本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

　２、公司独立董事在本次股东大会作了２００７年度独立董事述职报告。

　一、会议的召开情况

　１、会议日期：２００８年４月１０日上午１０：００

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议主持人：公司董事长秦本军先生

　４、会议地点：桂林市漓江路２２号桂林国际会展中心Ａ区３层公司会议室

　５、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度第１次临时股东大会于２００８年４月１０日１０：００在公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代表共５名，代表股份４８，２６６，８８０股，占公司有表决权股份总额的７４．５２％。公司６名董事、２名监事及全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，公司聘请的北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案表决情况

　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：

　１．审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２．审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３．审议《公司２００７年度财务报告》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４．审议《公司２００７年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５．审议《公司２００７年度利润分配议案》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６．审议《董事会关于募集资金２００７年度使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７．审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为２００８年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８．审议《关于支付２００７年度审计费用的议案》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９．审议《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１０．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１１．审议《关于制定公司＜董事津贴制度＞的议案》；

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１２．审议《关于制定公司＜监事津贴制度＞的议案》。

　表决结果：同意４８，２６６，８８０股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　六、会议备查文件

　１、桂林莱茵生物科技股份有限公司２００７年度股东大会决议；

　２、北京市德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　二○○八年四月十一日