本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第四届董事会第七次会议决议，决定于２００８年５月５日召开公司２００７年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、本次会议召开情况

　１、会议召开时间：２００８年５月５日下午１：３０

　２、股权登记日：２００８年４月２８日（周一）

　３、会议召开地点：兰生大厦５楼影剧院（上海市淮海中路８号）

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　６、会议出席对象

　（１）凡２００８年４月２８日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（被授权人不必为公司股东）；

　（２）公司董事、监事、高级管理人员；

　（３）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　１、审议《２００７年度董事会工作报告》

　２、审议《２００７年度监事会工作报告》

　３、审议《公司２００７年度利润分配预案》

　４、审议《公司２００７年年度报告》

　５、审议《公司２００７年度募集资金使用情况报告》

　６、审议《关于更换独立董事的议案》

　７、审议《关于更换董事的议案》

　８、审议《关于更换监事的议案》

　９、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　１０、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　１１、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　１２、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　公司２００７年度股东大会会议资料将于２００８年４月２２日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行登载。

　三、现场会议登记方法

　１、登记手续：

　（１）持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（２）持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２、现场登记：

　地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼（纺发大楼）

　联系电话：０２１－５２３８３３０７

　时间：２００８年４ 月３０ 日（周三）９：３０—１６：３０

　３、通过信函或传真方式登记：

　地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１２楼

　邮编：２００００１

　联系电话：０２１－６３４１１０００

　传真号码：０２１－６３４１０６２７

　联系部门：公司董事会办公室

　登记截止日期：２００８年４月３０日

　（信函上请注明“２００７年度股东大会”字样）。

　四、其它事项

　１、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　２、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的要求，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司董事会

　２００８年４月８日