§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３
■
１．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长章高路先生、总经理王勇先生及总会计师陈秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００７年公司董事会及经营班子紧紧围绕年度经营计划，带领全体员工努力拼搏，克服各种困难，积极化解各种不利因素，强化企业管理，达到了预期的目标。
１、＿高质量达成目标，多领域拓展项目
２００７年，是公司的目标执行年，在公司经营班子强有力的领导下，在各部门的共同努力下，通过目标管理、强化执行、全面创新、推进考核等多种措施，开拓新市场，建立稳固的客户关系。２００７年民用领域也得到了拓展，民用领域的拓展，进一步推动了公司 “寓军于民、军民结合”的复合发展，更反映了公司较强的市场开拓能力。
２、开拓新市场，科研开发结硕果
２００７年公司推行全面创新，不仅包括开拓新市场，还包括开发新产品、新工艺，同时也包括重组生产要素，强化质量监控机制，跟进管理，提高人力资源保障机制等方面。２００７年公司以科研开发为主线，狠抓型号项目研制，落实预研课题，成果斐然。先后按研制要求完成了１４个重点型号项目的阶段研制任务，实现了２８项预研课题目标。从当前市场格局看，我公司的整体研发实力和研发速度与同行业有名的竞争者保持在同等水平上，部分项目技术已领先于竞争对手（大型研究所等）。公司根据部队集中采购的新的国家军用标准要求和产品发展趋势，成功研制了采用潍柴道依茨装配的３０ＫＷ自动化柴油发电机组，其综合性能在二十几家供货商中名列前茅，获得部队优选产品第二名，为参加２００７年总参订货会提供了有力的技术保障。
３、＿精心组织生产，严把质量促双赢
公司坚持以质量求生存、以质量求发展，以质量求效益，全员树立质量第一，顾客至上的理念，逐步形成了比较完善的质量管理体系和适应市场、不断持续改进的质量保证能力。如不断提高全体员工军品质量意识，使军工产品生产全过程质量受控状态，圆满完成了总参通信部３０、５０、７５ＫＷ自动化柴油发电机组大订单的合同任务，机组性能指标、产品可靠指标、外观质量和军检一次合格品率得到明显提高，获验收军代表的好评。公司建立、完善了质量保证体系，通过了ＧＪＢ９００１Ａ－２００１第三方质量保证体系认证；建立了系统装备的厂际质量保证体系；结合企业自身的特点，开展了以“抓文化、抓源头、抓过程、抓联测”为重点的质量工作，做到“全员参与、全程控制、全员问责”，待续改进，保证了质量保证体系的持续、有效运行。在生产过程的各个环节，严格按照质量体系的要求实施过程控制，从元器件进货检验、线材入库检验、机加结构件检验、工序检验到整机检验试验（包括应力筛选、可靠性试验、环境试验、验证试验、野外试验等），层层把关，产品质量稳定可靠，用户开箱合格率１００％，用户满意度９４分，公司产品美誉度和顾客满意度持续提高。
４、＿加强企业文化建设，提高企业凝聚力
２００７年，公司以人为本，与人为善，与人为伴，细化和完善岗位职责及相关制度，权责到人，清晰明确。一是开展多方式培训，满足科研生产需要。全年开展公司级培训共１７次，部门级培训近百次，尤其是针对新员工组织的野外拓展训练，培养了员工的吃苦、拼搏、创新和团队精神，对员工快速提高业务能力，快速转变工作角色起到了促进作用。二是强化执行力，从“中梁”抓起。建立中高层满意度评价机制，每季度对中层干部进行评价，评价和考核内容包括“德、能、勤、绩”等多方面，评价考核结果与职务晋升、加薪直接挂钩，中层干部成了员工的一面镜子，工作的轴心、榜样。三是大力倡导公司的企业文化，通过不断总结、提炼，深入诠释、宣讲和贯彻，使其深入人心，并作为员工工作的指导。
综上所述，２００７年公司实现主营业务收入３８８，３５５，０６８．５２元，比上年同期的３６３，８６４，７３１．１２ 元增长６．７３％；实现利润总额５６，５５８，３５３．９０元，实现净利润１８，１０２，３９３．８６元，比上年同期的１３，００６，２０４．５２元增长３９．１８％ 。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次收购资产的目的是为了为扩大公司的业务范围，发展壮大公司实力，增加公司收益，实现利润最大化，提高公司盈利能力，有利于公司的长期稳定发展，风险取决于投资项目的进展程度。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５，５７８．８８万元，余额０．００万元
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非 经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司为福建三农集团股份有限公司、华通天香集团股份有限公司分别提供的４４８０万元和２７４６万元担保已全部逾期（公司已在２００５年年报中按担保金额的９０％计提预计负债），其中为福建三农集团股份有限公司提供的１０００万元担保，本公司作为担保提供方被中国工商银行三明市列东支行提请诉讼，并查封了本公司相关财产（详见２００６年１月２４日《中国证券报》、《证券时报》公告）。为解决该诉讼事项，本公司于２００７年５月２１日与中国工商银行三明市列东支行签订《和解协议》（详见２００７年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》公告）。根据和解协议，公司已向中国工商银行三明市列东支行垫付７５０万元，公司被查封的位于福州市工业路荷泽村，土地使用证为榕国用（９５）字第００４５Ｂ号，用地面积为７３０７平方米的土地及甲方东风牌汽车（车号为闽Ａ０６２４１）、别克牌汽车（车号为闽ＡＮ０６７６号）、东南牌汽车（车号为闽ＡＵ０６７５７号）等已解冻。位于福州市工业路，土地使用证为榕国用（９５）字第００４６Ｂ号，用地面积为６４６１５．１２平方米土地仍处查封中。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
股东总数 |
３２，３８７ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
福建国力民生科技投资有限公司 |
境内非国有法人 |
１９．９６％ |
４８，８７２，１７９ |
４８，８７２，１７９ |
４８，８７２，１７９ |
福建东方恒基科贸有限公司 |
境内非国有法人 |
８．１１％ |
１９，８５６，０８２ |
１７，０３７，６８２ |
１２，８７０，０００ |
张晓冬 |
境内自然人 |
０．５４％ |
１，３１２，７１２ |
０ |
０ |
池淑津 |
境内自然人 |
０．５３％ |
１，３００，０００ |
０ |
０ |
余巨兴 |
境内自然人 |
０．４９％ |
１，２１１，１６６ |
０ |
０ |
南京丹湖劳务服务有限公司 |
境内非国有法人 |
０．４６％ |
１，１２２，０００ |
０ |
０ |
柳爱萍 |
境内自然人 |
０．４５％ |
１，１０８，０１５ |
０ |
０ |
刘珍琦 |
境内自然人 |
０．４４％ |
１，０８７，２７８ |
０ |
０ |
张林森 |
境内自然人 |
０．４４％ |
１，０７３，８００ |
０ |
０ |
蔡以萍 |
境内自然人 |
０．４１％ |
９９１，９００ |
０ |
０ |
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
福建东方恒基科贸有限公司 |
２，８１８，４００ |
人民币普通股 |
张晓冬 |
１，３１２，７１２ |
人民币普通股 |
池淑津 |
１，３００，０００ |
人民币普通股 |
余巨兴 |
１，２１１，１６６ |
人民币普通股 |
南京丹湖劳务服务有限公司 |
１，１２２，０００ |
人民币普通股 |
柳爱萍 |
１，１０８，０１５ |
人民币普通股 |
刘珍琦 |
１，０８７，２７８ |
人民币普通股 |
张林森 |
１，０７３，８００ |
人民币普通股 |
蔡以萍 |
９９１，９００ |
人民币普通股 |
蔡洪波 |
９３３，２６７ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中，福建国力民生科技投资有限公司、福建东方恒基科贸有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 |
未出席董事姓名 |
未出席会议原因 |
受托人姓名 |
王勇 |
出差 |
章高路 |
股票简称 |
闽福发Ａ |
股票代码 |
０００５４７ |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
注册地址 |
福建省福州市工业路２２３号 |
注册地址的邮政编码 |
３５０００４ |
办公地址 |
福建省福州市五一南路１７号工行五一支行１３层 |
办公地址的邮政编码 |
３５０００９ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｆａ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｆｕｆａ＠ｐｕｂ３．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
林杰 |
|
联系地址 |
福建省福州市五一南路１７号工行五一支行１３层 |
|
电话 |
０５９１－８３２８３１２８ |
|
传真 |
０５９１－８３２９６３５８ |
|
电子信箱 |
ｆｕｆａ＠ｐｕｂ３．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ |
|
|
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
营业收入 |
４３７，０４４，４９９．１８ |
３７９，２５８，８９０．９１ |
３７９，２５８，８９０．９１ |
１５．２４％ |
４４５，６８１，０１１．１６ |
４４５，６８１，０１１．１６ |
利润总额 |
５６，５５８，３５３．９０ |
３９，８３８，５３２．３０ |
４０，３９８，３０２．６０ |
４０．００％ |
－１５，７１３，６４７．０６ |
－１５，１５６，５７６．３９ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１８，１０２，３９３．８６ |
１４，８８９，３０５．３５ |
１３，００６，２０４．５２ |
３９．１８％ |
－３８，４１５，３２３．９２ |
－１４，６８０，４０２．８４ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
９，３２９，５６４．０９ |
１４，９８５，２５２．１７ |
１３，１０２，１５１．３４ |
－２８．７９％ |
１７，８８０，５００．８５ |
４１，６１５，４２１．９３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１１６，３０７，９０７．８３ |
９５，５９４，６０１．０５ |
９５，５９４，６０１．０５ |
２１．６７％ |
－９７，１４３，９１６．５９ |
－９７，１４３，９１６．５９ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
总资产 |
２，２２１，４２９，５３６．４３ |
１，０３０，９２７，３９８．８８ |
１，０５０，９７０，５８０．９７ |
１１１．３７％ |
１，０９５，８４０，６４３．７４ |
１，１１６，７８９，５０４．５５ |
所有者权益（或股东权益） |
１，７０６，４９０，８７５．５５ |
４３１，６５４，６８３．５０ |
４５１，９２２，７９８．９８ |
２７７．６１％ |
４１７，９５８，６８３．１３ |
４３９，２０３，９２３．０８ |
新控股股东名称 |
|
新控股股东变更日期 |
|
新控股股东变更情况刊登日期 |
|
新控股股东变更情况刊登报刊 |
|
新实际控制人名称 |
章高路 |
新实际控制人变更日期 |
２００６年０６月２８日 |
新实际控制人变更情况刊登日期 |
２００７年０８月１１日 |
新实际控制人变更情况刊登报刊 |
《中国证券报》《证券时报》 |
|
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
基本每股收益 |
０．０７ |
０．０６ |
０．０５ |
４０．００％ |
－０．３１４ |
－０．１２ |
稀释每股收益 |
０．０７ |
０．０６ |
０．０５ |
４０．００％ |
－０．３１４ |
－０．１２ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．０４ |
０．０６１ |
０．０５ |
－２０．００％ |
０．１４６ |
０．３４ |
全面摊薄净资产收益率 |
１．０６％ |
３．４５％ |
２．８８％ |
－１．８２％ |
－９．１９％ |
－３．３４％ |
加权平均净资产收益率 |
３．９３％ |
３．４５％ |
２．９２％ |
１．０１％ |
－８．９６％ |
－３．３５％ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
０．５５％ |
３．４７％ |
２．９０％ |
－２．３５％ |
４．２８％ |
９．４８％ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
２．２０％ |
３．５２％ |
２．９４％ |
－０．７４％ |
４．１７％ |
９．５０％ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．４８ |
０．３９ |
０．３９ |
２３．０８％ |
－０．７９ |
－０．７９ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
６．９７ |
１．７６ |
１．８５ |
２７６．７６％ |
３．４１ |
３．５９ |
２、公司实际控制人情况
公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司的实际控制人为章高路先生。章高路，男，３１岁，１９９６年南京理工大学毕业，曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理，现任福建国力民生科技投资有限公司董事、副董事长。最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
章高路 |
董事长 |
男 |
３２ |
２００６年０７月２８日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
１２．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
王勇 |
董事、总经理 |
男 |
３７ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
１０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
边勇壮 |
董事 |
男 |
５３ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
陈秀华 |
董事、总会计师 |
女 |
５２ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
２３，２３７ |
２３，２３７ |
０ |
９．６０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
欧阳宗信 |
董事 |
男 |
５０ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
９．１０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
林杰 |
董事、董秘 |
男 |
４１ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
９．１０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
王诚庆 |
独立董事 |
男 |
４９ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
３．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
吴春波 |
独立董事 |
男 |
４５ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
３．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
李文 |
独立董事 |
女 |
４０ |
２００６年０７月２８日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
３．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
林琴 |
监事会主席 |
女 |
４８ |
２００６年０６月０１日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
５．４０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
郑薇 |
监事 |
女 |
３８ |
２００６年０６月２３日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
６．１０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
刘尚捷 |
监事 |
男 |
４３ |
２００６年０７月２８日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
曹阳 |
监事 |
男 |
４０ |
２００７年０５月１８日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
６．７０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
李宝丰 |
监事 |
男 |
４４ |
２００７年０５月１８日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
４．８０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
任真 |
常务副总经理 |
女 |
５６ |
２００７年０６月２５日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
４．８０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
肖宏 |
副总经理 |
男 |
３９ |
２００７年０４月１７日 |
２００９年０６月２２日 |
０ |
０ |
０ |
１３．６０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
合计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２３，２３７ |
２３，２３７ |
－ |
１００．２０ |
０ |
０ |
－ |
－ |
－ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
－７２，０６０．５６ |
计入当期损益政府补贴收入 |
４５，０００．００ |
计入当期损益的对非金融机构企业收取的资金占用费 |
９，２９２，２２４．００ |
其他营业外收支净额 |
－４８５，５８３．６７ |
所得税影响 |
－６，７５０．００ |
合计 |
８，７７２，８２９．７７ |
项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
太平洋证券股份有限公司股权 |
４０，１００，０００．００ |
１，２７３，７５７，０３８．９２ |
１，２３３，６５７，０３８．９２ |
０．００ |
合计 |
４０，１００，０００．００ |
１，２７３，７５７，０３８．９２ |
１，２３３，６５７，０３８．９２ |
０．００ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
７８，１８２，７５４ |
３１．９３％ |
０ |
０ |
０ |
－１２，２５５，４６５ |
－１２，２５５，４６５ |
６５，９２７，２８９ |
２６．９３％ |
１、国家持股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
|
０ |
０．００％ |
２、国有法人持股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
|
０ |
０．００％ |
３、其他内资持股 |
７８，１８２，７５４ |
３１．９３％ |
０ |
０ |
０ |
－１２，２５５，４６５ |
－１２，２５５，４６５ |
６５，９２７，２８９ |
２６．９３％ |
其中：境内非国有法人持股 |
７８，１５９，４１７ |
３１．９２％ |
０ |
０ |
０ |
－１２，２４９，５５６ |
－１２，２４９，５５６ |
６５，９０９，８６１ |
２６．９２％ |
境内自然人持股 |
２３，３３７ |
０．０１％ |
０ |
０ |
０ |
－５，９０９ |
－５，９０９ |
１７，４２８ |
０．０１％ |
４、外资持股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０．００％ |
其中：境外法人持股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０．００％ |
境外自然人持股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０．００％ |
二、无限售条件股份 |
１６６，６６３，５９３ |
６８．０７％ |
０ |
０ |
０ |
１２，２５５，４６５ |
１２，２５５，４６５ |
１７８，９１９，０５８ |
７３．０７％ |
１、人民币普通股 |
１６６，６６３，５９３ |
６８．０７％ |
０ |
０ |
０ |
１２，２５５，４６５ |
１２，２５５，４６５ |
１７８，９１９，０５８ |
７３．０７％ |
２、境内上市的外资股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０．００％ |
３、境外上市的外资股 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０．００％ |
４、其他 |
０ |
０．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０．００％ |
三、股份总数 |
２４４，８４６，３４７ |
１００．００％ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
２４４，８４６，３４７ |
１００．００％ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
福建国力民生科技投资有限公司 |
４８，８７２，１７９ |
０ |
０ |
４８，８７２，１７９ |
股改承诺 |
２０１１年０６月０８日 |
福建东方恒基科贸有限公司 |
２９，２８０，０００ |
１２，２４２，３１８ |
０ |
１７，０３７，６８２ |
股改承诺 |
２００７年０６月０８日 |
福州牛津－剑桥集团有限公司 |
７，２３８ |
７，２３８ |
０ |
０ |
股改承诺 |
２００７年０６月０８日 |
合计 |
７８，１５９，４１７ |
１２，２４９，５５６ |
０ |
６５，９０９，８６１ |
－ |
－ |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
通信产业 |
３２，１０４．９３ |
２０，２４２．９１ |
３６．９５％ |
１９．１３％ |
１９．０４％ |
０．０５％ |
发电机组 |
４，２６７．２３ |
３，６３７．７７ |
１４．７５％ |
６９．００％ |
５８．７９％ |
５．４８％ |
机电制造、安装 |
７８８．７８ |
３１０．１４ |
６０．６８％ |
１１２．３１％ |
１４．１０％ |
３３．８５％ |
技术服务业 |
５２０．６０ |
５１．３９ |
９０．１３％ |
－５９．４２％ |
－９３．３４％ |
５０．２９％ |
电子加工 |
１，１９５．９７ |
１，３０３．０２ |
－８．９５％ |
４．１４％ |
１９．０２％ |
－１３．６３％ |
合计 |
３８，８７７．５１ |
２５，５４５．２３ |
３４．２９％ |
６．８５％ |
１．００％ |
３．８０％ |
主营业务分产品情况 |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
华北地区 |
２８，６３７．４６ |
２７．５９％ |
华南地区 |
２，１００．２４ |
－５３．８２％ |
西南地区 |
１，５２２．０６ |
－４３．６６％ |
华东地区 |
１，２９５．９４ |
－５５．９１％ |
华中地区 |
４，４３５．１３ |
１４９．２３％ |
西北地区 |
２４５．０９ |
１００．００％ |
东北地区 |
１０１．０３ |
１００．００％ |
其他地区 |
５４０．５６ |
－７２．６０％ |
合计 |
３８，８７７．５１ |
６．８５％ |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
子公司大华大陆向太平洋证券增资 |
１０，０００．００ |
已全部投资 |
本期无收益 |
受让上海湖山投资中心股权 |
２，４６４．００ |
已全部投资 |
本期无收益 |
合计 |
１２，４６４．００ |
－ |
－ |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
因受逾期担保事项的影响，相关银行对公司采取了压缩贷款规模的政策，加上近年来公司各项业务发展较快，考虑到宏观调控、原材料涨价以及公司产销增加等原因，为保证资金需要和公司稳步发展，公司董事会拟定２００７年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 |
未分配利润将用于补充企业流动资金。 |
交易对方或最终控制方 |
被收购资产 |
购买日 |
收购价格 |
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 |
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
定价原则说明 |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海同华创业投资管理有限公司 |
上海湖山投资中心股权 |
２００７年１２月２８日 |
２，４６４．００ |
０．００ |
０．００ |
否 |
协议定价 |
否 |
否 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
福建三农集团股份有限公司 |
２００４年０２月１８日 |
１，０００．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
福建三农集团股份有限公司 |
２００４年０７月１５日 |
１，０００．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
福建三农集团股份有限公司 |
２００４年０８月０４日 |
１，０００．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
福建三农集团股份有限公司 |
２００４年０８月０９日 |
９００．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
福建三农集团股份有限公司 |
２００４年０３月１２日 |
５８０．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
华通天香集团股份有限公司 |
２００４年０５月１８日 |
２，０００．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
华通天香集团股份有限公司 |
２００４年０５月１３日 |
７４６．００ |
连带责任担保 |
一年 |
否 |
否 |
报告期内担保发生额合计 |
０．００ |
报告期末担保余额合计 |
７，２２６．００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
０．００ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
０．００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
７，２２６．００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
４．２３％ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０．００ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
０．００ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０．００ |
上述三项担保金额合计 |
７，２２６．００ |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
无锡华顺食品有限公司 |
６０１．０１ |
０．００ |
３，２６１．８２ |
０．００ |
厦门华顺民生食品有限公司 |
１，４８７．５０ |
０．００ |
３，８１９．８４ |
０．００ |
燕京华侨大学 |
０．００ |
８，０００．００ |
０．００ |
０．００ |
良机电子科技（合肥）有限公司 |
３１５．００ |
９９５．００ |
１，７５０．００ |
０．００ |
福建国力民生科技投资有限公司 |
５，５７８．８８ |
０．００ |
５，５７８．８８ |
０．００ |
合计 |
７，９８２．３９ |
８，９９５．００ |
１４，４１０．５４ |
０．００ |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额 |
占该公司股权比例 |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
６０１９９９ |
太平洋 |
４０，１００，０００．００ |
２．６７％ |
１，２７３，７５７，０３８．９２ |
０．００ |
１，２３３，６５７，０３８．９２ |
长期投资 |
投资 |
合计 |
４０，１００，０００．００ |
－ |
１，２７３，７５７，０３８．９２ |
０．００ |
１，２３３，６５７，０３８．９２ |
－ |
－ |
|
股份名称 |
期初股份数量 |
报告期买入／卖出股份数量 |
期末股份数量 |
使用的资金数量 |
产生的投资收益 |
买入 |
宁波银行 |
０ |
１０，０００ |
０ |
９２，０００ |
１１３，１３４．８０ |
南京银行 |
０ |
１１，０００ |
０ |
１２１，０００ |
９２，６６６．７２ |
辰州矿业 |
０ |
６，５００ |
０ |
８１，２５０ |
３０７，１１２．００ |
远望谷 |
０ |
１，５００ |
０ |
１９，９５０ |
６７，５８６．７９ |
斯米克 |
０ |
２，０００ |
０ |
１０，１６０ |
２２，０６４．０９ |
常铝股份 |
０ |
２，５００ |
０ |
１７，４５０ |
６０，９９４．１５ |
北银申购 |
０ |
２６，０００ |
０ |
３２５，０００ |
２７４，６７２．５３ |
建行申购 |
０ |
１５５，０００ |
０ |
９９９，７５０ |
４１４，６７８．３１ |
油服申购 |
０ |
７，０００ |
０ |
９４，３６０ |
１４３，６７８．９３ |
葛洲坝 |
０ |
２０，０００ |
０ |
３０２，４８５ |
２０，３３３．１８ |
神华申购 |
０ |
２６，０００ |
０ |
９６１，７４０ |
８３１，０６１．８８ |
怡亚通 |
０ |
５００ |
０ |
１２，４４５ |
１３，４４５．８０ |
云海金属 |
０ |
１，０００ |
０ |
１０，７９０ |
１３，１０９．２０ |
Ｓ仪化 |
０ |
２１０，０００ |
０ |
２，７５６，５８９ |
－７５７，３０７．８１ |
中石油 |
０ |
４６，０００ |
０ |
７６８，２００ |
１，４３０，４７９．９１ |
海得控股 |
０ |
５００ |
０ |
６，４５０ |
５，２５０．６５ |
全聚德 |
０ |
５００ |
０ |
５，６９５ |
１４，２１１．０４ |
中纺投资 |
０ |
１３，２００ |
０ |
１０５，８４１ |
１０，４７４．７８ |
中铁 |
０ |
３，０００ |
０ |
１４，４００ |
９，４５９．１３ |
集运 |
０ |
１，０００ |
０ |
６，６２０ |
４，２６９．７７ |
绿大地 |
０ |
５００ |
０ |
８，２４５ |
１３，５０１．６９ |
中国太保 |
０ |
１，０００ |
０ |
３０，０００ |
１８，９３７．７８ |
中信银行 |
０ |
９，０００ |
０ |
５２，２００ |
４２，０２６．４０ |
交通银行 |
０ |
１４，０００ |
０ |
１１０，６００ |
７４，３６６．５８ |
东南网架 |
０ |
５００ |
０ |
４，８００ |
７，６４０．００ |
安纳达 |
０ |
５００ |
０ |
４，０４０ |
９，８９２．８０ |
顺络电子 |
０ |
５００ |
０ |
６，８００ |
１１，１１３．６０ |
拓邦电子 |
０ |
５００ |
０ |
５，２４０ |
２６，３５７．６０ |
Ｎ西矿 |
０ |
４，０００ |
０ |
５３，９２０ |
８５，４４３．８１ |
Ｎ南京行 |
０ |
１３，０００ |
０ |
１４３，０００ |
１０９，２７０．２０ |
中核钛白 |
０ |
１，５００ |
０ |
８，３７０ |
３４，９２１．２０ |
北斗星通 |
０ |
５００ |
０ |
６，０９０ |
１９，８３４．９６ |
正邦科技 |
０ |
１，０００ |
０ |
１１，０９０ |
３０，０１１．７６ |
三鑫科技 |
０ |
５００ |
０ |
４，０７５ |
８，８６２．６０ |
红宝丽 |
０ |
５００ |
０ |
６，０４５ |
１６，５９５．８０ |
莱茵科技 |
０ |
５００ |
０ |
４，９４５ |
１１，４７５．８０ |
深圳惠程 |
０ |
１，０００ |
０ |
１９，１３０ |
３４，６１０．８０ |
建设银行 |
０ |
３９，０００ |
０ |
２５１，５５０ |
８６，０８２．３６ |
油服 |
０ |
３，０００ |
０ |
４０，４４０ |
６７，０３８．６０ |
中国神华 |
０ |
５，０００ |
０ |
１８４，９５０ |
１６３，８６２．６０ |
中航光电 |
０ |
５００ |
０ |
８，０９５ |
１６，２８７．４０ |
云海金属 |
０ |
５００ |
０ |
５，３９５ |
５，５５２．２０ |
海得控股 |
０ |
１，０００ |
０ |
１２，９００ |
１０，９８４．８０ |
广百股份 |
０ |
１，０００ |
０ |
１１，６８０ |
２５，７６１．４１ |
中铁 |
０ |
１，０００ |
０ |
４，８００ |
３，０７１．０３ |
中国太保 |
０ |
１，０００ |
０ |
３０，０００ |
１９，３６０．９２ |
卖出 |
|
|
|
|
|
|
所持对象名称 |
初始投资金额 |
持有数量 |
占该公司股权比例 |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
广发证券股份有限公司 |
５，０００，０００．００ |
７，９３３，７５９ |
０．４６％ |
７，６６７，００６．００ |
０．００ |
０．００ |
长期投资 |
投资 |
合计 |
５，０００，０００．００ |
７，９３３，７５９ |
－ |
７，６６７，００６．００ |
０．００ |
０．００ |
－ |
－ |
证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２００８－００２
（下转D022版）
证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２００８－００３
神州学人集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议开会通知于２００８年３月２８日以电子邮件、电话、传真方式发出，第五届董事会第十五次会议于２００８年４月９日在公司会议室召开。会议应董事９名，实到董事８名（其中陈秀华董事因病未能出席现场会议，通过传真方式进行表决，王勇董事委托章高路董事长出席本次会议）。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司２００７年度董事会工作报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《神州学人集团股份有限公司２００７年年度报告》和《神州学人集团股份有限公司２００７年年度报告摘要》，公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《公司２００７年财务决算报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《公司２００７年度利润分配预案》：
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司２００７年实现净利润
１８，１０２，３９３．８６ 元，提取法定盈余公积金３，０１８，０３０．７３元，本年度可供分配的利润为 １５，０８４，３６３．１３元，加上年初未分配利润１１１，１４６，１３３．７４元，。本年度可供股东分配的利润为１２６，２３０，４９６．８７元。
因受逾期担保事项的影响，相关银行对公司采取了压缩贷款规模的政策，加上近年来公司各项业务发展较快，考虑到宏观调控、原材料涨价以及公司产销增加等原因，为保证资金需要和公司稳步发展，公司董事会拟定２００７年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。
公司独立董事认为上述预案符合公司章程的有关规定和公司经营发展的要求，没有损害股东利益。
本预案须提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司２００８年的审计机构，聘期一年。
该议案须提交公司２００７年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于调整２００７年期初资产负债表相关项目及金额
的议案》；
公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，公司第五届董
事会第七次会议决议决定从２００７ 年１ 月１ 日起开始执行财政部颁布的新会计准则体系， 并相应变更了公司的会计政策。按照《企业会计准则第３８ 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第１ 号》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７ 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０ 号）的规定，累计追溯调增合并报表中２００７年年初归属于母公司的所有者权益１９，７４３，３４４．６３元，其中：资本公积调增３８１，３０５．５１元，盈余公积调减３９，０５０，３００．９８元，未分配利润调增５８，４１２，４４０．１０元。包括：
（１）所得税：根据新会计准则计算递延所得税资产２２，０７０，２４７．０３ 元，增加２００７ 年年初未分配利润２２，０７０，２４７．０３元，其中归属于母公司的未分配利润增加２２，０６５，８０７．３６元；根据新会计准则计算递延所得税负债１９，８４５．００元，减少２００７ 年年初未分配利润１９，８４５．００元，其中归属于母公司的未分配利润减少１２，４８２．５０元。
（２）非同一控制下企业合并商誉的账面价值调整：根据新会计
准则调减企业合并商誉的账面价值６５１，９０１．７７元，减少２００７ 年年初未分配利润６５１，９０１．７７元，其中归属于母公司的未分配利润减少４１０，０４６．２１元。
（３）同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额：根据新会
计准则调减同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额１，３７５，１６３．１７元，减少２００７ 年年初未分配利润１，３７５，１６３．１７元，其中归属于母公司的未分配利润减少１，３７５，１６３．１７元。调整同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方差额３８１，３０５．５１元，增加２００７ 年年初资本公积３８１，３０５．５１元，调减２００７年年初未分配利润３８１，３０５．５１元，其中归属于母公司的资本公积增加３８１，３０５．５１元，未分配利润减少３８１，３０５．５１元。
（４）对子公司投资在母公司报表上由权益法变更为成本法核
算，母公司冲回原按权益法下确认的投资收益，相应转回原来计提的盈余公积，调减合并报表２００７ 年年初盈余公积１，７２４，６７９．３１元，调增２００７ 年年初未分配利润１，７２４，６７９．３１元。
（５）由于合并后不再提取子公司盈余公积，追溯调减２００７ 年年
初盈余公积３７， ３２５，６２１．６７元，调增２００７ 年年初未分配利润３７，３２５，６２１．６７元。
（６）根据新准则承担年初子公司福州福发发电设备有限公司超
额亏损，调减年初未分配利润５２４，６７０．８５元，调减年初未确认投资损失５２４，６７０．８５元。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《公司社会责任制度》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《神州学人集团股份有限公司公司社会责任制度》。
八、审议通过《公司独立董事年报工作制度》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司独立董事年报工作制度》。
九、审议通过《公司董事会审计委员会工作规程》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司董事会审计委员会工作规程》。
十、审议通过《公司２００７年度社会责任报告书》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２００７年度社会责任报告书》。
十一、审议通过《关于召开公司２００７年年度股东大会的议案》，决定于２００８年５月１０日召开公司２００７年年度股东大会。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《神州学人集团股份有限公司关于召开公司２００７年年度股东大会的通知》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
２００８年４月９日
证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２００８－００４
神州学人集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
神州学人集团股份有限公司第五届监事会第八次会议开会通知于２００８年３月２８日以电子邮件、电话、传真方式发出，第五届监事会第八次会议于２００８年４月９日在公司会议室召开。应到监事５名，实到监事３名，曹阳、李宝丰两位监事委托监事会主席林琴出席会议。会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司２００７年度监事会工作报告》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《公司２００７年度利润分配预案》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《神州学人集团股份有限公司２００６年年度报告》和《神州学人集团股份有限公司２００６年年度报告摘要》。
公司监事会审核意见：
１、公司２００７年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求。
２、公司２００７年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司２００７年年度经营成果和财务状况。
３、监事会保证公司２００７年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
四、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００７年芳报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司自身的情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常进行和风险控制。
２、公司已建立比较完善的内部组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及有效监督。
３、２００７年除由于公司与非控股子公司之间信息沟通存在弊端，致使参股公司大华大陆投资有限公司投资太平洋证券有限公司事宜未能及时予以披露外，公司没有其他违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《公司内部控制制度》的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
监 事 会
２００８年４月９日
证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２００８－００５
神州学人集团股份有限公司董事会
关于召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２００８年５月１６日上午９：００
２、会议地点：福州市五一南路１７号十四楼会议室
３、召集人：公司第五届董事会
４、会议召开方式：现场投票表决
５、出席会议对象：
（１）、２００８年５月９日下午１５：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
（２）、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师和其他人员；
二、会议审议事项：
１、提案名称：
（１）、审议《公司２００７年度董事会工作报告》；
（２）、审议《公司２００７年度监事会工作报告》；
（３）、审议《公司２００７年度财务报告》；
（４）、审议《公司２００７年度利润分配预案》；
（５）、审议《公司２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》；
（６）、审议《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
２、与上述议案内容相关的董事会公告、监事会公告等披露在２００８年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
３、听取２００７年度独立董事述职报告。
三、会议登记办法：
１、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件、股票帐户卡；委托代表人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡、持股凭证；委托代表人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
３、异地股东可以信函或传真方式登记。
４、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
５、登记时间：２００８年５月１５日９：００—１６：００
６、联系地址：福州市五一南路１７号中国工商银行福州市五一支行１３层
电 话：（０５９１）８３２８３１２８
传 真：（０５９１）８３２９６３５８
邮 编：３５０００９
联 系 人：林琴
四、本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
２００８年４月１１日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席神州学人集团股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐户 持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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