３４，１２３，７９４．００
资本公积		２７，８５２，５８５．８８	１７８，２０８，２９３．０８
减：库存股
盈余公积		６５，４７７，８３７．３３	６２，０１７，７５２．０６
未分配利润		－７７，０５８，０４２．５３	５８，８６３，０８６．８０
所有者权益（或股东权益）合计		６６７，８１３，７７８．６８	６３３，２１２，９２５．９４
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，２４０，７７９，７６８．１９	７１５，２６７，２５０．１７

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 中科英华高技术股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６２９，６５７，５３０．３０	５４９，５３３，５４２．４８
其中：营业收入	２８	６２９，６５７，５３０．３０	５４９，５３３，５４２．４８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５１３，４４８，８３０．２７	４３２，０５９，０６８．３０
其中：营业成本	２８	４１１，７１５，６６７．８４	３５１，０２７，６０２．１４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	２９	４，１７３，１９３．６０	４，５４８，１４５．１７
销售费用		１０，５６４，３８２．８３	９，１９４，４２１．１１
管理费用	３０	７１，９６２，２８９．３１	４８，４４６，６００．２３
财务费用	３１	２２，０９９，２８１．０１	１１，８１２，４６０．１９

资产减值损失	３２	－７，０６５，９８４．３２	７，０２９，８３９．４６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３３	４６，６０９，８３３．２６	２１，２６６，９２１．１６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		５３，５２１，８６３．１８	２５，９６８，５８７．０９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６２，８１８，５３３．２９	１３８，７４１，３９５．３４
加：营业外收入	３４	２，５３５，２９８．４３	５８，３９６．２０
减：营业外支出	３５	２，９１６，８２０．４０	１，３９６，１２５．５４
其中：非流动资产处置损失		６５８，１２６．５９	５０９，５３９．６２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６２，４３７，０１１．３２	１３７，４０３，６６６．００
减：所得税费用	３６	５３，０４８，３７０．４２	４６，７１３，８２５．２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０９，３８８，６４０．９０	９０，６８９，８４０．７７
归属于母公司所有者的净利润		７５，３９６，５６２．５５	４９，１４４，０５７．３８
少数股东损益		３３，９９２，０７８．３５	４１，５４５，７８３．３９
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１１５７	０．０７５４
（二）稀释每股收益		０．１１５７	０．０７５４

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 中科英华高技术股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	４３	３１，２１６，８９５．７５	４８，３７８，９７５．３１
减：营业成本	４３	２６，０３０，４４０．４５	４４，７５４，２８７．１８
营业税金及附加		２５０，００５．８２	９４，５５１．４１
销售费用		３，２４２．００
管理费用		１０，６１４，６０８．９２	７，２４４，４１７．２３
财务费用		１０，２２５，０９９．７４	１，９３６，０１２．８３
资产减值损失		－３，７５８，５５２．５５	２，５７９，２７５．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		４５，１５１，９３３．２５	４４，５９１，３５２．８２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３３，００３，９８４．６２	３６，３６１，７８３．９３
加：营业外收入		１，６１７，６８５．９１
减：营业外支出		１，６８３，５９６．０１	４８，２６４．０６
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３２，９３８，０７４．５２	３６，３１３，５１９．８７
减：所得税费用		－１，６６２，７７８．２２	３２４，５０６．８３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３４，６００，８５２．７４	３５，９８９，０１３．０４

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６４８，０２８，６６３．９６	６１６，２３６，６１５．７９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		９７５，３８８．２５	５３１，３４３．７８
收到其他与经营活动有关的现金	３７	６８，２０８，６７１．５７	５２，９７７，１５８．９３
经营活动现金流入小计		７１７，２１２，７２３．７８	６６９，７４５，１１８．５０
购买商品、接受劳务支付的现金		４５８，５９８，２３０．０９	３４９，２７２，２６９．５１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		３２，９７７，０６２．５１	２４，６４５，８０２．６７
支付的各项税费		１０３，７４９，１９３．１０	１１５，１００，７３６．５９
支付其他与经营活动有关的现金	３８	２１，８６９，２３２．０９	５８，０８７，６７２．３４
经营活动现金流出小计		６１７，１９３，７１７．７９	５４７，１０６，４８１．１１
经营活动产生的现金流量净额		１００，０１９，００５．９９	１２２，６３８，６３７．３９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		４２，２００，０００．００	３４，９５４，６４０．０３
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１０，０３９，１６８．１３	４３，０５４．２９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			－１，４３１．２０
收到其他与投资活动有关的现金		２６８，３５２．０４
投资活动现金流入小计		５２，５０７，５２０．１７	３４，９９６，２６３．１２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２２９，０２７，６１７．１５	４３，２１６，４７８．１４
投资支付的现金		１，５５６，４１９．５５	９８，１４９，３７６．４３
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			－６，８９２，１６４．１５
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２３０，５８４，０３６．７０	１３４，４７３，６９０．４２
投资活动产生的现金流量净额		－１７８，０７６，５１６．５３	－９９，４７７，４２７．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１３０，０００，０００．００

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１３０，０００，０００．００
取得借款收到的现金		３８０，７００，０００．００	２０２，５００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５１０，７００，０００．００	２０２，５００，０００．００
偿还债务支付的现金		１９８，８６０，０００．００	１９３，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２３，３２０，２２６．９３	２９，９９２，９２６．０５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			４，０４９，０００．００
筹资活动现金流出小计		２２２，１８０，２２６．９３	２２７，５４１，９２６．０５
筹资活动产生的现金流量净额		２８８，５１９，７７３．０７	－２５，０４１，９２６．０５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２４９，０２３．２７	－１３５，５１５．２６
五、现金及现金等价物净增加额		２１０，２１３，２３９．２６	－２，０１６，２３１．２２
加：期初现金及现金等价物余额		７７，５１１，５７３．４７	７９，５２７，８０４．６９
六、期末现金及现金等价物余额		２８７，７２４，８１２．７３	７７，５１１，５７３．４７

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３４，６０４，１６３．７２	３７，０９３，１０２．４３
收到的税费返还		１４７，２４３．４０	８，２３１．１８
收到其他与经营活动有关的现金		７５７，６４４，６０３．７２	４３，０９１，９５０．２５
经营活动现金流入小计		７９２，３９６，０１０．８４	８０，１９３，２８３．８６
购买商品、接受劳务支付的现金		２１，３５３，２３３．３５	５０，２５７，３４８．６７
支付给职工以及为职工支付的现金		１，０８２，６８４．４４	１，１５１，２８１．９１
支付的各项税费		２，０２１，５６４．６３	１，４４７，６１８．１１
支付其他与经营活动有关的现金		５４０，２９７，９５７．７８	２９，９４６，７８６．８５
经营活动现金流出小计		５６４，７５５，４４０．２０	８２，８０３，０３５．５４
经营活动产生的现金流量净额		２２７，６４０，５７０．６４	－２，６０９，７５１．６８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１２，０００，０００．００	３２，５０９，３４２．９０
取得投资收益收到的现金		７６，５２０，５５７．６４	１１，７００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		９，３８９，０６５．１３	４，７１０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		９７，９０９，６２２．７７	４４，２１４，０５２．９０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４１０，６８１．００	１６，５１０，８８９．１６
投资支付的现金		５１８，１０３，５３６．００	５０，９５６，８９２．９０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		５１８，５１４，２１７．００	６７，４６７，７８２．０６
投资活动产生的现金流量净额		－４２０，６０４，５９４．２３	－２３，２５３，７２９．１６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２７８，０００，０００．００	２６，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２７８，０００，０００．００	２６，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２８，３６０，０００．００	１８，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１１，７３７，１７２．５２	１，０３７，２６８．００
支付其他与筹资活动有关的现金			４，０４９，０００．００
筹资活动现金流出小计		４０，０９７，１７２．５２	２３，０８６，２６８．００
筹资活动产生的现金流量净额		２３７，９０２，８２７．４８	２，９１３，７３２．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１５，０６７．８２
五、现金及现金等价物净增加额		４４，９２３，７３６．０７	－２２，９４９，７４８．８４
加：期初现金及现金等价物余额		１０，４２８，８５６．９０	３３，３７８，６０５．７４
六、期末现金及现金等价物余额		５５，３５２，５９２．９７	１０，４２８，８５６．９０

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更情况：

本公司原执行２００６年以前颁布的会计准则和制度，从２００７年１月１日公司执行企业会计准则，并自该日起按照会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本公司采用如下办法处理：

１）采用追溯调整法核算的会计政策变更

①、长期股权投资核算：执行企业会计准则之前，本公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资，执行企业会计准则后，本公司报表以成本法核算对子公司的长期股权投资，于首次执行日对本公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整。对股权投资差额，同一控制下企业合并形成的长期股权投资调整期初未分配利润，对原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，在执行《企业会计准则》后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。

有关长期股权投资的会计政策详见会计报表附注二（二）１６中的“长期股权投资”。

②、所得税：执行企业会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

有关所得税的会计政策详见会计报表附注五、（二）２０中“递延所得税资产”。

③油气资产： 执行企业会计准则之前，对该项资产可能发生的弃置费用未进行预计，并在当期损益中列支。 执行企业会计准则后，本公司采用对金额能够可靠地计量的符合条件的弃置义务，计入相关井及相关设施原价，并计提折旧，同时确认预计负债。

有关油气资产的会计政策详见会计报表附注五、（二）１３中“油气资产”。

对于上述会计政策变更，本公司按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计制度》及其它有关规定，业已采用了追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表，上述会计政策变更对股东权益影响列示如下：

Ａ、对合并报表净利润影响

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２００８－０１７

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

暨召开２００７年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于２００８年４月９日发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，２００８年４月２０日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共９人，出席会议董事８人，钱程董事因出差委托冯扬董事代为行使表决权。３名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司２００７年度实现净利润７５,３９６,５６２．５５元，加上年初未分配利润１８７,６７４,４０４．５３元，减提取法定盈余公积３,４６０,０８５．２７元，减２００７年转作股本的股利１６７,０６１,８９６．８０元， ２００７年度可供分配的利润余额为９２,５４８,９８５．０１元。

鉴于公司在２００６年年度及２００７年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，２００８年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司２００７年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充２００８年生产经营资金。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度报告及摘要》

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会经费２００８年度预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

（一）２００８年度董事会、监事会经费一般支出项（１５０万元）

１、会务费用（１０万元）

股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计１０万元。

２、工作费用（１１５万元）

（１）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计２０万元；

（２）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专业机构和人士所需的一切费用，预计６０万元；

（３）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计３５万元。

３、津贴（２５万元）

（１）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计２５万元。

（二）２００８年度董事会经费可能的其他支出项（１０万元）

１、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

２、独立董事行使特别职权时所需的费用；

３、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；

４、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司２００８年度董事会经费的提取额为１６０万元。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为公司２００８年财务审计机构，期限１年。

公司２００７年支付年度报告审计费用为３５万元，预计支付２００８年度的审计费用为５０万元。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额５０００万元１年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其９０％的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额５０００万元１年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为５０,９７３．２９万元，净资产为３０,３３２．２１万元，２００７年度实现营业收入１９,８５２．７９万元，净利润－７６４．７０万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

由于公司累计对外担保额（均为对本公司的控股子公司的担保）为６３

９００万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的７０％，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请１０００万元１年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其７５％的股份），注册资本：１４８０万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（８０％外销、２０％内销）。公司拟向中国建设银行惠州市分行申请最高限额１０００万元１年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为２１,２３７．５０万元，净资产为１５,５５９．０５万元，２００７年度实现营业收入１７,５５４．４６万元，净利润２,７９７．７７万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

由于公司累计对外担保额（均为对本公司的控股子公司的担保）为６３

９００万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的７０％，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其７５％的股份），注册资本：１４８０万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（８０％外销、２０％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建３５００吨／年电解铜箔项目为本公司２００７年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其７５％的股份），注册资本：１４８０万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（８０％外销、２０％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建３５００吨／年电解铜箔项目为本公司２００７年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入

因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止２００７ａ年１２月３１日，该公司总资产为２１,２３７．５０万元，净资产为１５,５５９．０５万元，２００７年度实现营业收入１７,５５４．４６万元，净利润２,７９７．７７万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其７５％的股份），注册资本：１４８０万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（８０％外销、２０％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建３５００吨／年电解铜箔项目为本公司２００７年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其７５％的股份），注册资本：１４８０万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（８０％外销、２０％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建３５００吨／年电解铜箔项目为本公司２００７年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入

因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为２１,２３７．５０万元，净资产为１５,５５９．０５万元，２００７年度实现营业收入１７,５５４．４６万元，净利润２,７９７．７７万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款的议案》

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于２００７年４月，注册资本为２５０００万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其１００％的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司新建１０,０００吨／年电解铜箔项目为本公司２００７年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案》

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于２００７年４月，注册资本为２５０００万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其１００％的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

因此，青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为２４,７３２．５９万元，净资产为２４,７０２．２９万元，２００７年度实现营业收入０万元，净利润－２９７．７１万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

董事会认为青海西矿联合铜箔有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

十五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其９０％的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

具体贷款事项为：上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款。

十六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款提供担保的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其９０％的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

因此，上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为５０,９７３．２９万元，净资产为３０,３３２．２１万元，２００７年度实现营业收入１９,８５２．７９万元，净利润－７６４．７０万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，为其担保不存在太大风险。

上述议案需经公司股东大会审议。

十七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》

十八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年第一季度报告正文及摘要》

十九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》（具体内容见附件１）

二十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于陈远先生辞去公司总裁的议案》

公司董事长兼总裁陈远先生根据公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请，董事会同意陈远先生辞去公司总裁职务。

二十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于公司总裁陈远先生由于公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请已获公司董事会审议批准。经公司提名委员会提名，公司董事会综合考查，决定续聘谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。（简历见附件２）

公司独立董事经过审阅公司会前提供的谢利克先生的个人简历、工作经历等有关资料，基于独立判断立场对公司聘任谢利克先生为公司总裁发表了独立意见，认为谢利克先生任职资格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，谢利克先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

二十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司发展需要，经公司提名委员会提名，董事会审议决定：

聘任冯国东先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；聘任期同本届董事会任期。（简历见附件３）

公司独立董事经过审阅公司会前提供的冯国东先生的个人简历、工作经历等有关资料，基于独立判断立场对公司聘任冯国东先生为公司副总裁发表了独立意见，认为冯国东先生任职资格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，冯国东先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

二十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》

二十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开２００７年年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

２００８年５月１５日上午９时

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华二楼会议室

（三）会议议程

１、审议公司２００７年度董事会工作报告；

２、审议公司２００７年度监事会工作报告；

３、审议公司２００７年度财务决算报告；

４、审议公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

５、审议公司２００７年度报告正文及摘要；

６、审议公司董事会经费２００８年度预算方案；

７、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

８、审议关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额５０００万元１年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案

９、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请１０００万元１年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；

１０、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款的议案；

１１、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案；

１２、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款的议案；

１３、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案；

１４、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款的议案；

１５、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案；

１６、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款的议案；

１７、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款提供担保的议案。

（四）出席会议的对象

１、截止２００８年５月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记方法

１、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

３、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件４）；

４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（六）登记时间

２００８年５月１２日－ ５月１４日

（七）登记地点

中科英华董事会秘书处

（八）其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

２、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华董秘处

邮政编码： １３００１２

联系电话： ０４３１－８５１６１００１

传 真： ０４３１－８５１６１０７１

联 系 人： 孙铁明

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２００８年４月２２日

附件１：

根据财政部财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，公司自２００７年１月１日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号－－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０号）和财会［２００７］１４号《企业会计准则解释第１号》等的要求，对已披露的２００７年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。追溯调整及修正的项目变化如下：

一、合并（单位：元）

项目	本次年报披露的２００７年期初数	前期已披露的２００７年期初数	差 额
预付帐款	１１７，７６７，７８５．５２	４４，１６５，６２３．５２	７３，６０２，１６２．００
固定资产	２４１，９８２，０６８．８７	３３６，８２１，３１５．００	－９４，８３９，２４６．１３
在建工程	６５，７７４，７９２．０２	１０１，０３３，２３２．０２	－３５，２５８，４４０．００
工程物资		３８，３４３，７２２．００	－３８，３４３，７２２．００
油气资产	１０１，４７７，９９３．３６		１０１，４７７，９９３．３６
递延所得税资产	１１，５１１，４２２．２１		１１，５１１，４２２．２１
其他非流动资产	７４，８１０，６４１．８８	７３，１３８，１０２．７３	１，６７２，５３９．１５
递延所得税负债	１５，３１９，７３１．８０		１５，３１９，７３１．８０
资本公积	１８７，５５０，７６２．６５	１９１，９８５，０２９．３０	－４，４３４，２６６．６５
预计负债	１８，３７１，８６１．０７		１８，３７１，８６１．０７
盈余公积	６２，０１７，７５２．０６	１０５，８６４，７１９．５５	－４３，８４６，９６７．４９
少数股东权益	５８，７７２，５４４．８０	６５，２８１，９２０．２４	－６，５０９，３７５．４４
未分配利润	１８７，６７４，４０４．５３	１４６，７５２，６７９．２３	４０，９２１，７２５．３０

调整说明：

１、预付帐款：调增７３,６０２,１６２．００元，系将原在工程物资和在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

２、固定资产：调减９４,８３９,２４６．１３元，系将原在固定资产中核算的油气资产单独在报表中列示。

３、在建工程：调减３５,２５８,４４０．００元，系将原在在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

４、工程物资：调减３８,３４３,７２２．００元，系将原在工程物资中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

５、油气资产：调增１０１,４７７,９９３．３６元，系将原在固定资产中核算的油气资产及预计的油气资产弃置费用。

６、递延所得税资产：调增１１,５１１,４２２．２１元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

７、其他非流动资产：调增１,６７２,５３９．１５元，系以“其他方式取得的根据财政部财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，公司自２００７年１月１日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号－－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０号）和财会［２００７］１４号《企业会计准则解释第１号》等的要求，对已披露的２００７年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。追溯调整及修正的项目变化如下：

一、合并（单位：元）

项目	本次年报披露的２００７年期初数	前期已披露的２００７年期初数	差 额
预付帐款	１１７，７６７，７８５．５２	４４，１６５，６２３．５２	７３，６０２，１６２．００
固定资产	２４１，９８２，０６８．８７	３３６，８２１，３１５．００	－９４，８３９，２４６．１３
在建工程	６５，７７４，７９２．０２	１０１，０３３，２３２．０２	－３５，２５８，４４０．００
工程物资		３８，３４３，７２２．００	－３８，３４３，７２２．００
油气资产	１０１，４７７，９９３．３６		１０１，４７７，９９３．３６
递延所得税资产	１１，５１１，４２２．２１		１１，５１１，４２２．２１
其他非流动资产	７４，８１０，６４１．８８	７３，１３８，１０２．７３	１，６７２，５３９．１５
递延所得税负债	１５，３１９，７３１．８０		１５，３１９，７３１．８０
资本公积	１８７，５５０，７６２．６５	１９１，９８５，０２９．３０	－４，４３４，２６６．６５
预计负债	１８，３７１，８６１．０７		１８，３７１，８６１．０７
盈余公积	６２，０１７，７５２．０６	１０５，８６４，７１９．５５	－４３，８４６，９６７．４９
少数股东权益	５８，７７２，５４４．８０	６５，２８１，９２０．２４	－６，５０９，３７５．４４
未分配利润	１８７，６７４，４０４．５３	１４６，７５２，６７９．２３	４０，９２１，７２５．３０

调整说明：

１、预付帐款：调增７３,６０２,１６２．００元，系将原在工程物资和在建工程中核算的预付大型设备款转入付帐款。

２、固定资产：调减９４,８３９,２４６．１３元，系将原在固定资产中核算的油气资产单独在报表中列示。

３、在建工程：调减３５,２５８,４４０．００元，系将原在在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

４、工程物资：调减３８,３４３,７２２．００元，系将原在工程物资中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

５、油气资产：调增１０１,４７７,９９３．３６元，系将原在固定资产中核算的油气资产及预计的油气资产弃置费用。

６、递延所得税资产：调增１１,５１１,４２２．２１元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

７、其他非流动资产：调增１,６７２,５３９．１５元，系以“其他方式取得的长期投资”，投资时存在的股权投资贷差一次摊销，计入留存收益。

８、递延所得税负债：调增１５,３１９,７３１．８０元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生应纳税暂时性差异。

９、资本公积：调减４,４３４,２６６．６５元，系调整对ＮＩＮＥＹＯＵ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ所有者权益其他变动产生的递延所得税负债。

１０、预计负债：调增１８,３７１,８６１．０７元，系预计油气资产弃置费用。

１１、盈余公积：调减４３,８４６,９６７．４９元，系将以前年度合并报表中母公司累计计提子公司盈余公积转回数冲回。

１２、少数股东权益：调减６,５０９,３７５．４４元，系追溯调整递延所得税而相应调整少数股东权益。

１３、未分配利润：调增４０,９２１,７２５．３０元，系上述第６项至第１２项调整，使未分配利润增加。

二、母公司（单位：元）

项目	本次年报披露的２００７年期初数	前期已披露的２００７年期初数	差 额
长期股权投资	４４２，２６３，２８２．３１	５８１，７１４，８７７．４７	－１３９，４５１，５９５．１６
递延所得税资产	５，２７６，９４８．４１		５，２７６，９４８．４１
资本公积	１７８，２０８，２９３．０８	１９１，９６７，４３６．５６	－１３，７５９，１４３．４８
未分配利润	５８，８６３，０８６．８０	１７９，２７８，５９０．０７	－１２０，４１５，５０３．２７

调整说明：

１、长期股权投资：调减１３９,４５１,５９５．１６元，系根据《企业会计准则解释第１号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，冲销以前年度按权益法确认的长期股权投资。

２、递延所得税资产：调增５,２７６,９４８．４１元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

３、资本公积：调减１３,７５９,１４３．４８元，系根据《企业会计准则解释第１号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，冲销以前年度按权益法确认的长期股权投资。

４、未分配利润：调减１２０,４１５,５０３．２７元，系上述各项调整，使未分配利润减少。

附件２：

谢利克，男，１９６１年９月２日生，工商管理硕士，高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华第四届董事会董事、人事总监、董事会秘书；现任中科英华副总裁。

附件３：

冯国东：男，１９６３年４月２６日生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册咨询工程师（投资），南开大学兼职教授、ＭＢＡ导师。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。

附件４：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐户： 委托日期：

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２００８－０１８

中科英华高技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

中科英华高技术股份有限公司于２００８年４月９日发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知，２００８年４月２０日会议在本公司会议室如期召开。会议由公司监事会主席翁惠萍先生主持，应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》；

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》；

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度报告正文及摘要》；

经过对公司２００７年年度报告及其摘要的审议，监事会认为：

（１）公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

（２）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（３）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案需经公司股东大会审议批准。

５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年第一季度报告正文及摘要》。

经过对公司２００８年第一季度报告正文及其摘要的审议，监事会认为：

１、公司２００８年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

２、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

２００８年４月２２日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２００８－０１９

中科英华高技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保公告

重要内容提示：

● 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司，联合铜箔惠州有限公司，青海西矿联合铜箔有限公司

● 本次担保金额：共计６９,０００万人民币；

● 对外担保累计数量：１２６,９００万元人民币

● 本次担保无反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司于２００８年４月２０日召开了公司第五届董事会第二十次会议会议，会议审议通过如下担保议案：

被担保公司名称	贷款银行	贷款额度	资金用途	期限	备注
上海中科英华科技发展有限公司	中信银行上海西藏南路支行	５０００万元	流动资金贷款	１年期	续贷
联合铜箔惠州有限公司	中国建设银行惠州市分行	１０００万元	流动资金贷款	１年期	续贷
联合铜箔惠州有限公司	中国建设银行惠州市分行	１．３亿元	项目资金贷款	５年期	新增
联合铜箔惠州有限公司	中国银行惠州市分行	１亿元	项目资金贷款	５年期	新增
青海西矿联合铜箔有限公司	国家开发银行青海省分行	３亿元	项目资金贷款	５年期	新增
上海中科英华科技发展有限公司	深圳发展银行	１亿元	流动资金贷款	１年期	新增

二、被担保人基本情况介绍

１、上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其９０％的股份）。公司注册资本８,０００万元。上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服务，主要对象为从事石油、化工、通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及销售平台。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为５０,９７３．２９万元，净资产为３０,３３２．２１万元，２００７年度实现营业收入１９,８５２．７９万元，净利润－７６４．７０万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

２、联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其７５％的股份），注册资本：１４８０万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（８０％外销、２０％内销）。

截止２００７年１２月３１日，该公司总资产为２１,２３７．５０万元，净资产为１５,５５９．０５万元，２００７年度实现营业收入１７,５５４．４６万元，净利润２,７９７．７７万元。（经审计），公司资产负债率未超过７０％。

３、青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于２００７年４月，注册资本为２５０００万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其１００％的股权。

三、担保协议主要内容

本次为控股子公司事项尚需召开公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。

四、董事会意见

中科英华于２００８年４月２０日召开了第五届董事会第二十次董事会会议，目前本次被担保的控股子公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此我公司为其担保不存在太大风险。

五、对外担保情况

本次担保金额共计６９,０００万人民币，其中新增担保金额６３,０００万元，对外担保累计数量１２６,９００万元人民币（包括本次新增担保金额），占经审计的公司最近一期净资产的１５２．３６％。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２００８年４月２２日