§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 独立董事张乐鸣，因工作变动，根据《中华人民共和国公务员法》的规定，已不能担任上市公司的独立董事，已于２００８年３月１３日向公司董事会提出辞职申请。

１．３ 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人李如成，主管会计工作负责人吴幼光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标单位：元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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３．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

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４．２ 股东数量和持股情况单位：股

■

■

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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：宁波青春投资控股有限公司

法人代表：蒋群

注册资本：１８０，０００万元

成立日期：２００４年９月８日

主要经营业务或管理活动：投资及与投资相关业务

（２）自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：李如成

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业管理

最近五年内职务：本公司董事长和宁波盛达发展公司董事长

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）宏观背景与公司２００７年总体经营情况

２００７年，是中国经济十分不平凡的一年。这一年，尽管ＧＤＰ继续保持快速增长，经济结构调整和增长方式转变初见成效，自主品牌、自主创新积极推进；但与此同时，一些问题也逐步凸显：经济过热倾向开始显现，结构性不平衡日益明显，通胀预期加速抬头，贸易顺差依然上升，人民币升值压力仍将存在，国际流动性和美国次贷危机给国内的宏观调控带来了难度。

２００７年，公司董事会始终将品牌服装作为公司最具竞争优势的核心产业，坚持自主品牌、自主创新，致力于为消费者提供高品质的生活与服务，以实现公司“创国际品牌，铸百年企业”的战略愿景。同时，公司充分利用在房地产行业多年来积累的经验和资源，抓住中国经济增长、人口结构和居住形态变迁的历史性契机，走出宁波，继续强化在“长三角”区域的品牌影响。在品牌服装、房地产双轮驱动的发展格局下，公司也秉持谨慎、稳健的原则在股权投资领域进行探索。

公司董事会面对机遇与挑战并存的宏观外部环境，认真履行职责，继续秉承开拓与稳健并重的发展风格，不断夯实产业基础，积累资源要素，提升盈利能力和市场竞争力，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入７０３，３８９．７１万元，比上年增长１４．７８％，营业利润３６４，３２１．９９万元，比上年增长２５９．８７％，净利润２４７，５７１．００万元，比上年增长２２０．４５％。

（二）主营业务及经营情况

（１）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

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（２）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）２００７年主要工作

１、服装纺织业务

服装纺织业务是雅戈尔最具竞争优势的核心产业，是雅戈尔品牌的重要载体，更是“创国际品牌、铸百年企业”的基石 。

２００７年，在夯实市场基础的前提下，雅戈尔不断深挖内部潜能，加强对营销渠道和物流体系的建设与调整；同时通过成功收购境外知名服装企业，为品牌的国际化发展奠定了扎实的基础。

（１）大力推进品牌建设

２００７年，公司进一步阐释品牌内涵，充实设计开发队伍，依托公司垂直一体化的产业链，使产品不断推陈出新；同时加强卖场建设，选择合适的投放渠道、宣传方式和时机，进行品牌和产品的宣传、推广，公司品牌形象得到有效提升。

２００７年，经国家检验检疫总局审核，雅戈尔获准筹建全国衬衫分技术委员会，雅戈尔将担负主持部分衬衫标准的修订、审查、评比及通报的工作，并与其它会员单位共同承担跟踪国际行业动态的职责，并向国内企业提供咨询和服务。公司从产品经营——品牌经营——制定标准，这也是国家行业部门对雅戈尔自主品牌不断创新的充分肯定。

２００７年，根据中华全国商业信息中心、中国商业联合会的全国大型零售商场的商品销售抽样统计结果，公司主导产品雅戈尔衬衫、西服市场综合占有率逐月攀升，分别由１月份的１１．６１％和１３．８８％提高至１２月份的１４．０４％和１６．２７％，已分别连续十三年和八年位居第一，进一步确立了公司男士服装的领头羊地位。

（２）进一步发挥产业链优势，协同效应初步形成

２００７年，雅戈尔垂直产业链优势进一步体现，从新疆的优质棉田到国内最先进的纺织服装生产基地，以及遍布全国的营销网络，雅戈尔已构筑起企业强大的核心竞争力。通过垂直整合，雅戈尔在提升成本控制能力同时，从源头起便有效掌控生产的质量管理，并通过上下游企业的协同，缩短了产品的开发周期，使企业的物流系统及销售网络运行更趋灵活、服务更加到位。

尤为重要的是，纺织板块各企业在加强产业链协同创新能力的基础上加大设计开发力度，推动整体产品结构的优化，继纺织、成衣和销售公司联手推出国内首家“ＤＰ” 系列免熨衬衫产品后，２００７年，纺织、毛纺、成衣和销售公司又联手设计开发并打响多个高支高密衬衫系列产品以及抗皱免熨西服系列产品。公司“纺织—服装—零售”一体的产业链架构有效的提升了雅戈尔服装的品牌附加值，对推动公司市场竞争实力的提升起到了关键作用。

（３）加强自主设计研发，加快自主创新体系的建立

以新产品、新技术来提高附加值、提升产业，是雅戈尔一以贯之的发展战略。公司将开发创新能力作为衡量企业价值的标准，通过提高附加价值服务，在市场竞争激烈、人民币大幅升值的不利因素下取得了较好的经营业绩。国家发改委也于２００７年３月将雅戈尔企业技术中心作为创新能力６０家典范之一予以奖励。

２００７年，纺织、成衣、销售公司进一步加强合作，联手开发，提高了产品的附加价值以及对市场的快速反映机制，初步实现了从ＯＥＭ向ＯＤＭ方向的转变。

（４）加强物流体系信息化建设 稳步提升零售终端

２００７年，雅戈尔信息化工程建设取得重大进展。雅戈尔服装城自动化立体仓库正式投入运行，物流配送网络的流程变革取得实质性进展，供应链上下游与销售终端数据有效对接。２００７年，在终端销售模式创新的基础上，雅戈尔集中优势资源对成熟市场精耕细作，在产品陈列、卖场布局等终端管理上规范化、制度化、同时对市场分级管理，全面谋划担负分销功能的渠道竞争能力。对层次不高、稳定性不够、控制能力不强、效率偏低的渠道适时调整，在完善专卖店形象、服务、信息、销售、决策功能的同时进一步加强窗口商场的建设，涌现了多家销售超千万的商场专厅。

（５）成功收购境外知名服装企业 为自主品牌走向国际夯实基础

２００７年，公司以１．２亿美元低于净资产价格成功收购美国Ｋｅｌｌｗｏｏｄ公司旗下的男装业务，成为国内服装行业目前为止最具规模和影响力的海外并购项目。

ＫＥＬＬＷＯＯＤ公司旗下的男装业务的主体香港新马集团，拥有分布在斯里兰卡、菲律宾、香港、深圳等地的１４家生产基地，包括ＰＯＬＯ、Ｃａｌｖｉｎ Ｋｌｅｉｎ 、Ｎａｕｔｉｃａ、Ｐｅｒｒｙ Ｅｌｌｉｓ等二十多个知名品牌客户以及通晓国际品牌运作的设计营销团队。通过此次收购，公司将充分挖掘与新马集团在生产成本、设计开发、信息系统、品牌运作、经营管理等方面的协同效应，降低生产成本，提高设计开发水平，增加高附加值产品的出口，提高盈利能力和抗风险能力，并利用新马集团在北美地区成熟的物流营销网络为公司实现全球产业布局以及自主品牌出口奠定基础。

２、房地产业务

２００７年，房地产市场在土地、信贷、结构、税收等全方位宏观调控之下继续进入规模化、品牌化、规范运作的转型时期，面对日趋激烈的市场竞争和严峻的宏观调控环境，公司优化制度管理、流程再造、组织调整、工程管理、成本控制、设计创新、营销策划等环节，以高品质楼盘获得了市场认可。各项目的预售金额、销售速度、回收资金均有显著增长，继续占据宁波及浙江房地产行业的龙头地位。同时，公司在杭州、苏州、绍兴等地竞得多幅土地或与业内同行进行合作开发，为“长三角战略”的深入实施迈出了坚实的步伐。２００７年公司被包括《宁波日报》在内的中国三十家房地产主流媒体评为２００７年中国值得尊敬的房地产品牌企业；被中国房地产业协会、中国指数研究所评为２００７中国房地产百强企业。

（１）加快“长三角战略”实施进度，加强与业内同行的战略合作。

根据公司规划，我司将以宁波为基地，重点布局长三角区域市场。

２００７年，公司相继竞得杭州原杭商院地块、西湖区转塘５０号地块、５１号地块，西湖区留下５３号地块，为“长三角战略”实施迈出坚实一步。

同时，为有效规避异地开发风险，学习接触行业先进的管理经验和开发模式，我司加强了与业内同行的战略合作，为今后拓展房地产发展空间提供了新思维，积累了经验。

（２）细分市场挖掘销售空间，创新产品主导区域市场

２００７年，经过多个项目的有益探索，公司在户型创新、景观绿化、节能环保等方面取得了新进展。世纪花园以适度超前的设计规划和可持续性发展的景观设计原则，在小户型产品研发和空间布局上的创新和突破，体验式营销模式、按幢分批开盘技巧的大胆应用，以及以“小套型、大空间、低总价”的特点切中市场空白，都为我们以后精品小户型住宅楼盘的产品研发、策划与营销提供了可资借鉴的重要经验，也坚定了我们以产品研发、资源整合、营销创新适应国家调控政策政策的信心。

公司以精准的市场细分定位挖掘了广阔的销售空间，而产品的研发创新则为公司进一步发展提供了强大助力。

（３）优化成本控制机制，打造金牌物业，加速资金回笼，积极应对系统性风险

２００７年，公司继续全面推行招投标制度，实行阳光采购，在倡导公开、公正、公平、信用合作环境的同时，针对执行实际，及时调整成本控制方向，扩大成本控制的深度和广度。同时，公司借鉴国际物业管理公司经验，引入新的物业管理模式，提升和维护雅戈尔地产品牌形象。０７年公司一方面全面清理应收房款，实现存量资金优化利用；另一方面，对连续开盘的项目实行有针对性的销售优惠安排，加强资金回收力度，保证土地竞拍的充裕资金。

（４）加强人才储备，以信息化建设，目标管理提升管理水平

由于公司业务规模扩张迅猛，同期开发项目数量增多，且异地开发、合作外派的要求不断提高，人才引进和人力资源整合提高工作得到了前所未有的重视和发展。０７年，公司加大了人才引进力度，并且和中海地产等行业标杆企业建立了人力资源共享的战略合作关系。２００７年，公司邀请了国内知名的房地产软件开发公司量身打造ＥＲＰ管理平台，统一打造营销、成本、财务、项目信息化平台，为多项目开发尤其是异地开发奠定了扎实的基础。

３、股权投资

公司较早地介入了股权投资领域，秉持谨慎、稳健的投资原则，２００７年公司又进行积极探索，实施了如下股权投资：

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４、逐步形成企业价值体系，建立良好企业公民形象

雅戈尔在发展过程中逐步发展完善企业价值体系，建立了“诚信、务实、责任、和谐”的核心价值观，通过探索建立中国企业的商业伦理，构建企业、员工、社会、消费者、股东利益的一体化，履行企业社会责任，在创造经济效益的同时，树立了良好的企业公民形象。

（四）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为２３，１１９．９９万元，占公司本年采购总额的５．８２％。

公司向前五名客户合计的销售金额为６３，５６８．４９万元，占公司本年全部营业收入的９．０４％。

（五）财务状况及经营成果分析

１、资产构成情况变动分析单位：元

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期末预付款项余额较期初增加１３７．４９％的主要原因是公司支付土地出让款（尚未取得土地证）增加。

期末存货余额较期初增加３４．８４％的主要原因是公司房地产项目开发投入增加。

期末可供出售金融资产余额较期初增加２７７．５９％的主要原因是公司持有的中信证券市值增加以及公司认购海通证券和金马股份的定向增发股份。

期末短期借款余额较期初增加１５７．０３％的主要原因是公司业务发展较快，对资金的需求增加。

期末预收款项余额较期初增加１３９．０９％的主要原因是公司预收购房款大幅增加。

期末长期借款余额较期初增加１９８．９１％的主要原因是公司业务发展较快，对资金的需求增加，含公司因收购新马集团向中国进出口银行借款８，４００万美元。

期末递延所得税负债余额较期初增加１３１．１５％的主要原因是对可供出售金融资产公允价值变动预提的所得税增加。

期末资本公积余额较期初增加１８７．３０％的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动引起资本公积增加。

２、经营成果、现金流量变动分析

单位：元

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本年度管理费用较上年度增加６８．２７％的主要原因是公司三大产业发展较快引起管理费用增加。

本年度投资收益较上年度增加５，１１０．９２％的主要原因是公司抛售了部分中信证券股权。

本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度增加１７０．９９％的主要原因是公司房地产业务预收购房款大幅增加。

本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度增加３９６．８０％的主要原因是股权投资支付的现金增加。

本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加的主要原因是投资活动现金净流出大于经营活动的现金净流入。

（六）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

１、主要控股子公司情况

单位：万元

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２、本年新增子公司的情况

与上年相比本年新增合并单位１２家，具体为：

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（七）对公司未来发展的展望

展望奥运之年的２００８年，受多种因素影响，宏观经济运行将会扑朔迷离和错综复杂。汇率持续升值压力仍将存在，原材料、能源价格将进一步上升，宏观调控仍将继续。外部环境的改变虽然对雅戈尔带来挑战，但同时也提供了新的资源和机遇，扎实的产业基础和稳健务实的作风为雅戈尔的实现新跨越新发展提供了有力的支持。

１、所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

中国建设银行—博时裕富证券投资基金	其他		０．３４	７，６７５，３４８		０
中国银行——嘉实沪深３００指数证券投资基金	其他		０．３３	７，２５２，６５６		０
中国工商银行—上证５０交易型开放式指数证券投资基金	其他		０．３２	７，０８２，５２１		０
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	其他		０．３１	６，８３４，４８０		０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
宁波青春服装厂		１１９，３７５，９９６			人民币普通股

股票简称	雅戈尔
股票代码	６００１７７
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段２号
邮政编码	３１５１５３
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｏｕｎｇｏｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｉｒ＠ｙｏｕｎｇｏｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	金松
联系地址	浙江宁波鄞县大道西段２号公司证券部	浙江宁波鄞县大道西段２号公司证券部
电话	０５７４－８７４２５１３６	０５７４－８７４２５１３６
传真	０５７４－８７４２５３９０	０５７４－８７４２５３９０
电子信箱	ｉｒ＠ｙｏｕｎｇｏｒ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｉｒ＠ｙｏｕｎｇｏｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

主要会计数据	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
营业收入	７，０３３，８９７，１０９．５６	６，１２７，９３９，１８０．６７	１４．７８	４，６２８，１５１，６２２．２９
利润总额	３，６９１，２９６，７４９．８４	１，１５６，８８９，６５２．８６	２１９．０７	８１４，０１３，４０３．０７
归属于上市公司股东的净利润	２，４７５，７０９，９９４．６４	７７２，５６７，４７８．５９	２２０．４５	５６４，７９０，９３５．７０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	７７８，０３５，３０２．７２	７０５，９９９，５１７．２０	１０．２０	５３６，７７７，１３２．１４
经营活动产生的现金流量净额	３，７２３，６２７，３８１．１０	１，３７４，０９２，９５１．１４	１７０．９９	１，１１９，０５７，４５６．９７
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
总资产	３５，３４４，３６９，８７５．５６	１７，２４９，６４９，９２１．９３	１０４．９０	１１，７４４，５４７，０９３．３２
所有者权益（或股东权益）	１５，７３４，７７４，０７７．６４	７，２５６，８７１，９１０．２３	１１６．８３	３，８００，６４５，０３６．９２

招商银行—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	８，０８３，５５０	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	７，６７５，３４８	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深３００指数证券投资基金	７，２５２，６５６	人民币普通股
中国工商银行—上证５０交易型开放式指数证券投资基金	７，０８２，５２１	人民币普通股
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	６，８３４，４８０	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	５，９９９，９４７	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	宁波青春服装厂和宁波盛达发展公司为一致行动人；博时裕富证券投资基金与博时价值增长证券投资基金同属于博时基金管理有限公司；大成蓝筹稳健证券投资基金与大成精选增值混合型证券投资基金同属于大成基金管理有限公司；其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。

宁波盛达发展公司	２０，２０７，６２６	人民币普通股
交通银行—易方达５０指数证券投资基金	１３，０８４，６９７	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	９，０００，０００	人民币普通股

主要财务指标	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
基本每股收益	１．１１	０．４３	１５８．１４	０．３４
稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．３５	０．４０	－１２．５	０．３３
全面摊薄净资产收益率	１５．７３	１０．６５	增加５．０８个百分点	１４．８６
加权平均净资产收益率	２１．５４	１３．６６	增加７．８８个百分点	１５．７９
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	４．９４	９．７３	减少４．７９个百分点	１４．１２
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	６．７７	１２．４８	减少５．７１个百分点	１５．０１
每股经营活动产生的现金流量净额	１．６７	０．７７	１１６．８８	０．６８
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产	７．０７	４．０７	７３．７１	２．３１

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，６８４，４８０，７２５．２８
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	２４，１２８，９５９．９９
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－１０，９３４，９９３．３５
合计	１，６９７，６７４，６９１．９２

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	８７４，６７１，６６０	４９．１０			１９８，９７９，２３７	－７８，７５４，７１２	１２０，２２４，５２５	９９４，８９６，１８５	４４．６８
其中：
境内法人持股	８７４，６７１，６６０	４９．１０			１９８，９７９，２３７	－７８，７５４，７１２	１２０，２２４，５２５	９９４，８９６，１８５	４４．６８
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	８７４，６７１，６６０	４９．１０			１９８，９７９，２３７	－７８，７５４，７１２	１２０，２２４，５２５	９９４，８９６，１８５	４４．６８
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	９０６，６１７，６９６	５０．９０			２４６，３４３，１０２	７８，７５４，７１２	３２５，０９７，８１４	１，２３１，７１５，５１０	５５．３２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	９０６，６１７，６９６	５０．９０			２４６，３４３，１０２	７８，７５４，７１２	３２５，０９７，８１４	１，２３１，７１５，５１０	５５．３２
三、股份总数	１，７８１，２８９，３５６	１００			４４５，３２２，３３９	０	４４５，３２２，３３９	２，２２６，６１１，６９５	１００

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	８７３，７７４．４２	２，１２８，３３４．４４	１，２５４，５６０．０２	８４０，５５５．２１
可供出售金融资产	４，３６８，９００，０９７．５８	１６，４９６，６９０，６５０．５３	１２，１２７，７９０，５５２．９５	０
合计	４，３６９，７７３，８７２．００	１６，４９８，８１８，９８４．９７	１２，１２９，０４５，１１２．９７	８４０，５５５．２１

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
李如成	董事长	男	５７	２００５年４月６日	２００８年４月６日	９５１，５３７	１，１８９，４２１	２３７，８８４	转增股本	３８５．４０
李如刚	副董事长	男	５４	２００５年４月６日	２００８年４月６日	４７５，７６９	４４６，０３４	－２９，７３５	转增股本和减持	３７５．８０
蒋群	副董事长、总经理	男	４５	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			３３９．４４
楼添成	董事	男	５１	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			１２３．９８
张飞猛	董事、常务副总经理	男	５２	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			９９．２２
徐磊	董事	男	４０	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			３２４．６６
石亦群	董事	男	５３	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			９６．５２
许奇刚	董事、副总经理	男	３３	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			９９．２２

李聪	董事	男	４６	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			２０４．４８
荆朝晖	董事	男	３９	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			１６９．９３
王才楠	独立董事	男	７４	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			５．８７
冯宝荣	独立董事	男	６７	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			５．８７
张乐鸣	独立董事	男	５２	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			５．８７
王德兴	独立董事	男	６６	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			５．８７
包季鸣	独立董事	男	５６	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			５．８７
钟雷鸣	监事长	男	４９	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			５３．２２
王梦玮	监事	男	４５	２００５年４月６日	２００８年４月６日	３８，２５０	４７，８１３	９，５６３	转增股本	２２．２６
刘建艇	监事	男	３６	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			１８．５１
胡一敏	监事	女	３５	２００５年４月６日	２００８年４月６日	１４，２７６	１７，８４５	３，５６９	转增股本	９．４２
张静	监事	女	２９	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			１１．０４
吴幼光	副总经理、财务负责人	男	４６	２００５年４月６日	２００８年４月６日	０	０			９０．１２
刘新宇	董事会秘书	女	３４	２００５年４月６日	２００８年４月６日	１４，２７６	１７，８４５	３，５６９	转增股本	３６．７５
合计	／	／	／	／	／	１，４９４，１０８	１，７１８，９５８	２２４，８５０	／	２，４８９．３２

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波青春投资控股有限公司	８７４，６７１，６６０	０	１２０，２２４，５２５	９９４，８９６，１８５	股改承诺
合计	８７４，６７１，６６０	０	１２０，２２４，５２５	９９４，８９６，１８５	—	—

报告期末股东总数		３０８，０７７
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波青春投资控股有限公司	境内非国有法人		４４．６８	９９４，８９６，１８５	９９４，８９６，１８５
宁波青春服装厂	境内非国有法人		５．３６	１１９，３７５，９９６	０
宁波盛达发展公司	境内非国有法人		０．９１	２０，２０７，６２６	０
交通银行—易方达５０指数证券投资基金	其他		０．５９	１３，０８４，６９７	０
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他		０．４０	９，０００，０００	０
招商银行—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他		０．３６	８，０８３，５５０	０

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
行业
服装纺织	４６６，５２８．６３	２９６，００３．１９	３６．５５	１９．７３	１８．０５	增加０．９０个百分点
房地产旅游	２１８，５０８．８８	１４０，６７８．９５	３５．６２	７．４０	１５．２２	减少４．３７个百分点
产品
衬衫	１１４，６１８．６２	６０，２６２．２５	４７．４２	３１．７５	３５．６６	减少１．５２个百分点
西服	９８，５６７．５１	５１，７１８．４０	４８．５４	１３．８８	１７．２０	减少１．４６个百分点
休闲服	８７，２６７．７８	５４，５２３．３５	３７．５２	３２．８２	３０．７８	增加０．９７个百分点
梭织布	９７，１７２．８１	７８，８４８．１４	１８．８６	－１３．９２	－１１．５８	减少２．１５个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	４９７，２４６．１７	１０．５６
境外	２０６，１４３．５４	２６．４３

序号	投资项目	投资资金（万元）	股数（万股）
１	黄山金马股份有限公司	３０，１００	４３００
２	深圳中欧创业投资管理有限公司	１８７．５	１８７．５
３	深圳中欧创业投资合伙企业	３，０００	３０００
４	山西阳光焦化集团股份有限公司	９，２４０	１５００
５	海通证券股份有限公司	３５８，８００	１００００

项目	期末数	期初数	增减幅度 （％）	期末数占总资产的比重（％）
预付款项	３，３９２，９６２，５５０．５１	１，４２８，６８４，０９７．８６	１３７．４９	９．６０
存货	７，３６９，７１３，５６２．１２	５，４６５，６６２，２７８．０３	３４．８４	２０．８５
可供出售金融资产	１６，４９６，６９０，６５０．５３	４，３６８，９００，０９７．５８	２７７．５９	４６．６７
短期借款	５，９０５，１８６，４１３．４８	２，２９７，４２９，３２８．００	１５７．０３	１６．７１
预收款项	５，４８５，７３３，０６３．０１	２，２９４，３９０，８４６．８２	１３９．０９	１５．５２
长期借款	１，９３３，９３０，６０４．４０	６４６，９８５，１２０．６７	１９８．９１	５．４７
递延所得税负债	３，０９２，７５１，７１１．５２	１，３３７，９９２，７７４．６１	１３１．１５	８．７５
资本公积	９，３８１，６０２，５６６．８５	３，２６５，４４０，２１０．２８	１８７．３０	２６．５４

项目	２００７年度	２００６年度	增减幅度（％）
管理费用	５５０，６８８，４８２．４５	３２７，２６４，２８１．６１	６８．２７
投资收益	２，７５４，２２６，７１３．５４	５２，８５４，８５４．８４	５，１１０．９２
经营活动产生的现金流量净额	３，７２３，６２７，３８１．１０	１，３７４，０９２，９５１．１４	１７０．９９
投资活动产生的现金流量净额	－５，４５７，２１４，８５４．１８	－１，０９８，４８２，４９２．３４	３９６．８０
筹资活动产生的现金流量净额	３，２７９，８０５，４６０．４８	－３８７，７７８，５２１．６５

小计				１２，３４１．０９
宁波雅戈尔西服厂	西服生产、销售	７４，６７４．８７	３９，５２９．７９	３，７６３．９９
宁波雅戈尔英成制服有限公司	西服生产、销售	１６，２１９．９９	１２，１５３．３２	３，０３４．４８
宁波雅戈尔英立服装有限公司	西服生产、销售	１６，３６７．８７	８，１３９．６５	５，８２０．２３
小计				１２，６１８．７０
宁波雅戈尔时装有限公司	休闲服生产、销售	７，０５２．５５	４，９８０．５７	１，１６６．８５
宁波雅戈尔裤业有限公司	休闲服生产、销售	１４，２６０．６２	４，９１９．７８	３，６９５．８７
小计				４，８６２．７２
宁波雅戈尔服饰有限公司	服装生产、销售	２６０，７３９．８８	１５，７２１．８７	３６１．５３
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	服装生产、销售	２７，１２４．５３	１，４５９．６７	４６５．５８
重庆雅戈尔服饰有限公司	服装生产、销售	１７，４３７．７８	８，０４２．０７	３，７４１．９８
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	服装生产、销售	６３，１７３．５０	１１，１４９．７６	２，３３７．４６
亚盛国际贸易有限公司	服装销售	１９，３２５．２６	１０，０４５．１９	５，０４５．１９
小计				１１，９５１．７４
宁波雅戈尔置业有限公司	房地产开发	６４２，４５７．３９	１４６，８４８．９８	２５，５２３．７９
苏州雅戈尔置业有限公司	房地产开发	３１６，２６５．７１	８０，８４５．４９	２，２７１．１４
小计				２７，７９４．９３
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	服装面料生产、销售	２０５，３５１．４４	６９，２６１．３７	１３，４８１．２１

名称	业务性质	总资产	净资产	净利润
宁波雅戈尔衬衫有限公司	衬衫生产、销售	３１，８４６．２４	１３，６６３．８７	３，９４２．２４
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	衬衫生产、销售	２８，１０１．６３	１４，６９７．６７	６，８３４．８９
宁波雅戈尔休闲服有限公司	衬衫生产、销售	１４，５２１．０６	３，７８２．１５	１，５６３．９６

公司名称	新增原因
宁波雅戈尔创业投资有限公司	新设立
雅戈尔投资有限公司	新设立
宁波雅戈尔新城置业有限公司	新设立
杭州雅戈尔置业有限公司	新设立
绍兴华清投资有限公司	新设立
宁波丽强服饰有限公司	新设立
浩狮迈服饰有限公司	新设立
亚盛国际贸易有限公司	新设立
嵊州雅戈尔色织科技有限公司	新设立
嵊州雅戈尔纺织有限公司	新设立
喀什雅戈尔日中纺织有限公司	新设立
泽普新雅纺织有限公司	新设立

　（下转D103版）

股票简称：雅戈尔 股票代码：６００１７７ 编号：临２００８－０１０

雅戈尔集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

暨召开２００７年度股东大会的通知

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００８年４月７日以书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于２００８年４月１８日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到１５人，实到１３人，委托表决１人，独立董事张乐鸣先生（已向公司董事会提出辞职申请）未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过了公司２００７年度董事会工作报告

二、审议通过了公司２００７年度财务报告

三、审议通过了公司关于２００７年度利润分配的预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度按母公司实现的净利润２,１２０,８７０,１１９．４８元进行分配，提取１０％的法定公积金２１２,０８７,０１１．９５元，加上年初未分配利润３５９,５０３,４８３．５４元，减去２００６年度分红５３４,３８６,８０６．８０元，期末可供分配的利润为１,７３３,８９９,７８４．２７元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司２００７年末的总股本２,２２６,６１１,６９５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

四、审议通过了公司２００７年年度报告和报告摘要

五、审议通过了关于聘请２００８年度审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００８年度的财务审计机构。请股东大会授权董事会决定２００８年度审计费用。

六、审议通过了关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案（内容详见附件５）

七、审议通过了关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案

具体内容详见公司董事会本日公告临２００８－０１２《雅戈尔集团股份有限公司关联交易公告》。

八、审议通过了关于董事会换届的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司第六届董事会将由十五名董事组成，其中独立董事五名，股东推荐的董事十名。根据公司股东的提名，推荐李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、许奇刚先生、楼添成先生、张飞猛先生、徐磊先生、石亦群先生、李聪先生、荆朝晖先生等１０人为公司第六届董事会股东董事候选人，以上候选人将提交公司２００７年度股东大会选举决定。

九、审议通过了关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案

公司董事会提名叶如棠先生、李国光先生、翁礼华先生、谢庆健先生和蒋衡杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核，并提交公司２００７年度股东大会选举决定。

拟定公司独立董事每月津贴标准为１万元（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》

十一、审议通过了《董事会战略发展委员会议事规则》

十二、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》

十三、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》

十四、审议通过了关于召开公司２００７年度股东大会的议案

（一）会议召开时间：２００８年５月１５日（星期四）上午９：００；

（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段２号公司１楼会议室；

（三）会议审议事项：

１、 公司２００７年度董事会工作报告；

２、 公司２００７年度财务报告；

３、 公司２００７年度监事会工作报告；

４、 关于公司２００７年度利润分配的预案；

５、 公司２００７年年度报告

６、 关于聘请２００８年度审计机构的议案

７、 关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案

８、 关于董事会换届的议案

９、 关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案

１０、 关于监事会换届的议案

会议还将听取公司独立董事述职报告；

（四）会议出席对象：

１、于２００８年５月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司全体董事、监事和高级管理人员。

（五）参与会议股东的登记办法

１、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

２、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段２号８楼公司证券部

３、登记时间：２００８年５月１４日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００。

４、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

电话：０５７４－８７４２５１３６　　 传真：０５７４－８７４２５３９０

联系人：童小姐、陈先生

雅戈尔集团股份有限公司董事会

２００８年４月２２日

附件：

１、股东董事候选人简历

２、独立董事候选人简历

３、独立董事提名人声明

４、独立董事候选人声明

５、关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的说明

６、授权委托书

附件１

董事候选人简历：

李如成 男，１９５１年出生，高级经济师，九届、十届、十一届全国人大代表，连续两届担任中国服装协会副理事长，获“浙江省跨世纪十大杰出改革家”、“浙江省突出贡献企业经营者”称号。历任宁波青春发展公司总经理，宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理，公司董事长兼总经理，现为公司五届董事会董事长，兼任宁波盛达发展公司董事长。

李如刚 男，１９５４年出生，经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长，宁波雅戈尔西服厂厂长，宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事、总经理，现任宁波雅戈尔服饰有限公司董事长、公司五届董事会副董事长。

蒋 群 男，１９６３年出生，清华大学学士。曾任澳门南光国际贸易有限公司董事副总经理，期间曾兼任宁波雅戈尔制衣有限公司董事、副总经理，现任公司总经理、五届董事会副董事长，兼任苏州雅戈尔富宫投资有限公司董事长、宁波雅戈尔置业有限公司董事长。

许奇刚 男，１９７５年出生，大专学历。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。

楼添成 男，１９５７年出生，大专学历，助理经济师、政工师。历任宁波市五交化公司副总经理、宁波外轮供应公司总经理、宁波商成有限公司副总经理、党委副书记、宁波长发商厦总经理、宁波雅戈尔服饰有限公司总经理，现任公司董事、宁波浩狮迈服饰有限公司总经理。

张飞猛 男，１９５６年出生，大专文化，会计师，历任集仕港财税所财税专管员，宁波市鄞县财税局税政科副科长，稽查科科长，涉外科科长，鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔服饰有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

徐 磊 男，１９６８年出生，美国范登堡大学工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，现任公司董事、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长、新疆雅戈尔棉纺织有限公司董事长。

石亦群 男，１９５５年出生，工商管理硕士，会计师。历任宁波市财税局专管员、副局长，泰国正大国际公司总裁助理、上海代表处首席代表，宁波银亿集团公司副总经理，现任公司董事、宁波雅戈尔动物园有限公司总经理。

李 聪 男，１９６２年出生，毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业，曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作，历任南光集团有限公司人事副经理、经理，杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理，现任公司董事、雅戈尔富宫投资有限公司总经理兼苏州雅戈尔置业有限公司总经理。

荆朝晖 男，１９６９年出生，南通纺织工学院（现南通大学）毛纺专业本科，南京大学ＭＢＡ进修班结业，工程师，历任无锡协新集团公司副总经理，无锡太极实业股份有限公司总经理、董事长，无锡纺织产业集团副总经理，无锡市第十、十一届政协委员，曾荣获无锡市优秀青年科技工作者荣誉称号。现任公司董事、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司董事、总经理。

附件２

独立董事候选人简历：

叶如棠 男，１９４０年出生，本科学历。中共十三大、十四大、十五大代表，第七、九、十届全国人大代表。历任北京市建筑设计院院长兼党委副书记，城乡建设环境保护部部长，建设部常务副部长，中国建筑学会理事长、国际建筑师协会理事，第九届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，第十届全国人大常委会委员、环境与资源保护委员会副主任委员。现任中国国际跨国公司研究会副会长、中国建筑学会及中国勘察设计协会名誉理事长等职。

李国光 男，１９３８年出生，本科学历，国家二级大法官。历任西藏自治区高级法院办公室副主任、主任、副院长，上海市中级法院院长，上海市高级法院副院长、党组副书记，最高法院副院长，中央纪律检查委员会委员，全国人大代表、全国人大法律委员会委员。兼任上海交通大学法学院、国家法官学院、中央政法大学、华东政法大学、复旦大学法学院等多家知名高校兼职教授，兼任中国国际贸易促进会仲裁委员会顾问、仲裁员。

翁礼华 男，１９４５ 年出生，本科学历。中共浙江省委九届、十届省委委员，九届、十届全国人大代表。历任浙江省奉化县、鄞县县长，浙江省政府办公厅副主任、浙江省政府副秘书长，浙江省财政厅厅长兼浙江省地方税务局局长、浙江省国资办主任，现任浙江省政府经济建设资询委员会副主任、财政部中国财税博物馆馆长、浙江大学财经文史研究中心主任，兼任宁波银行股份有限公司独立董事。浙江大学特聘教授，浙江财经学院、浙江工程学院、浙江省委党校兼职教授。

谢庆健 男，１９４４年出生，经济学硕士，高级经济师。历任中国人民银行浙江省分行办公室副主任、金管处副处长、办公室主任，中国人民银行温州市分行行长、党组书记，中国人民银行浙江省分行副行长、行长、党组书记，中国人民银行上海分行副行长、党委副书记，中国人民银行南京分行行长、党委书记。现任中国人民银行总行参事，兼任交通银行股份有限公司独立非执行董事、龙元建设集团股份有限公司独立董事。

蒋衡杰 男，１９５０年出生，本科学历。历任中国丝绸工业总公司办公室主任、总经理助理、副总经理，中国服装总公司总经理，中国服装协会理事长、会长，中国服装集团公司党委书记、第一副总经理。现任中国服装协会常务副会长（法人代表），教授级高级工程师，全国服装标准化技术委员会主任（ＳＡＳ／ＦＣ２１９），中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授，兼任宁波杉杉股份有限公司独立董事。

附件３

雅戈尔集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人雅戈尔集团股份有限公司董事会现就提名：叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰为雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与雅戈尔集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合雅戈尔集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在雅戈尔集团股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括雅戈尔集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：雅戈尔集团股份有限公司董事会

２００８年４月１８日

附件４

雅戈尔集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰，作为雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与雅戈尔集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括雅戈尔集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰

２００８年４月１８日

附件５

关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表

相关项目及其金额做出变更或调整的说明

公司自２００７年１月１日起，执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则。在执行新会计准则后，根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整，变更或调整的具体项目和金额及说明如下：

报表项目	２００７年期初合并审定数	已披露２００７年期初合并数	差异数	＊合并范围变更的差异	其他差异	其他差异说明
货币资金	６６１，１６５，７１８．５２	６４４，１７７，９２２．２５	１６，９８７，７９６．２７	１６，９８７，７９６．２７	－
交易性金融资产	８７３，７７４．４２		８７３，７７４．４２	－	８７３，７７４．４２	新会计准则
应收账款	４０７，５８４，６８６．７７	４０７，３５８，９７９．３０	２２５，７０７．４７	１０１，５６６．１７	１２４，１４１．３０	坏账准备调整
预付款项	１，４２８，６８４，０９７．８６	１，３７４，６６１，７４４．０６	５４，０２２，３５３．８０	５０，７６８．００	５３，９７１，５８５．８０	在建工程重分类
其他应收款	９２，２４７，１３４．３３	７５，４６９，６８６．３５	１６，７７７，４４７．９８	２０，７２２，８７３．９６	－３，９４５，４２５．９８	重分类
可供出售金融资产	４，３６８，９００，０９７．５８		４，３６８，９００，０９７．５８		４，３６８，９００，０９７．５８	新会计准则
长期股权投资	５６９，５５４，１０８．４９	９７１，９７１，０５９．８８	－４０２，４１６，９５１．３９	－３２，８９５，７５１．３１	－３６９，５２１，２００．０８	调整到金融资产
投资性房地产	１８，９６７，９２５．０３		１８，９６７，９２５．０３	－	１８，９６７，９２５．０３	新会计准则
固定资产	３，６４８，９９３，８６３．３６	３，７７２，１８９，７３７．６０	－１２３，１９５，８７４．２４	６８６，９７０．０５	－１２３，８８２，８４４．２９	新会计准则调整到投资性房产和无形资产
在建工程	１０６，４９７，００９．９３	１６０，４６８，５９５．７３	－５３，９７１，５８５．８０	－	－５３，９７１，５８５．８０	重分类到预付账款
无形资产	３８９，９６４，２２８．２２	２８５，０２２，６３０．１１	１０４，９４１，５９８．１１	２６，６７８．８５	１０４，９１４，９１９．２６	新会计准则土地使用权调整至本项目
商誉	４５，１９６，６８８．３２		４５，１９６，６８８．３２		４５，１９６，６８８．３２	非同一控制投资借差
递延所得税资产	１５，５５４，９６６．７９		１５，５５４，９６６．７９	－	１５，５５４，９６６．７９	新会计准则
其他非流动资产	－	１０，２０３，２９５．８９	－１０，２０３，２９５．８９	－	－１０，２０３，２９５．８９	股权分置流通权按新会计准则调整
资产总计	１７，２４９，６４９，９２１．９３	１３，１９６，９８９，２７３．４８	４，０５２，６６０，６４８．４５	５，６８０，９０１．９９	４，０４６，９７９，７４６．４６
应付账款	３２５，７９１，５３０．５３	３２５，７８７，６３０．５３	３，９００．００	３，９００．００	－
应付职工薪酬	１９１，００５，３４０．２５	１８８，６７５，７０５．８４	２，３２９，６３４．４１	５１９，８２７．８１	１，８０９，８０６．６０	根据新会计准则从其他应付款重分类
应交税费	４８５，７９８，２４３．５９	４８５，５２１，３７８．５９	２７６，８６５．００	２７６，８６５．００	－
应付利息	３，９１３，６４４．２３	１０，１４１，７４８．０４	－６，２２８，１０３．８１	－	－６，２２８，１０３．８１	其他预提费用
其他应付款	６０４，０７７，７５２．８７	５９７，５０７，２２５．０６	６，５７０，５２７．８１	５，５３６，９２０．９０	１，０３３，６０６．９１	应付职工薪酬等
长期借款	６４６，９８５，１２０．６７	６４７，４７２，８７２．７５	－４８７，７５２．０８	－	－４８７，７５２．０８	长期借款利息调整到应付利息
递延所得税负债	１，３３７，９９２，７７４．６１		１，３３７，９９２，７７４．６１	－	１，３３７，９９２，７７４．６１	新会计准则
资本公积	３，２６５，４４０，２１０．２８	５９３，４７３，８１５．７４	２，６７１，９６６，３９４．５４	－	２，６７１，９６６，３９４．５４	新会计准则
盈余公积	３８０，８２２，５３７．２５	９５６，７６８，２７１．１４	－５７５，９４５，７３３．８９	－	－５７５，９４５，７３３．８９	新会计准则
未分配利润	１，８３１，０２４，８７０．３９	１，２１７，７０７，２３９．０１	６１３，３１７，６３１．３８	－	６１３，３１７，６３１．３８	新会计准则
外币报表折算差额	－１，７０５，０６３．６９		－１，７０５，０６３．６９	－１，７０５，０６３．６９
少数股东权益	６９５，０３８，８６５．４６	６９０，４６９，２９１．２９	４，５６９，５７４．１７	１，０４８，４５１．９７	３，５２１，１２２．２０	新会计准则
负债和所有者权益总计	１７，２４９，６４９，９２１．９３	１３，１９６，９８９，２７３．４８	４，０５２，６６０，６４８．４５	５，６８０，９０１．９９	４，０４６，９７９，７４６．４６

附件６

授权委托书

兹委托　 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司２００７年度股东大会，并行使表决权。

委托人：　　　　　　 委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　 委托人签字（盖章）：

委托日期：　　　　　  委托人身份证号码：

受托人签字：　　　　　 受托人身份证号码：

股票简称：雅戈尔 股票代码：６００１７７ 编号：临２００８－０１１

雅戈尔集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００８年４月７日以书面方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于２００８年４月１８日在公司召开。应到监事５人，实到５人，会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了公司２００７年年度报告及报告摘要

１、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司２００７年度监事会工作报告

三、审议通过了关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案

四、审议通过了关于监事会换届的议案

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司第六届监事会成员共５人，其中股东监事三名，职工代表监事二名。根据股东的提名，本届监事会推荐钟雷鸣、王梦玮、刘建艇等３人为公司第六届监事会股东监事候选人。

公司职工代表已选举胡一敏、张静等２人为职工代表监事。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

２００８年４月２２日

附：监事候选人简历

钟雷鸣 男，１９５９年出生，毕业于浙江师范大学，大学学历，历任宁波市鄞县县委办公室秘书，政研室副主任，姜山镇党委副书记，鄞县乡镇企业局副局长，现任公司监事长、党委副书记、办公室主任。

王梦玮 男，１９６３年出生。曾在宁波市财税局工交处工作，历任宁波雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司监事、公司审计部经理。

刘建艇 男，１９７２年出生，中专学历，历任宁波雅戈尔服饰有限公司职员，宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司监事、宁波雅戈尔服饰有限公司审计部经理。

胡一敏 女，１９７３年出生，大专学历，曾在宁波雅戈尔西服厂工作。现任公司监事、宁波雅戈尔服饰有限公司办公室副主任。

张 静 女，１９７９年出生，大专学历，曾在雅戈尔集团股份有限公司办公室工作，现任公司监事、办公室副主任。

股票简称：雅戈尔 股票代码：６００１７７ 编号：临２００８－０１２

雅戈尔集团股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易内容：公司２００６年度股东大会审议通过了关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案。本公司与转让方通过友好协商， 并经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，拟取消该项关联交易。

关联人回避事宜：关联董事李如成、李如刚、蒋群、楼添成、张飞猛、石亦群、徐磊、许奇刚、荆朝晖、李聪在审议此项关联交易时回避了表决。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况影响不大。

一、关联交易概述

公司２００６年度股东大会审议通过了《关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案》，同意本公司收购宁波市鄞州新华投资有限公司（以下简称“新华投资”）持有的宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“宜科科技”）有限售条件股份１９,１０６,２２２股（宜科科技实施２００６年度利润分配后，股数增加至２２,９２７,４６６股），转让价格为单价每股１２．１３元（２００６年度利润分配前价格，除权后价格为９．９４元），转让总金额为２３,１７６．８５万元。本公司与转让方通过友好协商，拟取消该项关联交易。公司于２００８年４月１８日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，有关关联董事回避表决。

鉴于宁波盛达发展公司（以下简称“盛达公司”）直接持有本公司０．９１％的股份，并通过本公司控股股东－宁波青春投资控股有限公司间接控制本公司４４．６８％的股份，盛达公司同时持有新华投资９２％的股份，因此取消该次收购事项构成关联交易。

因该次收购事项已经公司２００６年度股东大会审议通过，根据上海证券交易所上市规则及相关文件的规定，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

１、宁波市鄞州新华投资有限公司。该公司为有限责任公司，注册地址鄞州石矸镇雅戈尔大道１－９号，法定代表人李如成，注册资本４８００万元，该公司主要从事项目投资、经济技术咨询服务等。该公司２００７年度实现净利润６,４３４．４６万元，截至２００７年１２月３１日，净资产２６,５４４．０５万元。

鉴于盛达公司直接持有本公司０．９１％的股份，并通过本公司控股股东－宁波青春投资控股有限公司间接控制本公司４４．６８％的股份，宁波盛达发展公司同时持有新华投资９２％的股份，因此上述股权转让构成关联交易。宜科科技和本公司的实际控制人同为本公司董事长李如成先生。

三、关联交易标的基本情况

（一）简介

宜科科技成立于１９９８年４月，为在深圳证券交易所中小企业板上市的股份有限公司，股票代码００２０３６，注册地址浙江省宁波市鄞州区雅源南路５０１号，注册资本１３,４８３．２６万元，法定代表人石东明，经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工等。

（二）主要财务指标

根据宜科科技披露的２００７年度业绩快报，截止２００７年１２月３１日，宜科科技资产总额５６,９５８．８８万元，净资产３３,７２３．５９万元；２００７年度，宜科科技主营业务收入２９,９２０．０７万元，营业利润２,８８９．６４万元，净利润１,６４６．５１万元。

四、关联交易的定价

本次关联交易将不产生任何费用。

五、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易对公司的财务状况和经营成果的影响不大。

六、独立董事的意见

本公司独立董事王才楠、冯宝荣、王德兴、包季鸣对该关联交易出具独立意见认为：本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避表决，并将提交公司股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

１、本公司第五届董事会第三十二次会议决议；

２、独立董事意见；

３、本公司第五届监事会第十次会议决议；

４、宁波市鄞州新华投资有限公司董事会决议。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

２００８年４月２２日