证券代码：００２１４５ 证券简称：中核钛白 公告编号：２００８－１７

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

１．４ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人方丁、主管会计工作负责人雒刚及会计机构负责人（会计主管人员）王军昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

■

限售股份变动情况表单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

１、控股股东情况：

控股股东名称：中国信达资产管理公司

该公司经国务院及中国人民银行批准，于 １９９９ 年 ４ 月 １９ 日成立，住所在北京市东城区东中街 ２９ 号东环广场 Ｂ 座，注册资本 １００ 亿元人民币。该公司主要经营范围是：收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产；追偿债务；对所收购的不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，向金融机构借款；财务及法律咨询，资产及项目评估；中国人民银行、中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

２、主发起人情况

主发起人名称：中核四〇四总公司

中核四〇四总公司隶属于中国核工业集团公司，是我国最大的核生产、科研基地，属特大型核工业联合企业。１９８９ 年 ８ 月经甘肃省工商行政管理局依法核准登记，取得法人资格，原名称为甘肃华原企业总公司，２００３ 年 １２ 月企业名称变更为中核甘肃华原企业总公司，２００６ 年 １２ 月名称变更为中核四〇四总公司，注册资本为 ６４１２６．９ 万元人民币。

根据《关于中核华原钛白股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财政部财企［２００１］５１ 号），中核四〇四总公司（甘肃华原企业总公司）为本公司主发起人。

３、控股股东及主发起人变更情况

本报告期内公司控股股东和主发起人没有发生变化。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）整体经营情况的回顾

我国钛白粉行业在经历了自１９９９年以来的快速发展后，到２００７年进入了行业的调整时期，具体体现在以下几个方面：一是产能继续扩张，２００６年全国钛白粉总产能为１１５万吨，到２００７年达到１２８万吨，增长了１１．３％，２００７年实际产量达到１００万吨以上，比上年增长了近１８％，创造了我国钛白粉工业历史上年产量实现百万吨规模的新纪录；二是主要原材料价格大幅上涨，钛精矿的价格由年初的９３０元／吨上涨到１５００元／吨，上涨了近６２％，硫酸价格由年初的２２０元／吨上涨到９３０元／吨，上涨了３２０％，其他原材料的价格均有不同程度的上升；三是供求关系发生变化，市场竞争加剧，２００７年７月国家取消了包括钛白粉在内的两千多种产品的出口退税政策，导致国内钛白粉的出口量下降，２００７年全国累计出口钛白粉１３７９７３吨，比２００６年下降５５７７４吨，下降了４０％，且下降的吨位全部产生在下半年；四是产品的获利空间萎缩，随着原材料价格的上涨，市场竞争加剧，产品价格上涨幅度远小于原材料价格的上涨等因素的影响，产品的获利空间逐步下降，全行业经营业绩普遍下滑，行业面临重新整合的局面。

２００７年，公司在面临生产所需的钛矿、硫酸等主要原材料资源紧缺、价格大幅上涨，国家取消出口退税政策导致国内市场竞争压力加剧，公司生产、生活基地分离等诸多困难的情况下，认真分析形势，勇于面对现实，按照年初确定的经营目标，积极抓好生产经营，努力扭转生产经营的不利局面，集中力量打好攻坚战，确保取得较好的经济效益。全年共生产钛白粉３８００２．２２吨，实现主营业务收入４６９８２．５６万元，与上年相比下降１２．７２％，实现净利润１７５０．３７万元，与上年相比下降６５．０６％。

（二）公司主营业务及经营状况

１、报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况

单位：万元

类别＿主营业务收入＿占主营业务收入比例（％）＿主营业务利润＿占主营业务利润比例（％）

钛白粉＿４６０４２．９７＿９９．７４＿５５３５．６７＿９９．７８

２、报告期内，公司主营业务分产品情况

单位：万元

分产品＿主营业务收入＿主营业务成本＿主营业务利润率（％）＿主营收入比上年增减（％）＿主营成本比上年增减（％）＿主营业务利润率比上年增减（％）

金红石型钛白粉＿４３，８７４．９４＿３８，３８５．４６＿１２．５１＿－１２．５８＿－４．５５＿－７．３６

锐钛型钛白粉＿２，１６８．０３＿２，１２１．８４＿２．１３＿－１４．００＿０．６＿－１４．２８

３、报告期内，公司主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区＿营业收入（万元）＿营业收入比上年增减％

西北＿７，５６２．７５＿２８０．３４

东北＿１，８０６．９１＿－９．３５

华北＿４，４７９．２１＿６．０８

华南＿６，１０７．５９＿－４０．２２

中南＿１，００６．５７＿１１．５５

西南＿２，０５８．６８＿７２．５２

华东＿１９，９８８．７６＿６．８２

出口＿８６４．４７＿－９２．１１

合计＿４３，８７４．９４＿－１２．５８

４、报告期内，公司产品及业务没有发生重大变化。

５、报告期内，公司向前５名供应商合计的采购金额２１，３７０．０７万元，占年度采购总额的比例为４７．８０％，向前５名客户销售额合计１７，０９１．４４万元，占公司销售总额的比例为３３．０８％。

（三）报告期内，公司财务状况分析

１、公司资产构成及其重大变化原因分析＿

单位：元

项 目＿２００７ 年 １２ 月 ３１ 日＿２００６ 年 １２ 月 ３１ 日

＿金 额＿占总资产比重＿金 额＿占总资产比重

货币资金＿８７，７５２，４４４．７０＿７．８２％＿１６，２４１，２４４．９４＿１．５９％

应收帐款＿７４，３４９，７７２．８８＿６．６２％＿８２，２３０，３８７．３０＿８．０５％

预付帐款＿３６，０５６，７１９．６９＿３．２１％＿５６，３３５，８６４．２９＿５．５２％

存货＿２０４，１１７，１４３．７８＿１８．１８％＿１１７，６７４，１７０．５８＿１１．５２％

长期股权投资＿５００，０００．００＿０．０４％＿５００，０００．００＿０．０５％

固定资产＿５９８，２４１，４６６．５５＿５３．２８％＿６２５，１３９，５４０．５９＿６１．２２％

在建工程＿２６，４２７，９４３．８３＿２．３５％＿２７，７６３，３２６．３０＿２．７２％

无形资产＿２８，７８１，８４９．０７＿２．５６％＿２９，２６２，２７７．９３＿２．８７％

短期借款＿１２１，０２０，０００．００＿１０．７８％＿２４５，６１７，０００．００＿２４．０５％

预收账款＿１，６５８，１１８．４１＿０．１５％＿１，６２４，３０８．７２＿０．１６％

长期借款＿１０５，０００，０００．００＿９．３５％＿２１５，１０１，０６２．５８＿２１．０７％

资产总计＿１，１２２，７４８，１６６．６２＿＿１，０２１，０９４，２０９．０６＿

报告期内，公司资产规模有较大扩张，总资产由２００６年１２月３１日的１０．２１亿增加到１１．２３亿，主要是２００７年７月底收到上市募集资金３．１４亿。

变动原因分析：

（１）货币资金增加的主要原因是募集资金专户结存资金；

（２）预付账款减少的主要原因是２００７年末缩短了硫酸、钛矿主要化工原材料供应商采购货款的结算周期；

（３）存货增加的主要原因是２００７年末钛矿库存增加，由于原材料价格上涨，库存产成品单位成本上升，产成品库存金额上升。

（４）短期借款减少是因为募集资金到位后归还了二期项目、废酸浓缩项目建设占用的流动资金借款；

（５）长期借款减少是因为募集资金到位后归还了二期项目建设固定资产贷款；

２、报告期内有关财务数据变动情况及分析

单位：元

项目＿２００７ 年度＿２００６ 年度＿增减（％）

营业费用＿２６，９０５，７２４．５１＿３３，２２４，９７５．４０＿－１９．０２

管理费用＿２１，５４１，８６６．９３＿２３，７０４，７２１．１６＿－９．１２

财务费用＿２６，０７０，７５１．１０＿２２，２９１，６１３．６４＿１６．９５

资产减值损失＿１５，６１８，４７７．３１＿１，５３５，５３９．３９＿９１７．１３

营业外收入＿５４，４６２，８５１．３４＿２２，７０３，０３０．７８＿１３９．８９

营业外支出＿４，４７３，２１１．１９＿６１８，２５３．３７＿６２３．５２

所得税＿－２，１４４，２６５．０８＿１，４４７，７５２．２３＿－２４８．１１

变动原因分析：

（１）营业费用减少的主要原因是公司本年度产量减少发运量减少、采用集装箱运输费用降低；

（２）管理费用减少的主要原因新会计准则应付薪酬分配核算方法发生变化，原直接计入管理费用社会保险、工会经费、职工教育经费等按受益对象进行分配所致；

（３）财务费用增加的主要原因是贷款利率、票据贴现利率上升，报告期内销售回款主要为银行承兑汇票所致；

（４）资产减值损失增加的主要原因是报告期末对库存产成品计提存货跌价准备所致；

（５）营业外收入增加的主要原因是报告期与信达资产管理公司签订债务重组合同，产生重组收益４０００万元；

（６）营业外支出增加的主要原因是报告期技改项目实施，对固定资产进行清理产生清理净损失；

（７）所得税费用减少的主要原因是报告期末因计提坏账、存货跌价准备，按照新会计准则确认了所得税收益。

３、报告期内公司主要资产采用的计量属性

根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产在资产负债表日采用的计量属性为：金融性资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益；持有至到期投资按摊余成本计量；应收款项以摊余成本计量；可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积；存货按成本与可变现净值孰低法计量；在资产负债表日，对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；投资性房地产采用成本模式后续计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。固定资产在资产负债表日进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

（四）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的项目及原因说明

１、现金流量构成及所占比例

单位：元，％

项目＿２００７年度＿２００６年度

＿金额＿比例＿金额＿比例

经营活动产生的现金流量净额＿３７，８７９，６０４．９０＿５２．９７＿１０６，４６４，８６２．２６＿１，６７０．１５

投资活动产生的现金流量净额＿－６５，７３８，９６１．５３＿－９１．９３＿－６２，７０５，１７１．１３＿－９８３．６８

筹资活动产生的现金流量净额＿９９，３７０，５５６．３９＿１３８．９６＿－３７，３８５，１４０．４０＿－５８６．４７

现金及现金等价物净增加额＿７１，５１１，１９９．７６＿１００．００＿６，３７４，５５０．７３＿１００．００

２、同比发生重大变化的项目及原因分析

（１）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期销售收入减少、增值税先征后返补贴收入减少、原材料上涨购买原材料支付的现金增加和动力电采购本期全部结算所致；

（２）筹资活动产生的现金流量净额主要原因是募集资金到位。

（五）控股子公司的基本情况及经营业绩

报告期内，公司有２家控股子公司，其基本情况和经营业绩如下：

１、云南玉飞达钛业有限公司

该公司成立于２００３年６月５日，公司注册资本１５００万元，其中本公司占６１．６７％。经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售，钛矿产品的开采、加工、销售。

报告期内，该公司的总资产为３２０１．５９万元，净资产为２１５４．７６万元，报告期内实现主营业务收入２５２８．８５万元，实现主营业务利润７２３．６５万元，实现净利润８６．７９万元。

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１３０，０００，０００	１００．００％	１２，０００，０００				１２，０００，０００	１４２，０００，０００	７４．７４％
１、国家持股	７６，４７９，０００	５８．８３％	１４４，５７５				１４４，５７５	７６，６２３，５７５	４０．３３％
２、国有法人持股	１４，３１３，０００	１１．０１％	１，７６５，９９７				１，７６５，９９７	１６，０７８，９９７	８．４６％
３、其他内资持股	３９，２０８，０００	３０．１６％	９，９９７，０４８				９，９９７，０４８	４９，２０５，０４８	２５．９０％
其中：境内非国有法人持股	３９，２０８，０００	３０．１６％	２，１１６，２７２				２，１１６，２７２	４１，３２４，２７２	２１．７５％
境内自然人持股			７，８８０，７７６				７，８８０，７７６	７，８８０，７７６	４．１５％
４、外资持股			９２，３８０				９２，３８０	９２，３８０	０．０５％
其中：境外法人持股			９２，３８０				９２，３８０	９２，３８０	０．０５％
境外自然人持股
５、高管股份	０	０．００％	０				０	０	０．００％
二、无限售条件股份	０		４８，０００，０００				４８，０００，０００	４８，０００，０００	２５．２６％
１、人民币普通股			４８，０００，０００				４８，０００，０００	４８，０００，０００	２５．２６％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１３０，０００，０００	１００．００％	６０，０００，０００				６０，０００，０００	１９０，０００，０００	１００．００％

股票简称	中核钛白
股票代码	００２１４５
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	甘肃省兰州市西津西路９１６号
注册地址的邮政编码	７３００００
办公地址	甘肃省甘肃矿区／嘉峪关市
办公地址的邮政编码	７３２８５０
公司国际互联网网址	ＨＴＴＰ／／ＷＷＷ．ＴＩＯＸＨＵＡ．ＣＯＭ
电子信箱	ＴＩＯＸＨＵＡ＠ＰＵＢＬＩＣ．ＬＺ．ＧＳ．ＣＮ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	４６９，８２５，５９６．００	５３８，３１６，１９０．６１	５３８，３１６，１９０．６１	－１２．７２％	４６２，５１９，０９９．１１	４６２，５１９，０９９．１１
利润总额	１５，３５９，３９３．９９	４３，４３８，０９１．５２	４３，９６２，０２６．１７	－６５．０６％	３３，７１３，３７０．３２	３４，２３７，３０９．３９
归属于上市公司股东的净利润	１７，４４８，５４９．３８	４１，８６６，５６８．７１	４２，３９０，５０３．３６	－５８．８４％	３６，５９８，９４７．４５	３７，１２２，８８６．５２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１８，６５２，５７９．２７	４２，０３６，４３６．７１	４２，０３６，４３６．７１	－１４４．３７％	３２，７４０，７４４．５２	３２，７４０，７４４．５２
经营活动产生的现金流量净额	３７，８７９，６０４．９０	１０６，４６４，８６２．２６	１０６，４６４，８６２．２６	－６４．４２％	５０，１７９，６０９．８４	５０，１７９，６０９．８４
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	１，１２２，７４８，１６６．６２	１，０１９，９１５，４５１．６９	１，０２１，０９４，２０９．０６	９．９６％	９５４，３６６，１８０．２７	９５５，０２１，３４８．５７
所有者权益（或股东权益）	６８７，１５３，１５６．５４	３６６，０９２，１１２．２８	３５７，８６６，２９３．７８	９２．０１％	３２７，６０４，４７１．１８	３２８，２５９，６３９．４８
股本	１９０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００	４６．１５％	１３０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国信达资产管理公司	７６，４７９，０００	０	０	７６，４７９，０００	发行限售	２０１０年０８月０３日
北京嘉利九龙商城有限公司	３９，２０８，０００	０	０	３９，２０８，０００	发行限售	２００８年０８月０３日
中核四○四总公司	１３，６６３，０００	０	０	１３，６６３，０００	发行限售	２０１０年０８月０３日
大八○三发电厂	３２５，０００	０	０	３２５，０００	发行限售	２００８年０８月０３日
甘肃矿区粮油购销公司	３２５，０００	０	０	３２５，０００	发行限售	２００８年０８月０３日
网下配售	０	０	１２，０００，０００	１２，０００，０００	发行限售	２００７年１１月０３日
合计	１３０，０００，０００	０	１２，０００，０００	１４２，０００，０００	－	－

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付玉琴	宋继úＳ
联系地址	兰州市５０８信箱甲３３号	兰州市５０８信箱甲３３号
电话	（０９３７）６３０３６８６／６７６５３２５	（０９３７）６３０３７４３
传真	（０９３７）６３０３３６８／６７６４５４３	（０９３７）６３０３３６８
电子信箱	４０４ｆｙｑ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ	４０４ｓｊｙ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

股东总数	４１，２９８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国信达资产管理公司	国家	４０．２５％	７６，４７９，２３２	７６，４７９，２３２		０
北京嘉利九龙商城有限公司	境内非国有法人	２０．６４％	３９，２０８，０００	３９，２０８，０００		０
中核四○四总公司	国有法人	７．１９％	１３，６６３，０００	１３，６６３，０００		０
北京科兴创业科技发展有限公司	境内非国有法人	０．３０％	５６４，６６８	０		０
李红英	境内自然人	０．２０％	３８７，５５０	０		０
大唐八○三发电厂	国有法人	０．１７％	３２５，０００	３２５，０００		０
甘肃矿区粮油购销公司	国有法人	０．１７％	３２５，０００	３２５，０００		０
吴小利	境内自然人	０．１６％	３０１，３００	０		０
赵鸳美	境内自然人	０．１５％	２７７，６１７	０		０
王秋生	境内自然人	０．１３％	２４２，０００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
北京科兴创业科技发展有限公司		５６４，６６８			人民币普通股
李红英		３８７，５５０			人民币普通股
吴小利		３０１，３３０			人民币普通股
赵鸳美		２７７，６１７			人民币普通股
王秋生		２４２，０００			人民币普通股
杨一民		２４０，９４３			人民币普通股
万毅		２２５，５５３			人民币普通股
田明		２０３，０００			人民币普通股
郭劲松		１４２，６３０			人民币普通股
李卫娟		１４０，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．１１	０．３２	０．３３	－６６．６７％	０．２８	０．２９
稀释每股收益	０．１１	０．３２	０．３３	－６６．６７％	０．２８	０．２９
用最近股本计算的全面摊薄每股收益	０．０９	－	－	－	－	－
扣除非经常性损益后的基本每股收益	－０．１２	０．３２	０．３２	－１３７．５０％	０．２５	０．２５
全面摊薄净资产收益率	２．５４％	１１．４４％	１１．８５％	－９．３１％	１１．１７％	１１．３１％
加权平均净资产收益率	３．５１％	１２．３８％	１２．４９％	－８．９８％	１２．１４％	１２．３９％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	－２．７１％	１１．４８％	１１．７５％	－１４．４６％	９．９９％	９．９７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	－３．７５％	１２．２８％	１２．３９％	－１６．１４％	１０．６８％	１０．９３％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．２０	０．８２	０．８２	－７５．６１％	０．３９	０．３９
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	３．６２	２．８２	２．７５	３１．６４％	２．５２	２．５３

非经常性损益项目	金额
１、非流动资产处置损益	－４，３９２，１２１．００
２、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	０．００
３、计入当期损益的政府补助	５５５，０３０．００
４、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００
５、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	０．００
６、非货币性资产交换损益	０．００
７、委托投资损益	０．００
８、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	０．００
９、债务重组损益	４０，０００，０００．００
１０、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０．００
１１、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	０．００
１２、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００
１３、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	０．００
１４、除上述各项之外的其他营业外收支净额	－６３，５２１．２９
１５、中国证监会认定的其他非经常性损益项目	０．００
１６、前述非经常性损益应扣除的所得税费用	１，７４０．９４
合计	３６，１０１，１２８．６５

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
方 丁	董事长	男	４９	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
余 伟	副董事长	男	４５	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
杨 景	董事	男	４０	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
殷海源	董事，总经理	男	５１	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
陈仕强	董事	男	４０	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
程文水	董事	男	５５	２００７年１１月２６日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
姚恒民	董事	男	４６	２００７年１１月２６日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
吕 薇	独立董事	女	５２	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		２．００	否
刘 凝	独立董事	男	４３	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		２．００	否
刘 钊	独立董事	男	４２	２００７年１１月２６日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	否
蔡林清	独立董事	男	５１	２００７年１１月２６日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	否
汪雄亚	监事会召集人	女	５０	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
寻 源	监事	男	３５	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
简富仁	监事	女	４０	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
李志茂	监事	男	４８	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		０．００	是
黄永义	职工监事	男	５４	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
李翠芳	职工监事	女	４１	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．９１	否
信成祥	职工监事	男	３８	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		３．１３	否
杨小晖	副总经理	男	４５	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
丁翔伟	副总经理	男	４３	２００７年０３月１１日	２００８年０３月０８日	０	０		４．０９	否
张建国	副总经理	男	４４	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
赵朝英	副总经理	男	５０	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
褚立峰	副总经理	男	４４	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０８	否
雒 刚	副总经理	男	４８	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
付玉琴	董事会秘书	女	４５	２００７年０３月１１日	２０１０年０３月１１日	０	０		４．０９	否
尹志华	独立董事	男	４３	２００７年０３月１１日	２００７年１０月２８日	０	０		２．００	否
惠全红	独立董事	男	３９	２００７年０３月１１日	２００７年１０月２８日	０	０		２．００	否
合计	－	－	－	－	－	０	０	－	５２．８４	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
方 丁	董事长	５	５	０	０	否
余 伟	副董事长	５	５	０	０	否
杨 景	董事	５	４	１	０	否
陈仕强	董事	５	４	１	０	否
程文水	董事	１	１	０	０	否
姚恒民	董事	１	１	０	０	否
殷海源	董事	５	５	０	０	否
吕 薇	独立董事	５	３	２	０	否
刘 凝	独立董事	５	３	２	０	否
蔡林清	独立董事	１	１	０	０	否
刘 钊	独立董事	１	１	０	０	否
尹志华	独立董事	４	４	０	０	否
惠全红	独立董事	４	１	３	０	是

　（下转D110版）

证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—１３

中核华原钛白股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知于４月８日以传真及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２００８年４月１９日在北京市南礼士路２１号中核宾馆会议室召开。会议由董事长方丁先生主持，应到董事１１人，实到董事８人，３名董事委托其他董事代行表决权，董事程文水委托董事姚恒民代行表决权、董事杨景委托董事余伟代行表决权；独立董事吕薇委托独立董事刘凝代行表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议经表决形成如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。公司独立董事刘凝先生、吕薇女士、刘钊先生、蔡林清先生向董事会提交了《公司独立董事２００７年度述职报告》，并将在２００７年年度股东大会上进行述职。《公司独立董事２００７年度述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００８年度生产经营计划》；

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年财务决算报告》；

《公司２００７年财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审定，２００７年度公司实现净利润１６，２３４，１５４．４８元。根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金１，６２３，４１５．４５元后，加上年初未分配利润 １２０，３１６，９８３．９１元，扣除２００６年年度股东大会决议分配２，６００，０００元现金股利，本年实际可供股东分配的利润为 １３２，３２７，７２２．９４元（其中 ９１，０４９，１２７．６１元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税［２００１］１３３号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税［２００６］１６６号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。

因２００７年钛白粉行业原材料大幅涨价等因素影响，造成公司利润下滑，结合公司２００８年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，为支持公司主营业务发展，本年度拟不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年年度报告及其摘要》；年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。年度报告摘要刊登于４月２２日的《中国证券报》和《证券时报》。

本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

六、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度审计报告》；审计报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

七、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《募集资金使用情况的专项报告》；公告内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

公司保荐机构信达证券股份有限公司对公司２００７年度募集资金的使用情况出具了核查意见，公司财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司就公司２００７年度募集资金使用情况出具了ＸＹＺＨ／２００７Ａ７０４１－２《募集资金年度使用情况鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。此议案的公告将刊登于４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

八、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度期初数据追溯调整的议案》；

公司自２００７年１月１日起正式执行新会计准则，对与首次执行企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、所得税、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。

上述会计政策变更对２００６年１月１日和２００６年１２月３１日的母公司及合并的股东权益及２００６年度净利润的影响列示如下：

对２００６年１月１日母公司股东权益累计影响数为： －１，８２８，８６９．４０元，其中：资本公积－７００．００ 元、盈余公积－３７４，０９１．６１ 元、未分配利润 －１，４５４，０７７．７９ 元；

对２００６年母公司净利润影响数８０３，２７７．１８元；

对２００６年１２月３１日母公司股东权益累计影响数为：－１，０２５，５９２．２２元，其中：资本公积 －７００．００ 元、盈余公积 －２８５，３０６．１６ 元、未分配利润 －７３９，５８６．０６ 元。

对２００６年１月１日合并股东权益累计影响数为：６５４，８２２．７２元，其中：盈余公积 －３７４，０９１．６１ 元、未分配利润 １，０２８，９１４．３３ 元；

对２００６年合并净利润影响数５２３，９３４．６５元；

对２００６年１２月３１日合并股东权益累计影响数为： １，１７８，７５７．３７元，其中：盈余公积－２８５，３０６．１６ 元、未分配利润 １，４６４，０６３．５３元。

九、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于更换独立董事的议案》；同意独立董事吕薇女士于２００７年１２月２６日提出的辞职申请，并对其担任独立董事期间为公司所作的工作表示感谢。由于吕薇女士的辞职导致公司独立董事人数不符合法定要求，因此该辞职申请在新的独立董事经股东大会选举产生后生效。同意提名王稳先生担任公司独立董事候选人，但是由于王稳先生目前尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，公司将尽快安排，待王稳先生取得独立董事资格、提交深证证券交易所审核其任职资格，确定无异议后另行提交公司临时股东大会审议。（独立董事候选人简历见附件）。

十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；同意将独立董事津贴由２万元／年（含税）调整为４万元／年（含税）。独立董事刘凝先生、吕薇女士、刘钊先生、蔡林清先生回避了表决。本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案出具的独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

十一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于董事会战略委员会与薪酬与考核委员会改选的议案》；同意选举董事方丁、余伟、独立董事蔡林清、刘凝和刘钊为董事会战略委员会委员，其中蔡林清担任主任委员。同意选举董事方丁、杨景、独立董事刘钊、刘凝和蔡林清为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘钊担任主任委员。

十二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度的财务审计机构。本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

公司独立董事就公司聘请２００８年度的财务审计机构发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

十三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。

公司上市以后，原有的生产组织管理系统和公司整体组织结构已不适应公司进一步发展的需要，为了提高公司管理水平，加快企业发展步伐，２００７年，公司聘请了专业的管理咨询机构，对公司总体经营管理情况、组织结构状况、人力资源状况等进行了系统的管理诊断和专业评价，并结合公司的实际情况，对公司的组织结构进行了优化调整，并明确了各机构的职责和权限。在原机构设置基础上增加了投资发展部，将保卫部和生活服务部合并为综合管理部，将科研分析中心拆分为质量部和科研分析中心。

十四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２００７年年度股东大会的提案》。

２００７年年度股东大会的通知公告将刊登于４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

附件：

独立董事候选人简历

王 稳：男；民族，汉；教授 博士生导师，生于１９６４年１０月；籍贯：河北蔚县

现任职务：保险学院院长

教育背景与学术经历

２００２～２００４年 北京师范大学心理学院博士后研究人员

２００１年毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士学位

１９８７年毕业于兰州大学经济系，获经济学硕士学位

１９８５年毕业于河北师范大学，获文学士学位

工作经历

１９８７－１９９８年 河北省计划经济委员会干部

２００１至今 对外经济贸易大学教授、院长

主要研究方向

企业风险管理、行为经济学、社会主义经济理论

主要教学课程

企业风险管理、外汇交易与管理、行为金融学、社会主义经济理论

学术与社会兼职

中国保险学会 常务理事

其与本公司拟聘任的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

中核华原钛白股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十日

证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—１４

中核华原钛白股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议通知于４月８日以传真及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２００８年４月１９日在北京市南礼士路２１号中核宾馆会议室召开。会议由监事会召集人汪雄亚女士主持，应到监事７人，实到监事５人，监事简富仁女士和寻源先生因工作原因未能出席，共同委托监事汪雄亚女士代行表决权。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议经表决形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年财务决算报告》；

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审定，２００７年度公司实现净利润１６，２３４，１５４．４８元。根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金１，６２３，４１５．４５元后，加上年初未分配利润 １２０，３１６，９８３．９１元，扣除２００６年年度股东大会决议分配２，６００，０００元现金股利，本年实际可供股东分配的利润为 １３２，３２７，７２２．９４元（其中 ９１，０４９，１２７．６１元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税［２００１］１３３号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税［２００６］１６６号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。

因２００７年钛白粉行业原材料大幅涨价等因素影响，造成公司利润下滑，结合公司２００８年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，为支持公司主营业务发展，本年度拟不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年年度报告及其摘要》；

监事会认真审核了公司２００７年年度报告，监事会认为董事会编制和审核中核华原钛白股份有限公司２００７年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。２００７年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号（年度报告的内容与格式）》（２００７年修订）的规定，同时符合深圳证券交易所深证上［２００７］２０６号《关于作好上市公司２００７年年度报告工作的通知》的有关要求；公司在编制２００７年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司２００７年度的生产经营及财务情况；为本公司进行２００７年度财务报告审计的信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度审计报告》；

本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《募集资金使用情况的专项报告》；本报告需提交公司２００７年年度股东大会审议。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度期初数据追溯调整的议案》；

公司自２００７年１月１日起正式执行新会计准则，对与首次执行企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、所得税、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。

上述会计政策变更对２００６年１月１日和２００６年１２月３１日的母公司及合并的股东权益及２００６年度净利润的影响列示如下：

对２００６年１月１日母公司股东权益累计影响数为： －１，８２８，８６９．４０元，其中：资本公积－７００．００ 元、盈余公积－３７４，０９１．６１ 元、未分配利润 －１，４５４，０７７．７９ 元；

对２００６年母公司净利润影响数８０３，２７７．１８元；

对２００６年１２月３１日母公司股东权益累计影响数为：－１，０２５，５９２．２２元，其中：资本公积 －７００．００ 元、盈余公积 －２８５，３０６．１６ 元、未分配利润 －７３９，５８６．０６ 元。

对２００６年１月１日合并股东权益累计影响数为：６５４，８２２．７２元，其中：盈余公积 －３７４，０９１．６１ 元、未分配利润 １，０２８，９１４．３３ 元；

对２００６年合并净利润影响数５２３，９３４．６５元；

对２００６年１２月３１日合并股东权益累计影响数为： １，１７８，７５７．３７元，其中：盈余公积－２８５，３０６．１６ 元、未分配利润 １，４６４，０６３．５３元。

中核华原钛白股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十日

证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—１５

中核华原钛白股份有限公司

关于召开２００７年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中核华原钛白股份有限公司（“公司”）第三届董事会第五次会议决定召开公司２００７年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２００８年５月１６日（星期五）上午９点，预计会期半天。

３、会议地点：甘肃省嘉峪关市

４、会议方式：现场召集，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议议程：

１、审议《２００７年度董事会工作报告》；

２、审议《２００７年度监事会工作报告》；

３、审议《２００７年财务决算报告》；

４、审议《２００７年利润分配预案》；

５、审议《２００７年年度报告及其摘要》；

６、审议《２００７年度审计报告》；

７、审议《募集资金使用情况的专项报告》；

８、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

９、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

１０、审议《关于２００８ 年度日常关联交易事项的议案》；

１１、审议《关于办理银行授信业务的议案》。

公司独立董事刘凝先生，吕薇女士，刘钊先生，蔡林清先生将分别在本次大会上述职。上述议案第１０项和第１１项的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）３月１１日发布的的“预计２００８ 年日常关联交易事项的公告”和“第三届董事会第四次会议决议公告”。

三、会议出席对象：

１、公司全体董事、监事及高级管理人员

２、凡是２００８年５月８日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的本公司股东。

３、因故不能出席会议的股东可委托代表出席

四、会议登记办法

１、现场登记，时间：２００８年５月１５日上午９点至下午４点；地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店３０９房间（公司证券部）。

２、传真登记：凡是拟出席本公司２００７年年度 股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于２００８年５月１５日上午９点至下午４点以传真方式送达本公司。

３、信件登记：凡是拟出席本公司２００７年年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于２００８年５月１５日前以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。邮箱地址：兰州市５０８信箱甲３３号证券部； 邮编：７３２８５０ （来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

４、凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户和代理人身份证，法人股东应持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注名“股东大会登记”字样。授权委托书见附件。

五、会议登记时间及地点：

１、登记时间：２００８年５月１５日（星期四）

２、登记地点：嘉峪关市泰兴大酒店３０９房间（公司证券部）

联系人：付玉琴（１３３９９４２１１１１） 宋继赟（１３９９３７８５３７７）

电 话：０９３７－６３０３７４３ 传真：０９３７－６３０３３６８

通讯地址：兰州市５０８信箱甲３３号（金融证券部）

邮政编码：７３２８５０

出席本次会议的股东所有费用自理。

附件一：

中核华原钛白股份有限公司

２００７年年度股东大会回执

致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２００８年５月１６日（星期五）上午１０时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司２００７年年度股东大会。

募集资金总额

３３，４８０．００

本年度投入募集资金总额

２５，２７２．７１

变更用途的募集资金总额

无

已累计使用募集资金总额

２５，２７２．７１

承诺投资项目

是否已变更项目

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计收益

项目可行性是否发生重大变化

钛白粉生产线技术改造

否

１９，９０５．００

１９，９０５．００

１９，９０５．００

１７，５００．００

１７，５００．００

－２，４０５．００

８８

２００４． １０．１０

－１，０２４．０６

否

否

废酸浓缩净化装置

否

４，２００．００

４，２００．００

４，２００．００

２，１８３．８９

２，１８３．８９

－２，０１６．１１

５２

２００８．１２．３１

否

否

新建化纤钛白粉生产线

否

４，７５０．００

４，７５０．００

４，７５０．００

０．００

０．００

－４，７５０．００

０

２００９．０７．３１

否

否

合计

２８，８５５．００

２８，８５５．００

２８，８５５．００

１９，６８３．８９

１９，６８３．８９

－９．１７１．１１

－－－－

－－－

－１，０２４．０６

－－－－

－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）

１、 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于２００５年１０月开工建设，２００７年底第一套装置的投入运行，还有两套装置将随着生产线的达产达标陆续投入建设。该项目预计总投资４２００万元，截至２００７年１２月３１日，实际已投入２６，６４４，９２６．１２元。 ２、 新建化纤钛白粉生产线：一方面，进入２００７年以来，钛白粉生产所需原材料大幅涨价，成本大幅增加，而产品的涨价幅度远小于原材料涨价幅度，导致产品的盈利空间很小，且这种局面在２００８年继续加剧。另一方面，由于国际国内新增化纤钛白生产量的加大，国内化纤钛白粉市场竞争加剧，市场风险加大。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金项目实施地点变更情况

无

募集资金项目实施方式调整情况

无

募集资金项目先期投入及置换情况

本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银行贷款进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于２００４年１０月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于２００５年１０月投入建设， 按照招股说明书的要求，募集资金到位后， 公司用来归还已投入项目的银行贷款１９５００万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意暂借３０００万元募集资金暂时补充流动资金，期限６个月，２００８年４月２８日到期。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

无

日期：２００８年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：

一、表决指示

议案一《２００７年度董事会工作报告》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二《２００７年度监事会工作报告》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案三《２００７年财务决算报告》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案四《２００７年利润分配预案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案五《２００７年年度报告及其摘要》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案六《２００７年度审计报告》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案七《募集资金使用情况的专项报告》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案八《关于调整独立董事津贴的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案九《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案十关于２００８ 年度日常关联交易事项的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案十一《关于办理银行授信业务的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人

为单位的加盖单位公章）。

证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—１６

中核华原钛白股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司２００７年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８０号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司于２００７年７月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６０００万股，每股发行价为５．５８元，募集资金总额为人民币３３４，８００，０００．００元，根据有关规定扣除发行费用２０，３６１，６８６．６２元后，实际募集资金净额为３１４，４３８，２３１．３８万元。该募集资金已于２００７年７月２７日到位。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所ＸＹＺＨ／２００７Ａ７００２号《验资报告》验证。

２００７年度，公司以募集资金偿还商业银行项目贷款１９５，０００，０００．００元，其中：工商银行矿区支行７５，０００，０００．００元、建设银行股份有限公司矿区分行１００，０００，０００．００元，中国银行股份有限公司酒泉分行２０，０００，０００．００元；补充募集资金项目所需流动资金２５，８８８，２３１．３８元（本次募集资金计划２８８，５５０，０００．００元，实际募集资金净额３１４，４３８，２３１．３８元，根据招股意向书多募集部分补充流动资金），２００７年１０月２８日公司第三届董事会第二次会议审议通过《中核华原钛白股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金的需求和项目建设正常进行的的前提下，公司董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过３０，０００，０００元，使用期不超过６个月，上述资金已经从募集资金存储专户转出３０，０００，０００元。２００７年１０月２９日用募集资金置换废酸浓缩项目占用自有流动资金１，８３８，８７３．３４元，本年合计使用２５２，７２７，１０４．７２ 元。截止２００７年１２月３１日，募集资金余额应为６１，７１１，１２６．６６ 元，实际结余６２，１３３，０５８．２７元，差异金额４２１，９３１．６１ 元，产生差异的原因是募集资金专用手续费３，４５５．８８元，利息收入４２５，３０５．４９元 。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。该《募集资金管理办法》已经公司２００７年２月２日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

２００７年８月１６日，公司和保荐机构中国信达资产管理公司（现信达证券股份有限公司）与中国建设银行股份有限北京宣武支行签订了《募集资金专户存储协议》。该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

截止２００７年１２月３１日，募集资金存储情况如下：金额单位：（人民币）元

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

三、２００７年度募集资金的实际使用情况金额单位：（人民币）万元

银行名称	银行账号	余额	存款方式
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	１１００１０１９５０００５３００９４７７	６２，１３３，０５８．２７	活期存款

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

中核华原钛白股份有限公司

二〇〇八年四月二十日

证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—１８

中核华原钛白股份有限公司

独立董事意见

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年４月１９日召开的第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”），我作为公司的独立董事，对公司审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：

一、关于本报告期内盈利但不提出现金利润分配的独立意见

根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司２００７ 年年度报告工作的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司２００７年度盈利但未提出现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，现就上述事项发表独立意见如下：

进入２００７年以来，钛白粉行业处于迅速发展后的调整时期，公司生产所需的主要原料供应偏紧、且价格大幅上涨，加之为使生产线尽快达产达标，需要一定的技改投入，造成生产流动资金需要量增加。为了保证公司的可持续经营，公司董事会决定２００７年度暂不进行现金利润分配，以便公司利用现有的资源发展生产，使公司尽快走出低谷。我们认为该利润分配预案符合公司目前的实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。以上议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。

二、关于公司内部控制评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提交的《内部控制评价报告》，现就公司２００７年度内部控制发表如下意见：

１、从总体上看，公司通过不断的加强和完善，已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系，符合公司法等法律法规及监管机构有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。

２、公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能够按《公司章程》和相关内控制度的要求履行职责，勤勉敬业；公司内部各部门及其工作人员亦按照公司的内控制度，明确分工，互相配合，互相监督；公司其他方面内控制度也均得到了切实的贯彻实施，较好地保证了公司运行的依法有序，促进了公司业务的不断发展。

３、公司董事会关于公司内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对由于公司业务范围扩大及外部环境的变化可能引起的内部控制中相脱节的情况，提出了改进完善的措施。

下一步，公司应继续保持已有的良好的工作方式和工作态度，并将已制订的各项整改措施都落到实处，从而将整个公司的经营水平和制度建设都提升到一个新的高度。

三、关于调整独立董事津贴的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规章制度的有关规定，我作为公司的独立董事，现就《关于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：

经认真审议认为，提高公司独立董事津贴标准，符合公司实际情况和长远发展，是经过公司董事会薪酬与考核委员会审定后提出，并提交公司董事会第三届第五次会议审议。本次关于调整独立董事津贴的程序合法、有效。我们同意该项议案。同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提请公司２００７ 年度股东大会审议。

四、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）的要求，作为公司的独立董事，对公司２００７年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

１、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；

２、截至２００７年１２月３１日止，公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度财务审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规章制度的有关规定，我作为公司的独立董事，现就续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度财务审计机构发表独立意见如下：

１、经核查，信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，审计人员工作认真负责，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

２、公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。

我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构。

独立董事： 刘凝、吕薇、蔡林清、刘钊

二OO八年四月十九日