本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●每１０股派送现金红利３．８０元（含税）

　●扣税前每股现金红利０．３８元，扣税后每股现金红利０．３４２元

　●股权登记日：２００８年４月１６日

　●除权（除息）日：２００８年４月１７日

　●现金红利发放日：２００８年４月２２日

　一、通过本次利润分配或资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

　经２００８年３月２８日召开的公司２００７年度股东大会审议，通过了本次利润分配或资本公积转增股本方案。该次股东大会决议公告刊载于２００８年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　二、利润分配或资本公积转增股本方案

　本次２００７年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以２００７年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利３．８０元（含税），计１８５，６４７，３６５．２４元，余１９，７１０，７３４．９９元结转以后年度分配。

　对于流通股个人股东，公司代扣个人所得税。根据有关税收政策，派发现金红利的税率为每股派现金额的１０％，计每股扣税０．０３８元，每股实际派发现金红利为每股０．３４２元；对于持有无限售条件流通股机构投资者和持有有限售条件流通股股东，实际派发现金红利为每股０．３８元。

　三、股权登记日、除权日（除息日）和红利发放日

　１． 股权登记日：２００８年４月１６日

　２． 除权（除息）日：２００８年４月１７日

　３． 现金红利发放日：２００８年４月２２日

　四、分派对象

　截止２００８年４月１６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、利润分配或资本公积转增股本实施办法

　１． 持有无限售条件流通股股东的红利，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　２．持有有限售条件流通股股东的红利由本公司直接派发。

　六、有关咨询办法

　１．咨询电话：０２８－８６２５２８４７

　２．传 真：０２８－８６６９５４６０

　３．咨询机构：本公司董事会办公室

　４．地 址：成都市金牛区全兴路９号公司董事办

　七、备查文件目录

　四川水井坊股份有限公司２００７年度股东大会决议及公告。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ 八年四月十一日