证券代码：０００６５７ 证券简称：中钨高新 公告编号：２００８－１１

　中钨高新材料股份有限公司

　关于控股子公司评估结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年３月１２日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２００８年第一次临时会议审议通过了《关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案》，公司董事会同意放弃对广州策诚庆投资管理有限公司所持控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司２５％股权的优先受让权。

　根据深圳证券交易所的要求，公司聘请了开元资产评估有限公司对南宁德瑞科实业发展有限公司全部股东权益价值进行评估。根据开元资产评估有限公司出具的《南宁德瑞科实业发展有限公司股东全部权益价值评估报告书》（开元湘评报字［２００８］第００８号），截止至评估基准日２００７年１２月３１日，南宁德瑞科实业发展有限公司的股东全部权益价值评估所涉及的总资产账面值为５２，３１５．１５万元，调整后账面值为５２，３３５．３１万元，各项资产按适当的具体评估方法评估后，汇总得总资产评估值为３７，７２０．２７万元，评估增值率为－２７．９３％；总负债账面值为２１，７３０．６３万元，调整后账面值为２１，７５０．７９万元，总负债评估值为２１，６５４．９３万元；股东全部权益账面值为３０，５８４．５２万元，调整后账面值为３０，５８４．５２万元，按总资产评估值减去总负债评估值估算，股东全部权益评估值为１６，０６５．３４万元（按资产基础法评估的各类资产和负债及股东权益评估结果汇总情况见下表），评估增值额为－１４，５１９．１９万元，增值率为－４７．４７％。

　以上评估报告全文刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请投资者注意阅读。

　特此公告。

　中钨高新材料股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年四月十一日

　证券代码：０００６５７ 证券简称：中钨高新 公告编号：２００８－１２

　中钨高新材料股份有限公司

　关于召开２００８年第一次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２００８年４月２８日召开２００８年第一次临时股东大会，现将会议召开有关事项通知下：

　一、会议时间：２００８年４月２８日上午９：３０

　二、会议地点：长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼公司会议室

　三、会议召集人：公司董事会

　四、召开方式：现场投票

　五、会议审议事项：关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案

　此议案已经公司第五届董事会２００８年第一次临时会议审议通过，议案内容详见刊登在２００８年３月１３日《中国证券报》和《证券时报》上的《中钨高新材料股份有限公司第五届董事会２００８年第一次临时会议决议公告》。

　六、会议出席对象

　１、２００８年４月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议。

　２、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。

　七、会议登记办法

　１、登记时间：２００８年４月２５日上午９：００－１２：００，下午２：３０－５：３０。

　２、登记地点：长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼公司证券部。

　３、登记手续：

　①法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　②公众股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　③股东代理人必须持有委托人授权委托书（见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

　八、其他事项

　１、参会股东自理交通费、食宿费。

　２、公司联系地址：长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼公司证券部。

　邮政编码：４１０１００

　联系电话：０７３１－４６５０９９０

　传 真：０７３１－４６５０８００

　联 系 人：周丽萍

　中钨高新材料股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年四月十一日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席中钨高新材料股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐卡：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。