§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２、公司董事滕杰君先生未出席本次董事会会议，亦未对公司年度报告发表意见。

　１．３ 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人徐立华，主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：元

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　采用公允价值计量的项目

　□适用 √不适用

　３．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　（１）法人控股股东情况

　控股股东名称：宁波电子信息集团有限公司

　法人代表：沈余银

　注册资本：１５，５００万元

　成立日期：１９９８年８月２７日

　主要经营业务或管理活动：主要从事资产经营，实业项目投资；电子产品制造、销售、技术开发；电子技术开发、转让、咨询服务；房地产开发、经营、租赁；企业管理培训等，是一家多元产业结构和产权结构的企业集团。

　（２）法人实际控制人情况

　实际控制人名称：中国新纪元有限公司

　法人代表：时平生

　注册资本：１００，０００万元

　成立日期：１９９２年９月２日

　主要经营业务或管理活动：物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输（国家有专项专营规定的除外）；汽车（不含小轿车）及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　实际控制人名称：易联科技有限公司

　法人代表：陶志坚

　注册资本：５，０００万元

　成立日期：２０００年５月２２日

　主要经营业务或管理活动：科技开发；项目投资及管理；电子计算机技术开发，计算机信息咨询，网络系统集成，销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通信设备。

　（３）自然人实际控制人情况

　实际控制人姓名：周骐

　国籍：中国

　是否取得其他国家或地区居留权：否

　最近五年内职务：易联科技有限公司董事长

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　１、报告期内公司经营情况的回顾

　１．１ 报告期内公司总体经营情况

　２００７年，公司所处行业的经营环境进一步恶化，少数国际品牌的强势增长、国内“黑手机”的泛滥成灾致使手机市场的竞争愈演愈烈，给包括本公司在内的品牌手机企业的生产的经营带来了极大的困难和压力。报告期内，公司管理层尽管采取了调整产品结构、重新整合销售渠道、扩大产品出口等各种措施，取得了整体销量与上年度基本持平的成绩，但未能扭转公司产品国内市场份额大幅度下降、销售收入减少、毛利率下滑的不利局面，导致公司出现了较大亏损。报告期内，公司共实现销售收入４５６，８６９．３１万元，同比下降３３．１１％，营业利润－６０，４３６．０４万元，同比下降－２６６７．９５％，净利润－５９，３６４．０２万元，同比下降－１８６５．３５％。公司继２００５年后再次出现巨额亏损，给广大投资者造成损失，在此，公司董事会深表歉意。

　１．２ 公司主营业务及其经营状况

　本公司属于电子通讯行业，是国产手机首批定点生产厂家之一，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。

　１、主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　２、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　“波导”商标是国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。报告期内，公司共销售各种型号的手机１４０４．７８万台，其中出口９６９．８９万台。

　（３）主要供应商、客户

　报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额１５０，９８２．０１万元，占年度采购总额的３６．７０％；前五名客户的销售金额２７４，０８８．９７万元，占年度销售总额的５９．９９％。

　１．３ 公司资产构成情况

　单位：人民币元

　■

　注：应收款项、存货、长期股权投资占总资产的比例增加主要系本年末总资产与期初相比有较大幅度的下降所致；短期借款占总资产比例减少系本期归还了短期借款。

　１．４公司期间费用及所得税情况

　单位：元？？币种：人民币

　■

　注：营业费用下降主要系随着销售规模的下降，公司积极调整营销策略，关停并转了各大省份的销售公司，集中管理销售客户精简销售机构所致。

　财务费用大幅上升主要系随着人民币对美元的不断升值，公司的外币业务及外币账户汇兑损失增加所致。

　１．５现金流量构成情况

　单位：元？？币种：人民币

　■

　注：经营活动现金净流量较上年同期大幅减少系本期销售规模下降、销售回款减少所致；

　１．６主要控股子公司的经营情况及业绩

　单位：元？？币种：人民币

　■

　２、对公司未来发展的展望

　２．１ 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

　国内手机市场已进入成熟期，市场竞争会越来越激烈，同时市场秩序较为混乱。手机厂家之间的竞争将更多的体现在品牌的号召力、研究开发的实力及产品的性价比优势等方面。包括公司在内的品牌手机厂商在市场竞争中，不仅要抵抗少数国际巨头的压制，还不得不面对大量“黑手机”一轮又一轮的进攻。国内手机市场混乱已久的竞争局面目前还看不到好转的迹象。

　２．２ 公司未来发展战略

　公司在未来一段时间内还将立足移动通信产业，努力做好移动电话的研发、生产、销售和服务各项工作，同时积极寻找新的利润增长点，力争为股东创造更大的价值。

　２．３ ２００８年工作重点

　２００８年公司面临的竞争形势仍十分严峻，公司将适度控制经营规模，力争实现扭亏为盈的年度经营目标。主要工作重点如下：

　（１）加强市场调研工作，跟踪市场热点，提前做好产品规划。

　（２）严格实行以销定产，从严控制库存，加快库存周转速度。

　（３）继续调整销售模式和通路模式，加强与运营商和连锁卖场之间的合作，同时加大海外市场的开拓力度，维持一定的出口规模。

　（４）抓住３Ｇ商用网推出的市场机遇，力争取得一定的市场份额。

　（５）积极寻找新的利润增长点。

　２．４ 对实现经营目标的不利因素分析

　近年来，国内品牌手机生产企业经营普遍困难，一方面承受的是手机市场需求增速减缓和供给能力快速增长的双重压力，同时又要应对国际品牌和国内“黑手机”的两方面挤压，在品牌影响力、研究开发实力、产品更新速度等方面，面临诸多不利因素。与国内同行相比，公司作为专业手机生产厂家遇到的各方面困难更为突出。为实现扭亏为盈的经营目标，公司在切合实际深化内部改革、调整营销模式的同时，还要积极开拓思路、寻找投资机会，培育新的利润成长点。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

　６．３ 主营业务分地区情况

　请见前述６．１

　６．４ 募集资金使用情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　变更项目情况

　(下转D066版)

　股票代码：６００１３０ 股票简称：波导股份 编号：临２００８－００５

　宁波波导股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　宁波波导股份有限公司第三届董事会第十七次会议于２００８年４月１８日在浙江省奉化市大城东路９９９号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于２００８年４月８日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事９人，实到８人，滕杰君董事未出席本次董事会会议，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》。

　二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００７年年度财务决算报告》。

　三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００７年度利润分配预案》。

　经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司２００７年度实现净利润为－５９３，０７８，２７１．８４元，其中母公司实现净利润－５２４，５７９，９０９．２０元，公司年末可分配利润为－５５３，３６５，５６９．７５元，其中母公司年末可分配利润为－５４６，８１６，１０５．７１元。

　２００７年度利润分配预案：本年度利润不分配。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００７年度报告及其摘要》。

　五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。

　浙江天健会计师事务所有限责任公司已经连续七年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司２００８年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所２００７年度的审计报酬为１２５万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

　六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。（详见附件一）

　七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对波导商标计提减值准备的议案》。

　由于国内手机市场已进入成熟期，市场竞争越来越激烈，导致公司近年来经营业绩不佳，２００５－２００７年累计净亏损达１０．４亿元。包括公司在内的品牌手机厂商在市场竞争中，不仅要抵抗国际巨头的压制，还不得不面对大量“黑手机”的进攻。公司认为，鉴于目前的手机销售状况，没有迹象表明“波导”商标可以为公司产生预期的超额收益，故根据《企业会计准则》的规定，对其计提了全额减值准备计９６，２５８，９８３．３３元。

　八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司职工福利方案》。

　为稳定和吸引波导发展所需人才，改善员工的福利水平，充分体现“员工为波导创造价值，波导为员工谋取福利”的企业文化，针对２００７年１２月３１日在岗员工，制订职工福利方案。福利额度根据各岗位对应的２００７年底平均薪资水平、平均工作年限和系数计算，总额为５，５９６．７１万元，其中：高管人员９６８．８０万元；中层管理及研究开发人员２，７１６．１０万元；普通员工１，９１１．８１万元。

　九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于固定资产处置的议案》。

　２００７年度，因公司业务规模缩减，精简销售机构，对不需用的或无使用价值的固定资产进行了出售和报废。全年共处置的固定资产原值为８８，８７７，７４４．９２元，净值为２２，０１５，３５１．８３ 元，其中：母公司处置的固定资产原值４３，７７９，３９０．９６元，净值５，１９３，８９３．６７元，净损失３，２９８，１７５．４３元；各控股子公司处置的固定资产原值４５，０９８，３５３．９６元，净值１６，８２１，４５８．１６ 元，净损失３，８９７，６０７．６４元。

　十、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、沈余银先生、李凌先生、干新德先生、隋波先生、刘海华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名沈成德先生、刘济林先生、程源先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。（董事候选人简历见附件二）

　十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，董事会同意赵勤攻先生因个人原因辞去董事会证券事务代表职务的请求。

　十二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。

　以上第一、二、三、四、五、十项议案将提交公司２００７年度股东大会审议。

　特此公告

　宁波波导股份有限公司董事会

　２００７年４月１８日

　附件一：

　宁波波导股份有限公司

　关于调整２００７年期初资产负债表相关项目及金额的议案

　本公司自２００７年１月１日起执行财政部２００６年２月公布的《企业会计准则》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔２００７〕１０号），并按照中国证券监督管理委员会证监发〔２００６〕１３６号文规定的原则确定２００７年１月１日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制了可比利润表和可比资产负债表。因有关企业会计准则的解释意见和专家工作组意见等陆续出台，以及对新企业会计准则理解的不断加深，本公司２００７年度合并资产负债表有关项目的年初数与中期报告和季报披露存在部分差异，现说明如下：

　■

　■

　１、预付款项调整后的增加系将原列其他流动资产的房租费、保险费等４，５９３，４８８．６９元改列预付款项。

　２、其他流动资产调整后的减少详见预付款项的说明。

　３、长期股权投资调整后的增加系权益法核算的被投资单位采用新会计准则计算递延所得税调整年初所有者权益，致使长期股权投资增加６６５，６８１．４５元，并相应调整了盈余公积、未分配利润等项目。

　４、投资性房地产调整后减少系：（１）将原列投资性房地产的土地使用权３３，９４１．７４元转列入无形资产；（２）将原错列投资性房地产１８，９７９，４９２．３０元改列入固定资产；（３）将原列入投资性房地产的租入固定资产改良支出 ８６１，６６６．６９元改列入长期待摊费用。

　５、固定资产调整后的增加详见投资性房地产（２）的说明。

　６、无形资产调整后的增加详见投资性房地产（１）的说明。

　７、商誉调整后的减少系根据《企业会计准则解释第１号》，对子公司股权投资采用成本法核算，并对以前年度权益法核算的投资收益、股权投资差额等进行了追溯调整，并相应调整了盈余公积、未分配利润等项目。

　８、长期待摊费用调整后的增加详见投资性房地产（３）的说明。

　９、应付账款调整后的增加系将原列其他流动负债的房租等１，１８１，６３８．４２ 元转列入应付账款。

　１０、应付职工薪酬的增加系将原列其他应付款的社会保险、工会经费和职工教育经费等６，９１７，２１９．７５ 元转列入应付职工薪酬。

　１１、应付利息调整后的减少系将原列其他流动负债的利息１２０，０００．００元转列入应付利息。

　１２、其他应付款调整后增加２，０８４，６８６．７８ 元，其中：（１） 原列其他流动负债的促销费及佣金９，００１，９０６．５３ 元转列入其它应付款；（２） 原列其他应付款的社会保险、工会经费和职工教育经费等６，９１７，２１９．７５ 元转列入应付职工薪酬。

　１３、其他流动负债的减少详见应付账款、应付利息和其他应付款（１）的说明。

　１４、专项应付款的减少系将原列专项应付款的４１，８７８，７７８．９元转列入其他非流动负债递延收益。

　１５、递延所得税负债调整后的减少系调整原列递延所得税负债６８４，２７１．５０元，并相应调整了盈余公积、未分配利润等项目。

　１６、其他非流动负债调整的增加详见专项应付款的说明。

　１７、盈余公积调整后的减少详见长期股权投资、商誉、递延所得税负债说明。

　１８、未分配利润调整后的增加详见长期股权投资、商誉、递延所得税负债说明。

　附件二：

　第四届董事会董事候选人简历

　徐立华先生：１９６３年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三届董事会董事长兼总经理，荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市杰出专家、宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大”青年科技标兵和宁波市第二届科技实业家创业奖、２００２年中国ＩＴ十大风云人物等荣誉或称号。现任公司董事长、总经理，并兼任波导科技集团股份有限公司董事长。

　沈余银先生：１９６８年出生，北大国际ＥＭＢＡ硕士，曾任东方通信股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、投资部总经理，普天东方通信集团有限公司董事、常务副总裁，中国普天信息产业集团总裁助理、中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁，现任宁波电子信息集团有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司总裁。

　李凌先生：１９６５年出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理、党支部书记，宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、董事会秘书，宁波市镇海区区委常委、区委组织部长等职。现任本公司第三届董事会副董事长，宁波电子信息集团有限公司副董事长、党委书记、总经理。

　干新德先生：１９６７年出生，大学本科学历，工程师，中共党员，曾任宁波阿尔卑斯电子有限公司生产管理部部长、副总经理，宁波电子信息集团有限公司战略研究中心主任、投资发展部经理、董事会秘书、总经理助理等职，现任本公司第三届董事会董事，宁波电子信息集团有限公司副总经理兼董事会秘书。

　隋波先生：１９６４年出生，工学硕士，本公司创始人之一，曾任奉化市波导有限公司副总经理，公司第一、二、三届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，波导科技集团股份有限公司董事。

　刘海华先生：１９６７年出生，大学学历，注册会计师、高级会计师，中共党员，曾任奉化市交通局计划财务科科长，奉化市西坞镇党委委员、工业副镇长，奉化市财税局副局长、党委委员，奉化市政府办公室副主任、党组成员，现任奉化市大桥镇资产经营总公司副总经理。

　第四届董事会独立董事候选人简历

　沈成德先生：１９６３年出生，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任宁波市财税局股长、主任科员，宁波市轻工业局财务处副处长，宁波国际信托投资公司财务处长、办公室主任等职。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理兼总会计师，兼任宁波维科精华集团股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、成功信息产业（集团）股份有限公司独立董事。

　刘济林先生：１９４７年出生，教授、博士生导师，中共党员，现任浙江大学通信与信息系统研究所所长。曾荣获浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术奖三等奖、国家教育部颁发的高等学校科学技术奖一等奖。专长为信息与通讯工程。

　程源先生：１９７０年出生，管理学博士，中共党员，清华大学经管学院副教授，出版了《技术创新：战略与管理》、《技术经济学的基础理论与方法》等著作。专长为公司战略、技术创新。

　宁波波导股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人宁波波导股份有限公司第三届董事会现就提名沈成德先生、刘济林先生、程源先生为宁波波导股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁波波导股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任宁波波导股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合宁波波导股份有限公司章程规定的任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波波导股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　四、包括宁波波导股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：宁波波导股份有限公司董事会

　（盖章）

　２００８年４月１８日于浙江省奉化市

　宁波波导股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人沈成德、刘济林、程源，作为宁波波导股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁波波导股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括宁波波导股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：沈成德、刘济林、程源

　２００８年４月１８日

　股票代码：６００１３０ 股票简称：波导股份 编号：临２００８－００６

　宁波波导股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　宁波波导股份有限公司于２００８年４月８日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于２００８年４月１８日在浙江省奉化市大城东路９９９号公司会议室召开，本次会议应到监事３人，实到３人，会议由公司监事会召集人黄建华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００７年度利润分配预案》

　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００７年度报告及其摘要》；

　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　监事会同意将史俊杰先生、赵书钦先生作为第四届监事会候选人提交公司２００７年年度股东大会选举。

　史俊杰先生：１９７１年出生，大专学历、本科在读，会计师。曾任宁波东海税务师事务所一部经理，宁波中瑞税务师事务所政策部副经理，宁波太阳能电源有限公司总经理助理，现任宁波普莱特电子有限公司总经理。

　赵书钦先生：１９６７年出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，１９９３年加盟波导至今，现任公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司监事会

　２００８年４月１８日

　股票代码：６００１３０ 股票简称：波导股份 编号：临２００８－００７

　宁波波导股份有限公司

　关于召开公司２００７年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟召开公司２００７年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召开时间：２００８年５月１６日（星期五）上午９：００

　２、股权登记日：２００８年５月９日

　３、会议召开地点：浙江省奉化市大城东路９９９号公司新区二楼会议室

　４、会议召集人：本公司董事会

　５、会议召开方式：现场表决

　６、会议出席对象

　（１）截至２００８年５月９日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

　（２）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

　二、会议审议事项：

　１、审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

　２、审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

　３、审议《公司２００７年度报告及其摘要》；

　４、审议《公司２００７年度利润分配预案》；

　５、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

　６、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　７、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　上述议案的具体内容刊登在２００８年４月２２日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

　三、会议登记办法：

　１、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

　２、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

　３、异地股东可用传真或信函方式登记。

　４、登记时间：２００８年５月１３日上午９：００至下午４：００

　５、登记地点：浙江省奉化市大城东路５８８号公司证券部

　６、联系方式：

　联系电话：０５７４－８８９１８８５５

　联系传真：０５７４－８８９２９０５４

　邮政编码：３１５５００

　联系人：何小姐

　四、其他事项：

　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司董事会

　２００７年４月１８日

　附：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席宁波波导股份有限公司２００７年年度股东大会并代为行使表决权。

　■

　股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托日期：