本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　金发科技股份有限公司（以下简称：公司）２００８年４月９日收到公司股东袁志敏先生增加公司２００７年度股东大会临时提案的申请，情况如下：

　一、临时提案申请人：袁志敏

　袁志敏先生为公司第一大股东，持有公司股份１３８，４９５，７５２股，占公司总股本的２０．９４％。

　二、提案内容：

　关于修订金发科技股份有限公司章程的议案

　２００８年３月２４日，公司《股票期权激励计划》全体激励对象实施首次行权，公司总股本由６６，００３万股增至６６，１３０．４万股。故此，特提请公司２００７年度股东大会对《金发科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）相关条款进行修订，具体如下：

　《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币６６，００３万元。”

　拟修订为：“第六条 公司注册资本为人民币６６，１３０．４万元。”

　《公司章程》“第十九条 公司股份总数为６６，００３万股，公司的股本结构为：普通股６６，００３万股。”

　拟修订为：“第十九条 公司股份总数为６６，１３０．４万股，公司的股本结构为：普通股６６，１３０．４万股。”

　请各位股东审议。

　提案人：袁志敏

　２００８年４月９日

　三、审核结果

　经公司董事会审核，认为前述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该提案提交２００８年４月２８日召开的公司２００７年度股东大会审议。

　特此公告。

　金发科技股份有限公司董事会

　２００８年４月１１日