本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有提案被否决或修改；

　本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　华夏建通科技开发股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年４月１０日下午２：００在北京市东三环中路９号富尔大厦３３层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开。股东及股东代表２人出席了会议，代表股份９９，３７５，８００股，占公司总股份的２６．１４％。董事长何强先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师与会现场见证，并出具法律意见书。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

　１、《关于转让益民基金管理有限公司股权的议案》

　表决结果：同意９９，３７５，８００股，占出席会议表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、《关于出售棕榈藤产权、南药益智产权的议案》

　公司关联股东海南中谊国际经济合作技术有限公司，因关联原因对本项议案回避表决，有效表决权股份总数为４４，３１７，８００股。

　表决结果：同意４４，３１７，８００股，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、《关于成立“北京宝容传媒科技控股有限公司（暂定名）”的议案》

　表决结果：同意９９，３７５，８００股，占出席会议表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、《关于推荐张红岩先生为董事候选人的议案》

　表决结果：同意９９，３７５，８００股，占出席会议表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、《关于推荐钱中华先生为董事候选人的议案》

　表决结果：同意９９，３７５，８００股，占出席会议表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师与会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２００８年第二次临时股东大会决议

　２、见证律师法律意见书

　３、２００８年第二次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告

　华夏建通科技开发股份有限公司

　二ＯＯ八年四月十日