本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司于２００８年３月２７日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示公告。

　一、召开会议基本情况

　河北宣化工程机械股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。本次会议将采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。

　１、会议召开时间

　现场会议时间：２００８年４月１８日下午２：００

　网络投票时间：２００８年４月１６日至２００８年４月１８日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年４月１６日至２００８年４月１８日每日９：３０— １１：３０、１３：００— １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年４月１６日９：３０至２００８年４月１８日１５：００期间的任意时间。

　２、股权登记日：２００８年４月１０日

　３、现场会议召开地点：河北省张家口市宣化区东升路２１号公司二楼会议室

　４、召集人：公司董事会

　５、投票方式

　本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　６、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。

　７、会议的提示性公告

　本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告，即２００８年４月７日、２００８年４月１１日和２００８年４月１６日。公司原计划于２００８年４月１４日刊登的提示性公告予以取消。

　８、会议出席对象

　（１）本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为２００８年４月１０日，凡股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（２）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　９、公司股票停牌、复牌事宜

　（１）２００６年１２月２５日本公司在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《股权分置改革说明书》，并于２００７年１月６日刊登了与流通股股东协商确定的《股权分置改革说明书（修订稿）》。

　（２）公司股票停牌时间：自２００８年４月１１日开始至股权分置改革规定程序结束之日。

　若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施结果及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司公告相关股东会议决议后，股票次日复牌。

　二、会议审议事项

　会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东参与网络投票的具体程序见本通知第六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《河北宣化工程机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第七项内容。

　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　１、流通股股东具有的权利

　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。Ｓ宣工董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《河北宣化工程机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择其一作为有效表决票进行统计。

　（１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；

　（２）如果同一股份通过网络和委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

　（３）如果同一股份多次通过委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

　（４）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　（５）如果同一股份通过网络投票时，既在深圳证券交易所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

　敬请各位股东审慎投票。

　３、流通股股东参加投票表决的重要性

　（１）有利于保护自身利益不受到侵害；

　（２）充分表达意愿，行使股东权利；

　（３）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　四、现场相关股东会议登记方法

　１、登记手续：

　①法人股股东凭单位证明、营业执照复印件（加盖公司章）、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　②流通股个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２、登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：河北省张家口市宣化区东升路２１号

　联系人：辛丽健X

　电话： ０３１３－３１８６２２２

　邮政编码：０７５０１５

　３、登记时间：２００８年４月１６日－２００８年４月１７日上午８：００至１１：００，下午１４：００至１７：００；２００８年４月１８日上午８：００至１１：００

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　１、采用交易所交易系统投票的投票程序

　（１）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年４月１６日至４月１８日上午９：３０—１１：３０；下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（２）相关股东会议的投票代码：３６０９２３；投票简称：宣工投票

　（３）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：

　■

　③在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（１）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５—８３２３９０１６。

　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东会议列表”选择“河北宣化工程机械股份有限公司股权分置改革投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

　④确认并发送投票结果。

　（３）投资者进行投票的时间

　本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年４月１６日９：３０至２００８年４月１８日１５：００期间的任意时间。

　３．投票回报

　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　六、董事会征集投票权程序

　公司董事会向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。

　１．征集对象：截止２００８年４月１０日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　２．征集时间：自２００８年３月２７日至２００８年４月１８日每日９：００－１７：００。

　３．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》）和网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行投票权征集行动。

　４．征集程序：请详见公司于２００８年３月２７日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《河北宣化工程机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　七、其他事项：

　１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　特此公告！

　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　二00八年四月十日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席河北宣化工程机械股份有限公司２００８年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　本人／本单位对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：

　■

　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　１．委托人姓名或名称（附注２）：

　２．委托人身份证号码（附注２）：

　３．委托人股东帐号：

　４．委托人持股数（附注３）：

　５．授托人签名：

　６．授托人身份证号码：

　７．委托日期： 年 日

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注４）

　附注：

　１、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　３、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

　４、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　附件二：

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会征集投票授权委托书

　委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　本公司／本人作为委托人，兹授权委托河北宣化工程机械股份有限公司董事会代表本公司／本人出席２００８年４月１８日在河北宣化工程机械股份有限公司二楼会议室召开的股权分置改革相关股东会议，并按本公司／本人的意愿代为投票。本人将投票权委托给征集人，即为将在公司股权分置改革相关股东会议上的投票权作同等委托。

　本公司／本人对本次股权分置改革相关股东会议各项议案的表决意见：

　■

　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本项授权的有效期限：自签署日至股权分置改革相关股东会议结束。

　委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股， 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　签署日期：２００８年 月 日