本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　１．业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年３月３１日。

　２．业绩预告情况：预计亏损１７００－２０００万元。

　３．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

　二、上年同期业绩

　１．净利润：１，０１４，６０２．９５元。

　２．每股收益：０．０１９元／股。

　三、业绩变动原因说明

　公司２００８年第一季度出现较大幅度亏损的主要原因如下：

　１、受冰雪灾害影响，公司本部及控股子公司湖南湘进电化有限公司、湘潭市中兴热电有限公司停产１７天。

　２、此次冰灾造成公司电解槽、仪器仪表、管道等设备受损严重，湖南电网也因设备受损被迫限电，导致公司在恢复生产后在较长时间内仍不能满负荷运行。

　３、公司产品电解二氧化锰不再享受原１３％的出口退税，市场竞争加剧，主要原材料碳酸锰、氧化锰、硫酸价格继续维持高位。

　具体财务数据在公司２００８年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　２００８年４月１１日