证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方 大Ａ、方大Ｂ 公告编号：２００８－０６

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３

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１．４ 天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林克槟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

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３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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３．３ 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

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限售股份变动情况表单位：股

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４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东深圳市邦林科技发展有限公司出资人均为自然人，其中本公司董事长熊建明先生持有其８５％的股份，为本公司实际控制人。熊建明先生国籍为中国，近五年内一直担任本公司董事长兼总裁。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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注：本公司董事、监事和高级管理人员不存在在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的情况。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司经营情况的回顾

（１）公司报告期内总体经营情况

２００７年，我国经济继续保持高速增长，同时物价指数不断攀升，国家宏观经济调控力度不断加大，央行连续加息，物料、人工和融资成本持续上升，企业经营环境趋紧，运营成本增加，市场竞争激烈。报告期内，本公司克服了较多困难，实现了既定的经营目标。本公司全年共签订销售订单８５，８９８．８３万元，同比增长９７．１０％，实现营业收入６４，０２４．６９万元，实现净利润２，４３８．６０万元，同比增长２０５．３３％，实现经营性现金流８，１８９．５４万元。截止本报告期末，本公司订单储备为５４，７８１万元，为２００８年生产经营打下了较好的基础。

（２）公司主营业务及其经营状况

本公司经营范围包括新型建材、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、安防设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、地铁屏蔽门、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品等产品的开发、设计、生产、施工、销售及售后服务，物业管理、停车场经营。

１）新型建材产业步入持续良性发展轨道

报告期内，本公司新型建材产业市场开拓卓有成效。公司凭借在建筑节能环保上的技术优势，重点抓好建筑幕墙优质大订单，先后中标了蒙古国乌兰巴托发展大厦、南京虹桥新城市广场、西安欧亚经济论坛、２００８北京奥运会自行车馆－－－老山自行车馆、沈阳喜来登饭店、厦门海富中心、厦门海峡交流中心？国际会议中心、杭州金都城市芯宇等重点工程的建筑幕墙项目，以及广州农业银行大厦、深圳市福龙路隧道、湖北省肿瘤医院、福建龙岩烟草大厦等铝板供货的大型项目。其中，杭州金都城市芯宇工程为合同金额为１．６３７亿元的特大型建筑高科技节能幕墙项目。报告期内，本公司国际市场的开拓也取得了重大进展，签订了１亿澳元（约合６．５亿元人民币）的幕墙产品海外销售协议，并于报告期内签订了澳门科学馆幕墙工程的施工合同。２００７年，本公司新型建材产业签订订单７３，５７３万元，完成销售收入５２，５５３．８９万元。报告期内，本公司充分发挥南昌生产基地的产能优势，铝单板销售量和销售额均创历史新高。

报告期内，本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司被评定为“深圳市高新技术企业”；被中国建筑装饰行业协会评定为“２００６年度中国建筑幕墙行业５０强企业”；荣获建设部“中国建设科技自主创新优势企业”称号；承建的重庆时代广场幕墙工程项目被国家建设部授予中国建筑工程“鲁班奖”；清华大学美术学院教学楼工程获得２００７年度国家优质工程银质奖；中国人寿广场幕墙装饰工程获得２００７年度江苏省建筑装饰优质工程紫金杯奖。

面对竞争激烈的市场环境，通过近几年艰苦有效的改革，本公司新型建材产业人才、管理、技术、品牌、产能等优势开始显现，方大品牌在国内国际的影响力和竞争力日益增强。

２）拥有自主知识产权的轨道交通屏蔽门产品市场化取得重大成功

２００７年，本公司轨道交通屏蔽门产业在技术研发、市场开拓等方面获得了重大进展。报告期内，本公司拥有完全自主知识产权的地铁屏蔽门产品在中标深圳地铁１号线续建工程屏蔽门（ＰＳＤ）系统总包工程后，又先后中标沈阳地铁一号线及延长线东段地铁屏蔽门系统工程、深圳地铁二号线工程。报告期内，本公司拥有自主知识产权的轨道交通屏蔽门样机顺利通过了１００万次无故障运行并通过相关机构的验收，通过了国家建设部科技司和国家发改委城市轨道交通专业委员会组织的专家鉴定，并获２００６年度深圳市科技创新奖“引进消化吸收再创新类”奖项。

本公司自主研发的轨道交通屏蔽门产品已经成熟并成功推向市场，完全符合我国轨道交通屏蔽门站台系统的要求，结束了轨道交通屏蔽门系统核心技术在我国市场上长期由国外跨国公司垄断的格局。本公司拥有自主知识产权的轨道交通屏蔽门产品对大幅降低成本，提高市场竞争力和占有率，对本公司轨道交通屏蔽门产业的发展都具有十分重要的意义。目前，本公司地铁屏蔽门产品拥有１００多项国家专利及软件著作权，已广泛成功应用于香港、广州、上海、天津、北京、深圳、沈阳等我国大城市的地铁系统，市场占有率居国内首位，继续保持在地铁屏蔽门行业人才、技术、品牌、市场等方面的综合领先地位。

３）半导体照明产业迎来新的发展机遇

报告期内，为进一步扩大规模，提高竞争力，本公司与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资３．５７１亿元人民币在沈阳设立沈阳方大半导体照明有限公司，这对做大做强本公司的半导体照明产业具有重大的战略意义。本公司半导体照明产业经过多年的技术积累和发展，已占领了中国半导体照明产业的制高点，取得了一系列重大技术突破和自主知识产权，形成了一条从半导体照明外延片、芯片，到半导体照明产品及工程应用的开发、设计、制造、施工等终端市场应用的完整产业链，并在生产经营过程中不断完善发展。

４）节能环保产品发展势头良好，技术创新持续深入开展

随着“十一五”计划的全面深入实施，国家把节能作为基本国策，节能减排是经济发展中的重要决策，也是建设资源节约型、环境友好型社会与推进经济结构调整，转变增长方式的必然选择与必由之路。节能可从源头上遏制减排，是最好的减排措施。在各级政府发展循环经济和节能减排力度不断增加的大趋势下，节能环保产品和设备的制造商迎来了历史性的发展机遇，节能环保产品产业将在未来经济发展中扮演社会生活中具有颠覆性的新生力量，这一产业将具有巨大的发展潜力。本公司半导体照明产品、地铁屏蔽门产品、太阳能光伏幕墙等均为高效节能环保产品，具有自主知识产权、技术性能先进、品牌、市场等综合优势，符合国家产业发展方向，已获得广泛的应用，具有巨大的发展潜力，为本公司分享国家发展循环经济的成果奠定了良好的基础。报告期内，本公司被评定为“２００７深圳发展循环经济十佳企业（首届）”。

“科技为本，创新为源”是本公司的经营宗旨。多年来，本公司高度重视技术创新和知识产权工作，坚持走自主创新道路，自主创新能力和水平不断增强和提高，综合创新实力已居国内同类企业前列。报告期内，本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司荣获建设部 “中国建设科技自主创新优势企业”称号，并被评定为“深圳市高新技术企业”。本公司承建的深圳新世界商务中心幕墙工程因符合国家产业政策，具有突出的高效节能性能，被列入深圳市节能贴息项目，获得政府节能贴息。报告期内，本公司中标承担国家“十一五”８６３计划中半导体照明工程重大项目——“高效大功率氮化镓ＬＥＤ芯片及半导体照明白光源制造技术”；本公司自主研发成功的倒装焊型ＬＥＤ芯片— Ｔｉｇｅｒ大功率半导体照明用发光二极管芯片，被列为 “２００６年度国家重点新产品” 和“２００６年度广东省重点新产品”；由本公司作为唯一主编单位的地铁屏蔽门的国家行业标准《轨道交通屏蔽门产品标准》，由建设部颁布，自２００７年３月１日起在全国实施；本公司拥有自主知识产权的轨道交通屏蔽门产品获２００６年度深圳市科技创新奖“引进消化吸收再创新类”奖；本公司再创５项“中国企业新纪录”，累计创造２５项中国企业新纪录。报告期内，本公司申报国家专利１０４项，其中发明专利３６项。截止到报告期末，本公司已获国家授权专利４４８项，其中发明专利１９项，专利内容涵盖新型建材、地铁屏蔽门、半导体照明等多个领域。报告期内，本公司除承担国家、省、市科技项目外，还完成新产品开发项目９项，技术改造项目４项。报告期内，本公司被认定为深圳市知识产权优势企业、首批深圳市民营领军骨干企业和２００６年深圳百强企业。

（３）报告期内公司资产构成情况

报告期末，本公司的资产规模为１３１，６９０万元，其中应收帐款２７，６７５万元，占总资产的比例为２１．０２％，存货９，５７１万元，占总资产的比例为７．２７％，投资性房地产２６，５４６万元，占总资产的比例为２０．１６％，长期股权投资４５０万元，占总资产的比例为０．３４％，固定资产２９，０８８万元，占总资产的比例为２２．０９％，在建工程５６万元，占总资产的比例为０．０４％，短期借款１６，５００万元，占总资产的比例为１２．５３％，长期借款１９，８００万元，占总资产的比例为１５．０４％。

（４）报告期内公司现金流量的构成情况

报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额为８，１８９．５４万元，投资活动产生的现金流量净额为－２，０５９．６１万元，筹资活动产生的现金流量净额为－１，０５９．５２万元，筹资活动现金流入较上年同期增加２４．５８％，主要系沈阳投资设立合资公司取得现金投入和银行借款增加。报告期内，公司加强客户信用管理，加大应收账款催收力度，年末应收账款总额比年初减少了近６０００万元，使得报告期内经营活动产生的现金流量大于净利润。

２、对公司未来发展的展望及２００８年度经营计划

２００８年，我国经济仍将保持稳定较快增长，市场仍将保持旺盛需求态势，但物价在高位维持增长的趋势仍未改变，国家宏观经济调控力度不会放松，从紧的货币政策仍将继续。同时，国家已充分认识到节能减排的重要性和紧迫性，已把节能减排任务完成情况作为各级政府检验经济发展是否“好”的重要标准，作为检验科学发展观是否落实的重要标准。目前，多项相关政策、措施已经或正在制订颁布实施中，各级政府推进节能减排的工作力度是空前的。在这种形势下，本公司将继续大力开拓拥有自主知识产权的建筑幕墙、半导体照明、地铁屏蔽门等节能环保产品的市场，为国家发展循环经济、促进节能减排作出新的贡献。

本公司开发并拥有自主知识产权的太阳能光伏幕墙、超低能耗节能幕墙系统、半导体照明彩显幕墙、纳米氟碳铝单板等节能环保产品已在诸多国家及地方示范重点建设项目中获得了广泛的应用，在高端建材节能领域具有显著优势，承建的项目多次荣获“詹天佑土木工程大奖”、“鲁班奖”等一大批国家级、省级奖项。受国家有关部门的邀请，本公司参与了我国首部建筑节能等多项标准的制订。随着国家节能环保政策、标准的深入执行，本公司的节能环保产品的市场应用也将得到进一步的提升。２００８年，本公司将通过完善各项制度，特别是激励制度，继续发挥在技术、品牌、产能等方面的优势，进一步加大节能新产品的研发力度，以市场为龙头，继续重点抓好优质大订单，积极开拓国际市场，特别要进一步加大高端节能产品的国际国内市场的开拓力度，完善市场结构，同时要抓好现有订单的贯彻实施，采取多种措施降低成本，特别要做好铝材、钢材、玻璃等主要原材料的成本控制，争取新型建材产业有一个较好较大的发展。

２００７年，本公司中标深圳地铁１号线续建工程屏蔽门（ＰＳＤ）系统，拥有自主知识产权的轨道交通屏蔽门产品市场化取得重大突破，由本公司主编的我国首部轨道交通屏蔽标准也由国家相关部门颁布实施，本公司在轨道交通屏蔽门市场的竞争中取得了先机。随着我国经济持续保持较快增长，北京、上海、广州、深圳、南京、沈阳、武汉、杭州、成都等多个大中城市正加紧建设地铁或规划建设地铁，国内地铁屏蔽门市场已进入高速增长期。２００８年，本公司将紧紧抓住地铁屏蔽门市场的良好发展机遇，继续做好地铁屏蔽门研发创新工作，做好自主产品的更新换代工作，保持、提高本公司地铁屏蔽门产品的竞争力。同时要发挥本公司的综合领先优势，利用在行业内的影响力，全力开拓市场，进一步全面推进自主产品的市场化进程，巩固本公司在该行业的市场占有率，分享我国地铁屏蔽门产业高速增长的成果。

国家对节能环保的重视程度是前所未有的，半导体照明产业是最具发展潜力的节能产业之一，促进半导体照明产业发展的政策措施已经或正在制定颁布实施中。本公司半导体照明产业经过多年的技术积累和发展，已形成从ＬＥＤ外延片、芯片到半导体照明产品及工程等终端市场应用的完整产业链，拥有多项国家专利，占领了国内半导体照明的制高点。２００７年，为进一步扩大规模，提高竞争力，本公司在沈阳投资设立沈阳方大半导体照明有限公司。２００８年，本公司将加紧进行沈阳方大半导体照明有限公司的规划建设，使沈阳方大半导体照明有限公司尽早投产发挥效应，使本公司半导体产业进入新的快车道，充分分享国家大力发展循环经济的成果。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

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６．４ 募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

本公司２００７年度经审计的合并净利润为２４，３８６，０２３．６２元，母公司净利润为３０，０８１，７７５．８０元， ２００７年度不进行利润分配。

本公司拟以资本公积金向全体股东转增股本。截止２００７年１２月３１日，本公司经审计后结余资本公积金７０，９５６，９５６．１８元，本次拟用资本公积金３８，７９８，７６０元转增股本，按公司总股本３８７，９８７，６００股计算，相当于每１０股可获转增１股。其中向全体Ａ股股东每１０股转增１股，共计转增股份１９，７７０，０８９股，向全体Ｂ股股东每１０股转增１股，共计转增股份１９，０２８，６７１股。本次转增完成后，本公司股本为４２６，７８６，３６０股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

对本公司业务的连续性、管理层稳定性无重大影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

２００７年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（１）２００２年１月１３日，方大装饰公司就大连宏进世界贸易大厦有限公司拖欠工程款２２，１１２，００４．３０元及逾期利息向大连市仲裁委员会提出仲裁请求。截至２００７年１２月３１日止，该案尚在仲裁中。

（２）２００４年２月２９日，方大装饰公司就北京嘉轩房地产开发公司拖欠工程款１４，９７９，３４５．８８元及其逾期利息向北京市第二中级人民法院提起诉讼。截至２００７年１２月３１日止，该案尚在审理中。

（３）２００７年４月３０日，方大装饰公司就黑龙江北亚房地产综合开发有限公司拖欠工程款１０，９５４，１５７．８８元及逾期利息向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起诉讼。截至２００７年１２月３１日止，该案尚在审理中。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内监事会的会议情况及决议内容：

（１）第四届监事会第九次会议于２００７年３月１８日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议决议于２００７年３月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》上。

（２）第四届监事会第十次会议于２００７年４月９日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议决议于２００７年４月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》上。

（３）第四届监事会第十一次会议于２００７年４月１９日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议审议并通过了本公司２００７年第一季度报告。

（４）第四届监事会第十二次会议于２００７年７月１９日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议审议并通过了本公司２００７年半年度报告全文及摘要。

（５）第四届监事会第十三次会议于２００７年１０月１７日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议审议并通过了本公司２００７年第三季度报告全文及正文。

２、监事会就下列事项发表独立意见：

（１）本公司已经建立了完善的内部控制制度，并在实际操作过程中逐步得到提高，公司决策程序符

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
温思美	工作原因	郑学定

股票简称	方 大Ａ、方 大Ｂ
股票代码	００００５５、２０００５５
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦
注册地址的邮政编码	５１８０５７
办公地址	中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼
办公地址的邮政编码	５１８０５５
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｆａｎｇｄａ．ｃｏｍ
电子信箱	ｆｄ＠ｆａｎｇｄａ．ｃｏｍ

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
熊建明	董事长兼总裁	男	５０	２００５．５．２７－２００８．５．２７	５３，０２２	５８，３２４	公积金转股	４３．６９
王胜国	董事兼副总裁	男	４９	２００５．５．２７－２００８．５．２７	１８，６８４	２０，５５３	公积金转股	２１．１８
熊建伟	董事	男	３９	２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	１５．６５
周志刚	董事兼 董事会秘书	男	４６	２００７．４．９－２００８．５．２７ ２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	１７．０４
郑学定	独立董事	男	４４	２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	６．００
温思美	独立董事	男	４９	２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	６．００
董立坤	独立董事	男	６６	２００７．４．９－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	４．５０
于国安	监事会召集人	男	４９	２００７．４．９－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	１５．７７
宋文清	监事	男	４６	２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	１０．５
郑 华	监事	女	４８	２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	１７．０７
杨晓专	副总裁	男	５３	２００５．５．２７－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	１７．４６
李 刚	副总裁	男	４６	２００７．３．１８－２００８．５．２７	０	０	－－－－－	５３．００
合计	－－－	－－－	－－－	－－－－－	７１，７０６	７８，８７７	－－－－－	２２７．８６

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志刚	王水英
联系地址	中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼	中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼
电话	８６（７５５）２６７８８５７１转６６２２	８６（７５５）２６７８８５７１转６６２２
传真	８６（７５５）２６７８８３５３	８６（７５５）２６７８８３５３
电子信箱	ｚｑｂ＠ｆａｎｇｄａ．ｃｏｍ	ｚｑｂ＠ｆａｎｇｄａ．ｃｏｍ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	６４０，２４６，８８５．６４	７０２，８１７，６４４．３４	７０２，８１７，６４４．３４	－８．９０％	６３４，４８６，５０４．５３	６３４，４８６，５０４．５３
利润总额	２３，８５０，５２３．７７	７，１８７，４７５．６３	２０，１７８，１７１．３５	１８．２０％	－５８，４６１，６４８．４２	－５４，３５３，８５３．４４
归属于上市公司股东的净利润	２４，３８６，０２３．６２	７，９８６，８１２．１４	２０，６１０，９９３．３１	１８．３２％	－５８，３６５，５２８．８５	－５４，２５７，７３３．８７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－３２，６２６，１９５．５９	－１２，９１５，５６５．０１	－５，７４９，４４８．１２	３８２．３９％	－７７，１６０，２０３．８３	－７３，０５２，４０８．８５
经营活动产生的现金流量净额	８１，８９５，４４９．４３	８１，３２１，５１６．６５	８１，３２１，５１６．６５	０．７１％	－２６，８４９，３５２．８２	－２６，８４９，３５２．８２
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	１，３１６，９０３，８７２．３７	１，１２５，００６，２９０．６６	１，１８５，５９１，４０８．６７	１１．０８％	１，２０１，２７５，９８６．４６	１，２４３，９９５，０９４．７２
所有者权益（或股东权益）	５８１，９１９，８１０．０７	４２５，１３５，８８５．０４	４８５，５４４，７５９．８５	１９．８５％	４１７，０６９，０７５．２６	４６４，９３３，７６６．５４

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．０６２９	０．０２２６	０．０５８４	７．７１％	－０．１９６９	－０．１８３１
稀释每股收益	０．０６２９	０．０２２６	０．０５８４	７．７１％	－０．１９６９	－０．１８３１
扣除非经常性损益后的基本每股收益	－０．０８	－０．０３６６	－０．０２	３００．００％	－０．２６０３	－０．２５
全面摊薄净资产收益率	４．１９％	１．８８％	４．２４％	－０．０５％	－１３．９９％	－１１．６７％
加权平均净资产收益率	４．５９％	１．９０％	４．８２％	－０．２３％	－１３．１１％	－１１．０３％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	－５．６１％	－３．０４％	－１．１８％	－４．４３％	－１８．５０％	－１５．７１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	－６．１５％	－３．０７％	－１．３４％	－４．８１％	－１７．３３％	－１４．８５％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．２１	０．２３	０．２３	－８．７０％	－０．０９１	－０．０９
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	１．５０	１．２１	１．３８	８．７０％	１．４１	１．５７

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	５５，７６１．７２
计入当期损益的政府补助	１１，７５６，０３５．４７
投资性房地产公允价值变动收益	４２，３２１，７６０．２７
债务重组损益	３４４，１７６．４２
应付福利费余额的冲回	１，３６０，８３３．１０
新股申购、基金投资收益	２，０６９，９４３．３２
除上述各项之外的其他营业外收支净额	４，０２７，２６６．０６
减：所得税（１５％）	－１，２２４，４３５．７６
非经常性损益的少数股东损益	－３，６９９，１２１．３９
合计	５７，０１２，２１９．２１

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	１６，５０３，９８９．６７	８１，６７８，８２１．０５	６５，１７４，８３１．３８	０．００
投资性房地产	２２３，０２９，４５８．３５	２６５，４６１，２１８．６２	４２，４３１，７６０．２７	４２，１７３，１３４．７７
合计	２３９，５３３，４４８．０２	３４７，１４０，０３９．６７	１０７，６０６，５９１．６５	４２，１７３，１３４．７７

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１０９，１１０，７７５	３０．９３％			７，１９１，９１８	－３７，２１９，０９５	－３０，０２７，１７７	７９，０８３，５９８	２０．３８％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１０９，１１０，７７５	３０．９３％			７，１９１，９１８	－３７，２１９，０９５	－３０，０２７，１７７	７９，０８３，５９８	２０．３８％
其中：境内非国有法人持股	１０９，０３２，０００	３０．９１％			７，１８４，０４０	－３７，１９１，６００	－３０，００７，５６０	７９，０２４，４４０	２０．３７％
境内自然人持股	７８，７７５	０．０２％			７，８７８	－２７，４９５	－１９，６１７	５９，１５８	０．０１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	２４３，６０５，２２５	６９．０７％			２８，０７９，６８２	３７，２１９，０９５	６５，２９８，７７７	３０８，９０４，００２	７９．６２％
１、人民币普通股	７０，６１７，３０５	２０．０２％			１０，７８０，８９０	３７，２１９，０９５	４７，９９９，９８５	１１８，６１７，２９０	３０．５７％
２、境内上市的外资股	１７２，９８７，９２０	４９．０５％			１７，２９８，７９２	０	１７，２９８，７９２	１９０，２８６，７１２	４９．０５％
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３５２，７１６，０００	１００．００％			３５，２７１，６００	０	３５，２７１，６００	３８７，９８７，６００	１００．００％

	境内会计准则	境外会计准则
净利润	２４，３８６，０２３．６２	－１８，０９５，７３６．６５
净资产	５８１，９１９，８１０．０７	５８９，３４３，５８６．４４
差异说明	适用境外会计准则，投资性房地产公允价值变动损益已计入以前年度

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市邦林科技发展有限公司	６０，０００，０００	１７，６３５，８００	４，２３６，４２０	４６，６００，６２０	未到解除限售时间	２００７年０４月２５日
深圳市时利和投资有限公司	４７，１１２，０００	１７，６３５，８００	２，９４７，６２０	３２，４２３，８２０	未到解除限售时间	２００７年０４月２５日
深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	１，９２０，０００	１，９２０，０００	０	０	－－－－－	２００７年０４月２５日
熊建明	５３，０２２	１４，５８１	５，３０２	４３，７４３	董事持股	２００７年０５月２１日
王胜国	１８，６８４	５，１３８	１，８６９	１５，４１５	董事持股	２００７年０５月２１日
朱卫平	７，０６９	７，７７６	７０７	０	董事持股并在报告期内离职满半年	２００７年０４月２６日
合计	１０９，１１０，７７５	３７，２１９，０９５	７，１９１，９１８	７９，０８３，５９８	－	－

股东总数	报告期末本公司股东总数为５６，５７５名（其中 Ａ股股东３３，８０３名，Ｂ股股东２２，７７２名）
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人		１２．５０％	４８，４８０，６２０	４６，６００，６２０		４６，６００，６２０
深圳市时利和投资有限公司	境内非国有法人		８．４９％	３２，９２３，８２０	３２，４２３，８２０		０
集康国际有限公司	境外法人		４．９５％	１９，２００，０００	０		０
谷峰	境内自然人		０．５４％	２，０９７，８２１	０		不详
陈金标	境内自然人		０．５０％	１，９４９，１８８	０		不详
曹益凡	境内自然人		０．４７％	１，８０８，６２０	０		不详
孙恩菊	境内自然人		０．３６％	１，３９５，０００	０		不详
张令仪	境内自然人		０．２３％	８９８，０００	０		不详
内藤证券株式会社	境外法人		０．２０％	７９４，９２９	０		不详
陈毅能	境内自然人		０．２０％	７８８，０７１	０		不详
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
集康国际有限公司		１９，２００，０００				境内上市外资股
谷峰		２，０９７，８２１				境内上市外资股
陈金标		１，９４９，１８８				境内上市外资股
深圳市邦林科技发展有限公司		１，８８０，０００				人民币普通股
曹益凡		１，８０８，６２０				境内上市外资股
孙恩菊		１，３９５，０００				人民币普通股
张令仪		８９８，０００				人民币普通股
内藤证券株式会社		７９４，９２９				境内上市外资股
陈毅能		７８８，０７１				境内上市外资股
陆海云		７７８，１００				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前１０名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与集康国际有限公司控股股东一致，属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
商品销售收入	１９，９８５．５１	１６，７６８．９０	１６．０９％	－９．１３％	－１４．５３％	５．３０％
建筑安装工程收入	４０，４８１．２３	３５，３８２．２０	１２．６０％	－１０．３３％	－１０．４０％	０．０７％
小计	６０，４６６．７５	５２，１５１．１０	１３．７５％	－９．９３％	－１１．７７％	１．７９％
主营业务分产品情况
幕墙	３４，９１０．５２	３０，６０９．９５	１２．３２％	１８．８８％	１４．４４％	３．４０％
复合铝板及单层成型铝板	１２，６５８．４４	１０，２１５．６３	１９．３０％	６．４０％	－２．１９％	７．０９％
铝型材及其他	４，５０２．３４	４，３５５．５８	３．２６％	－４２．１１％	－４０．６３％	－２．４１％
地铁屏蔽门	５，５７０．７２	４，７７２．２５	１４．３３％	－６４．６９％	－６２．５４％	－４．９２％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	８，５２４．３８	－３０．１５％
西南地区	４，１６８．０３	５７８．６９％
华东地区	１３，６６８．７２	１７．６７％
东北地区	１，４７２．１１	２６．０５％
华中地区	２，８４９．４２	－５２．１７％
西北地区	３，８４６．４３	３７．３８％
华南地区	１９，６６４．３２	－３１．０２％
外销	６，２７３．３５	４６．９７％
合计	６０，４６６．７５	－９．９３％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立沈阳方大半导体照明有限公司	３５，７１０．００	公司已经完成工商注册登记，正在进行生产厂房的基建工作	无
合计	３５，７１０．００	－－－	－－－

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
年末净利润额较少，留做２００８年公司扩大发展之用	年末净利润额较少，留做２００８年公司扩大发展之用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张健	方大美国公司	２００７年０３月２０日	３，９０６．６９	０．００	－８６．０７	否		是	是
张晗劲、饶利兵	深圳市方大特种结构有限公司	２００７年０４月３０日	５００．００	０．００	１５８．２４	否		是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		２３，１９２．２２
报告期末对子公司担保余额合计		１５，４３７．２２
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		１５，４３７．２２
担保总额占公司净资产的比例		２６．５３％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００

	股份名称	期初股份数量	报告期买入／卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	御银股份	０	２，０００	０	２７，５８０	０．００
	中国石油	０	４０，０００	０	６６８，０００	０．００
	云海金属	０	１，５００	０	１６，１８５	０．００
	全聚德	０	１，５００	０	１７，０８５	０．００
	广百股份	０	１，０００	０	１１，６８０	０．００
	中国铁建	０	４２，０００	０	２０１，６００	０．００
	成飞集成	０	１，５００	０	１４，８５０	０．００
	武汉凡谷	０	５００	０	１０，５５０	０．００
	中海集运	０	２８，０００	０	１８５，３６０	０．００
	海隆软件	０	５００	０	５，２４５	０．００
	东晶电子	０	５００	０	４，４００	０．００
	中国太保	０	１１，０００	０	３３０，０００	０．００
卖出	御银股份	０	２，０００	０	０	９３，９３２．００
	中国石油	０	４０，０００	０	０	１，２６８，１８４．００
	云海金属	０	１，５００	０	０	１８，１７７．００
	全聚德	０	１，５００	０	０	４４，１７０．００
	广百股份	０	１，０００	０	０	２７，６８１．９２
	中国铁建	０	４２，０００	０	０	１１６，２８１．２０
	成飞集成	０	１，５００	０	０	１３，９８４．２０
	武汉凡谷	０	５００	０	０	１２，１０９．００
	中海集运	０	２８，０００	０	０	１１３，８５０．２４
	海隆软件	０	５００	０	０	１１，１８９．００
	东晶电子	０	５００	０	０	７，１１３．７６
	中国太保	０	１１，０００	０	０	２０６，８３３．００

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００４２５	徐工科技	９，５２０，３８８．３１	０．３６％	３３，７５８，２５６．２５	０．００	１９，８７１，４９９．７１	可供出售金融资产	抵债
０００５１８	四环生物	６，２７０，０００．００	０．７０％	４７，９２０，５６４．８０	０．００	３３，５５２，１１２．８６	可供出售金融资产	抵债
６００８００	Ｓ＊ＳＴ磁卡	４，８５０，０００．００	０．１８％	１，５００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	抵债
合计		２０，６４０，３８８．３１	－	８３，１７８，８２１．０５	０．００	５３，４２３，６１２．５７	－	－

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３

交银国际信托有限公司	９００，０００	人民币普通股
陈毅能	７８８，０７１	境内上市外资股
陆海云	７７８，１００	境内上市外资股
张永杰	７３０，８００	境内上市外资股
内藤证券株式会社	６４９，３００	境内上市外资股

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林克槟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
温思美	工作原因	郑学定

非经常性损益项目单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	１，２６５，６８９，７６４．８８	１，３１６，９０３，８７２．３７	－３．８９％
所有者权益（或股东权益）	５６５，２９１，１８０．１９	５８１，９１９，８１０．０７	－２．８６％
每股净资产	１．４６	１．５０	－２．６７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	８，８８６，２６７．５７	３，７２９，３８８．９１	１３８．２８％
经营活动产生的现金流量净额	－２１，５９３，９８５．５３	－２２，８１２，１００．２９	－５．３４％
每股经营活动产生的现金流量净额	－０．０５５７	－０．０５８８	－５．２７％
基本每股收益	０．０２	０．０１	１００．００％
稀释每股收益	０．０２	０．０１	１００．００％
净资产收益率	１．５７％	０．６４％	０．９３％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	－１．６６％	０．２０％	－１．８６％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	１９，７１６，３２６．３９
新股申购	３０９，０００．９２
营业外收支净额	－８０５，２９９．４４
投资性房地产公允价值变动损益	－９６４，６５８．８９
少数股东权益	－９，０９９．３６
合计	１８，２４６，２６９．６２

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
０００４２５	徐工科技	２，２６４，５８７．５６	０．０９％	７，０３８，０００．００	１９，７１６，３２６．３９	－１５，９５６，６８７．５０
０００５１８	四环生物	６，２７０，０００．００	０．７０％	３６，２６４，２１１．２０	０．００	－９，５５８，２０９．９５
６００８００	Ｓ＊ＳＴ磁卡	４，８５０，０００．００	０．１８％	１，５００，０００．００	０．００	０．００
合计		１３，３８４，５８７．５６	－	４４，８０２，２１１．２０	１９，７１６，３２６．３９	－２５，５１４，８９７．４５

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、营业收入增加３４％主要系幕墙工程收入增加，同时成本相应增加；

２、投资收益增加１９９４万元，主要系出售徐工科技股票收益。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

① 厦门海峡交流中心·国际会议中心项目幕墙工程合同总价９，７７８．５２万元人民币，已于２００７年１１月开工，预计２００８年７月份完工。

② 杭州城市芯宇２、３、５、６＃楼节能环保幕墙工程于２００７年１２月底中标，合同总价１６，３７０万元人民币，预计开工日期为２００８年５月初，计划完工日期为２００９年７月。

③ 深圳地铁１号线续建工程屏蔽门（ＰＳＤ）系统总包工程中运用本公司自主研发的门机和门控单元，样机一百万次无故障试验已顺利通过并验收完毕，合同总价７，９８５．８６万元人民币，正按工程计划施工，现已在生产安装中，该工程计划完工日期为２００９年１２月；深圳地铁２号线工程屏蔽门系统总包工程已通过设计联络，合同总价１６，９２５．６万元人民币，目前正在进行样机的生产和安装，预计２０１０年完工。

④ １亿澳元的幕墙产品供货协议第一批合同于０７年８月份开始生产，１０月份出口第一批材料。目前已经供完两个工程。该协议目前仍在履行中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

股东总数	报告期末本公司股东总籹为５７，０９１名（其中Ａ股股东３４，６０６名，Ｂ股股东２２，４８５名）
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港集康国际有限公司	１９，１６１，０３７	境内上市外资股
谷峰	２，０９７，８２１	境内上市外资股
陈金标	１，９５６，３８８	境内上市外资股
曹益凡	１，８２７，１２０	境内上市外资股
王玉琴	１，０００，０００	人民币普通股

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０３月０４日	本公司	实地调研	长盛基金	公司经营情况、未来发展等

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零八年四月十八日

　证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方 大Ａ、方大Ｂ 公告编号：２００８－０９

　（下转D068版）

股票简称：方大Ａ、方大Ｂ 股票代码：００００５５、２０００５５ 公告编号：２００８－０７号

方大集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２００８年４月８日以书面和传真形式发出会议通知，并于２００８年４月１８日上午在本公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事温思美先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事郑学定先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

１、审议并通过了本公司２００７年度总裁工作报告；

２、审议并通过了本公司２００７年度董事会工作报告；

３、审议并通过了本公司２００７年度财务决算报告；

４、审议并通过了本公司关于２００７年度利润分配及公积金转增股本的议案；

本公司２００７年度经审计的合并净利润为２４，３８６，０２３．６２元，母公司净利润为３０，０８１，７７５．８０元， ２００７年度不进行利润分配。

本公司以资本公积金向全体股东转增股本，每１０股转增１股，转增完成后，本公司股本为４２６，７８６，３６０股。

５、审议并通过了对本公司２００７年初股东权益差异调节表的调整；

２００７年１月１日按新会计准则的合并股东权益调整前为４９，４５８．４６万元，调整后为４８，９８９．１０万元，归属于少数股东的权益调整前为４８４．５１万元，调整后为４３４．６２万元。

６、审议并通过了本公司２００７年年度报告全文及摘要；

７、审议并通过了本公司关于解聘２００７年度境外审计会计师事务所的议案；

本公司２００７年度不聘请华利信会计师事务所作为本公司的国际审计机构，以后也不再聘请国际审计机构进行境外审计。

８、审议并通过了本公司关于增加经营范围的议案；

在经营范围中增加“物业租赁”。

９、审议并通过了本公司关于修改《章程》的议案；

对公司《章程》进行如下修改（划线处为增加内容，其中括号内文字为删除内容）。

第六条 公司注册资本为人民币（３８７，９８７，６００）４２６，７８６，３６０元。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训，物业管理、物业租赁、停车场经营。产品３０％外销。

第十九条 （公司股份总数为３８７，９８７，６００股，公司的股本结构为：

股东名称	持股数额（股）	占总股本的比例
一、无限售条件的流通股合计：	２６８，０５２，４００	６９．０９％
其中：Ａ股	７７，７６５，６８８	２０．０５％
Ｂ股	１９０，２８６，７１２	４９．０４％
二、有限售条件的境内上市人民币普通股合计： 其中：深圳市邦林科技发展有限公司	１１９，９３５，２００ ６６，０００，０００	３０．９１％ １７．０１％
深圳市时利和投资有限公司	５１，８２３，２００	１３．３６％
深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	２，１１２，０００	０．５４％
三、股份总数：	３８７，９８７，６００	１００％

）

公司股份总数为４２６，７８６，３６０股，公司的股本结构为：

股份性质 数额 （股） 占总股本的比例

Ａ股 ２１７，４７０，９７７ ５０．９６％

Ｂ股 ２０９，３１５，３８３ ４９．０４％

股份总数 ４２６，７８６，３６０ １００％

第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的主要工作向股东大会作出报告（。），每名独立董事也应作出述职报告。

第一百一十二条 董事会有权批准公司或由公司拥有的５０％以上权益的子公司作出的抵押、担保、借贷、投资、（交易、）收购（或处置资产）出售资产等事宜，其数额相当于最近颁布并（以国际会计标准）经审计确认的公司帐上（净）总资产值百分之三十。

董事会有权授权公司董事长全权签署有关协议。

第一百四十七条 ……监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例（为２／３）不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百六十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。（按中国会计标准和国际会计标准编制的财务报告分别显示的公司税后利润数额不一致时，则利润分配方案须按数额低者制订。）……

１０、审议并通过了本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；

对公司《股东大会议事规则》进行如下修改（划线处为增加内容，其中括号内文字为删除内容）。

第五十八条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。（董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或执行董事主持；董事长和副董事长、执行董事均不能出席会议，董事长也未指定主持人的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如因任何理由无法推举股东主持会议时，由出席会议的持有最多表决权股份的股东或股东代理人主持。）董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持会议。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

１１、审议并通过了本公司关于修改《董事会工作条例》的议案；

对公司《董事会工作条例》进行如下修改（划线处为增加内容，其中括号内文字为删除内容）。

第十六条 ……（六）董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权批准公司或由公司拥有的５０％以上权益的子公司作出的抵押、担保、借贷、投资、（交易、）收购（或处置资产）出售资产等事宜，其数额相当于最近颁布并（以国际会计标准）经审计确认的公司帐上（净）总资产值百分之三十。

董事会有权授权公司董事长全权签署有关协议。

１２、审议并通过了本公司《独立董事年报工作制度》；

１３、审议并通过了本公司《董事会审计委员会年报工作规程》；

１４、审议并通过了本公司关于公司可供出售金融资产授权处置的议案；

授权公司经营班子根据股票市场情况出售所持有的徐工科技、四环生物和天津磁卡的股份。

１５、审议并通过了本公司关于增加新股申购资金运用额度的议案；

本公司第四届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了本公司《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》，公司现将新股申购的资金运用额度增加至人民币１亿元，用于新股申购的资金仅限于公司或下属全资及控股子公司的自有资金。

１６、审议并通过了本公司２００８年第一季度报告；

１７、审议并通过了本公司为下属全资子公司提供担保保证的议案。

同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请的不高于人民币捌仟万元整（含捌仟万元）的商业汇票承兑额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准；为深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币贰亿元整的银行保证额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。

同意本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币贰亿柒仟肆佰万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。

授权公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。

表决结果：全部议案获赞成７票，反对０票，弃权０票。

以上第二至四项、第六至十一项和第十五项、第十七项议案须提交本公司２００７年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零八年四月二十二日

股票代码：００００５５、２０００５５　　　  股票简称：方大Ａ、方大Ｂ 公告编号：２００８－０８

方大集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２００８年４月８日以书面和传真形式发出会议通知，并于２００８年４月１８日上午在本公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

１、审议并通过了本公司２００７年度监事会工作报告；

２、审议并通过了本公司２００７年度财务决算报告；

３、审议并通过了本公司关于２００７年度利润分配及公积金转增股本的议案；

本公司２００７年度经审计的合并净利润为２４，３８６，０２３．６２元，母公司净利润为３０，０８１，７７５．８０元， ２００７年度不进行利润分配。

本公司以资本公积金向全体股东转增股本，每１０股转增１股，转增完成后，本公司股本为４２６，７８６，３６０股。

４、 审议并通过了本公司２００７年年度报告全文及摘要；

５、审议并通过了本公司２００８年第一季度报告；

６、审议并通过了本公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

对公司《监事会议事规则》进行如下修改（划线处为增加内容，其中括号内文字为删除内容）。

第二十三条 监事会召开定期会议和专题会议，必须有三分之二以上监事出席，由监事会召集人主持。（监事会召集人因故不能出席，应委托其他监事主持。）监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议要形成监事会决议及重大监督事项报告，决议必须经全体监事过半数签字通过，每一监事享有一票表决权。

表决结果：全部议案获赞成３票，反对０票，弃权０票。

以上第一至四项和第六项议案须提交本公司２００７年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

二零零八年四月二十二日

　（上接D069版）

合《公司法》、公司《章程》及其他相关规定，公司董事、高级管理人员执行公司职务时严格按照法律、法规和公司《章程》规定进行，不存在损害公司利益的行为。

（２）本公司审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（３）本公司１９９９年度配股实际募集资金净额共１１，２８７．８４万元人民币，募集资金全部按配股说明书披露的募集资金使用计划投入。

（４）报告期内本公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（５）报告期内本公司无关联交易，未损害上市公司利益。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

其他流动资产
流动资产合计	５９３，６６０，８９６．７０	２８１，７１９，１４７．４５	６１０，６３０，１４４．３１	２０７，８９３，６０２．５４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	８１，６７８，８２１．０５		１６，５０３，９８９．６７
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４，５００，０００．００	３６３，７７４，９６０．００	１，５００，０００．００	３１３，６３３，０３９．２３
投资性房地产	２６５，４６１，２１８．６２	２５７，６１１，０５７．６２	２２３，０２９，４５８．３５	２１６，０９９，４５６．３５
固定资产	２９０，８８３，４０２．３７	５０，１００，１６９．７９	３０４，９４１，９４６．３８	１０８，０１６，８５２．５０
在建工程	５６２，６７２．６０		１５５，４５２．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	５９，９０７，００５．２７	１１，１６５，６００．７５	１９，９５７，８４０．０５	１３，０４５，６３８．６０
开发支出	１，６９６，４９４．４３
商誉	８，１９７，８１７．２９		１，０３１，４１１．２０
长期待摊费用			３０，７５０．００
递延所得税资产	１０，３５５，５４４．０４		７，８１０，４１６．７１
其他非流动资产
非流动资产合计	７２３，２４２，９７５．６７	６８２，６５１，７８８．１６	５７４，９６１，２６４．３６	６５０，７９４，９８６．６８
资产总计	１，３１６，９０３，８７２．３７	９６４，３７０，９３５．６１	１，１８５，５９１，４０８．６７	８５８，６８８，５８９．２２
流动负债：
短期借款	１６５，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	４２１，３５２，３９０．００	１２０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	５４，７５１，８６５．７４		３８，１４１，５４４．８９	１０，０００，０００．００
应付账款	１１７，２４１，３７６．７７	３，８７０，２４１．３８	１３３，５６７，６９８．１３	１２，０４８，３８８．５３
预收款项	６６，９８３，６８３．４８	７９８，９３９．９０	５０，６３５，５３１．０６	５，９２３，１０９．５１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３，９９６，５７０．０７		８，０４５，７５８．５６
应交税费	１８，７５９，９８８．１７	１，７４２，０７４．０８	１５，７７８，３７７．３４	１，１０８，３７４．１９
应付利息	４４９，３９２．５０	４４９，３９２．５０
其他应付款	２３，４２６，０３９．０７	１９２，２７３，１６５．７３	１７，６０２，８５９．１３	１８０，０３６，７５０．０１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	２，６２３，８８７．５３	２，３８３，３７９．２４	８，４００，０００．００	４，８００，０００．００
流动负债合计	４５３，２３２，８０３．３３	２１１，５１７，１９２．８３	６９３，５２４，１５９．１１	３３３，９１６，６２２．２４
非流动负债：
长期借款	１９８，０００，０００．００	１９８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债			２，０００，０００．００
递延所得税负债	１２，１０８，５９０．１１		１７６，２４３．２０
其他非流动负债
非流动负债合计	２１０，１０８，５９０．１１	１９８，０００，０００．００	２，１７６，２４３．２０
负债合计	６６３，３４１，３９３．４４	４０９，５１７，１９２．８３	６９５，７００，４０２．３１	３３３，９１６，６２２．２４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３８７，９８７，６００．００	３８７，９８７，６００．００	３５２，７１６，０００．００	３５２，７１６，０００．００
资本公积	１４５，３５８，８５７．５４	７０，９５６，９５６．１８	１０８，８８１，４７１．８１	１０６，２２８，５５６．１８
减：库存股
盈余公积	６，３８８，６９７．４４	６，３８８，６９７．４４	３５，４０２，７３２．１２	３５，４０２，７３２．１２

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师 周俊超 报告日期： ２００８年４月１８日

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１７１，６０７，７４１．２４	２，６０８，３２１．５５	１２３，７１４，０２４．８６	１４，９４５，６５８．６６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			２００，０００．００
应收票据	２，１４４，４４１．４２		３６９，０００．００
应收账款	２７６，７５１，４７３．１７	５９，１０１，７５８．１０	３４２，０４６，７５７．７７	８２，８１２，１４１．３０
预付款项	１１，３８４，０１４．１２	２，５３３，８７９．３８	１７，１５５，０６２．２３	３，８７２，２２２．９８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	３６，０６３，２６０．７９	２１４，６４１，７２１．４５	２５，６６１，５１４．７１	９１，８０４，３４６．８５
买入返售金融资产
存货	９５，７０９，９６５．９６	２，８３３，４６６．９７	１０１，４８３，７８４．７４	１４，４５９，２３２．７５
一年内到期的非流动资产

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	６４０，２４６，８８５．６４	７３，１２７，５５８．８８	７０２，８１７，６４４．３４	２０１，３７０，５６５．２９
其中：营业收入	６４０，２４６，８８５．６４	７３，１２７，５５８．８８	７０２，８１７，６４４．３４	２０１，３７０，５６５．２９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	６７７，０８１，３０５．１３	８５，１２２，６４１．１２	７１１，０００，８３１．４３	２０５，４５０，８２５．９６
其中：营业成本	５３６，２９４，２３３．７２	５９，４０４，９５２．６８	６０６，６４８，０３６．６０	１９３，４２９，７９０．９７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１４，９８４，３４０．２９	２，２９４，２２６．１９	１２，４４０，６７８．９５	２，３９６，２１１．８１
销售费用	２１，１２６，７６５．０８	９０９，９６６．７９	２１，９４１，６２４．６１
管理费用	６４，７４９，９３７．０４	１５，８４９，２２８．１２	５８，５６７，３１９．８２	１１，４６７，４２２．５８
财务费用	２７，９９１，１８５．３５	８，７９３，９１２．６８	２１，６８７，０７４．７１	８，２２５，６８３．６６
资产减值损失	１１，９３４，８４３．６５	－２，１２９，６４５．３４	－１０，２８３，９０３．２６	－１０，０６８，２８３．０６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４２，４３１，７６０．２７	４１，５１１，６０１．２７	８，５１６，３８６．１９	７，８０３，４７０．８４
投资收益（损失以“－”号填列）	３７９，２７９．７６	－４，３２９，８８６．２３	５１３，５１６．８６	２，２９１，００３．８０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	５，９７６，６２０．５４	２５，１８６，６３２．８０	８４６，７１５．９６	６，０１４，２１３．９７
加：营业外收入	２１，５７２，０３８．０８	４，６５９，４６８．１０	２２，９０７，６６５．８２	７，６４４，３４２．０６
减：营业外支出	３，６９８，１３４．８５	５２，０８５．００	３，５７６，２１０．４３	５３７，２０２．３８
其中：非流动资产处置损失			２００，４７７．００	３，６０５．３８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２３，８５０，５２３．７７	２９，７９４，０１５．９０	２０，１７８，１７１．３５	１３，１２１，３５３．６５
减：所得税费用	３５２，４４３．２６	－２８７，７５９．９０	３６６，５１４．５５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２３，４９８，０８０．５１	３０，０８１，７７５．８０	１９，８１１，６５６．８０	１３，１２１，３５３．６５
归属于母公司所有者的净利润	２４，３８６，０２３．６２		２０，６１０，９９３．３１
少数股东损益	－８８７，９４３．１１		－７９９，３３６．５１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０６２９		０．０５８４
（二）稀释每股收益	０．０６２９		０．０５８４

９．２．２ 利润表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

一般风险准备
未分配利润	４２，１８４，６５５．０９	８９，５２０，４８９．１６	－１１，２１５，４０３．２１	３０，４２４，６７８．６８
外币报表折算差额			－２４０，０４０．８７
归属于母公司所有者权益合计	５８１，９１９，８１０．０７	５５４，８５３，７４２．７８	４８５，５４４，７５９．８５	５２４，７７１，９６６．９８
少数股东权益	７１，６４２，６６８．８６		４，３４６，２４６．５１
所有者权益合计	６５３，５６２，４７８．９３	５５４，８５３，７４２．７８	４８９，８９１，００６．３６	５２４，７７１，９６６．９８
负债和所有者权益总计	１，３１６，９０３，８７２．３７	９６４，３７０，９３５．６１	１，１８５，５９１，４０８．６７	８５８，６８８，５８９．２２