证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２００８－０１７

　索芙特股份有限公司董事会

　五届十七次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年３月２８日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会五届十七次会议的通知，会议于２００８年４月９日在广西梧州市新兴二路１３７号公司办公大楼会议室召开。应出席会议的董事９人，实际参加会议的董事８名，董事钟振声先生委托王炬先生代出席会议并投票表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

　一、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司配股资格的议案》；

　为筹集建设松本清？中国—东盟药妆连锁店建设项目和松本清·中国－东盟药妆交易市场建设项目，公司拟采取向全体股东配售股份的方式来募集项目所需资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司董事会对公司经营情况和相关事项逐项进行了认真核查，认为本公司符合向全体股东配售股份的条件，同意公司按照相关法律法规、规范性文件的要求提出配股申请。

　本议案需经公司股东大会审议通过。

　二、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》；

　为满足公司扩大再生产的客观要求，更好地发挥公司现有优势，加大对连锁化经营的投资力度，使企业的品牌优势、生产潜力得到更好发挥，从而进一步提升企业核心竞争力，促进公司更快更好发展，公司拟定了配股的方案，具体方案如下：

　１、本次发行股票种类及每股面值：本次发行的股票种类为人民币普通股Ａ股，每股面值１．００元

　２、发行方式、配股基数、比例及数量：发行方式为配股。本次配股以公司截止２００７年１２月３１日总股本２３９，９９１，０００股为基数，按每１０股不超过３股的比例向原股东进行配售，本次配售股数不超过７１，９９７，３００股。若在配股发行前，公司由于送股、转增及其他原因引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股份数量同比例调整。最终配股比例和发行数量将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　３、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。

　４、配股价格及定价依据：以本次配股的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。定价依据：（１）参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；（２）投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；（３）公司与主承销商协商确定。

　５、募集资金用途：本次配股预计募集资金为不超过现金６亿元，拟投资于以下项目：

　（１）松本清？中国—东盟药妆连锁店建设项目

　（２）松本清·中国－东盟药妆交易市场建设项目。

　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司自筹或向银行融资的方式解决；如实际募集资金净额超过项目投资总额，超过部分将用于上述项目的配套流动资金。

　６、本次配股前的滚存未分配利润安排：本次配股前公司滚存的未分配利润将由本次配股完成后的股东依其持股比例享有。

　７、本次决议有效期：自公司股东大会审议通过本次配股的议案之日起１２ 个月内有效。

　本次配股方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　三、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　本次配股募集资金投资项目总投资７４，５０３．６７万元。其中，松本清？中国—东盟药妆连锁店建设项目投资估算总额为３３，６０５．３９万元；松本清·中国－东盟药妆交易市场建设项目投资估算总额为４０，８９８．２８万元。（项目运用可行性分析报告详见附件；在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露）

　本议案需经公司股东大会审议通过。

　四、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》；

　根据公司本次拟向全体原股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜，具体包括：

　１、授权董事会根据具体情况制定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于发行时间、配股比例及数量、配股价格及定价依据、募集资金规模等；

　２、授权董事会聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理本次配股的申报事宜；

　３、授权董事会签署与本次配股相关的、募集资金投资项目运行过程中相关的重大协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议等；

　４、授权董事会根据市场情况和项目进展情况，在不改变项目投向的基础上，对各项目拟投入募集资金的金额及资金用途进行调整；

　５、授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；

　６、授权董事会根据本次配股结果，修改《公司章程》相关条款并办理公司增资等工商变更登记；

　７、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；

　８、授权董事会在本次配股完成后，办理本次配售新股在深圳证券交易所挂牌上市事宜；

　９、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜；

　１０、本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

　本议案需经公司股东大会审议通过。

　五、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２００８年第三次临时股东大会的议案》。

　特此公告。

　索芙特股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年四月十一日

　证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２００８－０１８

　索芙特股份有限公司关于召开公司２００８年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开时间

　现场会议召开时间为：２００８年５月８日１３时３０分

　网络投票时间为：

　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年５月８日

　９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。

　２、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年５月７日

　１５：００～２００８年５月８日１５：００之间的任意时间。

　（二）股权登记日：２００８年５月５日。

　（三）现场会议召开地点：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。

　（四）会议召集：公司董事会

　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（六）参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

　（七）会议出席对象

　１、凡２００８年５月５日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　１、《关于公司配股资格的议案》；

　２、《关于公司２００８年度配股发行方案的议案》；

　（１）发行股票种类

　（２）每股面值

　（３）发行方式及基数

　（４）配股数量及比例

　（５）发行对象

　（６）配股价格及定价依据

　（７）募集资金用途

　（８）本次配股前的滚存未分配利润安排

　（９）本次配股决议有效期

　３、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　４、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》；

　根据有关规定，上述所有议案均需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过；议案２需要股东大会逐项表决通过。会议审议事项的有关内容详见２００８年４月１１日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公告。

　三、股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记时间：２００８年５月６－７日９：００～１７：００

　（二）登记方式：

　１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡；

　３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；

　４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；

　５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

　（三）登记地点：索芙特股份有限公司证券部

　通讯地址：广西梧州市新兴二路１３７号

　邮政编码：５４３００２

　联系电话：０７７４－３８６３８８０

　指定传真：０７７４－３８６３５８２

　联 系 人：李江枫、李健宁

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的程序

　１、交易系统投票的起止时间

　２００８年５月８日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００。

　２、审议议案

　总议案：表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决

　议案一：《关于公司配股资格的议案》

　议案二：《关于公司２００８年度配股发行方案的议案》

　（１）发行股票种类

　（２）每股面值

　（３）发行方式及基数

　（４）配股数量及比例

　（５）发行对象

　（６）配股价格及定价依据

　（７）募集资金用途

　（８）本次配股前的滚存未分配利润安排

　（９）本次配股决议有效期

　议案三：《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》

　议案四：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》

　３、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　４、股东投票的具体程序

　（１）输入买入指令；

　（２）输入证券代码：３６０６６２；

　（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。１００代表总议案。１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对于议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中子议案１，２．０２元代表议案二中子议案２，依此类推。情况如下：

　■

　（４）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（５）确认投票委托完成。

　５、计票规则

　在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。股东对议案二及其９个子议案进行投票表决时，同样依照上述的计票准则。

　６、注意事项

　（１）网络投票不能撤单；

　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　７、投票举例

　（１）股权登记日持有“索芙特”的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　（２）如某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　■

　（３）如某投资者对议案二中的子议案１投反对票，对其他子议案和议案投赞成票，申报顺序如下：

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　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要在通过交易系统激活成功半天后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　２、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　３、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年５月７日１５：００至２００８年５月８日１５：００之间的任意时间。

　五、其他事项

　１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　索芙特股份有限公司董事会

　二OO八年四月十一日

　附件：股东代理人授权委托书（样式）

　授权委托书

　兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席索芙特股份有限公司２００８年第三次临时股东大会。

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托人证券帐号：

　委托人持股数：

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（　  ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（　 ）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（　  ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：