§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３

■

１．４ 武汉众环会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了无保留的审计报告。

１．５ 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人唐宏明先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐应林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

■

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

武汉凯迪控股投资有限公司，是武汉环科投资有限公司的控股子公司（其出资比例为５１％）。凯迪控股于２００６年１２月经湖北省商务厅鄂商资［２００６］１９６号文批准，变更为中外合资经营企业，并于２００６年１２月１８日完成了工商变更登记。工商变更登记后，凯迪控股的股权结构为：武汉环科投资有限公司持有５１％，外方持有４９％。本公司实际控制人未发生变化。法定代表人：陈义龙；注册资本：２６，０００万元；成立日期：２００２年１２月３１日；经营范围：对环保及绿色能源项目的投资、开发及管理。

武汉环科投资有限公司，成立于２００１年５月２９日，股东为李劲风等３７位自然人，公司注册资本为１５，８００万元人民币，法定代表人为李劲风，经营范围为对高新技术产业的投资。

报告期内，本公司实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

主营业务的范围及其经营状况：

公司经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外排遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。

２００７年度，公司实现营业收入１７５，６９２．８９ 万元，营业利润４０，８９４．５７ 万元，利润总额４０，７５８．６９ 万元，净利润３４，７７６．０２ 万元。与去年同期相比分别增长２．５５ ％、１７９．６８ ％、 １７９．４１ ％和１８３．８２ ％。在主营业务转型阶段确保了公司综合利润的较好增长，完成了公司的年度经营目标。

二、２００７年公司经营情况回顾

（一） 公司产业调整基本完成并取得实质性成果

２００７年，是公司落实股东大会和董事会关于产业调整一系列决策的关键一年。由于公司原从事的脱硫环保业务面临市场等因素的影响，公司以脱硫为主营业务的产业发展方式难以保障持续稳定增长的目标，公司股东大会和董事会决定对公司的产业发展进行符合国家产业政策和公司自身需要的作出调整。公司既要保障公司原有脱硫和电厂总承包项目的执行和利润目标的实现，又要确保公司主营业务调整到绿色能源、煤炭的开发、洗选及煤化工等提升资源价值，实现节能减排上来。为此，公司进行了大量卓有成效的工作，并适时作出了具有全局意义的决策和部署。

为了夯实新型产业发展基础和解决产业发展过程中可能存在的资源性障碍，２００７年初，公司决定对河南郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司进行投资并持有该公司２０。７７％的股权，标志着公司正式进入煤炭资源高效利用领域迈出实质性步伐。通过杨河煤业各股东方的通力合作和不懈努力，全面理顺了杨河煤业土地、资产等方面的产权关系。根据公司的产业发展需要，年度内，公司董事会和股东大会决定向武汉凯迪控股投资有限公司定向发行股份购买其持有的杨河煤业股权，使公司完成对杨河煤业的６０％股权控制，为公司长期发展打下坚实基础。报告期内，公司完成了有关该事项的所有决策和准备，中国证监会正式受理了定向增发杨河煤业部分股权的材料并进入审核阶段，相关工作取得显著成果。

为了充分发挥公司火力发电厂脱硫总承包领域的品牌优势，实现国际化经营目标，经过历时近一年的努力，在合作各方的大力配合和协调下，武汉凯迪电力环保有限公司７０％股权转让于２００７年６月顺利完成交割。股权转让完成后，不仅为火力发电厂脱硫总承包业务拓展了国际市场发展空间，为公司投资者赢得较好回报，而且为公司集中优势资源和力量投入到绿色能源资源综合利用，节能减排产业提供了有力支持。

为了支持武汉东湖高新集团股份有限公司的持续健康发展，维护东湖高新广大投资者的利益，公司一方面大力协调东湖高新各方股东关系，另一方面对东湖高新作出慎重承诺，２００７年和２００８年东湖高新经营利润每年比上年增长５０％，从而推动东湖高新股权分置改革工作顺利完成。同时，公司在市场、团队和资金等方面加大扶持力度，促进东湖高新在大气环保资产投资、建设、运营及维护业务的发展。目前，东湖高新已经初步形成了工业地产开发和大气环保资产投资、建设、运营及维护的产业格局，发展势头良好。

（二） 公司投资的资源综合利用和环保发电项目稳定运行

公司针对河南蓝光环保发电有限公司２Ｘ１３５ＭＷ循环硫化床发电机组运行实际情况，提出了以资源综合利用为目标、以提高循环硫化床发电机组运行效率为中心、大造上中下游产业链相结合的经营理念，达到全面提升该企业的经济效益的宗旨。年度内，河南蓝光环保发电有限公司一号发电机组取得了国家发改委资源综合利用电厂批文；向平顶山煤炭工业集团化工产业园供热已经实现，热电联产工作取得初步成效。东湖高新投资建设的以处理铬渣等工业危废物为目标的义马环保电力有限公司２Ｘ１４０ＭＷ铬渣综合治理发电工程获得国家发改委建设批文并全面复工，工程建设及相关配套顺利推进。

（三） 公司承接的脱硫和电力建设总承包工程项目顺利推进

２００７年是公司已承接的火力发电厂烟气脱硫总承包项目进入履行后期的关键年。随着公司产业调整，公司不再承接脱硫总承包项目。对已承接的脱硫总承包工程项目，公司与相关业主方达成一致，充分利用公司原有力量确保了相关项目执行的质量和进度得到保障。山西关铝集团运城热电厂２Ｘ２００ＭＷ建设总承包项目继续推进。年度内，该项目一号机组顺利投产并发电，二号机组正抓紧施工，主体工程接近完工。

（四） 顺利完成董事会换届工作。

公司五届董事会完成了各项使命，平稳顺利实现了新老董事会的换届和工作交接，公司各项经营管理工作有序开展。新一届董事会组成人员平均年龄更加年轻，决策能力和经验更加丰富，专业知识组成更加合理，为确保公司董事会及时科学决策和履行职责提供了有力保障。

（五） 根据中国证监会的安排，完成了上市公司专项治理的工作

年度内，公司董事会积极响应中国证监会的号召，在全公司开展学习上市公司专项治理活动的系列文件和规章以及新会计制度和政策等，完善各项规章制度，进一步增强了规范意识。

三、 ２００８年度公司经营计划

２００８年是公司完成产业调整后的第一年。面对国内、国际复杂多变的经济形势，面对公司产业发展过程中可能出现的机遇与风险，公司将审时度势，勤勉尽责，坚持科学发展，团结和带领公司全体员工共同努力，全面落实股东大会确定的各项任务，完成公司的年度经营目标。２００８年的经营计划是：

（一） 拓展煤炭资源有效利用的方法和途径，实现杨河煤业主营业务收入有较好增长。公司将继续加强与郑州煤炭工业集团有限责任公司的合作，进一步提高杨河煤业自主经营管理能力和水平，加强对杨河煤业关联交易事项的管理和监督，全面建立杨河煤业持续健康发展的良性机制，保障杨河煤业股东各方的利益。公司将发挥在煤炭资源高效利用方面的技术和管理优势，依托杨河煤业良好煤炭资源优势，加快洗选煤项目建设，力争在２００８年内取得实质性进展，从而提升杨河煤业煤炭资源的开发利用水平和途径，进一步增强杨河煤业的盈利方式和盈利能力。

（二） 进一步打造河南蓝光环保发电有限公司２Ｘ１３５ＭＷ循环硫化床发电机组的上中下游产业链，千方百计提高经济效益。根据当地煤炭和劣质煤资源分布情况，公司将采取煤电联动模式投资于有利改善电厂用煤紧张局面的中小型煤矿，降低发电成本；落实劣质资源综合利用项目特别是煤矸石发电项目的政策配套；加强与相关合作方的协调，提高热能供应运行规模和效率；改进粉煤灰利用方式和效益，提升发电副产品的价值和贡献。

（三） 积极推进煤化工及相关产业的技术开发和项目投资建设。随着我国经济发展和社会发展的需要，能源需求呈日益紧缺的态势。公司将根据自身在技术及项目管理等方面的能力和优势，加强项目资源和人才储备，适时推进煤化工及配套项目的开发和投资。由于该领域具有综合配套多、投资规模大以及技术要求高等特点，公司董事会将秉承积极推进和审慎决策的原则，力争对具有明显资源优势项目的投资取得实质性进展。

（四） 不断完善公司在投资管理和优化资源配置等方面的管理，实现公司投资收益的最大化。公司将根据产业发展的要求，突出公司的产业竞争优势，对公司控股企业实施适合现代企业制度的奖惩机制，充分发挥核心团队和全体员工的积极性，完善符合本企业实际情况的经营管理制度，实现在公司范围内各种资源的优化组合和流动，力争实现公司利益和全体员工利益的有机结合。根据市场的发展情况和公司的实际需要，采取多种途径促进公司新兴产业的发展。

（五） 加强董事会和经营层自身建设，进一步完善公司的法人治理结构。公司在新一届董事会的带领下，充分发挥并尊重经营层和广大员工的创新热情和能力，加强公司企业文化建设，不断增强公司管理层核心价值观及经营理念教育和培训。公司董事会采取各种有效途径和方法，不断提高科学决策和有效决策的能力和水平，充分维护广大投资者的利益。

四、资金需求和使用计划

２００８年度的主要资金需求是开展经营活动、技术开发和新项目投资所需资金，将通过销售回款、自有资金和银行贷款等综合措施解决。

五、经营风险和对策

国家宏观调控将持续，对电力、环保及能源行业存在不同程度的影响。

公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经营成果。继续适度推进产业的转型。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至２００７年１２月３１日，公司实现归属于母公司所有者的净利润３２１，９８１，９２４．７３元，加追溯调整后的年初未分配利润４２５，７３６，３９７．０１元，提取１０％ 法定公积金３８，５７１，６９９．４１元，可供股东分配利润（合并后）６８１，０２７，６２２．３３元。

截至２００７年１２月３１日，公司资本公积金余额为７７，１４５，９１４．３８ 元。

经公司董事会研究，提出如下分配预案：以２００７年末总股本２８１，１９０，０００股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税），共应付股利２８，１１９，０００．００元，尚有未分配利润６５２，９０８，６２２．３３元结转下一年度，不送红股，也不用公积金转赠股本。

授权董事会两个月内完成股利派发事宜。

该分配预案须经２００７年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上事项对公司业务连续性／管理层稳定性没有影响

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６００．００万元

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

２００７年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

　公司２００６年和２００７年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共计１１，２３７，５２０股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。

（１）管理层激励的触发条件：Ａ．根据公司经审计的年度财务报告，如果公司２００６年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于１０％；并且Ｂ．根据公司经审计的年度财务报告，如果公司２００７年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于１０％；并且Ｃ．公司２００６、２００７年度均被出具标准无保留审计意见。

（２）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（２００７年度）的年报经股东大会审议通过后的１０个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

１、报告期内监事会召开了七次会议：

（１）五届监事会第八次会议于２００７年２月１２日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《２００６年年度监事会工作报告》、《武汉凯迪电力股份有限公司２００６年年度报告》及其摘要。

（２）五届监事会第九次会议于２００７年３月２７日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买其所持郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司３９．２３％股权暨关联交易方案的议案》、《关于同意本公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司免于发出收购要约的议案》。

（３）五届监事会第十次会议于２００７年４月２０日在江西南昌召开，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年第一季度报告》。

（４）五届监事会第十一次会议于２００７年８月１０日在武汉湖滨花园酒店召开，审议通了《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年半年度报告》及其摘要。

（５）五届监事会第十二次会议于２００７年１０月２６—２９日以通讯表决方式召开，审议通了《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年第三季度报告》。

（６）五届监事会第十三次会议于２００７年１１月１８日武汉湖滨花园酒店召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（７）六届监事会第一次会议于２００７年１２月１４日在公司会议室召开，审议通过了《决定推选贺佐智先生任第六届监事会主席》。

根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了公司２００７年的董事会会议，出席了２００６年度股东大会、２００７年第一次和第二次临时股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见，进行了监督。

二、监事会发表的独立意见

１、监事会依照国家有关法律、法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《通知》的要求及公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

２、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留

股东总数	３６，９５４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
武汉凯迪控股投资有限公司	境内非国有法人	１６．８４％	４７，３５７，８１５	４７，３５７，８１５		０
中国电力投资有限公司	国有法人	５．４５％	１５，３２５，４９２	１，２６５，９９６		０
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	３．２７％	９，１９５，２９４	０		０
江西省电业开发总公司	国有法人	３．１３％	８，８００，００１	０		０
湖北省电力公司	国有法人	２．０４％	５，７４７，０６３	０		０
武汉钢铁设计研究院	国有法人	１．７４％	４，８９０，０００	０		０
武汉市经济技术市场发展中心	国有法人	１．３６％	３，８３１，３７３	０		０
国家电力公司西南电力设计院	国有法人	１．１４％	３，１９９，１９６	０		０
高碑店济华电力设备有限公司	境内非国有法人	０．８９％	２，５００，０００	０		０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	境内非国有法人	０．６６％	１，８５３，２３４	０		０
华中电业联合职工大学	国有法人	３．４１％	９５７，８４３	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国电力投资有限公司		１４，０５９，４９６			人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司		９，１９５，２９４			人民币普通股
江西省电业开发总公司		８，８００，００１			人民币普通股
湖北省电力公司		５，７４７，０６３			人民币普通股
武汉钢铁设计研究院		４，８９０，０００			人民币普通股
武汉市经济技术市场发展中心		３，８３１，３７３			人民币普通股
国家电力公司西南电力设计院		３，１９９，１９６			人民币普通股
高碑店济华电力设备有限公司		２，５００，０００			人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		１，８５３，２３４			人民币普通股
华中电业联合职工大学		９５７，８４３			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间均不存在关联关系，也不存在一致行动人情况

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
胡建东	会务	江海

股票简称	凯迪电力
股票代码	０００９３９
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市东湖开发区江夏大道特１号
注册地址的邮政编码	４３０２２３
办公地址	武汉市东湖开发区江夏大道特１号
办公地址的邮政编码	４３０２２３
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ
电子信箱	ｈｕｘｕｅｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡学栋	陈 玲
联系地址	武汉市东湖开发区江夏大道特１号	武汉市东湖开发区江夏大道特１号
电话	０２７—６７８６９０１０	０２７—６７８６９０１８
传真	０２７—６７８６９０１８	０２７—６７８６９０１８
电子信箱	ｈｕｘｕｅｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ	ｃｈｅｎｌｉｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	１，７５６，９２８，８７０．１１	１，７１３，０１６，５６７．２５	１，７１３，１８２，９８０．１６	２．５５％	１，８９０，４４９，９０９．０６	１，８９１，３９７，６５９．６８
利润总额	４０７，５８６，９４７．２２	１４３，９６９，７０９．６８	１４５，８７１，６６３．８４	１７９．４１％	１２４，０９１，１５７．７８	１２８，４３１，２６５．７３
归属于上市公司股东的净利润	３２１，９８１，９２４．７３	１１５，１３８，４１１．０６	１１１，８９７，９２６．７６	１８７．７５％	１０２，５８１，５８７．０４	１０６，４８４，９１８．８１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２１，７７１，２８１．１６	１０９，３５０，４４８．６７	１０６，１０９，９６４．４７	１４．７６％	９４，２４６，７１１．１６	９８，１５０，０４２．９３
经营活动产生的现金流量净额	３２，５２４，４０８．０７	８４１，０３３，７９３．６５	８４１，０３３，７９３．６５	－９６．１３％	３６４，７８４，０３５．１３	３６４，７８４，０３５．１３
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	４，６９４，５５４，５４２．６９	４，４７６，５５０，４２８．００	４，４８７，９２５，３１５．２８	４．６０％	４，４７２，４０４，０５８．７８	４，３９０，６２１，９７２．２７
所有者权益（或股东权益）	１，１７４，２７０，２６１．５３	８７１，３６７，９６５．８６	８８１，０４１，０２６．４５	３３．２８％	７８８，０２６，６６６．５６	７９７，８８２，１１０．９４

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	１．１５	０．４１	０．４０	１８７．５０％	０．３６	０．３８
稀释每股收益	１．１５	０．４１	０．４０	１８７．５０％	０．３６	０．３８
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．４３	０．３９	０．３８	１３．１６％	０．３４	０．３５
全面摊薄净资产收益率	２７．４２％	１３．２１％	１２．７０％	１４．７２％	１３．０２％	１３．３５％
加权平均净资产收益率	３１．３９％	１３．８８％	１３．２９％	１８．１０％	１３．６６％	１４．０９％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	１０．３７％	１２．５５％	１２．０４％	－１．６７％	１１．９６％	１２．３０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１１．８７％	１３．１８％	１２．６０％	－０．７３％	１２．５５％	１２．９９％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．１２	２．９９	２．９９	－９５．９９％	１．３０	１．３０
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	４．１８	３．１０	３．１３	３３．５５％	２．８０	２．８４

新控股股东名称	武汉凯迪电力股份有限公司
新控股股东变更日期	２００６年１２月１８日
新控股股东变更情况刊登日期	２００６年１２月３１日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	武汉凯迪电力股份有限公司
新实际控制人变更日期	２００６年１２月１８日
新实际控制人变更情况刊登日期	２００６年１２月３１日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

江海

董事长

男

４６

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

４２．００

０

０

０．００

０．００

否

胡建东

董事

男

４５

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

胡洪新

董事

男

５４

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

唐宏明

董事、财务总监

男

４５

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

３４，４９６

３４，４９６

２４．５０

０

０

０．００

０．００

否

吕剑淮

董事

男

４５

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

程坚

董事

男

３３

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

否

张龙平

独立董事

男

４２

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．５０

０

０

０．００

０．００

否

徐长生

独立董事

男

４５

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

６．００

０

０

０．００

０．００

否

邓宏乾

独立董事

男

４４

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．５０

０

０

０．００

０．００

否

贺佐智

监事

男

５８

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

刘斌斌

监事

男

５４

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

张自军

监事

男

３７

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

万君

监事

女

３５

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

１２．００

０

０

０．００

０．００

否

闫平

监事

男

４６

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

胡学栋

董事会秘书

男

４３

２００７年１２月１４日

２０１０年１２月１４日

０

０

２４．５０

０

０

０．００

０．００

否

罗廷元

副总经理

男

４８

２００５年１２月０１日

２００７年１２月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

姚光益

副总经理

男

３８

２００６年０６月０１日

２００７年１２月０１日

０

０

２４．５０

０

０

０．００

０．００

否

张家林

总经济师

男

３５

２００５年１２月０１日

２００７年１２月０１日

０

０

２４．５０

０

０

０．００

０．００

否

合计

－

－

－

－

－

３４，４９６

３４，４９６

－

１５９．００

０

０

－

－

－

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益＿	２４１，６２２，９４３．４８
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	１０２，５８６．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	４，３４３，１６２．２０
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－１，４６１，５９９．２６
应付福利费余额冲回	５５７，１２１．０５
扣除非经常性损益的所得税影响数	－３６，４９５，４１７．２４
扣除少数股东损益的影响数	－８，４５８，１５２．６６
合计	２００，２１０，６４３．５７

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１１１，８３３，９５１	３９．７７％				－１０，０２９，８７４	－１０，０２９，８７４	１０１，８０４，０７７	３６．２０％
１、国家持股	０	０．００％				０		０	０．００％
２、国有法人持股	６１，２４４，５０５	２１．７８％				－９，２９８，２４３	－９，２９８，２４３	５１，９４６，２６２	１８．４７％
３、其他内资持股	５０，５８９，４４６	１７．９９％				－７３１，６３１	－７３１，６３１	４９，８５７，８１５	１７．７３％
其中：境内非国有法人持股	５０，５８９，４４６	１７．９９％				－７３１，６３１	－７３１，６３１	４９，８５７，８１５	１７．７３％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	１６９，３５６，０４９	６０．２３％				１０，０２９，８７４	１０，０２９，８７４	１７９，３８５，９２３	６３．８０％
１、人民币普通股	１６９，３５６，０４９	６０．２３％				１０，０２９，８７４	１０，０２９，８７４	１７９，３８５，９２３	６３．８０％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２８１，１９０，０００	１００．００％						２８１，１９０，０００	１００．００％

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	１２２，８６５．００	１９６，４１０．００	７３，５４５．００	６５，５７８．５０
合计	１２２，８６５．００	１９６，４１０．００	７３，５４５．００	６５，５７８．５０

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电力投资有限公司	１５，３２５，４９２	１４，０５９，４９６	０	１，２６５，９９６	股权分置改革	２００７年０９月０８日
江西省电业开发总公司	９，５７８，４３２	９，５７８，４３２	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
武汉大学资产经营投资管理有限公司	９，１９５，２９４	９，１９５，２９４	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
冶金部武汉钢铁设计研究院	５，７４７，０６３	５，７４７，０６３	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
中国水利电力物资有限公司	５，７４７，０６３	５，７４７，０６３	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
湖北省电力公司	５，７４７，０６３	５，７４７，０６３	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
武汉市经济技术市场发展中心	３，８３１，３７１	３，８３１，３７１	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
国家电力公司西南电力设计院	３，１９９，１９６	３，１９９，１９６	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
高碑店济华电力设备有限公司	３，１９３，４４９	３，１９３，４４９	０	０	股权分置改革	２００７年０９月０８日
合计	６１，５６４，４２３	６０，２９８，４２７	０	１，２６５，９９６	－	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
烟气脱硫及电建总承包	１１９，８４２．５８	１００，４２０．６６	１６．２１％	－１０．５２％	－８．８４％	－１．５５％
环保发电	２６，３１９．３８	２０，６４４．７１	２１．５６％	６１．２３％	４６．２２％	８．０５％
工业园基础设施及房地产收入	２７，５４８．３９	２４，６４１．１１	１０．５５％	３２．９１％	６４．４２％	－１７．１４％
产品销售	６７．１８	２９２．３２	－３３５．１３％	－７７．８８％	－３２．９２％	－２９１．６６％
主营业务分产品情况
烟气脱硫及电建总承包	１１９，８４２．５８	１００，４２０．６６	１６．２１％	－１０．５２％	－８．８４％	－１．５５％
环保发电	２６，３１９．３８	２０，６４４．７１	２１．５６％	６１．２３％	４６．２２％	８．０５％
工业园基础设施及房地产收入	２７，５４８．３９	２４，６４１．１１	１０．５５％	３２．９１％	６４．４２％	－１７．１４％
产品销售	６７．１８	２９２．３２	－３３５．１３％	－７７．８８％	－３２．９２％	－２９１．６６％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北方地区	１２２，３２７．３２	４５．６７％
南方地区	５１，４５０．２１	－４１．０８％

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉凯迪电力股份有限公司（受让方），中盈长江国际信用担保有限公司（出让方）	郑州杨河煤业２０．７７％股权	２００７年０１月１９日	１３，７６０．００	３，４９６．１９	０．００	是	协议	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
ｋＤ ＢＬＵＥ ＳＫＹ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	公司转让持有的武汉凯迪电力环保有限公司７０％股权	２００７年０５月３１日	２８，２６１．９０	２，３７９．５１	２２，６４０．１９	否	协议定价	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
郑州市煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司	２００７年０５月０８日	４０，０００．００	连带责任担保	１年	否	是
郑州市煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司	２００７年０５月０８日	７，０００．００	短期借款担保	１年	否	是
报告期内担保发生额合计		４７，０００．００
报告期末担保余额合计		４７，０００．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		５１，４００．００
报告期末对子公司担保余额合计		５１，４００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		９８，４００．００
担保总额占公司净资产的比例		８３．８０％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		４７，０００．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	０．００	０．００％	４２，２８７．１８	２０．１４％
武汉凯迪电力环保有限公司	０．００	０．００％	９，２６０．０８	３７．１５％
武汉凯迪控股投资有限公司	６００．００	２．７６％	０．００	０．００％
合计	６００．００	２．７６％	５１，５４７．２６	４０．００％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
武汉凯迪电力环保有限公司	０．００	０．００	０．００	２１，２０６．０４
合计	０．００	０．００	０．００	２１，２０６．０４

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	２７０００１	广发聚富基金	５０，０００．００	５０，０００	１９６，４１０．００	１００．００％	６５，５７８．５０
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				５０，０００．００	－	１９６，４１０．００	１００％	６５，５７８．５０

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００１３３	东湖高新	２６４，２５２，４７８．８１	２９．００％	２６４，２５２，４７８．８１	９，３２７，８８８．４１	２９，９７９，９９５．７０	长期股权投资	协议转让
合计		２６４，２５２，４７８．８１	－	２６４，２５２，４７８．８１	９，３２７，８８８．４１	２９，９７９，９９５．７０	－	－

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
武汉市商业银行	２５，８００，０００．００	１１，０００，０００	２．２０％	２５，８００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	协议转让
合计	２５，８００，０００．００	１１，０００，０００	－	２５，８００，０００．００	０．００	０．００	－	－

	股份名称	期初股份数量	报告期买入／卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	东湖高新股权	８１，５２０，０００	８，０８０，０００	７９，９１３，１２１	２４，８９１，２３１	０．００
卖出

　证券代码：０００９３９ 证券简称：凯迪电力 公告编号：２００８－８

　（下转D081版）

　武汉凯迪电力股份有限公司六届五次董事会决议公告

　股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２００８－０９

　武汉凯迪电力股份有限公司六届五次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实／准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉凯迪电力股份有限公司于２００８年４月１１日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于２００８年４月１８日在公司召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到８人，分别为江海、胡洪新、唐宏明、吕剑淮、程坚、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事胡建东先生因会务，委托董事江海先生出席本次会议并行使表决权。公司名誉董事长钟金昌先生、４名监事列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

　会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，通过了以下决议：

　一《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年度董事会工作报告》

　二、《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年度监事会工作报告》

　三、《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年度总经理工作报告》

　四、《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年财务决算和２００８年财务预算报告》

　五、《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年年度报告》和年度报告摘要

　六、《武汉凯迪电力股份有限公司议２００７年度利润分配方案》

　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至２００７年１２月３１日，公司实现归属于母公司所有者的净利润３２１，９８１，９２４．７３元，加追溯调整后的年初未分配利润４２５，７３６，３９７．０１元，提取１０％ 法定公积金３８，５７１，６９９．４１元，可供股东分配利润（合并后）６８１，０２７，６２２．３３元。

　截至２００７年１２月３１日，公司资本公积金余额为７７，１４５，９１４．３８ 元。

　经公司董事会研究，提出如下分配预案：以２００７年末总股本２８１，１９０，０００股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税），共应付股利２８，１１９，０００．００元，尚有未分配利润６５２，９０８，６２２．３３元结转下一年度，不送红股，也不用公积金转赠股本。

　授权董事会两个月内完成股利派发事宜。

　该分配预案须经２００７年度股东大会审议批准。

　七、《武汉凯迪电力股份有限公司关于２００８年度聘请会计师事务所的议案》

　２００７年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，年度审计报酬额为人民币５０万元。若半年度需要审计，则增加报酬额人民币３０ 万元。为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。

　八、《关于兑现第五届董事会董事长２００７年度薪酬的议案》

　根据公司本年度经营业绩，按２００６年度股东大会批准的年薪标准全额兑现。

　九、《关于兑现总经理班子２００７年度薪酬的议案》

　董事会授权董事长根据２００７年度经营目标考核，对经营层进行考核，累计发放额度不超过２００７年董事会制定的薪酬标准。

　十、《武汉凯迪电力股份有限公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》

　为保障控股子公司正常经营活动的开展，建议公司董事会授权公司法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，代表公司为控股子公司与银行签订总额不超过人民币７亿元的流动资金贷款担保（含其他信贷业务）。公司将按照有关规定向控股子公司收取担保费用。该项授权的期限为２００８年６月１日至２００９年７月１日。

　截至２００７年底，公司净资产为人民币１８０，４０８．３３ 万元。公司为河南蓝光电厂流动资金贷款２３，４００万元和郑州杨河煤业流动资金贷款１７，０００万元短期贷款提供了担保。其中河南蓝光电厂１４，４００万元流动资金贷款担保于２００８年２月到期，９，０００万元流动资金贷款担保于２００８年６月到期；郑州杨河煤业 ７，０００万元流动资金贷款担保于２００８年 ３月到期，１０，０００万元流动资金贷款担保于２００８年 １０月到期。

　目前还为河南蓝光电厂２８，０００万元长期借款（该借款分期偿还，最后一期借款于２０１１年２月到期）和郑州杨河煤３０，０００万元长期借款（该借款分期偿还，最后一期借款于２０１７年３月到期）提供了担保（已经２００７年第二次临时股东大会审批通过）。

　根据中国证监会和中国银监会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，此项议案经董事会审议通过后，还须交股东大会审议通过

　十一、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　根据公司经营管理需要，聘任董秘胡学栋先生为公司，总经济师，财务负责人；朱利明先生为公司副总经理。（简历见附件１）

　十二、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会＼审计委员会

　及战略发展和规划委员会的议案》

　根据中国证监会的要求，结合公司具体情况，建议健全公司董事会专门委员会，设立董事会提名和薪酬与考核委员会／审计委员会／战略发展和规划委员会，并经股东大会审批同意设立，由股东大会授权董事会制定相关的实施细则，完成公司专项治理整改工作。

　以上委员会的任期与本届董事会任期一致。

　十三、《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的议案》

　详见召开２００７年年度股东大会通知公告

　附件１：高管人员简历

　胡学栋先生

　（一） １９６４年１１月出生 硕士研究生 律师 曾任武汉市市第四律师事务所、武汉市海事商务律师事务所律师；湖北正康律师事务所副主任律师。２００４年１１月起至今，任武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书；２００６年１２月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董事。

　（二） 截止目前，任武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书；

　（三）截止目前，没有持有凯迪电力的股份；

　（四）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　朱利明先生

　（一）１９７１年１０月出生，ＭＢＡ，曾任安庆石化热电厂电气车间技术员，副主任；河南蓝光环保发电有限公司生产技术部部长，武汉凯迪电力工程公司人力资源部部长，现任河南蓝光环保发电有限公司总经理。全国ＣＦＢ协会 理事高管委员会 副主任委员

　（二） 截止目前，河南蓝光环保发电有限公司总经理；

　（三） 截止目前，没有持有凯迪电力的股份；

　（四） 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件２

　关于公司内部控制自我评价的独立意见

　我们作为公司的独立董事，参加了公司六届董事会五次会议，审议了《公司内部控制自我评价的议案》，

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《通知》的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　武汉凯迪电力股份有限公司

　独立董事：徐长生 张龙平 邓宏乾

　关于公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的独立意见

　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）和２００６年１月１日起执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件的精神，经审核，独立董事认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况；这些事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；２００７年度公司累计对外担保金额人民币９．８４ 亿元，不存在违规担保和逾期担保事项。

　武汉凯迪电力股份有限公司

　独立董事：徐长生 张龙平 邓宏乾

　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　我们作为公司的独立董事，参加了公司六届董事会五次会议，审议了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，

　我们认为公司高级管理人员任职资格符合法律、法规、公司《章程》的规定，聘任程序合理、合法，同意公司对胡学栋、朱利明先生员的聘任。

　武汉凯迪电力股份有限公司

　独立董事：徐长生 张龙平 邓宏乾

　关于公司高管人员薪酬

　及奖励的独立董事意见

　作为武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会之独立董事，参加了六届五次董事会《关于兑现第五届董事会董事长２００７年度薪酬的议案》和《关于兑现２００７年经营层薪酬的议案》的审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《武汉凯迪电力股份有限公司章程》等有关制度，发表独立意见如下：

　１、对给予第五届董事会董事长薪酬的依据可靠，金额合理。符合股东大会和董事会相关决议，没有损害公司和股东的利益；

　２、同意授权董事长根据２００７年度经营目标考核，对经营层进行考核，累计发放额度不超过２００７年董事会制定的薪酬标准。

　武汉凯迪电力股份有限公司

　独立董事：徐长生 张龙平 邓宏乾

　关于续聘会计师事务所议案的独立意见

　公司独立董事于会前对《关于２００８年度公司续聘会计师事务所的议案》进行了审查，同意将该项议案提交董事会审议。

　作为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事，我们根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第６号—支付会计师事务所及其报酬》及《公司章程》等有关规定，现对公司续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司２００８年度会计报表的审计事务所，并支付其年度报酬事宜发表独立意见如下：

　１、公司２００７年度续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司２００８年度会计报表的审计事务所是经第五届董事会第２１ 次会议及２００７年年度股东大会审议通过，聘用程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。

　２、武汉众环会计师事务所责任有限公司具有证券期货从业资格，并多年从事上市公司财务审计工作，对公司的财务情况熟悉，在审计过程中我们未发现该公司工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员试图影响其独立审计的行为。

　３、为继续做好公司的财务审计工作，同意公司续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司担任公司２００８年度财务审计机构，其年度报酬事宜请公司董事会拟定并报股东大会审批。

　武汉凯迪电力股份有限公司

　独立董事：徐长生 张龙平 邓宏乾

　特此公告

　武汉凯迪电力股份有限公司

　二OO八年四月二十二日

　股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２００８－１０

　武汉凯迪电力股份有限公司

　召开２００７年年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实／准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉凯迪电力股份有限公司于２００８年４月１１日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于２００８年４月１８日在公司召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到８人，分别为江海、胡洪新、唐宏明、吕剑淮、程坚、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事胡建东先生因会务，委托董事江海先生出席本次会议并行使表决权。公司名誉董事长钟金昌先生、４名监事列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

　会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，审议通过了：

　《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的议案》

　（一）、会议召开时间；２００８年５月２２日上午９时３０分（９：００与会人员签到）

　（二）、会议召开地点：公司８０２会议室（武汉东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦）

　（三）、会期半天，与会股东食宿、交通费自理

　（四）、投票方式：采取现场投票方式表决

　（五）、会议审议事项：

　１、《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年年度报告》及其摘要

　２、《２００７年度董事会工作报告》

　３、《２００７年度监事会工作报告》

　４、《２００７年度财务决算报告和２００８年度财务预算报告》

　５、《２００７年度利润分配议案》

　６、《关于２００８年度公司续聘会计师事务所的议案》

　７、《关于兑现第五届董事会董事长２００７年度薪酬的议案》

　８、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会／审计委员会／战略发

　展及规划委员会的议案》

　９、《关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》

　（六）独立董事向年度股东大会作２００８年度述职报告

　（七）出席会议对象：

　２００８年５月１６日深圳证券交易所闭市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加现场表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　公司董事、监事及公司其他高级管理人员。

　公司律师。

　（八）、出席公司股东大会现场会议股东登记办法

　１、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记：

　２、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人授权委托书、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人本人身份证；

　３、登记地点：武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书处

　联系电话：０２７－６７８６９０１８

　传 真：０２７－６７８６９０１８

　联系人：胡学栋０２７－６７８６９０１０ 陈玲 ０２７－６７８６９０１８

　４、登记时间：２００８年５月２１日（上午９：００－１１：３０，下午１：００－４：００）

　特此公告

　武汉凯迪电力股份有限公司

　二OO八年四月二十二日

　股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２００８－１０

　武汉凯迪电力股份有限公司

　六届二次监事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实／准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉凯迪电力股份有限公司第六届监事会第二次会议于２００８年４月１８日在公司举行，会议应到５人，实到４人；分别为贺佐智、闫平、刘斌斌、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

　一、《２００７年度监事会工作报告》；

　二、《武汉凯迪电力股份有限公司２００７年度报告》及其摘要。

　公司监事会根据公司法《公司法》第６８条的规定和《关于做好上市公司２００７年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司２００７年年度报告和摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　１、公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　２、公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２００６年度的经营管理和财务状况等事项。

　３、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２００７年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　４、我们保证公司２００７年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　以上一、二项须提交年度股东大会审议。

　监事会认为：

　１、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　２、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　３、报告期内公司无使用募集资金情况。

　４、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

　５、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

　６、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　特此公告

　武汉凯迪电力股份有限公司监事会

　二OO八年四月二十二日