本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

·本次有限售条件的流通股上市数量为５６６，１６４股

·本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月１７日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年４ 月６日经相关股东会议通过，以２００６年４月１３日作为股权登记日实施，于２００６年４月１７日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、公司全体非流通股股东承诺：改革后其持有的公司原非流通股股份的出售，自股权分置改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或者转让。

２、持有公司股份总数５％以上的非流通股股东承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过５％，在２４个月内不得超过１０％。

３、公司全体非流通股股东承诺严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份５％以上的原非流通股股东，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数１％时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

公司有限售条件的流通股股东不存在违背承诺行为。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股权分置改革方案实施后，根据公司２００６年第一次临时股东大会审议通过的公积金转增股本的议案，２００６年７月６日，公司以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，公司总股本由１５９，７３５，１６４股增加为３１９，４７０，３２８股，股本结构不变。

２、２００７年４月１７日，公司相关股东持有股份按规定解除限售，本次解除限售后公司股本结构为：

股份类别	解除限售前		解除限售（股）	解除限售后
	数量（股）	比例（％）		数量（股）	比例（％）
有限售流通股份	１６８，２７０，３２８	５２．６７％	１６７，７０４，１６４	５６６，１６４	０．１８％
无限售流通股份	１５１，２００，０００	４７．３３％		３１８，９０４，１６４	９９．８２％
股份总数	３１９，４７０，３２８	１００％	１６７，７０４，１６４	３１９，４７０，３２８	１００％

３、经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］４９２号”文核准，腾达建设公开增发不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）发行工作已于２００８年１月１８日发行结束，实际发行数量为４，９００万股。

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	增发前		本次增发增加（股）	增发后
	数量（股）	比例（％）		数量（股）	比例（％）
有限售流通股份	５６６，１６４	０．１８％	０	５６６，１６４	０．１５％
无限售流通股份	３１８，９０４，１６４	９９．８２％	４９，０００，０００	３６７，９０４，１６４	９９．８５％
股份总数	３１９，４７０，３２８	１００％	４９，０００，０００	３６８，４７０，３２８	１００％

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

东北证券有限责任公司作为腾达建设股权分置改革的保荐机构，对腾达建设相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具如下核查意见：

１、截至本意见出具日，腾达建设限售股份持有人严格履行了其在股权分置改革时做出的各项承诺。

２、腾达建设董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为５６６，１６４股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月１７日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 （股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 （股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
１	叶洋友	５６６，１６４	０．１５％	５６６，１６４	０
合 计		５６６，１６４	０．１５％	５６６，１６４	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有差异。

因公司于２００６年７月６日以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，有限售条件流通股的数量由８４，１３５，１６４股增加为１６８，２７０，３２８股，故本次有限售条件的流通股上市数量是原股改说明书所载数量的２倍，本次有限售条件流通股申请上市数量为５６６，１６４股。

除以上情况，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

二○○八年四月十日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书