本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２００８年４月１０日上午９：３０

　２、会议召开地点：北京市复兴路戊１２号恩菲科技大厦５层本公司会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场投票

　５、现场会议主持人：董事长罗涛先生

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　公司总股本为５８０，８００，０００股。

　出席现场会议并表决的股东及授权代表人数７人，代表股份２３８，９２３，３８４股，占公司总股本的４１．１４％。

　三、提案审议情况

　（一）采用累积投票方式，选举产生公司第五届董事会董事、独立董事

　１、选举罗涛先生为公司第五届董事会董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　２、选举张克利先生为公司第五届董事会董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　３、选举武翔先生为公司第五届董事会董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　４、选举王宏前先生为公司第五届董事会董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　５、选举韩又鸿先生为公司第五届董事会董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　６、选举程小正先生为公司第五届董事会董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　７、选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　８、选举冯根福先生为公司第五届董事会独立董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　９、选举杨有红先生为公司第五届董事会独立董事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　（二）采用累积投票方式，选举产生公司第五届监事会监事

　（１）选举刘文君先生为公司第五届监事会监事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　（２）选举鲁伟鼎先生为公司第五届监事会监事

　此项议案的表决结果是：同意股份２３８，９２３，３８４股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议有效表决权的１００％。

　乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，认为本公司２００８年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　中国有色金属建设股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月１０日