本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

预计公司２００８年一季度净利润比上年同期增长３００％以上，具体数据将在公司２００８年一季度报告中披露。 ３．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 □ 否

二、上年同期业绩

１．净利润：４３，６６４，５７２．６０元 ２．每股收益： ０．２７元

三、业绩增长主要原因

１．公司增发完成后，旗下黄金矿山增多，黄金产量增加。 ２．２００８年一季度黄金的市场价格上升，对公司利润产生正面影响。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

２００８年４月１１日