本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广宇集团股份有限公司２００７年年度股东大会会议通知于２００８年２月２３日以公告形式发出，于２００８年４月１０日上午９时在杭州市平海路８号公司５０８会议室现场召开。

　一、会议出席情况

　参加本次会议表决的股东及股东委托代理人１９名，代表有表决权股份１８７，８１１，２００股，占公司总股本２４９，３００，０００股的７５．３３５４％。

　会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议《２００７年度董事会工作报告》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《２００７年度董事会工作报告》。

　２、审议《２００７年度监事会工作报告》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《２００７年度监事会工作报告》。

　３、审议《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》。

　４、审议《２００７年度财务报告》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《２００７年度财务报告》。

　５、审议《２００７年度报告》和《２００７年度报告摘要》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《２００７年度报告》和《２００７年度报告摘要》。

　６、审议《２００７年度利润分配的议案》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《２００７年度利润分配的议案》。同意按《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，分配如下：

　以本公司２００７年末总股本２４９，３００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股送红股２．５股转增７．５股并派发现金２元（含税），分配现金股利４９，８６０，０００．００元。

　７、审议《２００７年度内部审计工作报告》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《２００７年度内部审计工作报告》。

　８、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构，聘期一年。

　９、审议《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》

　表决结果：关联法人股东杭州平海投资有限公司，关联人股东王鹤鸣、张金土、程大涛、胡巍华、江利雄、应锡林回避了表决；以４８，３５０，１２５股赞成，占参加会议有表决权股份１００ ％，零股反对，零股弃权，通过了《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》。

　１０、审议《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》。同意公司继续为本公司客户提供购房按揭贷款担保。

　１１、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》

　表决结果：以１８７，８１１，２００股赞成，占参加会议有表决权股份１００％，零股反对，零股弃权，通过了《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。同意为公司董事、监事及高管购买责任保险，并授权董事会办理责任保险相关事宜及签署相关文件，

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由上海市锦天城律师事务所施卫芳律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司

　二OO八年四月十一日