证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 公告编号：［２００８］００８

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席

１．４ 本年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

１．５ 本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责人李伶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

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３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

■

限售股份变动情况表单位：股

■

注：本公司２００６年２月６日完成股权分置改革。根据本公司股改时相关股东承诺，自２００７年２月６日起，上述有限售条件股东所持本公司总股份的５％可以开始流通，由于本公司股改保荐机构——大通证券股份有限公司失去保荐资格，未能为本公司出具《解除股份限售的核查意见》，故截至本报告期末，上述法人股东持有的本公司股份尚未解除限售。

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

注：科汇通持有的本公司２１．２％股份因与深南石油集团的借贷纠纷被司法冻结。２００４年１２月，双方签署了《补充协议书》，确认科汇通持有的本公司２１．２％股份在未正式变更到深南集团名下前，该股份相应的收益及其他权益归深南集团所有。

２００６年２月６日，在本公司股改时，深南集团替科汇通公司垫付股改对价１３，９８０，５７８股，占本公司股份总额的２．６５％，深南集团如包括上述垫付股份，则实际直接、间接（通过深南实业及洋润投资）合计持有本限售流通股份２４３，４８４，５７８股，占本公司股份总额的４６．１２％。而科汇通公司实际持有本公司限售流通股份９７，９５５，４２２股，占本公司股份总额的１８．５５％。

２００７年５月３０日，深南集团与科汇通签署股份转让协议。科汇通将持有的本公司９７，９５５，４２２股有限售条件的流通股份（已扣除科汇通应归还深南集团已先行垫付的股改对价安排１３，９８０，５７８股），占本公司股份总额的１８．５５％转让给深南集团。转让价格以本公司２００６年１２月３０日经审计的每股净资产值溢价１０％为基础确定，即每股转让价格为人民币２．８０元，目标股份转让总价款为（大写）人民币贰亿柒仟肆佰贰拾柒万伍仟壹佰捌拾壹元陆角整（ＲＭＢ２７４，２７５，１８１．６０）。本次转让尚待国有资产管理部门和中国证监会的批准方可生效。

如本次股份转让成功且收回在股权分置改革中为科汇通公司垫付的股改对价１３，９８０，５７８股，则深南集团将直接间接合计持有本公司股份３４１，４４０，０００股，占本公司股份总额的６４．６７％。

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

１、控股股东情况简介

深圳市深南石油（集团）有限公司

法定代表人：王建彬

成立时间：１９８９年１月２５日

注册资本：人民币２２，１２２．６５万元

经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖项目）。

２、控股股东之第一大股东情况简介

深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司２１．２０％的股份及持有深南石油集团４５．９２％的股份）

法定代表人：李庆杰

成立时间：１９９５年８月２日

注册资本：人民币２０，０００万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２００７年，公司主营业务整体经营环境仍然处于“货源紧、成本高、毛利低、风险高、竞争强”的状态。

油品经营方面，油源紧张一直是公司油品经营中的主要困难。由于油价持续攀升，特别是行业垄断因素，市场持续出现成品油短缺甚至中断供应的情况，进销价格倒挂现象也屡屡出现。公司的油站部分品种无油可售，严重影响了各加油站的销售；送厂业务亦由于油价过高，而导致市场萎缩，公司成品油经营受到极大挑战。

燃气经营方面，国际市场液化气价格持续上涨，公司进货成本增加，而销售价格未能同步上涨，年中亦几度出现进销价格倒挂现象；一大批经销国产气的小型经销商的进入，使市场竞争更加激烈和无序；深圳及周边地区天然气置换步伐加快，亦蚕食了一部分瓶装液化气消费市场；运输和配送等费用的上涨，导致成本显著增加，燃气的经营亦处于困难之中。

总之，２００７年公司主营业务的生存与发展仍然面临严峻的考验，对此，公司及时调整经营策略，油品经营以解决油源为重点，审慎开拓新客户；液化气经营则适当加大了国产气的采购和销售力度。油气公司均加强内部管理，合理调配资源，降低经营费用；加强了对市场价格波动和客户资信状况的分析与研究，加强应收账款的追踪和管理，保证资金安全，使公司主营业务在艰难的条件下得以正常运转。

在联营和参股企业管理方面，公司积极参与两家电厂重大事务的决策和管理，并配合相关股东共同解决有关问题，以促进投资企业的健康发展，同时，努力争取投资企业实施较高的分红比例，保证了公司总体利润水平的稳步上升。

２００７年度公司全年销售油品２８万吨，比上年同期减少２５％；销售液化石油气１５万吨，与上年持平；实现营业收入２０２，９９７万元，比上年减少１２％；投资收益２５，９０３万元，比上年同期增加９６％，实现利润总额２３，４６５万元，比上年增长７３％，归属于母公司股东的净利润２３，３０６万元，比上年增长７６％；净资产收益率１５．６５％，比上年增加５．７５个百分点。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

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６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

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６．４ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	３４３，１０５，２８０	６４．９８％				－１６，３２０	－１６，３２０	３４３，０８８，９６０	６４．９８％
１、国家持股	１１１，９３６，０００	２１．２０％						１１１，９３６，０００	２１．２０％
２、国有法人持股	２１６，９０２，５３１	４１．０８％						２１６，９０２，５３１	４１．０８％
３、其他内资持股	１４，２６６，７４９	２．７０％				－１６，３２０	－１６，３２０	１４，２５０，４２９	２．７０％
其中：境内非国有法人持股	１４，２０１，４６９	２．６９％						１４，２０１，４６９	２．６９％
高管持股	６５，２８０	０．０１％				－１６，３２０	－１６，３２０	４８，９６０	０．０１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	１８４，８９４，７２０	３５．０２％				１６，３２０	１６，３２０	１８４，９１１，０４０	３５．０２％
１、人民币普通股	１８４，８９４，７２０	３５．０２％				１６，３２０	１６，３２０	１８４，９１１，０４０	３５．０２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５２８，０００，０００	１００％						５２８，０００，０００	１００％

股票简称	广聚能源
股票代码	００００９６
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
注册地址的邮政编码	５１８０６７
办公地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
办公地址的邮政编码	５１８０６７
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｇｊ００００９６．ｃｏｍ
电子信箱	ｇｊｎｙｇｆ＠１２６．ｃｏｍ

指标项目／年度	２００７年	２００６年		本年比上年 增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	２，０２９，９７５，８６８	２，３００，３３６，５６２	２，３００，３３６，５６２	－１１．７５％	２，０６３，５６９，６４１	２，０６３，５６９，６４１
利润总额	２３４，６５５，０９５	１３６，４６０，６９４	１３５，７６４，７６４	７２．８４％	７２，６２０，５２９	７１，９４３，０３１
归属于上市公司股东的净利润	２３３，０６２，２００	１３３，４６７，２９４	１３２，７７１，３６３	７５．５４％	７０，４８１，７６１	６９，８０４，２６３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２２４，４６１，７９６	１２７，８５９，５０４	１２７，４５１，４２６	７６．１２％	６６，４５３，６１８	６５，７７６，１２０
经营活动产生的现金流量净额	４２，４６５，５３０	２１，４７０，２４３	２１，４７０，２４３	９７．７９％	１４，８８０，４６２	１４，８８０，４６２
指标项目／年度	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	１，７６５，２３９，８９１	１，６５１，９８３，７７６	１，６４５，３８３，７５７	７．２８％	１，５０２，１５６，６９８	１，４９６，２５２，６０９
归属于上市公司股东的所有者权益	１，４８９，２２５，２３２	１，３４８，２７６，９９１	１，３４１，６７６，９７３	１１．００％	１，２４８，１００，４３５	１，２４２，１９６，３４６

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	嵇元弘	叶启良
联系地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
电话	０７５５－２６６９０９８８	０７５５－２６６９０９８８
传真	０７５５－２６６９０９９８	０７５５－２６６９０９９８
电子信箱	ｇｊｎｙｇｆ＠１２６．ｃｏｍ	ｇｊｎｙｇｆ＠１２６．ｃｏｍ

股东名称	年初限售股数	本年度应解除限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深南石油集团	１９０，６３５，４６８	２６，４００，０００	０	０	１９０，６３５，４６８	股改承诺	注
科汇通	１１１，９３６，０００	２６，４００，０００	０	０	１１１，９３６，０００	股改承诺
深南实业	２６，２６７，０６３	２６，２６７，０６３	０	０	２６，２６７，０６３	股改承诺
洋润投资	１２，６０１，４６９	１２，６０１，４６９	０	０	１２，６０１，４６９	股改承诺
维思工贸	１，６００，０００	１，６００，０００	０	０	１，６００，０００	股改承诺
苏仲武	６５，２８０	１６，３２０	１６，３２０	０	４８，９６０	高管持股	根据有关高管持股变动的规定予以解冻
合计	３４３，１０５，２８０	９３，２８４，８５２	１６，３２０	０	３４３，０８８，９６０	－	－

股东总数	６３，８１８
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结 的股份数量
深圳市深南石油（集团）有限公司		国有法人		３６．１１％	１９０，６３５，４６８	１９０，６３５，４６８
深圳市科汇通投资控股有限公司		国有法人		２１．２０％	１１１，９３６，０００	１１１，９３６，０００		１１１，９３６，０００（注）
深圳市深南实业有限公司		国有法人		４．９７％	２６，２６７，０６３	２６，２６７，０６３
上海市房屋维修资金管理中心		境内法人		３．７７％	１９，９２１，８２１			１９，９２１，８２１
深圳市洋润投资有限公司		境内法人		２．３９％	１２，６０１，４６９	１２，６０１，４６９
崔爱霞		境内自然人		０．３２％	１，６９３，１９７
深圳市维思工贸有限公司		境内法人		０．３０％	１，６００，０００	１，６００，０００		１，６００，０００
浙江美浓丝网印刷有限公司		境内法人		０．２６％	１，３７６，５１３
傅少俊		境内自然人		０．１０％	５１６，０００
周杰		境内自然人		０．０６％	３１０，８００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
上海市房屋维修资金管理中心			１９，９２１，８２１				人民币普通股
崔爱霞			１，６９３，１９７				人民币普通股
浙江美浓丝网印刷有限公司			１，３７６，５１３				人民币普通股
傅少俊			５１６，０００				人民币普通股
周杰			３１０，８００				人民币普通股
余小侃			３００，０００				人民币普通股
宗荣			２８０，５００				人民币普通股
林楚斌			２７９，８８４				人民币普通股
管霭霞			２６０，０００				人民币普通股
王金华			２４９，８００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述流通股东之间不存在关联关系，不能确定上述流通股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

指标项目／年度	２００７年	２００６年			本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前		调整后	调整后	调整前		调整后
基本每股收益	０．４４	０．２５		０．２５	７６．００％	０．１３		０．１３
稀释每股收益	０．４４	０．２５		０．２５	７６．００％	０．１３		０．１３
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．４３	０．２４		０．２４	７９．１７％	０．１３		０．１３
全面摊薄净资产收益率（％）	１５．６５％	９．９０％		９．９０％	增加５．７５个百分点	５．６５％		５．６２％
加权平均净资产收益率（％）	１６．１２％	１０．２１％		１０．２１％	增加５．９１个百分点	５．５９％		５．５４％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１５．０７％	９．４８％		９．５０％	增加５．５７个百分点	５．３２％		５．３０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１５．５２％	９．７８％		９．８０％	增加５．７２个百分点	５．２７％		５．２２％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．０８０	０．０４１		０．０４１	９５．１２％	０．０２８		０．０２８
指标项目／年度	２００７年末	２００６年末			本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	２．８２	２．５５	２．５４		１１．０２％	２．３６	２．３５

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	１３８，７９１
交易性金融资产收益	８，４８２，４３２
非经常性损益所得税影响数	－２０，８１９
合计	８，６００，４０４

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	６７９，６８０	５０５，０００	－１７４，６８０	８，４８２，４３２
合计	６７９，６８０	５０５，０００	－１７４，６８０	８，４８２，４３２

姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持股数	年末持 股数	原 因	报告期内从公司领取的税前 报酬总额（万元）	报告期被授予的 股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
王建彬	董事长	男	４４	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	１０５	０	０	０	０	否
王 刚	董事	男	５０	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	５．８０	０	０	０	０	是
李洪生	董事、财务总监／常务副总	男	４４	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	８３	０	０	０	０	否
	董事总经理			2007.12.22	2008.01.26
道明照	执行董事	男	５８	２００５．０１．２６	２００７．１２．２２	０	０	－	７８	０	０	０	０	否
	董事总经济师			2007 12 22	2008.01.26
熊 华	董事副总经理	女	４６	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	６２	０	０	０	０	否
叶见青	董事副总经理	男	４５	２００６ １１ １３	２００８．０１．２６	０	０	－	６４	０	０	０	０	否
贺红岗	董事	男	４１	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	５．８０	０	０	０	０	是
肖 微	独立董事	男	４７	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	８	０	０	０	０	否
冼国明	独立董事	男	５３	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	８	０	０	０	０	否
邵瑞庆	独立董事	男	５２	２００５．０１．２６	２００８．０１．２６	０	０	－	８	０	０	０	０	否
马鸿翔	独立董事	男	５２	２００６．０７．１７	２００８．０１．２６	０	０	－	８	０	０	０	０	否
方齐云	独立董事	男	４７	２００６．０７．１７	２００８．０１．２６	０	０	－	８	０	０	０	０	否

苏仲武

监事会主席

男

５８

２００５．０１．２６

２００８．０１．２６

６５，２８０

６５，２８０

－

７８

０

０

０

０

否

林达荣

监事

男

４５

２００５．０１．２６

２００８．０１．２６

０

０

－

３０

０

０

０

０

否

刘光伟

职工监事

男

４３

２００５．０１．２６

２００８．０１．２６

０

０

－

４０

０

０

０

０

否

张华锋

副总经理、工会主席

男

５１

２００５．０１．２６

２００８．０１．２６

０

０

－

５２

０

０

０

０

否

陈丽红

副总经理

女

４４

２００５．０１．２６

２００８．０１．２６

０

０

－

６８

０

０

０

０

否

肖 剑

副总经理

男

３０

２００７．０６．２８

２００８．０１．２６

０

０

－

２４

０

０

０

０

否

嵇元弘

董事会秘书

女

４０

２００５．０１．２６

２００８．０１．２６

０

０

－

４８

０

０

０

０

否

合计

－

－

－

－

－

７８，３３６

７８，３３６

－

７８３．６０

０

０

－

－

－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年 增减（％）
成品油经营	１１６，２６３．３４	１１１，１７７．２６	４．３７％	－２２．０３％	－２２．６９％	增加０．８１个百分点
液化石油气经营	８５，６９３．１３	７７，６４８．６１	９．３９％	６．９１％	７．９２％	减少０．８５个百分点
主营业务分产品情况
成品油	１１６，２６３．３４	１１１，１７７．２６	４．３７％	－２２．０３％	－２２．６９％	增加０．８１个百分点
液化气	８５，６９３．１３	７７，６４８．６１	９．３９％	６．９１％	７．９２％	减少０．８５个百分点

募集资金总额	４９，２４９		本年度已使用募集资金总额		０
			已累计使用募集资金总额		３５，６９３
承诺项目	是否变 更项目	拟投入 金额	实际投 入金额	是否符合 计划进度		是否符合 预计收益	产生收益情况
收购西部电力１０％股权	是	１６，２００	０	否		注３	注３
盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造	是	２，４３０	０	否		注２	注２
南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造	是	３，０００	０	否		注２	注２
对深南燃气增资，投资深南燃气南头液化石油气储配站技术改造	是	２，６００	０	否		注２	注２
管道燃气ＩＣ卡计费检漏器	是	２，９５０	０	否		注２	注２
兴建生产调度维修中心	是	２，９００	０	否		注２	注２
偿还银行贷款	否	３，０００	３，０００	是		是	注１
补充流动资金	否	１６，１６９	１６，１６９	是		是	注１
合计	－	４９，２４９	１９，１６９	－		－	－

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广 东	２０２，９９７．５９	－１１．７５％

　（下转D073版）

证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：［２００８］００９号

深圳市广聚能源股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于２００８年４月８日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

广聚能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于２００８年４月１８日下午在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼会议室召开。

三、董事出席会议情况

应到董事１３人，实到１３人，会议由董事长王建彬先生主持。公司全体监事、副总经理陈丽红及普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计师卢旭蕾列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项审议表决，作出如下决议：

（一）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年度董事会工作报告》，该报告将提交公司股东大会审议。

（二）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年度经营管理工作总结及２００８年度经营管理工作计划》。

（三）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年度审计报告》。

（四）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年度财务决算报告》，本议案将提交公司股东大会审议。

（五）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于支付普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所２００７年度审计报酬的议案》。

本公司将支付普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所２００７年度审计报酬人民币１３８万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。

黎剑民、陆永熙会计师事务所为本公司全资子公司广聚能源（香港）有限公司进行２００７年度审计，公司支付其审计费用８，０００港元。

（六）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年度利润分配及分红派息预案》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计，本公司２００７年度实现净利润２０９，８３４，３５９元人民币，加上２００７年年初未分配利润６２，５７８，０４２元人民币，再减去２００６年度已派发现金８４，４８０，０００元人民币后，本公司可分配利润为１８７，９３２，４０１元人民币。

本公司以可分配利润１８７，９３２，４０１元人民币提取１０％法定公积金计１８，７９３，２４０元人民币和提取１０％任意公积金计１８，７９３，２４０元人民币后，本公司２００７年度末未分配利润余额为１５０，３４５，９２１元人民币。

本年度分红派息预案为：以２００７年１２月３１日总股本５２，８００万股为基数，向全体股东每１０股派现金１．６元人民币（含税），共派发现金８，４４８万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案将提交股东大会审议通过后实施。

（七）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年年度报告全文及摘要》。

（八）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《独立董事年度报告工作制度》。

（九）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会审计委员会年度审计工作规程》。

（十）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

为保障公司主营业务的流动资金周转，有效地降低公司资金的使用成本，将在中国银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为１０亿元的综合授信额度，使用期为２年。

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳市深南燃气有限公司、深圳市广聚电力投资有限公司可使用以上额度。上述子公司使用额度时，本公司承担不可撤销连带担保责任。总部财务部将对上述子公司使用授信额度进行垂直管理。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十一）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》。

根据公司实际情况，将本公司原营业执照注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼，变更为：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼。同时，相应修改公司章程有关内容：

原章程

第五条 公司住所：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼，邮政编码：５１８０６７。

修改为：

第五条 公司注册地：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼，邮政编码：５１８０５４。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十二）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》。

经股东推荐，同意提名王建彬先生、陈景德先生、李洪生先生、王刚先生、道明照先生、熊华女士、叶见青先生、贺红岗先生为第四届董事会董事候选人；提名肖微先生、冼国明先生、邵瑞庆先生、马鸿翔先生、方齐云先生为第四届董事会独立董事候选人。

董事会提请股东大会批准，第四届董事会换届选举的时间为第四届董事会届满时的最近一次年度股东大会。根据有关规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事一致认为：

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。所提名的董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件；提名的独立董事候选人具有担任独立董事的资格，符合担任上市公司独立董事的条件。唯肖微先生已连续五年在公司担任独立董事职务，其在第四届董事会中的任期将为一年。

董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件一、二。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

（十三）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》

１、公司每年向每位独立董事支付津贴８万元（含税）；独立董事参加规定培训或行使职权时所需的费用由公司承担。

２、董事会召开现场会议时，给予亲自参加会议的独立董事每人５，０００元／次的会议津贴。

３、其他董事和监事的津贴调整如下：

董事长 ６，０００元／月；副董事长５，５００元／月；董事５，０００元／月；

监事会主席 ５，０００元／月；监事３，０００元／月；董事会秘书３，０００元／月。

本议案经２００７年度股东大会审议通过后，从２００８年１月１日起实施。

（十四）以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００７年年度股东大会的议案》。

公司定于２００８年５月１２日（星期一）上午９：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼会议室召开２００７年年度股东大会，会期半天。有关详细内容另见召开２００７年年度股东大会的通知。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二OO八年四月二十二日

附件一：

董事候选人情况介绍：

王建彬：男，１９６３年６月出生。毕业于中国科学技术大学，工商管理硕士研究生。

１、工作经历：１９８７－１９８９年，任蛇口石油运销公司经营部经理；１９８９－１９９０年，任蛇口工业区石油化工公司经营部主任、油品部经理；１９９０年—１９９９年２月在深圳市深南石油（集团）有限公司先后担任总经理助理、副总经理、副董事长和董事长等职务。１９９９年３月至今任本公司董事长、深南石油集团董事长、深圳南山热电股份有限公司副董事长。

２、其本人任公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司董事长，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈景德：男，１９４９年１月出生，高级经济师。１９７５年毕业于上海海事大学国航系，２００１年获得香港大学工商管理（ＩＭＢＡ）硕士学位。

１、工作经历：１９７５年５月—１９８８年２月，任上海远洋运输公司航运处科员、副科长、科长；１９８８年２月—１９９３年２月，任上海远洋公司航运处副处长；１９９３年２月—１９９３年１２月，任上海远洋公司航运部总经理；１９９３年１２月—１９９５年８月，任中集总部一部总经理；１９９５年８月—１９９７年４月，任中远法国公司总经理；１９９７年４月—１９９９年１０月，任中远欧洲公司副总裁；１９９９年１０月—２００３年６月，任中远集裝箱运输有限公司副总经理；２００３年６月—２００７年１１月，任中远欧洲有限公司副总裁；２００５年１月—２００７年１１月，任中远集运欧洲有限公司总裁。２００８年１月至今，任本公司董事、副董事长。

２、其本人任公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司副董事长，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

３、其本人于２００６年在二级市场购入本公司股份１３，０５６股，至今尚未抛售。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李洪生：男，１９６３年７月出生，中共党员。１９８３年毕业于大连海事大学，２００３年取得天津大学工程硕士学位。

１、工作经历：１９９９－２０００年，任中远（香港）置业有限公司副总经理；２０００－２００４年，任中远（香港）工贸控股有限公司副总经理；２００４至今，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事、深圳亿升液体仓储有限公司董事长及深圳洋润投资有限公司董事长。２００４年—２００７年７月任本公司董事财务总监；２００７年７月－１２月，任本公司董事常务副总经理；２００７年１２月至今任本公司董事总经理。

２、其本人兼任公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司董事，深圳市洋润投资有限公司董事长，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王 刚： 男，１９５７年４月出生，中共党员，研究生，经济师。

１、工作经历：１９９０－１９９４年，任山西省太原市社会科学研究院研究人员；１９９４－２０００年，任深圳市南山区投资管理公司投资部长；２０００年至今，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事总经理、深圳市深南实业有限公司董事长及本公司董事。

２、其本人兼任公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司董事总经理，深圳市深南实业有限公司董事长，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

道明照：男，１９４９年１月出生，经济学硕士。

１、工作经历：１９９２－２００２年，任深圳石化集团有限公司董事、副董事长；１９９４－１９９８年，任深圳市深南石油（集团）有限公司副董事长，１９９８－２００４年，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事；１９９９年—２００７年１２月，任本公司执行董事；２００７年１２月至今任本公司董事、总经济师。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊 华： 女，１９６１年９月出生，毕业于上海交通大学，获学士学位，工程师。２００３年毕业于中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。

１、工作经历：１９８３年至１９８９年在中船总公司七○一所工作；１９８９年１９９９年任职深圳市深南石油（集团）有限公司；１９９９年至今任职本公司，现任本公司下属企业深圳市南山石油有限公司董事长，深圳市三鼎油运贸易有限公司副董事长及本公司董事副总经理。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶见青：男，１９６２年６月出生。首都经济贸易大学企业管理系（中国逻辑与语言函授大学）大专毕业。

１、工作经历：１９８９－１９９９年，任深圳市深南石油（集团）有限公司进出口部经理。１９９９年至今在本公司工作，现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司董事长及本公司董事副总经理。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺红岗： 男，１９６６年３月出生，中共党员，１９８４年至１９８８年在长沙交通学院财经系学习，获学士学位；２００６年取得中山大学管理学硕士学位；高级会计师，注册会计师资格。

１、工作经历：１９８８年至１９９１年在招商局蛇口工业区会计师室工作；１９９１－２００２年，任深圳市南山区投资管理公司财务副部长、部长、总经理助理等职；２００２年至今，任深圳市科汇通投资控股有限公司董事副总经理。

２、 其本人兼任公司控股股东深圳市科汇通投资控股有限公司董事副总经理，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人情况介绍：

肖 微： 男，中共党员，１９６０年１２月出生。１９８４年毕业于北京大学法律系首届经济法专业，获得法学学士学位；１９８７年毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，并获得法学硕士学位。

１、工作经历：１９８７年至１９８９年在中国法律事务中心从事律师工作； １９９１年，赴英国和香港一年，先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事务所学习英国法律和进修律师业务；１９９５年，赴美国哥伦比亚大学法学院一年，学习美国公司和商业方面的法律并取得硕士学位；１９８９年，作为创始人之一创办了北京市君合律师事务所，１９８９年至今在北京市君合律师事务所工作。具有独立董事资格，目前，除本公司外担任独立董事的企业有：中欧基金管理有限公司，中国太平洋保险（集团）股份有限公司。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冼国明： 男，中共党员，１９５４年９月出生，南开大学经济学博士。

１、工作经历：１９９３年晋升教授；１９９３－２００２年，任南开大学国际经济研究所副所长、所长；１９９６－２０００年，任南开大学研究生院副院长；１９９３年至今，任南开大学教授，博士生导师；２０００年至今，任教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心主任；２００１年至今，任国务院学位办学科评议组理论经济学组委员；２００２年至今，任南开大学泰达学院院长；２００５年至今，任南开大学校长助理、中国世界经济学常务理事兼副秘书长；具有独立董事资格证书，目前，除本公司外担任独立董事的企业有：亿城股份有限公司、泰达生物技术股份有限公司、海泰科技股份有限公司。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵瑞庆： 男，１９５７年９月出生，上海海运学院经济学学士、上海财经大学管理学硕士。

１、工作经历：１９９９－２００１年，任上海海运学院管理学院教授、副院长；２００２－２００４年，任上海海运学院经济管理学院教授、博士生导师、院长；２００４年至今，任上海立信会计学院教授、博士生导师、副院长；２００６年至今，任招商银行股份有限公司外部监事；２００７年至今，任交通部财会决策咨询专家委员会成员；具有独立董事资格证书，目前，除本公司外担任独立董事的企业有： 中国长航南京油运股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、武汉健民药业集团股份有限公司。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马鸿翔： 男，１９５５年７月出生，中共党员。毕业于华中科技大学英语专业，获学士学位，后获取深圳大学法律系研究生资格，１９９１年在华东政法学院获法学硕士学位。

１、工作经历：１９８２－１９８６年，任华中科技大学外语系教师；１９８６－１９９２年，任深圳大学外语系讲师；１９９２年５月至今一直担任深圳大学法学院副教授， ２０００年至今，任深圳仲裁委员会仲裁员；２００１年至今，任广东众城律师事务所兼职律师；具有独立董事资格。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方齐云： 男，１９６３年４月出生，中共党员。武汉大学经济学博士，英国女王大学农业经济学访问学者。

１、工作经历：１９８６－１９８７年，任华中工学院助教；１９８７－１９９４年，任孝感广播电视大学助教、讲师；１９９４－１９９９年，任华中理工大学经济学院讲师、副教授；１９９７－２００４年，任武汉市仲裁委员会委员；１９９９年至今，任华中科技大学教授、博士生导师；２０００年至今，任武汉市内部审计师协会副会长。具有独立董事资格，目前，除本公司外担任独立董事的企业有： 江汉石油钻头股份有限公司。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

３、其本人未持有本公司股份。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

深圳市广聚能源股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人深圳市广聚能源股份有限公司（“本公司”）董事会现就提名肖微、冼国明、邵瑞庆、马鸿翔、方齐云为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件一之“独立董事候选人情况介绍” ），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

２．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

五、被提名人没有为本公司提供财务、法律、咨询等中介服务的项目。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市广聚能源股份有限公司董事会

二OO八年四月十八日于深圳

深圳市广聚能源股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人肖微，作为 深圳市广聚能源 股份有限公司 第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市广聚能源 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括 深圳市广聚能源 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：肖 微

二OO八年四月十八日

深圳市广聚能源股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人冼国明，作为 深圳市广聚能源 股份有限公司 第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市广聚能源 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括 深圳市广聚能源 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：冼国明

二OO八年四月十八日

深圳市广聚能源股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人邵瑞庆，作为 深圳市广聚能源 股份有限公司 第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市广聚能源 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括 深圳市广聚能源 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：邵瑞庆

二OO八年四月十八日

深圳市广聚能源股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人马鸿翔，作为 深圳市广聚能源 股份有限公司 第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市广聚能源 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括 深圳市广聚能源 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：马鸿翔

二OO八年四月十八日

深圳市广聚能源股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人方齐云，作为深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市广聚能源 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括 深圳市广聚能源 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：方齐云

二OO八年四月十八日

证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：［２００８］０１０号

深圳市广聚能源股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于２００８年４月８日以书面方式向全体监事发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

广聚能源股份有限公司第三届监事会第九次会议于２００８年４月１８日上午在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼会议室召开。

三、监事出席会议情况

应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席苏仲武先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

四、会议决议

经审议，以下议案均以３票同意，０票反对，０票弃权通过：

１、审议通过《２００７年度监事会工作报告》

２、审议通过《２００７年度审计报告》，监事会认为，公司２００７年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道会计师事务所有限公司出具审计报告是客观公正的，监事会亦无异议。

３、审议通过《２００７年内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司《２００７年内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

４、审议通过《２００７年度财务决算报告》

５、审议通过《２００７年年度报告全文及摘要》，监事会认为：２００７年年度报告编制符合有关规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营活动及财务状况。

６、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

７、审议通过《关于监事会换届选举的议案》：根据公司章程规定，监事会设３名监事。第四届监事会设职工监事２名，股东推荐监事１名。根据股东推荐，同意苏仲武为第四届监事会监事候选人，并提交股东大会进行选举。

监事会提请股东大会批准，第四届监事会换届选举的时间为第四届监事会届满时的最近一次年度股东大会。根据有关规定，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事一致认为：

监事候选人苏仲武的任职资格符合担任上市公司监事的条件，本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二OO八年四月二十二日

附：监事候选人简历

苏仲武，男，１９４９年出生，大学，中共党员。

１、工作经历：１９８０－１９８９年，任吉林省农业科学院助理研究员；１９８９－１９９１年，任吉林省财政厅投资管理局工程师；１９９１－１９９９年，任深圳市南山区投资管理公司副总经理；１９９９－２００２年，任深南石油集团副总经理、党委书记；现任本公司党委书记及监事会召集人。

２、其本人与上市公司或其控股股东及实机控制人存在关联关系。

３、其本人持有本公司股份６５，２８０股。

４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 公告编号：［２００８］０１１号

深圳市广聚能源股份有限公司

关于召开２００７年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、召开时间：２００８年５月１２日（星期一）上午９：３０

２、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）凡于２００８年５月６日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本《通知》公布的方式出席本次临时股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、 审议《２００７年度董事会工作报告》

２、 审议《２００７年度监事会工作报告》

３、 审议《２００７年度财务决算报告》

４、 审议《２００７年度利润分配及分红派息方案》

５、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》

６、 审议《独立董事述职报告》

７、 审议《关于调整董事、监事津贴的议案》

８、 审议《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》

９、 第四届监事会换届选举

１０、第四届董事会换届选举

三、出席会议登记方法

１、登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以信函或传真的方式办理登记手续。

２、登记时间：２００８年５月９日（星期五）下午１４：００—１７：３０，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

３、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼

四、备查文件

１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

２、提案的具体内容。

五、其它事项

１、会议联系方式：

地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼

邮 编：５１８０５４

联系人：嵇元弘、叶启良

电 话：０７５５—８６００００９６

传 真：０７５５—８６３３１１１１；

２．会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二OO八年四月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士作为本人／本单位的代理人出席广聚能源股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐卡号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托人对本次会议审议事项的投票意见：

序号	审 议 事 项	表决情况
		同意	反对	弃权
１	２００７年度董事会工作报告
２	２００７年度监事会工作报告
３	２００７年度财务决算报告
４	２００７年度利润分配及分红派息预案
５	关于申请贷款综合授信额度的议案
６	独立董事述职报告
７	关于调整董事、监事津贴的议案
８	关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案
９	第四届监事会换届选举
９．１	选举苏仲武为第四届监事会监事

１０	第四届董事会换届选举
董 事	候选人	同意	反对	弃权	候选人	同意	反对	弃权
	王建彬				道明照
	陈景德				熊 华
	李洪生				叶见青
	王 刚				贺红岗
董 事	肖 微				马鸿翔
	冼国明				方齐云
	邵瑞庆

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二OO八年 月 日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。