§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 独立董事戴亦一因公出差，委托独立董事李常青代为出席并表决
１．３ 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人王宪榕，主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
√□适用不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：厦门建发集团有限公司
法人代表：王宪榕
注册资本：２７００００万元元
成立日期：１９８０年１２月２０日
主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资。
（２）法人实际控制人情况
实际控制人名称：厦门市国有资产监督管理委员会
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
注：报告期内除董事、常务副总经理张勇峰先生从二级市场购入５０００股公司股票外，其他董监事持股数量均未发生变化。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司经营情况的回顾
公司主营业务为贸易物流、房地产开发和实业投资。
１、总体经营情况回顾
２００７年是公司实施新三年规划和向供应链运营商战略转型的第一年，也是国内外经济环境复杂多变、充满挑战的一年。公司管理层在董事会的正确领导下，带领全体员工满怀激情，沉着应对，努力拼搏，在许多方面都取得了良好业绩，为全面实现新的三年规划发展目标奠定了基础。
２００７年的主要成绩：
战略实施方面：２００７年公司开始实施向供应链运营商转型的战略，公司全体员工在更新观念、创新经营模式、重塑竞争优势等方面都有进展，为战略转型取得了良好的开局。
资本运作方面：首次尝试发行债券，在国家屡次加息和紧缩货币政策的大背景下，完成了１０亿元人民币短期融资券发行工作，发行票面利率４．１６％，不仅为公司节约了利息支出，而且为公司业务发展提供了有力的资金支持；同时把握有利时机，实施定向增发计划，募集资金约１５亿元，完善供应链平台的建设，大大增强公司尤其是各异地子公司的资本实力。
经营成果方面：主营收入实现２９５．８８亿元人民币，比上年增长４０．８２％，实现利润总额９．３４亿元，比上年增长６３．０２％；实现净利润７．１１亿元，比上年增长５５．９６％。其中：
贸易物流：营业额超２６０亿元；按海关统计的进出口额１６．６亿美元，比去年增长３７．８６％．出口７．８９亿美元，比去年增长４０．７７％；进口８．７１亿美元，比去年增长３５．３３％
房地产：控股子公司联发集团在房地产业务方面实现营业收入２０．９３亿元，比上年增长５９．９８％。净利润３．１９亿元，比上年增长８０．６１％。２００７年度在建（代建）工程面积１６０万平方米，在建项目１５个，完成工程投资额１２．４５亿元，报告期内联发集团还多次参与厦门和异地的土地拍卖市场，通过土地竞拍，加大土地储备增加，保证了后续发展。至年底，联发集团各种项目土地储备可建面积达２１０万平方米。
投资：公司最大的投资项目——会展集团在报告期内展览会议业务持续快速增长，尤其是自办展对公司收入增长的贡献率逐年加大，全年举办各类展览５２个，展览总面积达到５３万平方米。５０个展览和５０万平方米展览面积这两个数字的突破，具有里程碑式的意义，它奠定了会展中心作为全国展览名馆的地位。
其他对外投资方面：公司参股２０％的厦门紫金铜冠投资发展有限公司成功收购蒙特瑞科公司股权，间接控制了位于秘鲁的世界级大型铜矿；参股４０％的四川永丰浆纸股份有限公司，获得了３１１７万元国债补助和农总行５亿元贷款批复，工程进展基本顺利。
２、财务状况分析：
（１）资产负债变动情况
单位：元
■
变动情况主要原因说明：
１） 资产总额年末数比年初数增长了６８．７６％，主要是由于报告期流动资产增加所致；
２） 货币资金年末数比年初数增长了２０１．８６％，主要原因是报告期贸易预收款和出口商业发票贴现融资以及筹资活动产生现金净流入所致。
３） 交易性金融资产年末数比年初数大幅增长，主要原因是报告期基金投资大幅增加所致。
４） 应收票据年末数比年初数增长了１７７．８９％，主要原因是报告期采用银行承兑汇票结算方式的业务增加所致。
５） 应收账款年末数比年初数增长了４４．３０％，主要原因是报告期贸易业务较上年同期大幅增长所致。
６） 预付账款年末数比年初数增长了６４．１３％，主要原因是报告期贸易业务较上年同期大幅增长，预付购货款增加，以及子公司联发集团预付工程款增加所致。
７） 其他应收款年末数比年初数增长了１０２．１３％，主要原因是报告期应收出口退税比上年度大幅增加所致。
８） 存货年末数比年初数增长了４６．５３％，主要是由于报告期贸易业务增长、库存商品大幅增加，以及房地产开发项目增加所致。
９） 一年内到期的非流动资产和长期应收款年末数比年初数大幅增加，是由于报告期子公司金原融资租赁公司开展的融资租赁业务增加所致。
１０）可供出售金融资产年末数比年初数增长了３５０．３０％，是由于报告期可供出售权益工具公允价值增加所致。
１１） 长期股权投资年末数比年初数增长了３３．０９％，主要是由于报告期对厦门紫金铜冠投资发展有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司、厦门宏发电声有限公司、厦门华联电子有限公司增资所致。
１２） 投资性房地产年末数比年初数增长了６１．９６％，主要是由于报告期相关项目完工转入以及从固定资产和无形资产重分类调整转入增加所致。
１３） 在建工程年末数比年初数增长了２５８．９５％，主要是由于报告期五缘湾营运中心写字楼、物流象屿堆场二期等项目和联发集团的桂林联达商业广场、同安两个工业区、厦门软件学院、电子市场、联发大厦等项目开始建设，相应增加投入所致。
１４） 无形资产年末数比年初数增长了４２．２１％，主要是由于报告期新增象屿仓储、海富中心及翔安汽车交易市场土地使用权所致。
１５）递延所得税资产年末数比年初数增长了８０．１６％，主要是由于报告期计提的减值准备所产生可抵扣的暂时性差异增加所致。
１６）应付账款年末数比年初数增长了３１．２０％，主要是由于报告期贸易业务较上年同期大幅增长所致。
１７）预收款项年末数比年初数增长了８０．６２％，主要是由于年末房地产项目预收售房款及贸易预收款较年初大幅增加所致。
１８）应付职工薪酬年末数比年初数增长了１０７．２５％，主要是由于年末根据业绩计提的奖金尚未发放所致。
１９）应交税费年末数比年初数增长了８８．８１％，主要是由于年末根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及各地地方税务局有关规定计提土地增值税，但尚未进行汇算清缴所致。
２０）应付利息年末数比年初数大幅增长，主要是由于年末应计未付的短期融资券和出口商业发票贴现的利息大幅增加所致。
２１）其他应付年末数比年初数增长了１４４．５２％，主要是由于报告期非全资子公司成都建发置业有限公司和厦门联发电子商城开发有限公司应付其少数股东款项大幅增加所致。
２２）一年内到期的非流动负债年末数比年初数增长了８６．３１％，主要是由于年末一年内到期的长期借款较年初大幅增加所致。
２３）其他流动负债年末数比年初数大幅增长，主要是由于报告期发行了１０亿元的短期融资券所致。
２４）长期借款年末数比年初数大幅增长，主要是由于报告期子公司联发集团房地产开发贷款大幅增加所致。
２５）递延所得税负债年末数比年初数大幅增长，主要是报告期可供出售金融资产的公允价值升高，相应产生递延所得税负债增加所致。
２６）负债总额年末数比年初数增长了６６．１５％，主要是由于报告期发行短期融资券和长期借款增加所致。
２７）资本公积年末数比年初数增长了１２８．１６％，主要是由于报告期非公开发行新股导致股本溢价大幅增加所致。
２８）股东权益年末数比年初数增长了７４．１４％，主要是由于报告期非公开发行新股，当期实现净利润高于发放的２００６年度现金股利导致未分配利润增加所致。
（２）经营情况变动
单位：元
■
变动情况主要原因说明：
１） 营业收入、营业成本本年数比上年数分别增长了４０．８２％和３９．０４％，主要是由于报告期进出口贸易、国内贸易及房地产各项主营业务大幅增长所致。
２） 营业税金及附加本年数比上年数大幅增长，主要是由于报告期应税营业收入较上年同期大幅增长，相关的营业税金及附加相应增加；另外，根据国家税务总局和各地方税务局的有关规定，计缴土地增值税。
３） 销售费用本年数比上年数增长了６９．１５％，主要是由于报告期进出口贸易、国内贸易及房地产各项主营业务大幅增长所致。
４） 管理费用本年数比上年数增长了３６．４８％，主要是由于报告期进出口贸易、国内贸易及房地产各项主营业务大幅增长所致。
５） 财务费用本年数比上年数大幅增长，主要是由于报告期借款增加、新发行短期融资券以及为规避汇率风险大量采用出口商业发票贴现等贸易融资方式导致利息支出大幅增长所致。
６） 资产减值损失本年数比上年数大幅增长，主要是由于年末存货发生跌价损失，根据本公司会计政策相应计提存货跌价准备所致。
７） 公允价值变动损益本年数比上年数大幅增长，主要是由于报告期基金投资大幅增加，年末根据公允价值调整所致。
８） 投资收益本年数比上年数大幅增长，主要是由于报告期股票、基金投资收益大幅增长以及收到房产合作项目利润分成所致。
９） 营业利润本年数比上年数增长了７１．９６％，主要是由于报告期各项主营业务利润和投资收益大幅增长所致。
１０） 利润总额本年数比上年数增长了６３．０２％，主要是由于报告期营业利润大幅增长所致。
１１） 所得税费用本年数比上年数增长了８０．７６％，主要是由于报告期利润总额较上年同期大幅增加所致。
１２） 归属于母公司所有者的净利润本年数比上年数增长了５５．９６％，主要是由于报告期各项主营业务利润和投资收益大幅增长所致。
（３）现金流量变动情况：
单位：元
■
变动情况主要原因说明：
１） 经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少了１６６．９８％，主要是由于报告期贸易业务规模增长，期末根据市场行情，加大钢材、纸张、木桨等商品的采购力度，导致存货和预付款占用增加所致。
２） 投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少了１４１．７０％，主要是由于报告期各在建项目投入加大，因对相关公司增资导致长期股权投资增加所致。
３） 融资活动产生的现金流量净额本年数比上年数大幅增长，主要是由于报告期非公开发行新股、发行短期融资券所致。
３、主要控股及参股公司经营情况及业绩
主要控股公司经营情况及业绩
单位：亿元
■
５、主要供应商及客户情况
单位：元
■
二、公司未来发展展望
１、行业发展趋势
２００８年，美元贬值和次级贷款危机造成的金融市场动荡、美国经济衰退，都将在一定程度上影响全球经济的增长，中国、印度及其他新兴国家将成为世界经济增长的主要动力。
２００８年，国内仍将面临通货膨胀维持高位的严峻形势，政府将继续实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，但我国经济增长的大趋势从根本上不会发生改变，经济将继续保持两位数发展速度，这将对外向型经济的发展形成有力地支撑。随着人民币升值加速，预计我国的出口将继续增长但增速将逐步回落，顺差增速可能拐头，相应带来行业增长的变局，表现为外需性行业的普遍繁荣时代即将过去，内需性行业相应兴起。初步预计，２００８年中国对外贸易将增长１５％左右，比２００７年的增长速度略有放缓，进出口总额有望超过２．４万亿美元。
总体而言，２００８年贸易格局不会出现翻天覆地的变化，现有贸易格局仍具有稳定性，进出口仍将保持在高位增长，但是局部贸易结构调整、贸易方式转变以及贸易顺差质量提升将在２００８年表现的更为突出，２００８年必定是贸易格局优化的一年。
对于房地产行业，根据中科院预测科学研究中心年初发布的“２００８年中国经济预测与展望”，预计２００８年中国房地产市场持续向好，城市化进程的加快仍将使潜在的住房需求长期存在，房地产市场在经历了价值回归的过程后必将重新步入成长的轨道。在政策调控的过程中，房地产业优胜劣汰的力度将加大，行业集中度将提高，对于有品牌优势和竞争力的房地产企业来说则具有较大的发展空间。
２、新年度经营计划
２００８年公司计划完成主营收入２８０亿元人民币，预计总成本为２６６．５６ 亿元人民币。
２００８年工作总方针：继续推进供应链运营商战略的实施，调整管控模式，稳健发展、谨慎经营、提高效率，同时加强对各投资项目管理，实现经营规模和效益的稳步增长。
３、公司资金需求和资金来源
资金需求主要表现为向供应链运营商目标转型及房地产开发等主营业务所需的营运资金及公司新投资的一些实业项目所需的建设资金。
报告期末股东总数 |
４９，２３９ |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
厦门建发集团有限公司 |
国家 |
４６．１０ |
３１８，４００，０００ |
３１８，４００，０００ |
质押１００，０００，０００ |
上海仰印投资管理有限公司 |
其他 |
２．９０ |
２０，０００，０００ |
２０，０００，０００ |
未知 |
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 |
其他 |
１．４５ |
１０，０１０，０９０ |
０ |
未知 |
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 |
其他 |
１．４５ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
未知 |
厦门厦信投资集团有限公司 |
其他 |
１．４５ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
未知 |
东吴基金管理有限公司 |
其他 |
１．４５ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
未知 |
三峡财务有限责任公司 |
其他 |
１．４５ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
未知 |
高新投资发展有限公司 |
其他 |
１．４５ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
未知 |
中国光大银行股份有限公司—光大保德信核心证券投资基金 |
其他 |
１．２８ |
８，８６０，７９８ |
０ |
未知 |
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 |
其他 |
１．２６ |
８，６８０，０１８ |
０ |
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 |
１０，０１０，０９０ |
人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司—光大保德信核心证券投资基金 |
８，８６０，７９８ |
人民币普通股 |
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 |
８，６８０，０１８ |
人民币普通股 |
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 |
７，８００，１０１ |
人民币普通股 |
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 |
７，８００，０００ |
人民币普通股 |
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 |
５，８９４，８３４ |
人民币普通股 |
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 |
５，５５１，３３３ |
人民币普通股 |
中国工商银行－金泰证券投资基金 |
５，１２８，１６１ |
人民币普通股 |
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |
４，９９６，１６３ |
人民币普通股 |
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 |
４，４６８，７９８ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
公司前１０名流通股股东中，第２、９名股东存在关联关系，均为光大保德信基金管理有限公司管理的证券投资基金；第３、５名股东存在关联关系，均为华宝基金管理有限公司管理的证券投资基金。第４、７、８名股东存在关联关系，均为国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金。 |
股票简称 |
建发股份 |
股票代码 |
６００１５３ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
厦门市鹭江道５２号海滨大厦六楼；厦门市鹭江道５２号海滨大厦七楼 |
邮政编码 |
３６１００１ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｎｄ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｐｕｂ＠ｃｈｉｎａｃｎｄ．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
林茂 |
李蔚萍 |
联系地址 |
厦门市鹭江道５２号海滨大厦七楼 |
厦门市鹭江道５２号海滨大厦七楼 |
电话 |
０５９２－２１３２３１９ |
０５９２－２１３２３１９ |
传真 |
０５９２－２１１２１８５ |
０５９２－２１１２１８５ |
电子信箱 |
ｌｍ＠ｃｈｉｎａｃｎｄ．ｃｏｍ |
ｗｐｌｅｅ＠ｃｈｉｎａｃｎｄ．ｃｏｍ |
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
２９，５８８，４４６，２０２．１１ |
２１，０１１，０８３，７１１．０６ |
４０．８２ |
１５，７８２，１９２，５１０．１ |
利润总额 |
９３３，７４６，２４８．３１ |
５７２，７９５，８５８．８９ |
６３．０２ |
２８８，９５０，７８９．０３ |
归属于上市公司股东的净利润 |
７１１，１３４，７０７．６５ |
４５５，９７５，４４２．６３ |
５５．９６ |
２１２，８７１，８６０．９７ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
５２７，４４５，４３１．９５ |
３７７，５４３，５８４．９６ |
３９．７０ |
１２８，５７９，９２９．０１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－５２３，５０１，０１０．９１ |
－１９６，０７９，６１１．４８ |
－１６６．９８ |
６００，１０１，５５５．６ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
１５，３３０，８２９，８７２．８３ |
９，０８４，５１１，９３１．１９ |
６８．７６ |
７，３６３，３２５，０１６．８６ |
所有者权益（或股东权益） |
４，８８８，６１６，２９８．９４ |
２，７９１，７３２，５７６．０１ |
７５．１１ |
２，６１１，０３８，５６８．９２ |
主要财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
基本每股收益 |
１．１２ |
０．７４ |
５１．３５ |
０．３４５ |
稀释每股收益 |
１．１２ |
０．７４ |
５１．３５ |
０．３４５ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．８３ |
０．６１ |
３６．０７ |
０．２０８ |
全面摊薄净资产收益率 |
１４．５５ |
１６．３３ |
减少１．７８个百分点 |
８．１５ |
加权平均净资产收益率 |
２０．４８ |
１６．９８ |
增加３．５个百分点 |
７．８３ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
１０．７９ |
１３．５２ |
减少２．７３个百分点 |
４．９２ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
１５．１９ |
１４．０６ |
增加１．１３个百分点 |
４．８９ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
－０．７６ |
－０．３２ |
－１３７．５ |
０．９７ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
７．０８ |
４．５２ |
５６．６４ |
４．２３ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置收益 |
１４，１６６，９５０．１０ |
各种形式的政府补贴 |
４３，６８６，５７５．１３ |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 |
１５，９９０，２４０．３７ |
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） |
１３５，７５３，３７４．４１ |
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
１，２３２，５９７．７９ |
减：所得税影响数 |
２２，６０７，９７５．７９ |
影响净利润 |
１８８，２２１，７６２．０１ |
影响少数股东损益 |
４，５３２，４８６．３１ |
影响归属于母公司普通股股东净利润 |
１８３，６８９，２７５．７０ |
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 |
５２７，４４５，４３１．９５ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元） |
王宪榕 |
董事长 |
女 |
５６ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
６３，０７８ |
６３，０７８ |
０ |
吴小敏 |
副董事长 |
女 |
５３ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
６３，０７８ |
６３，０７８ |
０ |
黄文洲 |
董事、总经理 |
男 |
４３ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
３５，４８２ |
３５，４８２ |
１２２．９６ |
张勇峰 |
董事、常务副总经理 |
男 |
４８ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
３０，０２３ |
３５，０２３ |
１３８．１５ |
郭锦地 |
董事 |
男 |
５６ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
０ |
０ |
０ |
叶志良 |
董事 |
男 |
５２ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
１５，７７０ |
１５，７７０ |
０ |
吴世农 |
独立董事 |
男 |
５２ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
０ |
０ |
６．３２ |
戴亦一 |
独立董事 |
男 |
４１ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
０ |
０ |
６．３２ |
李常青 |
独立董事 |
男 |
４０ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
０ |
０ |
６．３２ |
李永 |
监事会主席 |
男 |
５２ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
１３，０３９ |
１３，０３９ |
０ |
林芳 |
监事 |
女 |
３８ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
０ |
０ |
０ |
江桂芝 |
监事 |
女 |
３７ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
０ |
０ |
２３．４２ |
林茂 |
董事会秘书、副总经理 |
男 |
４０ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
１９，７１２ |
１９，７１２ |
８３．３３ |
赖衍达 |
财务总监 |
男 |
４６ |
２００７年４月２６日 |
２０１０年４月２６日 |
１５，７７０ |
１５，７７０ |
５７．０６ |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
／ |
２５５，９５２ |
２６０，９５２ |
４４３．８８ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
１、国家持股 |
|
|
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|
２、国有法人持股 |
３１８，４００，０００ |
５１．５５ |
|
|
|
|
|
３１８，４００，０００ |
４６．１０ |
３、其他内资持股 |
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其中： |
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|
境内法人持股 |
|
|
７３，０６３，８０９ |
|
|
|
７３，０６３，８０９ |
７３，０６３，８０９ |
１０．５８ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
４、外资持股 |
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|
|
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其中： |
|
|
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|
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|
境外法人持股 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
３１８，４００，０００ |
５１．５５ |
７３，０６３，８０９ |
|
|
|
７３，０６３，８０９ |
３９１，４６３，８０９ |
５６．６８ |
二、无限售条件流通股份 |
１、人民币普通股 |
２９９，２００，０００ |
４８．４５ |
|
|
|
|
|
２９９，２００，０００ |
４３．３２ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
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|
３、境外上市的外资股 |
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|
４、其他 |
|
|
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|
无限售条件流通股份合计 |
２９９，２００，０００ |
４８．４５ |
|
|
|
|
|
２９９，２００，０００ |
４３．３２ |
三、股份总数 |
６１７，６００，０００ |
１００．００ |
７３，０６３，８０９ |
|
|
|
７３，０６３，８０９ |
６９０，６６３，８０９ |
１００．００ |
项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 |
４８，２５０．００ |
８５，６４３，８３９．６７ |
８５，５９５，５８９．６７ |
１５，６４８，８３９．６７ |
交易性金融负债 |
５３５，６２５．７０ |
１９４，２２５．００ |
３４１，４００．７０ |
３４１，４００．７０ |
可供出售金融资产 |
７９，５００，０００．００ |
３５７，９８４，９３３．４６ |
２７８，４８４，９３３．４６ |
－ |
合计 |
－ |
－ |
－ |
１５，９９０，２４０．３７ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
厦门建发集团有限公司 |
３１８，４００，０００ |
０ |
０ |
３１８，４００，０００ |
股改承诺 |
２００８－４－１０起分批 |
上海仰印投资管理有限公司 |
０ |
０ |
２０，０００，０００ |
２０，０００，０００ |
认购非公开发行股票 |
２００８－９－１３ |
新华人寿保险股份有限公司 |
０ |
０ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
厦门厦信投资集团有限公司 |
０ |
０ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
东吴基金管理有限公司 |
０ |
０ |
１０，０１０，０００ |
１０，０１０，０００ |
三峡财务有限责任公司 |
０ |
０ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
高新投资发展有限公司 |
０ |
０ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
江苏瑞华投资发展有限公司 |
０ |
０ |
３，０６３，８０９ |
３，０６３，８０９ |
合计 |
３１８，４００，０００ |
０ |
７３，０６３，８０９ |
３９１，４６３，８０９ |
财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
增减额 |
增减比例 |
营业收入 |
２９，５８８，４４６，２０２．１１ |
２１，０１１，０８３，７１１．０６ |
８，５７７，３６２，４９１．０５ |
４０．８２％ |
营业成本 |
２７，７２９，０３０，５０３．２５ |
１９，９４２，６９４，３４７．２８ |
７，７８６，３３６，１５５．９７ |
３９．０４％ |
营业税金及附加 |
２８０，２２４，６９３．５２ |
７６，５３６，５９１．２４ |
２０３，６８８，１０２．２８ |
２６６．１３％ |
销售费用 |
７２４，３０１，１６３．７３ |
４２８，２１２，０９５．０５ |
２９６，０８９，０６８．６８ |
６９．１５％ |
管理费用 |
１０６，４１０，５２８．３０ |
７７，９６９，８４８．２１ |
２８，４４０，６８０．０９ |
３６．４８％ |
财务费用 |
３２，８８０，５５１．８５ |
６，９０９，８６４．０１ |
２５，９７０，６８７．８４ |
３７５．８５％ |
资产减值损失 |
８４，６７７，７９２．４０ |
１６，０６３，６６４．３４ |
６８，６１４，１２８．０６ |
４２７．１４％ |
公允价值变动收益 |
１５，９９０，２４０．３７ |
７６０，７８８．４４ |
１５，２２９，４５１．９３ |
２００１．８０％ |
投资收益 |
２４１，７７５，４８８．１８ |
５３，３２７，０９３．６２ |
１８８，４４８，３９４．５６ |
３５３．３８％ |
营业利润 |
８８８，６８６，６９７．６１ |
５１６，７８５，１８２．９９ |
３７１，９０１，５１４．６２ |
７１．９６％ |
利润总额 |
９３３，７４６，２４８．３１ |
５７２，７９５，８５８．８９ |
３６０，９５０，３８９．４２ |
６３．０２％ |
所得税费用 |
１６２，７４６，６０８．７４ |
９０，０３５，０８０．２４ |
７２，７１１，５２８．５０ |
８０．７６％ |
归属于母公司所有者的净利润 |
７１１，１３４，７０７．６５ |
４５５，９７５，４４２．６３ |
２５５，１５９，２６５．０２ |
５５．９６％ |
财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
增减额 |
增减比例 |
资产总额 |
１５，３３０，８２９，８７２．８３ |
９，０８４，５１１，９３１．１９ |
６，２４６，３１７，９４１．６４ |
６８．７６％ |
货币资金 |
２，３５６，８６５，５９３．０２ |
７８０，７８３，２３３．８３ |
１，５７６，０８２，３５９．１９ |
２０１．８６％ |
交易性金融资产 |
８５，６４３，８３９．６７ |
４８，２５０．００ |
８５，５９５，５８９．６７ |
１７７４００．１９％ |
应收票据 |
５２４，４８８，１２８．５５ |
１８８，７３９，１７７．４３ |
３３５，７４８，９５１．１２ |
１７７．８９％ |
应收账款 |
６０４，６９１，４３８．０７ |
４１９，０６０，１９３．９９ |
１８５，６３１，２４４．０８ |
４４．３０％ |
预付款项 |
２，２９７，７２４，７６４．７９ |
１，３９９，９８０，４６１．２４ |
８９７，７４４，３０３．５５ |
６４．１３％ |
其他应收款 |
３５１，９６０，４９５．８０ |
１７４，１２１，９５１．１９ |
１７７，８３８，５４４．６１ |
１０２．１３％ |
存货 |
４，６４５，３７６，１８７．５５ |
３，１７０，２３４，５７０．３５ |
１，４７５，１４１，６１７．２０ |
４６．５３％ |
一年内到期的非流动资产 |
３４，６９５，１９７．２７ |
－ |
３４，６９５，１９７．２７ |
－ |
可供出售金融资产 |
３５７，９８４，９３３．４６ |
７９，５００，０００．００ |
２７８，４８４，９３３．４６ |
３５０．３０％ |
持有至到期投资 |
３５，０００，０００．００ |
－ |
３５，０００，０００．００ |
－ |
长期应收款 |
４４，９４９，０２３．５７ |
－ |
４４，９４９，０２３．５７ |
－ |
长期股权投资 |
７５９，８７２，１４７．１７ |
５７０，９５０，２４０．３０ |
１８８，９２１，９０６．８７ |
３３．０９％ |
投资性房地产 |
６２６，８５１，０７６．２８ |
３８７，０３１，２７４．６１ |
２３９，８１９，８０１．６７ |
６１．９６％ |
在建工程 |
６４１，１９０，７５０．９５ |
１７８，６３０，７８６．１８ |
４６２，５５９，９６４．７７ |
２５８．９５％ |
无形资产 |
６２１，７３０，６４１．４３ |
４３７，１８０，７５９．６４ |
１８４，５４９，８８１．７９ |
４２．２１％ |
递延所得税资产 |
３９，０４８，５６７．９９ |
２１，６７４，５３３．５５ |
１７，３７４，０３４．４４ |
８０．１６％ |
应付账款 |
１，３５４，９２６，６５６．９６ |
１，０３２，７１４，８１２．９２ |
３２２，２１１，８４４．０４ |
３１．２０％ |
预收款项 |
２，６５７，４５６，９７１．７３ |
１，４７１，３０１，４００．２１ |
１，１８６，１５５，５７１．５２ |
８０．６２％ |
应付职工薪酬 |
１５０，６１１，３０７．１６ |
７２，６６９，６１３．９１ |
７７，９４１，６９３．２５ |
１０７．２５％ |
应交税费 |
２０２，３３２，７４８．９３ |
１０７，１６２，０５７．４６ |
９５，１７０，６９１．４７ |
８８．８１％ |
应付利息 |
４２，４９１，９１５．７８ |
９，９４４，１２６．７０ |
３２，５４７，７８９．０８ |
３２７．３１％ |
其他应付款 |
４１６，５５９，１７４．１５ |
１７０，３５７，００９．１１ |
２４６，２０２，１６５．０４ |
１４４．５２％ |
一年内到期的非流动负债 |
４０７，５３１，０４０．００ |
２１８，７４０，８８０．００ |
１８８，７９０，１６０．００ |
８６．３１％ |
其他流动负债 |
１，０１４，７８９，６７６．０４ |
４，１０３，１９３．２１ |
１，０１０，６８６，４８２．８３ |
２４６３１．７１％ |
长期借款 |
１，６８４，４９２，６２０．００ |
４９７，７３３，１７０．００ |
１，１８６，７５９，４５０．００ |
２３８．４３％ |
递延所得税负债 |
５５，８７９，２５２．０５ |
６，５０４，０５８．６２ |
４９，３７５，１９３．４３ |
７５９．１４％ |
负债合计 |
１０，１７３，７２６，５３２．２５ |
６，１２３，０３７，２７９．５３ |
４，０５０，６８９，２５２．７２ |
６６．１５％ |
资本公积 |
２，８７９，９３０，８３３．３９ |
１，２６２，２３８，２２５．８１ |
１，６１７，６９２，６０７．５８ |
１２８．１６％ |
所有者权益合计 |
５，１５７，１０３，３４０．５８ |
２，９６１，４７４，６５１．６６ |
２，１９５，６２８，６８８．９２ |
７４．１４％ |
财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
增减额 |
增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 |
－５２３，５０１，０１０．９１ |
－１９６，０７９，６１１．４８ |
－３２７，４２１，３９９．４３ |
１６６．９８％ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１，３０５，９５０，８０１．１３ |
－５４０，３１５，４２４．４７ |
－７６５，６３５，３７６．６６ |
１４１．７０％ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
３，１８６，５５７，３１７．０６ |
４５３，６１６，９４５．４２ |
２，７３２，９４０，３７１．６４ |
６０２．４８％ |
公司名称 |
业务性质 |
注册资本 |
总资产 |
净资产 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
厦门联发集团有限公司 |
开发、经营房地产；对外投资；物业管理等 |
６．００ |
４５．０１ |
１２．７９ |
２０．９３ |
３．９６ |
３．１９ |
厦门国际会展集团有限公司 |
经营会展及相关业务； |
１．５０ |
１５．６３ |
１５．２３ |
１．３５ |
０．７８ |
０．７６ |
厦门建发物流有限公司 |
货物的装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装 |
１．００ |
３．７５ |
１．６２ |
６．８７ |
０．５０ |
０．４１ |
上海建发实业有限公司 |
进出口贸易 |
２．００ |
９．０６ |
２．５８ |
３２．６０ |
０．３４ |
０．３０ |
前五名供应商采购金额合计 |
３，５６７，３３９，５５５．５０ |
占采购总额比重％ |
１５．８８ |
前五名销售客户销售金额合计 |
１，７５０，５２６，０７３．２３ |
占销售总额比重％ |
５．９２ |
（下转D020版）
证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２００８－－００５
厦门建发股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第四届董事会第五次会议于２００８年３月２８日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于２００８年４月９ 日召开，应到董事９人，实到８人，独立董事戴亦一因公出差，委托独立董事李常青先生代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
一、２００７年度董事会工作报告；
二、２００７年度报告及摘要；
三、２００７年度财务决算报告；
四、２００７年度利润分配预案：
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度共实现净利润７７０，９９９，６３９．５７ 元，其中归属于母公司所有者的净利润７１１，１３４，７０７．６５元，加上年初未分配利润７５２，２３０，１７７．８３ 元，扣除２００７年度已分配现金红利３０８，８００，０００．００元以及计提盈余公积２４，２２１，７９３．８３元，本公司２００７年末未分配利润为１，１３０，３４３，０９１．６５元。由于本公司２００８年４月７日前已收到各子公司分配的２００７年度利润共计２４７，１２３，８９５．１９元，故本公司董事会提出２００７年度利润分配预案如下：以本公司２００７年末总股本６９０，６６３，８０９股为基数，每１０股派发现金红利３．００元（含税），共计派发现金红利２０７，１９９，１４２．７０元。同时以资本公积金转增股本，每１０股转增８股，共计转增５５２，５３１，０４７股。
该预案须提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司副总经理的议案
鉴于公司经营管理的需要，经公司总经理黄文洲先生提名，决定聘任向小云先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事对聘任向小云同志为公司副总经理的事项发表独立意见如下：我们认为此次聘任的提名方式、聘任程序及向小云同志任职资格均合法、合规，向小云同志的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对此次聘任事项没有异议。
六、关于为控股子公司提供担保额度的议案
因经营需要，公司在２００８年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过６０亿元人民币人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），预计提供担保的控股子公司包括但不限于：联发集 有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限公司等。
同意各控股子公司发生的担保金额授权董事长根据实际经营情况和公司资金需要确定。
截止２００７年底，公司累计对外担保总额为２１．１亿元，全部为向各控股子公司提供担保，均无逾期担保。
该议案须提交公司股东大会审议，相关详细的担保公告公司将尽快披露。
七、２００８年度日常经营性关联交易的议案（详见日常经营性关联交易公告）
八、关于调整公司２００７年初资产负债表相关事宜的议案
公司自２００７年１月１日起开始执行财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》及其后续规定，按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定，公司在２００６年年报编报时编制了“２００７年年初新旧会计准则股东权益差异调节表”，并按要求进行了披露，后财政部于２００７年１１月１６日颁布了《企业会计准则解释第１号》。根据上述相关文件和年报信息披露要求，公司对２００７年１月１日的有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，并重新进行追溯调整，涉及合并报表变动项目如下表所示：
项目 |
２００７年１月１日金额 |
复核调整后金额 |
差异 |
说明 |
货币资金 |
７８４，５７０，５３２．７８ |
７８０，７８３，２３３．８３ |
－３，７８７，２９８．９５ |
（１） |
其他应收款 |
１７０，３３６，０９１．１９ |
１７４，１２１，９５１．１９ |
３，７８５，８６０．００ |
（１） |
存货 |
３，１７０，２３３，１３１．４０ |
３，１７０，２３４，５７０．３５ |
１，４３８．９５ |
（１） |
可供出售金融资产 |
６３，６００，０００．００ |
７９，５００，０００．００ |
１５，９００，０００．００ |
（２） |
长期股权投资 |
５６７，４２６，４６６．４４ |
５７０，９５０，２４０．３０ |
３，５２３，７７３．８６ |
（３） |
投资性房地产 |
３０２，３２２，９４６．４８ |
３８７，０３１，２７４．６１ |
８４，７０８，３２８．１３ |
（４） |
固定资产 |
１，１８５，９８４，９５２．７３ |
１，１２２，２７４，５６６．１７ |
－６３，７１０，３８６．５６ |
（４） |
无形资产 |
４４２，２８２，６７６．３９ |
４３７，１８０，７５９．６４ |
－５，１０１，９１６．７５ |
（４） |
商誉 |
１３５，６８４，６９９．９４ |
１４５，８２８，７２９．３９ |
１０，１４４，０２９．４５ |
（５） |
长期待摊费用 |
２４，３６９，２２８．１４ |
８，４７３，２０３．３２ |
－１５，８９６，０２４．８２ |
（４） |
递延所得税资产 |
１８，５７５，４３３．６１ |
２１，６７４，５３３．５５ |
３，０９９，０９９．９４ |
（６） |
短期借款 |
１，２７５，０５８，４６６．７３ |
１，４７８，４４１，５２４．３２ |
２０３，３８３，０５７．５９ |
（７） |
预收款项 |
１，６７４，６８４，４５７．８０ |
１，４７１，３０１，４００．２１ |
－２０３，３８３，０５７．５９ |
（７） |
应付职工薪酬 |
７２，６８２，２２１．９１ |
７２，６６９，６１３．９１ |
－１２，６０８．００ |
（８） |
应交税费 |
１０７，１０４，３９３．９５ |
１０７，１６２，０５７．４６ |
５７，６６３．５１ |
（８） |
应付利息 |
９，７１７，４０２．２５ |
９，９４４，１２６．７０ |
２２６，７２４．４５ |
（８） |
其他应付款 |
１７４，７３１，９８２．３１ |
１７０，３５７，００９．１１ |
－４，３７４，９７３．２０ |
（８） |
其他流动负债 |
－ |
４，１０３，１９３．２１ |
４，１０３，１９３．２１ |
（８） |
递延所得税负债 |
４，１１９，０５８．６２ |
６，５０４，０５８．６２ |
２，３８５，０００．００ |
（２） |
资本公积 |
１，３７３，０４７，４１０．５８ |
１，２６２，２３８，２２５．８１ |
－１１０，８０９，１８４．７７ |
（２）、（９） |
盈余公积 |
２２７，６９８，８３３．２４ |
１６０，４７６，９８８．１３ |
－６７，２２１，８４５．１１ |
（３）、（５）、（６）、（９）、（１０） |
|
|
|
|
少数股东权益 |
１６９，５８９，３７９．３６ |
１６９，７４２，０７５．６５ |
１５２，６９６．２９ |
（１１） |
主要变动原因说明如下：
（１）原调整时将其他应收款中的期货保证金重分类调整至其他货币资金，本次复核修改原重分类原则，仅将期货保证金中未被期货合约占用的结算准备金调整至其他货币资金。
（２）公司持有招商局能源运输股份有限公司Ａ股１，０００万股，公司将其归类为可供出售金融资产。本次复核根据中国证券监督管理委员会会计部函［２００８］６２号对“会计问题征询函－可供出售金融资产公允价值计量”的复函，对其公允价值进行调整，并相应调增２００７年年初资本公积和递延所得税负债。
（３）公司对联营企业 厦门星鲨药业集团有限公司的股权投资采用权益法核算，本次复核根据企业会计准则的相关规定对其进行追溯调整，并相应调增２００７年年初留存收益。
（４）本次复核根据企业会计准则的相关规定对投资性房地产、固定资产、无形资产和长期待摊费用重新进行分类。
（５）公司溢价收购厦门会展集团９５％股权形成股权投资借方差额１４０，４５５，７９２．４２元，在２００６年１２月３１日之前已摊销１０，１４４，０２９．４５元。本次复核根据《企业会计准则解释第１号》及专家组意见将原已摊销额予以冲回，计入该长期股权投资的投资成本，在编制合并财务报表时形成商誉，同时相应调增２００７年年初留存收益。
（６）本次复核根据企业会计准则的相关规定重新计算并确认递延所得税资产，同时相应调增２００７年年初留存收益。
（７）本次复核将出口押汇从预收款项重分类调整至短期借款。
（８）本次复核根据相关明细项目的内容和性质对应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款和其他流动负债重新进行分类。
（９）原追溯调整时根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》的规定对属于同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的股权投资借方差额予以全额冲销，并调整留存收益。根据《企业会计准则解释第１号》相关规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。本次复核按此规定对上述股权投资借方差额原已摊销金额予以转回，调增２００７年年初未分配利润，同时根据《企业会计准则第２号－长期股权投资》的规定将股权投资差额初始金额全额冲减资本公积。
（１０）执行新会计准则前公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算，本次复核公司根据《企业会计准则解释第１号》相关规定进行追溯调整，相应调减母公司２００７年年初留存收益，继而影响合并报表盈余公积的２００７年年初数。
（１１）本次复核对子公司联发集团、会展集团进行重新追溯调整，相应调整少数股东权益。
九、关于公司《独立董事年报工作制度》的议案（详见上海交易所网站）
十、关于公司《审计委员会年报工作规程》的议案（详见上海交易所网站）
十一、章程修正案。
鉴于本次董事会同时审议的《公司２００７年度利润分配预案》为：以２００７年末总股本６９０，６６３，８０９股为基准，每１０股派发现金红利３．００元（含税），同时以资本公积金每１０股转增８股，届时该预案如果获得股东大会批准通过，将导致公司总股本变更为１，２４３，１９４，８５６股，公司则拟修订公司章程中的有关条款，具体如下表：
原章程条数 |
原章程表述 |
拟修改后的表述 |
第六条 |
公司注册资本为人民币６９，０６６．３８０９万元。 |
公司注册资本为人民币１２４，３１９．４８５６万元。 |
第十九条 |
公司股份总数为６９，０６６．３８０９万股，均为面值壹元的人民币普通股。 |
公司股份总数为１２４，３１９．４８５６万股，均为面值壹元的人民币普通股。 |
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
董 事 会
２００８年４月９日
附：向小云先生简历：５２岁，助理经济师。现任本公司工会主席、党总支书记、船舶部总经理。历任建发包装有限公司副经理、建发工贸有限公司副总经理、总经理、厦门建发工贸有限公司及建发物资有限公司董事长等职。
股票代码：６００１５３ 股票名称：建发股份 公告编号：临２００８－００６
厦门建发股份有限公司
２００８年度日常经营性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
（单位：万元）
关联
交易类别 |
按产品或劳务等进一步划分 |
关联人 |
预计
总金额 |
去年的总金额 |
销售及代理进出口 |
电子元器件等 |
厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
１３，０００ |
８，９４２．０５ |
提供劳务 |
装修、物流服务等 |
厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
２０，０００ |
１５，３８５．５６ |
租赁 |
厂房、办公房屋等 |
厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
２，０００ |
１，４６９．５２ |
二、关联方介绍和关联关系
厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
法定代表人：王宪榕
注册资本：２７０，０００万元
主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。
住所：厦门鹭江道５２号海滨大厦９楼
与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。
根据历史数据估算，预计２００８年公司可能与建发集团下及其关联企业发生的日常关联交易不超过人民币３．５亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门建发房地产集团有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门厦华新技术有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司。
上述建发集团下属 企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则１０．１．３条第（二）项所规定的情形。
建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、审议程序
１．董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第五次会议审议《关于预计２００８年度日常关联交易总金额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事应当回避表决。由于本公司关联董事回避后，董事会不足法定人数，因此全体董事审议同意将议案提交２００７年度股东大会审议表决。
２．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将《关于预计２００８年度日常关联交易总金额的议案》提交２００６年股东大会表决。
六、备查文件目录
１、第四届董事会第五次会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
董 事 会
２００８年４月９日
证券代码：６００１５３ 证券简称：建发股份 公告编号：临２００８－００７
厦门建发股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
公司第四届监事会第二次会议于２００８年４月１１日在公司会议室召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、２００７年度监事会工作报告；
２００７年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，着重从推进公司法人治理、规范财务运作、依法经营等方面认真展开监督工作，公司监事会认为：公司董事会２００７年度能够依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作，进一步完善了内部管理制度，建立了良好的内控机制，公司董事会及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，经营决策合规、合法。公司的董事和高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的２００７年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司收购、出售资产和定价决策程序合法，交易价格公平合理，没有发现任何内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
公司董事会就各项议案的审议过程符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、公司２００７年度报告及摘要：
公司监事会根据《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００５年修订）的有关要求，对董事会编制的２００７年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
１、公司２００７年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
２、公司２００７年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
３、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与２００７年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司２００７年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
监 事 会
２００８年４月９日
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