§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人何福俊先生、主管会计工作负责人罗强先生及会计机构负责人（会计主管人员）张健先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１４２，２７８，２３２．４６	１，０７４，７９９，５６６．１１		６．２８
所有者权益（或股东权益）（元）	４６１，１１５，２５４．１８	４７０，５６３，７０４．３４		－２．０１
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．８８	２．９４		－２．０４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５４，４８９，０４７．７９		－３７０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．３４		－３７０
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－９，４３１，００８．７１	－９，４３１，００８．７１		－１１０６
基本每股收益（元）	－０．０６	－０．０６		－１１０６
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	－	－９，９４０，５９６．８６		－
全面摊薄净资产收益率（％）	－２．０５	－２．０５		减少２．２５个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	－２．１６	－２．１６		减少２．４１个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额		５０９，５８８．１５
合计		５０９，５８８．１５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２４，６９９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆市涪陵光明电力有限公司	２，０００，０００	人民币普通股
于庆和	５０４，６８６	人民币普通股
郑毅仁	４５０，０００	人民币普通股
罗立	３８１，８００	人民币普通股
重庆市涪陵区有色金属工业公司	３５１，４２３	人民币普通股
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	３０４，５３３	人民币普通股
汪凤芝	３０４，２００	人民币普通股
黄国兰	２９６，６００	人民币普通股
徐燕	２２２，１８０	人民币普通股
朱伟忠	２２０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

２００８年第一季度净利润与２００７年第一季度相比有较大幅度下降，其主要原因：一是公司电网的上网电源受季节性、周期性影响，供电结构矛盾突出，每年１１月至次年４月为枯水期，上网电量主要以火电为主，购电成本较高，增加明显，每年５月至１０月为丰水期，上网电量主要以水电为主，购电成本较低，效益显著；二是公司电网在报告期内遭受了严重的冰雪灾害持续影响，电煤紧缺，且价格飚升，造成网内自备电源成本增加和上网电源购电成本阶段性增加；三是受银行利率多次累计上调造成财务费用同期增加９７％，致使公司２００８年第一季度报告的净利润同比大幅下降。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２００８年１月底至２月初间，公司电网遭受了严重的冰雪灾害影响，致使公司部分供电区域内的电力设施资产造成一定程度的损失，公司立即组织人力、物力、财力对雪灾损害的电网设施进行了恢复性抢修，及时消除了电网安全隐患，按时保证了电网正常供电，未对公司电网持续稳定经营造成重大影响。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东重庆川东电力集团有限责任公司股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让其所持有的有限售条件的流通股股份，七十二个月后的两年内减持价格不低于６．５元／股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）；重庆川东电力集团有限责任公司在报告期内严格履行了承诺事项。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 证券投资情况

□适用 √不适用

重庆涪陵电力实业股份有限公司

法定代表人：何福俊先生

二００八年四月二十二日

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号：临２００８—００９

重庆涪陵电力实业股份有限公司

第三届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于２００８年４月２１日以通讯方式召开了第三届十七次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票１５张，实际收回董事表决票１５张，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司２００８年第一季度报告的议案》。（公司２００８年第一季度报告正文刊登于２００８年４月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》；公司２００８年第一季度报告全文刊登于２００８年４月２２日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于公司部分老旧输电线路固定资产报废的议案》。

为了加大电网建设和改造力度，进一步优化电网结构，提高供电的安全性和可靠性，同意将１９７８年１０月至２００１年５月间严重受损已无法正常运行的石涪长二回１１０ＫＶ线路（部分）、观电联３５ＫＶ线路、观大３５ＫＶ线路和酒观输电３５ＫＶ线路进行拆除予以报废处置，本次报废处置的老旧输电线路固定资产原值５，５４２，７２８．１９元，已折旧２，６８７，８３１．９９元，报废固定资产损失２，８５４，８９６．２０元。

表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二ＯＯ八年四月二十二日