§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席

１．４ 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

■

注１：公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份。目前，该部分股东偿还对价股份的障碍尚未消除，其持有的股份上市流通日期难以预测。

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：合肥商业投资控股有限公司

法定代表人：江黎

成立日期：２００３年１２月３１日

注册资本：５１４，１４９．４千元

经营范围：对合肥市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。

２００７年１１月，公司接合肥商业投资控股有限公司通知，根据合肥市国有资产管理委员会文件要求，撤消合肥商业投资控股有限公司，该公司所持有的本公司国有股权行政划拨至合肥市建设投资控股（集团）有限公司。本次股份划转后，公司控股股东变更为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，公司实际控制人仍为合肥市国有资产监督管理委员会。《关于第一大股东股份变动的提示性公告》刊登在２００７年１１月１４日《中国证券报》Ａ０９版和《证券时报》Ｂ８版上。目前，关于第一大股东所持股份划转的相关程序正在办理过程中，公司董事会将根据其进展情况，及时对外披露。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司

法定代表人：李武好

成立日期：２００６年６月１６日

注册资本：５，６０３，０００千元

经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

１．报告期内总体经营情况

公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司沉着应对，坚持效益为先，积极扩销增效，经营质量得到稳步提升。一方面，公司以“成本效益”为主线，全面推进精细化运营管理，通过优化品牌结构、调整商品布局、整合营销资源、创新营销模式、开展节能降耗、转变经营方式、增加自采商品比重等一系列有力措施，使公司零售主业经营水平和整体效益水平得到明显提升；另一方面，公司大力推进制度建设、积极推进机制创新，健全内部控制体系、规范业务工作流程，加强商品质量、服务质量和环境质量建设，完善内部质量管理体系，并通过中国质量认证中心ＩＳＯ９００１：２０００质量认证体系评审，有效控制了经营风险，为公司保持健康、稳健发展打下坚实的基础。报告期内，公司着力加强市场项目的前期调研、分析、测算和论证工作，使网点开发质量和监控更具可操作性。零售主业的市场规模和网点数量得到进一步发展，新增各类经营网点１６家，其中合家福超市１３家，百大电器３家门店，连锁经营网点数量达到９２家，分布在全省７个地市以及肥东、肥西、长丰等６个县，公司进驻区域的市场规模得到进一步拓展，网点布局更趋合理，全面呈现密集型联动经营的良好局面。公司各关联产业继续稳健提升，保持平衡发展态势，公司整体竞争能力和抗风险能力得到进一步加强。

报告期，公司荣获了“全国商业服务业先进企业”、“全国安康杯优胜企业”、 “全省国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”、 “全省商务系统先进集体”、“合肥市五一劳动奖状”等多项荣誉称号；同时，公司积极回报社会，开展捐建希望小学、抗雪救灾等公益活动，树立了良好的社会形象。

报告期，公司实现主营业务收入３，９０２，９６４ 千元，同比增长２０．８０％；实现营业利润２１２，７６７千元，同比增长１１０．２９ ％；实现净利润 １００，１３５ 千元，同比增长１１０．４７％。实现主营业务稳步增长，进一步巩固了安徽省内区域领先优势。

２．对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明

报告期，公司实现２００６年年报中曾披露的经营计划目标；报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

（二）对公司未来发展的展望

（１）公司所处行业发展趋势

近年来，我国国民经济持续保持平稳快速增长，居民收入稳步提高，消费能力显著增强，以消费为代表的内需对经济的拉动作用更加明显。国家及各级政府也陆续出台多项政策支持流通业的结构性调整，引导流通企业做大做强；同时，受益于城市化进程加快、消费结构不断升级等因素，零售行业景气度得以稳步提升，零售业面临空前的战略环境机遇，具备非常雄厚的发展基础和良好预期。

当前，我国零售业的发展现状呈现出规模总量迅速提升、市场集中度进一步增强、新兴业态快速发展、现代化水平不断提高、外资企业大举进入等特点。自中国零售市场全面对外开放以来，外资企业进驻我国零售市场明显提速，并由中心城市逐步向二、三级市场纵向延伸；国内大型零售企业也积极加速拓展步伐，完善网点布局体系，不断壮大自身规模。市场份额正在进一步向优势企业集中，市场竞争愈演愈烈。可以预见，下一步，国内外零售企业一方面将继续加强优质市场资源的争夺，市场竞争将纵深扩展，通过行业间企业兼并重组等方式实现规模化、连锁化经营依然是零售业的一大发展趋势；另一方面，随着市场饱和度不断提高，零售企业也将积极整合内部资源，引进先进科学技术和管理经验，提高经营管理水平，进而提升企业竞争能力，科学管理也将成为零售业发展的重要手段。

（２）公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度

报告期内，安徽零售市场竞争格局没有发生本质变化，但竞争态势更趋激烈、严峻。百货业主要以本土大型零售企业间相互竞争为主，较强的连锁化和规模化运营水平使公司在本土市场依然保持明显的领先地位。公司一方面将不断提升经营管理水平，通过精细管理实现内涵式增长；另一方面，继续完善百货连锁网点体系，尤其是异地市场网点布局体系，构建覆盖全省的市场网络，继续扩大规模化运营优势，进一步拉开与竞争对手的差距。超市业则面临较大的竞争压力，内外资零售巨头基本已经悉数登陆安徽市场，并且逐步加快展店速度，部分竞争对手已经形成较具体系的超市连锁网络，市场扩张稳步向二、三线城市推进。公司通过提高自有品牌比例和配送中心运营水平等方式，进一步降低运营成本，提高效益水平；同时，公司还充分发挥本土优势，将超市与百货、家电、农产品等其他业态联动经营，互为支撑，并重点加强标准超市建设，进一步抢占市场份额，保持竞争优势；家电业的竞争主要集中在城市核心商圈，并以国内几大专业家电连锁企业以及本土家电专营企业展开相互竞争，价格与服务成为竞争的核心所在。公司将在充分发挥百货与家电联体联动经营优势，通过市场拓展、开设专营店等方式壮大运营规模的同时，进一步提高管理水平和服务品质，保持良好发展势头。

综上，公司面临的零售市场竞争态势更加激烈，竞争区域进一步延伸扩展，公司将继续密切关注市场格局演变，深入分析研究，积极优化调整，保持市场竞争优势。

２．未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划

（１）公司未来发展机遇

基于国民经济保持平稳较快增长，人们消费能力不断增强、消费层次和规模不断升级提高等宏观因素，零售业正处于行业景气周期，具有广阔的发展空间。安徽省紧抓政策向中部倾斜的历史机遇，奋力崛起，积极调整经济结构，强化流通业在经济发展中的促进作用，国家及各级政府也陆续出台多项政策措施给予支持。合肥市政府也在《政府工作报告》中明确将“改造提升传统商贸服务业，大力发展现代服务业”作为重点工作之一，编制实施中长期商业发展规划和新一轮商业网点布局规划，改造升级老城区商业设施，加快滨湖新区、政务文化新区等新城区商业网点建设，着力建设一批高档次、综合性大型商业设施。公司作为安徽省重点扶持的商贸龙头企业，将积极顺应市场发展形势，抢抓发展机遇，参与城市商业设施改造升级和新城区的网点建设，并继续深入拓展其他二、三级市场区域，完善公司商业网点布局体系，继续巩固全省市场领先地位，保持公司快速健康发展。

（２）公司面临的挑战

首先，就外部环境而言，内外资零售商不断加速市场扩张，竞争区域逐步深入，市场饱和度进一步提高，优质商业网点资源更加稀缺，公司面临的竞争环境更加复杂、激烈；随着城市改造的深入推进，传统商圈将发生较大变化，并可能催生新的竞争格局。公司必须密切注视市场动态，针对环境变化及时作出科学应对，才能继续保持行业领先地位；此外，国家实施从紧货币政策、多次上调银行贷款利率、取消“五一”长假也都将对公司经营产生一定的影响。

其次，公司目前处于快速发展时期，全省范围内的市场扩张全面铺开，部分市场发展项目和储备项目正在同步推进，但项目拟投入资金、人力资源以及后期资源整合和运营管理，将对公司综合发展能力带来严峻考验；虽然公司已在全省多个城市布局商业网点，但除合肥、蚌埠、铜陵及黄山地区外，其余地区尚未形成点线面相结合的连锁经营网络，连锁网络体系有待进一步优化、完善，规模优势没有得到充分发挥；相比同行业优势企业，公司整体毛利率仍然偏低，下一步，公司将在采购、品牌、供应商资源管理等方面进一步提升精细化运作水平，提高经营效益。

（３）公司发展战略

公司坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力；坚持不断调整优化产业结构，实现多业态协同增长和公司持续发展；鼓励变革创新，有效资源整合，发挥集约经营优势；坚持以人才为核心，科技为手段，为公司发展夯实智力资本；坚持以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。

（４）新年度的经营目标及采取的策略和行动

２００８年主要经营目标：力争实现主营业务收入４６亿元。公司董事会将继续以效益和发展为工作重点，以深化内部改革创新和内部控制体系建设为基础，以拓展市场空间，完善连锁网点布局体系，巩固市场领先地位为目标，进一步推动精细化运营，增强企业内涵式增长，推进连锁网点建设，健全立体网点连接和辐射体系，促进关联产业协调发展，确保完成预定的经营目标和经济效益。

为实现上述目标，公司将重点开展以下工作：

①完善内部控制体系，提高规范运作水平

严格按照现代企业制度规范运作，充分发挥股东大会、董事会及专业委员会、监事会各自职能，保障公司决策层、监督层、管理层协调运转，提高公司科学决策水平；加强内部控制体系建设，继续完善内部控制制度，不断优化业务工作流程，强化授权和监督管理，注重内部审计监督，形成风险控制和防范机制，有效控制经营风险，提高公司规范化运作水平。

②巩固、提升零售主业的发展内涵和核心竞争能力

继续促进经济增长方式和管理体制转变，巩固２００７年发展成果。为有效提升零售主业效益水平，一方面优化供应链管理体系，加强对供应商资源的有效控制，进一步改造货品供应流程，调整品牌结构，突出市场定位，创新营销特色；另一方面，探索、转变经营模式，逐步提高自营比重，努力发展自有品牌，提升配送中心运营水平，加强成本控制。同时，加强内部管理体系建设，优化资源配置与整合，使各子系统、各门店显著增强协同联动能力，进一步发挥规模优势，提高公司核心竞争力。

③紧抓市场项目，推进连锁网点体系建设

继续以建设覆盖全省的连锁网络体系为目标，在巩固即有市场份额，加速向周边区域辐射拓展，强化区域城市优势地位的同时，继续推进未进驻市场的布点步伐，以加速进入经济较好市场和交通主干线城市为重点，尽快建立健全点、线、面结合的立体网络体系，增强各网点间有效连接和辐射能力，进一步降低运营成本，增强规模化、连锁化经营能力。

④加强管理创新和制度创新，优化运营管理体系

为进一步提升公司经营管理水平，公司将继续加大内部管理和制度创新力度，对现行组织架构进行深入、有机调整，完善连锁经营体系和中心负责制，形成采购、营运、财务管理、人力资源、信息技术等管理系统，增强公司管控能力；严格落实责任机制，将节能降耗、新技术引进等对公司发展具有深远影响的管理环节与奖惩机制挂钩，并以制度形式予以建立和完善，健全可控并富有成长性的运营管理体系。

⑤深化内部改革，增强发展活力

２００８年将进一步加大企业改革力度，建立健全更为适应市场经济的人才机制、管理体系，进一步推动经营质量提升，增强企业竞争力和发展活力。董事会将督促经营管理层解放思想，攻坚克难，做好宣传，全面完成既定改革。同时，公司将继续改革和完善公司的薪酬体系、激励机制，充分调动员工的积极性。

⑥加强人力资源建设，夯实智力资本

公司处于快速发展时期，人力资源建设对公司发展战略的推动作用日益明显，为保障经营目标顺利实现， ２００８年，公司将继续把人力资源开发和培训作为工作重点之一，继续推进“１２１”工程、双百工程、ＭＢＡ班学习以及日常培训工作，构建人才开发体系，形成人才选拔、培养、使用、交流、竞争机制，将个人价值与公司发展结合起来，为公司实现经营目标提供充足的智力支持。

３．公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为完成年度经营目标，公司预计２００８年度资金需求应不少于３亿元人民币，主要用于现有门店的装修、改造以及新项目建设等方面。公司一方面拟以自有资金、债务融资的方式解决以上资金来源，另一方面公司将根据项目进度和市场情况拟通过股权融资方式募集发展资金。

４．对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

（１）政策风险：零售业的景气发展需要良好的政策环境支持。如果国内外政治经济形势引起国家政策法规发生不利于公司的变化，特别土地、金融、税收、物价等方面政策发生变化，将对公司发展产生一定影响。

（２）市场风险：市场环境瞬息万变，尤其是省内多个城市都处于大范围的规划和改造之中，既有项目和储备项目的周边环境可能发生较大变化，未来影响经营质量的不确定因素与多变性无法全部正确预计；公司在加速异地市场发展时，对其消费市场的特点和文化、消费者的观念与偏好的差异判断可能存在偏差，也会给项目运作产生一定影响；此外，未来市场竞争格局、消费观念的更新以及无店铺销售等新兴方式的兴起也可能会对公司发展带来系统性风险。

（３）技术风险：近年来，引入、应用先进科学管理技术已经成为零售业发展的重要特点和趋势，也使市场竞争得到进一步升级。公司需要全方位地引进商品管理、信息管理、物流配送、电子商务等现代科技以及相关人才，全面提升科学技术在公司经营管理中的应用水平，才能在日益加剧的市场竞争中保持优势地位。

（４）财务风险：商业属于资金密集型行业。随着公司市场拓展步入快速发展期，公司的资金需求量不断增大，并对财务管理水平提出更高要求。此外，国家实施从紧货币政策以及有关调控物价水平等措施也将对公司筹资等财务运作产生直接或间接影响。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润为５６，９８６，５０４．０４元（母公司），根据公司章程规定，提取１０％法定公积金、２０％任意公积金共１７，０９５，９５１．２１元，加上按企业会计准则调整后期初未分配利润５３，７９８，７６０．６６元，减去公司实施２００６年度利润分配方案分配现金股利２４，６０１，１６９．３０元，可供股东分配利润为６９，０８８，１４４．１９元。

本年度利润分配预案为：以２００７年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计需派发红利５５，３５２，６３０．８５元，结余的１３，７３５，５１３．３４元未分配利润转至以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配或资本公积金转增股本预案须提交公司２００７年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

２００７年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况

（１）公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：

①为５３家非流通股股东（２９家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；２４家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价

合肥美菱股份有限公司	８，１７２，９７２	８，１７２，９７２	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
合肥市百货大楼裕安开发经营部	３，２９９，３２９	３，２９９，３２９	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
深圳市大愚投资有限公司	２，７２４，１６６	２，７２４，１６６	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
合肥荣事达集团有限责任公司	２，７２４，１６５	２，７２４，１６５	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
安徽国元信托投资有限责任公司	１，３６２，０８３	１，３６２，０８３	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
合肥百大天隆装饰广告工程有限公司	６２２，３３７	６２２，３３７	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
武义县国有资产经营有限责任公司	３２６，７６５	３２６，７６５	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
上海森茂贸易有限公司	２９９，４９６	２９９，４９６	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
无锡小天鹅股份有限公司等５３家股东	４，６７４，５２４	４，６７４，５２４	０	０	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
福建省晋江市新塘振荣服装有限公司等１８家股东	１，８８７，４０８	２，３１９，０５７	４３１，６４９	０	需偿还合肥商业投资控股有限公司垫付对价股份或取得其同意	２００７年１２月１７日
安徽针织厂等１４家股东	２，４７９，８２１	０	１，２３９，９１０	３，７１９，７３１	尚未偿还合肥商业投资控股有限公司垫付对价股份或取得其同意，且该日期难以预测	未知（注１）
郑晓燕、黄卫平等５名高管人员	３８，８５８	１４，９２０	１９，４２７	４３，３６５	高管股份依规锁定，每年解除其持有股份总数的２５％	２００７年０５月２１日

股票简称	合肥百货
股票代码	０００４１７
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省合肥市长江中路１５０号
注册地址的邮政编码	２３０００１
办公地址	安徽省合肥市宿州路９６号
办公地址的邮政编码	２３０００１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｂｈ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｈｆｂｈｄｌ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵文武先生	李红英女士
联系地址	安徽省合肥市宿州路９６号公司证券发展部	安徽省合肥市宿州路９６号公司证券发展部
电话	０５５１－２６８６００６	０５５１－２６８６０１７
传真	０５５１－２６５２９３６	０５５１－２６５２９３６
电子信箱	ｚｈａｏ＿ｗｅｎｗｕ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｈｏｎｇｙｉｎｇｌｉ２００２＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	３，９６７，１０６，２７５．９２	３，２７１，２８１，４６１．８２	３，２７１，２８１，４６１．８２	２１．２７％	２，５２２，１６２，５３３．６４	２，５２２，１６２，５３３．６４
利润总额	２０８，８８６，２６８．５８	９６，２０７，８６７．４７	９９，１１１，４７９．７９	１１０．７６％	６３，２８７，７０７．８４	６３，２９３，８７８．８５
归属于上市公司股东的净利润	１００，１３５，４９８．２１	５２，７７６，２６６．４１	４７，５７６，２５７．０９	１１０．４７％	３３，２４３，７４２．５７	３１，４３６，１０８．６２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８６，７７８，７２７．１１	４０，８０４，０４８．２６	３７，１９２，２８３．１６	１３３．３２％	２７，８１１，５８１．２８	２６，６６４，７２０．８９
经营活动产生的现金流量净额	３８１，１１２，４７５．７４	２６３，８９１，１６７．１０	１８７，２４５，６６１．１０	１０３．５４％	１６１，１９７，７３９．１０	１５８，１２６，３１１．７７
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	２，４８９，２４５，０５７．１３	２，３２４，９２９，４２９．２０	２，３３８，２４３，２４８．７２	６．４６％	２，０７５，９４０，８７０．０２	２，０８７，９６９，８５３．７１
所有者权益（或股东权益）	８０５，１７５，８１１．３３	７１４，７５８，１７０．９４	７２６，１８０，７０６．４２	１０．８８％	６８７，２００，１１７．９３	６９８，８５７，９０８．７９

股东总数	６４，９７７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
合肥商业投资控股有限公司	国有法人	２３．８４％	８７，９８０，８８１	８７，９８０，８８１		０
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	１５．８０％	５８，２９２，６９９	４４，３４２，６９９		０
博时价值增长证券投资基金	其他	２．７１％	９，９９９，９４９	０
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	１．７０％	６，２８８，５４３	０
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	１．５７％	５，８００，０００	０
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	１．５０％	５，５４９，７９１	０
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	１．０３％	３，７８４，３５０	０
太平洋证券股份有限公司	其他	０．６５％	２，４０５，８２１	０
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	０．４８％	１，７８５，０００	０
北京龙源房地产开发有限公司	其他	０．４６％	１，７００，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
合肥兴泰控股集团有限公司		１３，９５０，０００			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金		９，９９９，９４９			人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		６，２８８，５４３			人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金		５，８００，０００			人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		５，５４９，７９１			人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金		３，７８４，３５０			人民币普通股
太平洋证券股份有限公司		２，４０５，８２１			人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		１，７８５，０００			人民币普通股
北京龙源房地产开发有限公司		１，７００，０００			人民币普通股
裕阳证券投资基金		１，０４９，９５３			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司前１０名股东中：合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司； ２、公司未知前１０名股东之间，前１０名无限售流通股股东之间，以及前１０名无限售流通股股东和前１０名股东之间是否存在关联关系。

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．２７１４	０．２１４５	０．１２８９	１１０．５５％	０．１７５７	０．０８５２
稀释每股收益	０．２７１４	０．２１４５	０．１２８９	１１０．５５％	０．１７５７	０．０８５２
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．２３５２	０．１６５９	０．１００８	１３３．３３％	０．１４７０	０．０７２３
全面摊薄净资产收益率	１２．４４％	７．３８％	６．５５％	５．８９％	４．８４％	４．５０％
加权平均净资产收益率	１３．０８％	７．５０％	６．６７％	６．４１％	４．８６％	４．５４％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	１０．７８％	５．７１％	５．１２％	５．６６％	４．０５％	３．８２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１１．３３％	５．８０％	５．２２％	６．１１％	４．０７％	３．８５％
每股经营活动产生的现金流量净额	１．０３	１．０７	０．７６	３５．５３％	０．８５	０．８４
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	２．１８	２．９１	２．９５	－２６．１０％	３．６３	３．７０

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置收益	２４６，１１４．４４
计入当期损益的政府补助	８６０，０８０．３３
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	３９８，３３０．００
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	１５，２１３，８９１．８３
债务重组收益	１，４７９，１５０．００
营业外收入中的其他项目	４３２，９８４．２３
股票出售收益	６，１２５，５３７．４４
非流动资产处置损失	－６，１３０，３０２．３２
营业外支出中的其他项目	－７６８，４４４．９８
减：所得税	－４，６７５，８１１．１７
影响少数股东损益	１７５，２４１．３０
合计	１３，３５６，７７１．１０

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２８，７９２，８４８	５２．３５％			４６，１３８，２３８	－３８，８３５，４２７	７，３０２，８１１	１３６，０９５，６５９	３６．８８％
１、国家持股
２、国有法人持股	１０２，５１９，２９８	４１．６７％			４３，９３７，１７５	－１４，１３２，８９３	２９，８０４，２８２	１３２，３２３，５８０	３５．８６％
３、其他内资持股	２６，２７３，５５０	１０．６８％			２，２０１，０６３	－２４，７０２，５３４	－２２，５０１，４７１	３，７７２，０７９	１．０２％
其中：境内非国有法人持股	２６，２２８，７０３	１０．６６％			２，１８３，６１４	－２４，６９２，５８６	－２２，５０８，９７２	３，７１９，７３１	１．０１％
境内自然人持股	４４，８４７	０．０２％			１７，４４９	－９，９４８	７，５０１	５２，３４８	０．０１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	１１７，２１８，８４５	４７．６５％			７６，８６７，６０８	３８，８３５，４２７	１１５，７０３，０３５	２３２，９２１，８８０	６３．１２％
１、人民币普通股	１１７，２１８，８４５	４７．６５％			７６，８６７，６０８	３８，８３５，４２７	１１５，７０３，０３５	２３２，９２１，８８０	６３．１２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２４６，０１１，６９３	１００．００％			１２３，００５，８４６	０	１２３，００５，８４６	３６９，０１７，５３９	１００．００％

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	２３，３８３，８１２．９２	２５，９５９，２９０．４６	２，５７５，４７７．５４	１５，２１３，８９１．８３
可供出售金融资产	２，８７４，７００．００	７，２８９，１００．００	４，４１４，４００．００	０．００
合计	２６，２５８，５１２．９２	３３，２４８，３９０．４６	６，９８９，８７７．５４	１５，２１３，８９１．８３

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合肥商业投资控股有限公司	５８，３１２，５５１	０	２９，６６８，３３０	８７，９８０，８８１	履行股改承诺	拟２００９年２月２８日解除限售股份８７，９８０，８８１股
合肥兴泰控股集团有限公司	４１，８６２，３８４	１２，３００，５８５	１４，７８０，９００	４４，３４２，６９９	履行股改法定承诺	２００７年０３月０９日
合计	１２８，７８６，８５９	３８，８４０，３９９	４６，１４０，２１６	１３６，０８６，６７６	－	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑晓燕	董事长	女	４９	２００６年５月	２００９年５月	１７，３５１	２６，０２６	２００６年资本公积金转增股本	２６．００	否
陈世友	副董事长	女	５５	２００６年５月	２００９年５月	１３，５８９	２０，３８３	２００６年资本公积金转增股本	２４．００	否
刘卡佳	副董事长兼总经理	女	５１	２００６年５月	２００９年５月	３１１	４６６	２００６年资本公积金转增股本	２４．００	否
黄卫平	独立董事	男	５６	２００６年５月	２００８年５月	１，６１８	１，８２０	２００６年资本公积金转增股本及出售无限售条件股份６０７股	６．００	否
雷达	独立董事	男	４５	２００６年５月	２００８年５月	０	０	未变动	６．００	否
王源扩	独立董事	男	５２	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	６．００	否
陈国欣	独立董事	男	５２	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	６．００	否
凌必发	董事	男	４５	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	０．００	是
郝敬开	董事	男	４２	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	０．００	是
赵文武	董事、董事会秘书兼常务副总经理	男	３９	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	２２．００	否
戴登安	董事兼总会计师	男	３４	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	２２．００	否
许兰	监事会主席	女	５０	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	１６．００	否
王艳平	监事	女	４８	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	０．００	是
陈明辉	监事	男	４８	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	１６．００	否
王友斌	副总经理	男	５２	２００６年５月	２００９年５月	５，９８９	８，９８３	未变动	２２．００	否
武义平	副总经理	男	４８	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	２２．００	否
杨志友	副总经理	男	５２	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	２２．００	否
李承波	副总经理	男	４０	２００６年５月	２００９年５月	０	０	未变动	２２．００	否
合计	－	－	－	－	－	３８，８５８	５７，６７８	－	２６２．００	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
１．商业	３８４，２１２．４６	３３６，１２３．６２	１２．５２％	２０．６２％	１８．９４％	１．２４％
其中：百货业（含家电）	２７６，７３３．９３	２３９，８９３．９１	１３．３１％	１９．９９％	１８．１６％	１．３４％
超市业	１０７，４７８．５３	９６，２２９．７２	１０．４７％	２２．２７％	２０．９３％	１．００％
２．农产品市场交易收入	６，０８３．９７	２，０２３．７０	６６．７４％	５６．００％	５５．０１％	０．２１％
主营业务分产品情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
合肥市	２９７，９５６．９１	２０．８５％
铜陵市	２６，０８９．２８	３４．９２％
蚌埠市	５０，８３０．３５	９．０９％
黄山市	１１，９６６．３３	６６．６４％
亳州市	３，４５３．５６	２４．７９％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
蚌埠市化工总公司	２００１年１０月０１日	１，１１９．８０	一般担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		１，１１９．８０
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		９，５００．００
报告期末对子公司担保余额合计		９，９６２．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		１１，０８１．８０
担保总额占公司净资产的比例		１３．７６％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
合肥拓基房地产开发有限责任公司	－３，７６４．８５	０．００	１１８．４３	２８２．９１
合计	－３，７６４．８５	０．００	１１８．４３	２８２．９１

　证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２００８－００８

　（下转D073版）

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２００８—００６

合肥百货大楼集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于２００８年４月１８日在公司会议室召开。本次董事会通知于２００８年４月８日以书面形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年度董事会工作报告》。

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年度总经理工作报告》。

三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案》。

四、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整２００７年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。

五、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润为５６，９８６，５０４．０４元（母公司），根据公司章程规定，提取１０％法定公积金、２０％任意公积金共１７，０９５，９５１．２１元，加上按企业会计准则调整后期初未分配利润５３，７９８，７６０．６６元，减去公司实施２００６年度利润分配方案分配现金股利２４，６０１，１６９．３０元，可供股东分配利润为６９，０８８，１４４．１９元。

本年度利润分配预案为：以２００７年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计需派发红利５５，３５２，６３０．８５元，结余的１３，７３５，５１３．３４元未分配利润转至以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配或资本公积金转增股本预案须提交公司２００７年度股东大会审议通过后实施。

六、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》。

七、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２００８年度财务审计机构及支付报酬的议案》。

拟继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司担任公司２００８年度财务审计机构。

公司支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司２００７年度财务报表审计费用４５万元。

该项议案尚须经公司２００７年年度股东大会审议通过。

八、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于更换独立董事的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，独立董事黄卫平先生、雷达先生连任公司董事会独立董事时间已满六年，将不再继续担任公司独立董事。公司董事会提名牛维麟先生、丁忠明先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并按照规定报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司独立董事黄卫平先生、雷达先生、王源扩先生、陈国欣先生认为牛维麟先生、丁忠明先生符合独立董事任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司独立董事候选人。

公司董事会向黄卫平先生、雷达先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

九、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》。

十、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《召开公司２００７年年度股东大会通知的议案》。

具体事项详见《合肥百货大楼集团股份有限公司召开２００７年年度股东大会的通知》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二００八年四月二十二日

独立董事候选人简历

牛维麟，男 ５６岁，硕士研究生，中共党员，教授。历任煤炭工业部科教司副司长、国家煤炭工业局企改司副司长，中国人民大学副校长。现任中国人民大学常务副书记、副校长，中国人民大学文化科技园管委会主任，全国和北京市高校设置评议委员会委员，中国高等教育学会常务理事，中国高等教育学会产学研合作教育分会副会长，北京市高校党建研究会副会长。截止目前，牛维麟先生未持有本公司股票， 与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，未受过中国证监会及证券交易所处罚。

丁忠明，男 ４６岁，大学本科，中共党员，教授。历任安徽财经大学党委组织部干事、团委副科长、党委办公室副科长、学生处科长、人事处科长、副处长、处长、副校长。现任安徽财经大学党委副书记、副校长，安徽省经济学会理事、安徽省循环经济研究会常务理事、安徽省信用协会专家委员会委员、安徽省情研究会常务理事、安徽省高校思想政治工作研究会常务理事、安徽省民间组织研究会常务理事。截止目前， 丁忠明先生未持有本公司股票， 与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，未受过中国证监会及证券交易所处罚。

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２００８—００７

合肥百货大楼集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００８年４月１８日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年度监事会工作报告》。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》第６８条的要求，公司监事会对公司２００７年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

１、公司２００７年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司２００７年度财务状况和经营成果。

２、公司２００７年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

３、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

４、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

二ＯＯ八年四月二十二日

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２００８—００９

合肥百货大楼集团股份有限公司

召开２００７年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第八次会议研究，决定召开公司２００７年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开日期和时间：２００８年６月１２日上午９：００

２、会议地点：合肥市宿州路９６号公司八楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、会议出席对象

（１）凡于２００８年６月６日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

１、２００７年度董事会工作报告；

２、２００７年度监事会工作报告；

３、２００７年度利润分配或资本公积金转增股本预案；

４、２００７年年度报告及年度报告摘要；

５、续聘公司２００８年度财务审计机构及支付报酬的议案；

６、关于更换独立董事的议案。

以上议案具体内容详见２００８年４月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

２、登记时间：２００８年６月９日、６月１０日（上午８：００—１１：３０，下午２：３０—５：３０）

３、登记地点：合肥市宿州路９６号８楼公司证券发展部

四、其他

１、会议联系方式

通讯地址：合肥市宿州路９６号８楼公司证券发展部 邮编：２３０００１

联系人：李红英、刘速超

联系电话：（０５５１）２６８６０１７

传真：（０５５１）２６５２９３６

２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、授权委托书（见附件）

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二００八年四月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司２００７年年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

序 号	议案	表决意向
		赞成	反对	弃权
１	２００７年度董事会工作报告
２	２００７年度监事会工作报告
３	２００７年度利润分配或资本公积金转增股本预案
４	２００７年年度报告及年度报告摘要
５	续聘公司２００８年度财务审计机构及支付报酬的议案
６	关于更换独立董事的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会现就提名丁忠明 先生为合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合合肥百货大楼集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥百货大楼集团股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

五、该独立董事候选人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

２００８年４ 月１８日

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人丁忠明，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：丁忠明

２００８年４月１８日

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会现就提名牛维麟 先生为合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合合肥百货大楼集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥百货大楼集团股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

五、该独立董事候选人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

２００８年４ 月１８日

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人牛维麟，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：牛维麟

２００８年４月１８日