§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２独立董事陆正华女士因为公务出差授权独立董事张建军先生代为出席会议并行使表决权。

１．３ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人钟自荣，主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人（会计主管人员）雷正刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况单位：股

■

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东情况

肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司有限售条件的流通股１０１，２４０，７４９股，占公司总股本的１９．４３％，为本公司第一大股东。本公司无其他持股１０％以上的法人股东。

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司总体经营情况

２００７年，面对原材料、能源市场价格持续上涨，产品销售竞争日益激烈的严峻市场形势，公司以科学发展观统领生产经营工作，继续实施“高科技、高效益、规模化”发展战略，狠抓生产、研发技改与产品市场销售，推进作风整顿和深入开展“百日冲刺”活动，促进了生产经营稳定发展。但由于各产品价格持续走低，产品销售额略有下降，其中以出口为主的苏氨酸产品，价格下降达４０％多，同时受人民币升值影响，亏损状况有所扩大。另外，根据新准则相关要求，以及遵循会计稳健性原则，公司本年度计提资产减值准备９，５３３．７６万元，并确认联营公司上海博星基因芯片有限公司的投资亏损５，６４３万元。报告期内公司实现主营业务收入７６，８８０．８万元，比去年同期增加了０．０５％，营业利润－１４，４０８．７０万元，比去年同期下降５３１．５７％，净利润－１３，８５８．９万元。

报告期内，公司主要工作情况如下：

（１）狠抓产品营销，大力拓展市场，努力提高销量。公司根据市场变化实施“价格随行就市、实现产销平衡”的经营方针和各项经营政策，做好市场调研分析，把握市场变化趋势，及时作出应变市场的对策。通过巩固和发展与重点客户的战略合作伙伴关系，筑牢公司各主导产品的主体市场根基，保证了公司各产品主要销售渠道畅通；针对具体情况采取不同的价格定位策略、资金周转期限和促销策略，最大程度地抢占市场份额；加大新产品苏氨酸国内外市场的开拓力度，实现了苏氨酸销量的大幅增长；抓好资金回笼，确保经营资金运作畅通；加强品牌宣传和产品推广，进一步提高公司品牌及产品的影响力。

（２）抓技术进步和新产品研发，促进生产上水平。公司继续实施“上水平、降成本”等技术创新活动，成立了技术攻关组，对几大主导产品进行工艺优化和创新试验，积极推动现有产品的技术进步，取得了新进展，新工艺应用也取得了一定成效。报告期内对苏氨酸产品生产线实施了较大规模的设备改造，解决了很多生产关键的问题，逐步稳定生产，提高水平，从１０月份开始产量达到了产能指标，生产成本逐月下降，取得了生产稳定运行的良好势头。报告期内，公司多个新产品项目进入中试和工艺放大阶段，治疗乙肝一类新药阿德福韦酯新药已通过国家食品药品监督管理局的现场检查，盐酸美金刚胺项目已完成临床一期研究。“呈味核苷酸二钠关键生产工艺技术”获 “中国食品工业科技进步优秀项目奖” 、“核甘酸清洁生产工艺” 获肇庆市科学技术奖一等奖。

 （３）以市场为导向，适时调整产品结构，积极提高市场旺销产品的产量。公司紧盯市场变化，强化内部产销协调联动，快速反应，及时调整产品结构，满负荷生产适销对路的盈利产品，争创最大效益。通过实施配改项目，继续加强精细化管理，使脯氨酸、鸟苷、利巴韦林的产量均较上年同期有较大的增长。

（４）公司进一步加强节能减排工作力度，力求在节能降耗的同时进一步减少污染物的排放量。一方面，努力提高污染物末端治理设施的处理能力，扩大治理设施规模；另一方面，不断推广清洁生产工艺，回收生产废水中的有用物质，从源头控制污染物的产生和排放量。生物工程基地被广东省环保局评为２００７年度广东省重点污染源环境保护信用管理环保诚信企业（绿牌）。公司认真贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》，根据下达的“十一五”节能目标任务，积极开展能源审计并做好节能目标任务的分解，落实各项节能措施确保节能目标任务的完成，通过努力２００７年度完成节约标准煤３４８２吨，超额完成了年度节能目标。

（５）加强质量管理，完善质量管理体系，提高产品的品质信誉。继续开展各种质量认证和注册工作，不断完善质量管理体系。报告期内公司通过了国家药监部门对阿德福韦脂新药的现场核查；利巴韦林通过了澳大利亚药品管理局（ＴＧＡ）的ＧＭＰ审核检查；利巴韦林产品再次取得省名牌称号。通过全过程质量控制，２００７年各产品上级监控和市场抽检合格率保持１００％。公司参与起草了呈味核苷酸产品新行业标准ＱＢ／２８４５－－２００７，该标准于２００７年１２月１日实施，有利于提高公司产品的竞争力。２００７年１１月公司顺利通过全国产品质量和食品安全专项整治国家检查组的现场检查，以扎实的质量管理获得国家检查组的好评。

２、报告期内，公司资产、负债项目变化情况分析

报告期内，公司资产总额为１３４，９３０．１５万元，比期初的１４１，３１２．０３万元减少６３８１．８８万元。

（１）货币资金：期末余额为１２，７６４．４８万元，占总资产的９．４６％，比年初的８，５６３．９１万元增加了４，２００．５７万元，增幅为４９．０５％，主要原因系本年加快货款回笼和调整付款期及本年增加短期借款所致；

  （２）应收票据： 期末余额为８６７．３９万元，比年初的２，２４２．２０万元减少了１，３７４．８１万元，减幅为６１．３２％，主要原因是公司购货使用票据结算增加所致；

（３）应收账款： 期末余额为７，９７２．３１万元，占总资产的５．９１％，比年初的８，９９６．９４万元减少了１，０２４．６３万元，减幅为１１．３９％，主要原因是公司加快了货款回笼及增加特别计提所致；

（４）其他应收款：期末余额为４，９１９．４５万元，占总资产的３．６５％，比年初的２，２７４．８１万元增加了２，６４４．６４万元，增幅为１１６．２６％，主要原因是本年将支付给广东省肇庆高新技术产业开发区国土资源局的大旺地款购地款４，１３９．０３万元从其他会计科目重分类至其他应收款所致；

（５）存货：期末余额为１９，５０６．００万元，占总资产的１４．４６％，比年初的１８，２３９．９６万元增加了１，２６６．０４万元，增幅为６．９４％，主要原因是公司产销规模扩大，为满足生产经营需要增加了库存；

（６）长期股权投资：期末余额为１，８４１．６３万元，占总资产的１．４％，较年初减少５，６３７．１９万元，减幅为７５．３８％，主要原因是公司联营公司—上海博星公司因计提资产减值公司确认投资亏损５，６４２万元所致；

（７）在建工程：期末余额为８，８８５．１４万元，占总资产的６．５８％，比年初的１６，６３１．４２万元减少了７，７４６．２８万元，减幅为４６．５８％，主要原因是公司本期结转固定资产增加和对在建工程计提减值准备所致；

（８）无形资产：期末余额为７，０８９．０４万元，占总资产的５．２５％，比年初减少了２，０４２．０４万元，减幅为２２．３６％，主要原因是公司本期对无形资产计提减值准备及摊销所致；

   （９）短期借款： 期末余额为３５，２８４．９５万元，比年初增加９，６６１．１３万元，增幅为３７．７０％，主要原因是公司本年增加流动资金借款所致；

 （１０）应付票据：期末余额为９９８万元，比年初的１，４８８万元减少了４９０万元，减幅为３２．９３％，主要原因是公司本年应付票据结算减少所致；

（１１）应付账款：期末余额为９，７３３．７９万元，比年初的６，２７１．３９万元增加了３，４６２．４０万元，增幅为５５．２１％，主要原因是公司本年调整结算期所致；

（１２）应付职工薪酬：期末余额为２９３．８６万元，比年初的４５４．５３万元减少了１６０．６７万元，减幅为３５．３５％，主要原因是公司本年应付职工薪酬支付增加所致；

（１３）应交税费：期末余额为２７１．９７万元，比年初的４２３．０９万元减少了１５１．１２万元，减幅为３５．７２％，主要原因是公司本年税费入库增加所致；

 （１４） 一年内到期的长期负债：期末余额为２，０００．００万元，比年初的５，２００．００万元减少３，２００．００万元，减幅为６１．５４％，主要原因是公司本年一年内到期的长期借款减少所致。

３、报告期内，公司主要财务数据变动情况分析

（１）报告期内公司实现营业收入为７６，８８０．７９万元，比上年度增加３９．３４万元．增幅为０．０５％，实现净利润－１３，８５８．９６万元，比前一报告期下降了８２４．４０％，主要原因公司本期计提特别坏帐准备、资产减值准备金额较大，及主要产品销售价格下降导致销售毛利额减少所致；

（２）报告期内销售费用为２，７８５．５７万元，比上年度减少５４０．４０万元，减幅为１６．２５％，主要原因是促销让利费用减少所致；

 （３） 报告期内管理费用为６，９３９．００万元，比上年度减少７９６．１４万元，减幅为１０．２９％，主要原因是职工薪酬和研发费用等减少所致；

（４） 报告期内财务费用为２，７８９．９３万元，比上年度增加４８６．５２万元，增幅为２１．１２％，主要原因是流动资金借款增加所致。

 ４、报告期内，公司现金流量情况分析

 （１） 报告期内，公司经营活动产生的现金净额为８，２２７．７８万元，比上年度增加４，７１３．３４万元，增幅为１３４．１１％，主要原因是公司加快货款回笼和调整购货结算期所致；

（２）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为－６，６５１．８８万元，比上年度增加３４９．３８万元，增幅为４．９９％，主要原因是公司本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致；

（３） 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为２，６２４．６７万元，比上年度增加２，５５１．３９万元，增幅为３，４８１．３９％，主要原因是公司本期增加流动资金借款所致。

５、主要控股公司及参股公司的经营情况

（１）肇庆星湖调味品有限公司

 肇庆星湖调味品有限公司注册资本人民币５００万元，截止报告期末，总资产１，４４５．１６万元，本公司拥有其９９．１２％的股权。该公司经营范围为：酱油、蚝油、调味酱、豉油、佐料等调味剂、调味类产品的研发、生产经营与销售。２００７年星湖调味品公司实现销售收入６９６．４０万元，盈利２．５８万元。

（２）肇庆星湖天然药物有限公司

肇庆星湖天然药物有限公司注册资本３６０万元，截止报告期末，总资产７３．８３万元，本公司拥有其１００％的股权。该公司经营范围为天然药物、中成药、化学药物、生物制品和保健食品的研究；技术咨询及转让。报告期公司主要从事产品开发，报告期亏损１１．０１万元。

（３）肇庆市科汇贸易有限公司

肇庆市科汇贸易有限公司注册资本５００万元，截止报告期末，总资产为７３３．３５万元，本公司拥有其１００％的股权。该公司经营范围为销售建材、化工原料（不含化学危险品）、电子产品、纺织品、五金交电、办公用品、汽车、摩托车，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。２００７年科汇贸易有限公司实现销售收入３６５．０９万元，创汇５０万美元，亏损０．１４万元。

（４）广东肇庆星湖广益房地产有限公司

广东肇庆星湖广益房地产有限公司注册资本５００万元，截止报告期末，总资产为１，２９２．４５万元，本公司拥有其１００％的股权。该公司经营范围为房地产开发经营、出租（按资质）；销售建筑材料、建筑五金。２００７年星湖广益房地产有限公司亏损５７．８２万元。

（５）深圳市星创投资发展有限公司

深圳市星创投资发展有限公司注册资本２０００万元，报告期末实收资本５００万元，总资产为１，５３７．９２万元，本公司拥有其１００％的股权。该公司经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务是（不含分销、国家专营专控商品）。２００７年星创投资发展有限公司净利润２５．４１万元。

 （６）安泽康（北京）生物科技有限公司

安泽康（北京）生物科技有限公司注册资本为１０００万元，报告期末实收资本６７０万元，总资产为６６８．５４万元，本公司拥有其６７％的股权。该公司经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。２００７年安泽康公司亏损９．９５万元。

（７）上海博星基因芯片有限公司

上海博星基因芯片有限公司（以下称博星公司）注册资本为人民币１．６亿元，截止报告期末，博星公司总资产为４，０２１．９２万元，本公司拥有其５０％股权。公司的经营范围为：基因芯片的生产、经营、对外投资和技术开发、技术转让、技术合作、技术服务、技术咨询以及相关试剂、设备的生产、经营和技术开发等。２００７年度博星公司亏损１１，２８５．９０万元。 

６、公司未来发展的展望

（１）公司所处的行业发展趋势与企业发展战略

 公司以生物化工和生物发酵技术为主营业务，主导产品包括生化原料药产品、核甘与核苷酸类产品、氨基酸系列产品，涉及医药原料药制造业、饲料添加制造业及调味品制造业，从较长远的发展趋势来看，将延续稳定、快速的发展态势，但也将面临日趋激烈的竞争环境。公司将继续实施“高科技、高效益、规模化”发展战略，立足主营业务，以公司优势核心技术——生物发酵技术和化学合成技术为主线发展工、农、医等产业，不断延伸产品链和产业链，一是积极发展生物医药产业，加速高端、终端产品的研发与投产，推动产业结构升级调整；二是提高现有产品的生产规模与水平，进行围绕市场需求，以盈利为目标的结构调整，并通过采取审慎的新增投资、收购兼并与经营拓展等多种手段，迅速提高公司的经营规模与发展实力，使公司成为具有国际竞争力的大型生物工程综合企业集团。

（２）２００８年经营计划与措施

２００８年公司生产经营仍将面临许多不利因素，如通胀压力，物价上涨，公司的主要原材（燃）料包括煤、化工产品和淀粉等还在不断涨价，国家实施从紧的货币政策，融资压力和成本增加，人民币持续升值，对出口影响延续加大。面对种种困难，公司将力争实现产品销售收入８．５亿元以上，比０７年增长１０％以上。采取的主要措施包括：

Ａ．集中精力解决未能发挥效益的技改项目问题。主要是解决苏氨酸生产线的产量、技术水平、质量、成本、生产稳定、市场等一系列问题，解决困绕公司的最大的问题。要利用一切手段盘活闲置的设备资源。

Ｂ．进一步解放思想，坚持改革创新。加大激励和约束力度，激发各层管理人员和全体员工的积极性和潜能，加强问责制的落实，依靠全体员工的智慧和力量，为实现新一年的经营目标而不懈拼搏。

 Ｃ．调整内部产品结构，提高盈利能力。根据生产技术条件、设备能力及市场情况，多生产盈利产品。通过短、平、快的技改扩产项目提高有市场潜力的产品产能，促产上量，满足市场需求，增加公司效益。

Ｄ．结合公司的财力和技术优势，围绕公司发展战略，充分利用资源，发展生物化工的工、农、医领域内适销对路的、资源消耗少、附加值较高、有良好市场前景的产品，逐步使公司的产品结构达到一个相对有竞争力的产业结构格局，加快培育公司新产业和经济增长点。

Ｅ．大力推动科技进步，进一步提高各产品的技术水平，降低生产成本；加强内部管理，增强意识，明确职责，全面节约费用，增强竞争实力。

 Ｆ．加大开拓新产品市场力度，大幅增加苏氨酸产品的销售额；做好老产品市场的维护和服务，采取灵活放开的营销策略和促销措施，全力抢占市场份额，增加销量，保持市场占有率不下降。

（３）资金需求及使用计划，以及资金来源情况

随着公司业务规模的拓展、技术的改造及项目投入等，需要较大量的资金，公司维持正常生产经营

股票简称	星湖科技
股票代码	６００８６６
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省肇庆市工农北路６７号
邮政编码	５２６０４０
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

报告期末股东总数			１２１，２１１
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	１９．４３		１０１，２４０，７４９	１０１，２４０，７４９	未知 ０
三亚雷声船舶维修实业有限公司	未知	０．４８５		２，５２５，９９２	０	未知
李春霞	其他	０．４８１		２，５０９，０００	０	未知
彭永松	其他	０．４		２，０８４，１２３	０	未知
王英	其他	０．３３		１，７２３，６６３	０	未知
刘全富	其他	０．３２８		１，７１１，１１８	０	未知
彭皓琳	其他	０．３		１，５６６，２２６	０	未知
高泽喜	其他	０．１５		７８０，３００	０	未知
冯春	其他	０．１４１		７３５，１００	０	未知
张坚鸿	其他	０．１３７		７１４，９００	０	未知
前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	１０１，２４０，７４９	２６，０５５，１２６		４９，１３０，４９７		２００７年１１月２８日
合计					—	—

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗宁（代）	张德华
联系地址	广东省肇庆市工农北路６７号	广东肇庆市工农北路６７号
电话	（０７５８）２２３７５２６	（０７５８）２２９１１８４
传真	（０７５８）２２３９４４９	（０７５８）２２３９４４９
电子信箱	ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

主要会计数据	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
营业收入	７６８，８０７，８８９．５１	７６８，４１３，３６９．１３	０．０５	５９７，４２２，８２５．０１
利润总额	－１３７，６３１，３８９．１１	１９，３８５，３２１．１４	－８０９．９８	１５，２１２，５２７．９７
归属于上市公司股东的净利润	－１３８，５５９，３３９．４２	１９，１７９，０４５．８０	－８２２．４５	１２，９７９，２５７．４０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１４４，４１２，８８９．４	２２，０８４，５８０．８８	－７５３．９１	１１，３４１，３０３．４０
经营活动产生的现金流量净额	８２，２７７，７５７．１９	３５，１４４，３７３．９１	１３４．１１	４６，８２７，６０８．３９
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
总资产	１，３４９，３０１，５３８．３６	１，４１３，１２０，３８０．４０	－４．５２	１，３６４，４３５，８８２．８１
所有者权益（或股东权益）	７４１，８９２，６９６．３２	８９６，０７７，６１１．６１	－１７．２１	８７４，６６２，６７４．９１

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
三亚雷声船舶维修实业有限公司	２，５２５，９９２	人民币普通股
李春霞	２，５０９，０００	人民币普通股
彭永松	２，０８４，１２３	人民币普通股
王英	１，７２３，６６３	人民币普通股
刘全富	１，７１１，１１８	人民币普通股
彭皓琳	１，５６６，２６６	人民币普通股
高泽喜	７，８０３，０００	人民币普通股
冯春	７３５，１００	人民币普通股
张坚鸿	７１４，９００	人民币普通股
江玉芳	７００，０００	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知流通股东之间是否存在关联关系或为一致行动人

主要财务指标	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
基本每股收益	－０．２６５９	０．０３６８	－８２２．５５	０．０２４９
稀释每股收益	－０．２６５９	０．０３６８	－８２２．４５	０．０２４９
扣除非经常性损益后的基本每股收益	－０．２７７１	０．０４２４	－７５３．５３	０．０２１８
全面摊薄净资产收益率	－１８．６３	２．１４		１．４８
加权平均净资产收益率	－１６．８９	２．１７		１．４７
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	－１９．４２	２．４６		１．２６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	－１７．６１	２．４９		１．２５
每股经营活动产生的现金流量净额	０．１６	０．０７	１２８．５７	０．０９
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产	１．４２	１．７２	－１７．４４	１．６８

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

钟自荣

董事长

男

５６

２００５年４月８日～２００８年４月８日

５，６３４

６３４

市场卖出

４３．９２

０

０

０

０

否

罗宁

副董事长、总经理、代任董事会秘书

男

４６

２００７年９月２０日～２００８年４月８日

２０，８００

２０，８００

３４．４０

０

０

０

０

否

黄日雄

副董事长

男

４５

２００６年５月２９日～２００８年４月８日

０

０

０

０

０

０

０

是

李文锋

董事、副总经理

男

４３

２００７年１２月１３日～２００８年４月８日

０

０

２８．７３

０

０

０

０

否

张建军

独立董事

男

４５

２００５年４月８日～２００８年４月８日

０

０

（税后）４．８

０

０

０

０

否

汤欣

独立董事

男

３７

２００５年４月８日～２００８年４月８日

０

０

（税后）４．８

０

０

０

０

否

陆正华

独立董事

女

４６

２００７年５月２５日～２００８年４月８日

０

０

（税后）２．８

０

０

０

０

否

柳宪一

监事会主席

男

５４

２００５年４月８日～２００８年４月８日

３７，５８５

２８，２８５

市场卖出

３０．７４

０

０

０

０

否

李清林

监事

男

４６

２００５年４月８日～２００８年４月８日

２，０００

１，５００

市场卖出

０

０

０

０

０

否

叶志超

监事

男

４０

２００５年４月８日～２００８年４月８日

１２，９９０

１２，９９０

９．６２６

０

０

０

０

否

倪达新

监事

男

３８

２００５年４月８日～２００８年４月８日

０

０

９．５３６

０

０

０

０

否

雷正刚

账务总监、副总经理

男

４４

２００５年４月８日～２００８年４月８日

０

０

３０．７４

０

０

０

０

否

廖洁明

副总经理

男

４６

２００５年４月８日～２００８年４月８日

８６，６４２

８６，６４２

３０．７４

０

０

０

０

否

陈祥凤

副总经理

女

５０

２００５年４月８日～２００８年４月８日

２８，３５４

２８，３５４

３０．７４

０

０

０

０

否

周汉城

副总经理

男

４５

２００７年１１月２６日～２００８年４月８日

０

０

３０．７４

０

０

０

０

否

合计

／

／

／

／

／

／

／

／

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，２１２，７７３．２９
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	５，０４５，２５３．２
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－４０４，４７６．５１
合计	５，８５３，５４９．９８

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	１０１，２４０，７４９	１９．４３						１０１，２４０，７４９	１９．４３
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	１０１，２４０，７４９	１９．４３						１０１，２４０，７４９	１９．４３
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	４１９，８６１，７８０	８０．５７						４１９，８６１，７８０
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他	４１９，８６１，７８０
无限售条件流通股份合计	４１９，８６１，７８０	８０．５７						４１９，８６１，７８０	８０．５７
三、股份总数	５２１，１０２，５２９	１００						５２１，１０２，５２９	１００

　（下转D107版）

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：２００８－０３

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告暨２００７年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于２００８年４月９日以书面方式发出董事会会议通知，于２００８年４月１９日在公司会议室召开会议本次会议应参加表决董事７人，实际亲自参加会议并表决董事６人，独立董事陆正华女士因公务出差授权委托独立董事张建军先生出席会议并表决，有效票数为６票。公司监事会主席和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钟自荣先生主持，会议审议并全票一致同意通过了以下决议：　　　　　　　 

一、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》；

三、审议通过了《２００７年度财务决算报告》；

四、审议通过了《２００７年度利润分配预案》；

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润－１３８，５８９，６１３．５２元，其中归属于母公司所有者的净利润为－１３８，５５９，３３９．４２元，加上年初末分配利润８３，０９２，８５９．０４元，减去上年累计未弥补子公司亏损按新准则由母公司承担的２３６，９９２．８５元，本年度可供投资者分配的利润为－５５，７０３，４７３．２３元。公司２００７年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据２００７年１月１日起开始执行的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字［２００４］１ 号）中关于资产减值准备计提的相关规定和要求，为了使财务报表更加稳健和真实地反映资产负债状况，公司 ２００７ 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提相关资产减值准备，２００７年公司对应收款项、固定资产、在建工程和无形资产等项中的相关资产计提减值准备并减少本期利润共９５，３３７，５９６．９６元。

六、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司本届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本届董事会提议公司新一届董事会由７人组成，提名钟自荣先生、黄日雄先生、罗宁先生、李文锋先生、为董事候选人，提名张建军先生、陆正华女士、王学琛先生为独立董事候选人，任期为３年，自２００７年年度股东大会选举通过之日起计算，董事会并提请股东大会批准，新一届董事会换届选举的时间延至该届董事会届满时的最近一次年度股东大会。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。

公司独立董事候选人资格须提交上海证券交易所审核。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于公司与深圳大华天诚会计师事务所一贯保持的良好合作关系及该所较高的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，提议继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司的会计审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，审计及相关费用由董事会决定。

八、审议通过了《公司董事２００７年度薪酬结算议案》及《公司经营班子成员２００７年度薪酬结算议案》；

２００７年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对《薪酬与考核委员会工作细则》所指明的公司董事、高管人员年度薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，对公司《２００７年审计报告》和《２００７年董事会工作报告》进行了审阅，向公司董事会提交了《公司经营班子成员２００７年度薪酬结算议案》，提出公司董事和公司高管人员２００７年度薪酬结算如下：

公司董事长钟自荣２００７年度薪酬结算额为４３９，２４７元，其中基本年薪为 １３７，８５１元，绩效年薪为３０１，３９６元。

公司副董事长、总经理罗宁２００７年度薪酬结算额为３４４，０７７元，其中基本年薪为１１０，２８１元，绩效年薪为２３３，７９６元。

公司董事、副总经理李文锋，２００７年度薪酬结算额为２８７，３４１元，其中基本年薪９０，１７７元，绩效年薪为１９７，１６４元。

公司副董事长黄日雄不在本公司领取薪酬。

独立董事张建军、汤欣、陆正华依据董事会审议通过的相关议案，２００７年度的独立董事津贴分别为４．８万元（税后）、４．８万元（税后）、２．８万元（税后）。

公司经营班子成员中的副总经理雷正刚、廖洁明、陈祥风、周汉城４人，２００７年度薪酬结算额为每人３０７，４７２．９元，其中基本年薪为９６，４９６元，绩效年薪为　２１０，９７６．９元。

九、审议通过了《独立董事审阅年报工作制度》；

十、审议通过了《董事会审计委员会工作制度（０８年修正版）》；

十一、审议通过了《关于公司２００８年度银行贷款和资产抵押的议案》；

根据公司２００８年的业务发展需要，公司拟以公司及属下子公司的部分资产作抵押、质押向相关银行申请综合授信及贷款，额度为人民币２亿元，主要用于公司的技改项目投资及补充公司生产经营所需流动资金。并授权董事长在具体办理上述银行融资手续时签署有关文件。

十二、审议通过了《关于按新准则调整２００６年利润表和２００７年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；（详见附件）

十二、听取《董事会薪酬与考核委员会２００７年度履职情况》；

十三、听取《董事会审计委员会２００７年年度履职情况汇总报告》；

十四、审议通过了《关于召开２００７年年度股东大会的议案》。

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２００８年５月１２日上午９：００

３、会议地点：本公司办公楼二楼职工培训中心

４、会议召开方式：现场会议

５、会议议题：

（１）审议《董事会工作报告》；

（２）审议《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》；

（３）审议《２００７年度财务决算报告》；

（４）审议《２００７年度利润分配预案》；

（５）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

（６）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（７）审议《２００７年度监事会工作报告》；

（８）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（９）审议《公司董事、监事２００７年度薪酬结算议案》；

（１０）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（１１）审议《董事会审计委员会工作制度（０８年修正版）》；

（１２）审议《关于公司２００８年度银行贷款和资产抵押的议案》；

独立董事向股东大会作《独立董事２００７年度述职报告》。

６、出席会议人员

（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２００８年５月５日下午３点收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为公司股东。

７、会议登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（书面授权委托书附后）。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于２００８年５月９日上午８：３０－１２：００、下午３：００－５：３０到公司办公楼大会签到处办理登记手续，并领取会议出席证，异地股东可用信函或传真方式登记。

８、其它事项

（１）出席本次会议的所有股东或其授权代表凭会议出席证出入会场；

（２）参加会议者食宿及交通费用自理。

（３）联系地址：广东省肇庆市工农北路６７号公司办公大楼

（４）邮政编码：５２６０４０

（５）联系电话：（０７５８）２２９１１３０、２２９１１８４、２２３７５２６

（６）传真：（０７５８）２２３９４４９

（７）联系人：丁健、张德华、刘欣

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董 事 会

２００８年４月１９日

附件一：董事候选人简历：

钟自荣：男，５６岁，中共党员，大学学历，曾任肇庆市计划委员会主任、高要县委副书记、县长、肇庆市粤海公司总经理、肇庆市委副秘书长、肇庆市经贸局局长，具有多年的经济与行政管理经验。现任公司董事长兼党委书记。

黄日雄：男，４５岁，中共党员，大专学历。曾任肇庆高新区经贸局副局长，风华集团盈信投资公司副总经理，现任肇庆市国资委规划发展科科长。

罗宁：男，４６岁，中共党员，大学学历，高级工程师，肇庆市十大杰出青年，中共肇庆市第九次代表大会代表，肇庆市端州区第五届人大代表，具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，曾任公司生物工程基地（原公司核苷酸厂）厂长，公司总经理助理，公司副总经理。现任公司副董事长兼总经理。

李文锋，男，４３岁，中共党员，大学学历，工程师，获广东省青年科技标兵称号，肇庆市专业技术拔尖人才称号，具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，曾任公司星湖生物化学制药厂副厂长、厂长，公司总经理助理。现任公司董事兼副总经理。

张建军：男，４５岁，中共党员，经济学博士，深圳大学经济学院院长、教授，深圳市市场经济研究会会长，曾任江西财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师，鹏元资信评估有限公司常务副总裁，是财政部部属院校首批学科学术带头人，著有多部专业学术论著，自２００３年担任公司独立董事。

陆正华：女，４６岁，硕士研究生，注册会计师。现任华南理工大学工商管理学院副教授，著有多部专业论著，其中《中小企业服务中心的研究》获得广州市第十次市长招标课题研究三等奖，多次被授予教学优秀奖项，兼任数家上市公司独立董事，具有丰富的会计专业知识与上市公司治理经验。

王学琛：男，４７岁，工商管理硕士，广东中信协诚律师事务所主任、首席合伙人，曾任广东省司法厅法学教育处科长、广东省证券监督管理委员会监管部首席律师、广东南方律师事务所主任及首席律师、广东国信律师事务所主任及首席律师，著有多部专业论著。

附件二：独立董事关于相关议案的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为星湖科技公司独立董事，基于独立判断的立场，对相关议案发表如下独立意见。

一、经审阅提交本次会议的《关于董事会换届选举的议案》及全体董事候选人的个人简历及相关资料后认为：所有董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定的要求，同意新一届董事会全部董事候选人提名，并将该议案提交股东大会审议。

二、经审阅提交本次会议的《公司董事２００７年度薪酬结算议案》及《公司经营班子成员２００７年度薪酬结算议案》后认为公司确定的董事、高管薪酬合理，符合公司实际情况，符合公司有关业绩与薪酬考核制度，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述董事、高管薪酬议案，并将该议案提交股东大会审议。

三、经审阅提交本次会议的《关于计提资产减值准备的议案》后认为按新企业会计准则要求和更加真实地反映资产负债状况，公司 ２００７ 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提相关资产减值准备，符合有关规定的要求和会计稳健性原则，同意上述的计提资产减值准备，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：汤欣 张建军 陆正华

２００８年４月１９日

附件三：

关于按新准则调整２００６年利润表和２００７年期初资产负债表

相关项目及金额的情况

公司自２００７年１月１日起执行新企业会计准则，根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《企业会计准则解释第？１？号》等有关规定，对公司２００６年利润表和２００７年期初资产负债表相关项目及金额进行调整。

一、本公司２００６年净利润差异调节表如下：

项目	金额（元）
２００６年度净利润（原会计准则）	１７，２７６，７５８．３４
追溯调整项目影响合计数	１，８５４，８７３．９５
其中：递延所得税影响	１，９０２，２８７．４６
原合并范围内少数股东损益影响	（４７，４１３．５１）
２００６年度净利润（新会计准则）	１９，１３１，６３２．２９

根据新准则要求，公司停止采用应付税款法改按资产负债表债务法对所得税进行处理，并在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，因而对公司２００６年度净利润调整１，９０２，２８７．４６元。

二、对公司２００７年期初资产负债表相关项目和金额进行调整如下：

科目	调整后（元）	调整前（元）	差异（元）
其他应收款	２２，７４８，１２０．６６	１５，５１７，３８４．５６	７，２３０，７３６．１０
递延所得税资产	４，０５２，２６９．０９		４，０５２，２６９．０９
应付职工薪酬	４，５４５，３４３．０５		４，５４５，３４３．０５
应交税费	４，２３０，８５９．６７		４，２３０，８５９．６７
其他应付款	１７，０８０，１８０．３８	１５，５８７，４２５．１７	１，４９２，７５５．２１
盈余公积	１１１，０７８，９５３．３５	１１０，５４３，９１０．６８	５３５，０４２．６７
未分配利润	８３，０９２，８５９．０４	７９，５７５，６３２．６２	３，５１７，２２６．４２

（１）其他应收款调整，根据新准则对原在“应收出口退税”列示的应收出口退税７，２３０，７３６．１０元重分类列入本科目反映。

（２）递延所得税资产调整，根据新准则要求，公司停止采用应付税款法改按资产负债表债务法对所得税进行处理，并在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整。公司因２００６年应收款项计提坏账准备形成的暂时性差异的所得税４，０５２，２６９．０９元。

（３）应付职工薪酬调整，将原在“应付工资”和“应付福利费”核算列示的相关内容重分类列入本科目反映。

（４）其他应付款调整，对原在“预提费用”核算列示的相关内容重分类列入本科目反映。

（５）盈余公积调整，根据规定公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法，和（２）中递延所得税资产调整事项影响，相应调整的留存收益中盈余公积５３５，０４２．６７元。

（６）未分配利润调整，根据规定公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法，和（２）中递延所得税资产调整事项影响，相应调整的留存收益中未分配利润３，５１７，２２６，４２元。

附件四：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席星湖生物科技股份有限公司２００７年年度股东大会。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

受托人签名： 身份证号码： 联系电话：

回执

截止２００８年５月５日，我单位（个人）持有星湖生物科技股份有限公司股票，拟参加２００７年年度股东大会。

股东帐户： 持股数：

出席人姓名： 股东签字：

联系电话：

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会现就提名张建军先生、陆正华女士、王学琛先生为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东肇庆星湖生物科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东肇庆星湖生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

（盖章）

２００８年４月１８日于广东肇庆

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 张建军、陆正华、王学琛 ，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东肇庆星湖生物科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张建军、陆正华、王学琛

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：２００８－０４

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于２００８年４月１９日在公司会议室召开会议，会议应到监事４人，实到４人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成了以下决议：

一、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司本届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会进行换届选举，本届监事会提名柳宪一先生、孙志涯先生为公司新一届监事会股东监事候选人，与公司工会推举的职工监事叶志超先生、倪达新先生组成新一届监事会，监事任期３年，自２００７年年度股东大会选举通过之日起计算，监事会并提请股东大会批准，新一届监事会换届选举的时间延至该届监事会届满时的最近一次年度股东大会。

三、审议通过了《监事会议事规则（２００８年修订）》；

四、审议通过了《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》；

五、审议通过了《２００７年度财务决算报告》；

六、审议通过了《２００７年度利润分配预案》；

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

八、审议通过了《公司监事２００７年度薪酬结算议案》；

依据公司２００７年度的经营实绩、监事工作及职责履行情况，监事兼任公司职务的工作情况，提出公司监事２００７年度薪酬结算议案如下：

监事会主席柳宪一２００７年度薪酬结算额为３０７，４７２．９０元；

职工监事叶志超２００７年度薪酬结算额为９６，２６０元；

职工监事倪达新２００７年度薪酬结算额为９５，３６０元。

外部监事李清林不在本公司领取薪酬。

以上监事薪酬已包括其所兼任公司职务的薪酬。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

以上决议均需经公司２００７年年度股东大会审议通过。

十、监事会对公司２００７年度有关事项的独立意见

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制，公司决策程序日趋规范；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司的财务状况，认为公司财务会计体系健全，会计事项处理、财务报告的编制符合《企业会计准则》和《上市规则》，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的无保留意见的２００７年度审计报告真实反映了公司当年的财务状况和经营成果。公司有关计提和核销资产减值准备程序合法，依据充分合理。

３、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

本年度公司无募集资金投入使用行为。

４、 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本年度，公司没有发生收购出售资产事项。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度，公司未发生关联交易。

６、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度，公司财务报告没有被出具非标意见的情形。

７、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司于２００７年１０月２４日前根据生产经营情况测算，预计公司２００７年度净利润将比上年度下降５０％以上并进行了业绩预减公告。后经与年审会计师沟通，公司按新企业会计准则要求和更加真实地反映资产负债状况，公司 ２００７ 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，拟计提相关资产减值准备，预测公司２００７年度会亏损１．３３亿元左右，并就此于２００８年３月１８日作了业绩预测修正公告。本次年度监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，有关计提和核销资产减值准备程序合法，依据充分合理。

十一、公司监事会关于２００７年年度报告的审核意见：

１、公司２００７年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００７年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监 事 会

２００８年４月１９日

附股东监事候选人及职工代表监事简介：

柳宪一：男，５４岁，中共党员，中专学历，上校警衔，曾任武警广东省总队清远市支队副支队长、云浮市支队支队长、肇庆市支队支队长，现任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事。

孙志涯：男，３３岁，大学本科，会计师，曾任肇庆风华集团公司财务管理中心核算管理部副部长、肇庆风华高新科技股份有限公司财务部副部长，现职肇庆市国资委预算财务科。

倪达新：男，３９岁，本科学历，会计师，具有多年财务工作经验，现任公司计财部部长，公司监事。

叶志超：男，４０岁，大专学历，政工师，具有多年人事及办公管理经验，现任公司人力资源部部长，公司监事。