本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为８，７２２，８８４股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月７日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年０２月２７日经相关股东会议通过，以２００６年３月７日作为股权登记日实施，于２００６年３月９日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、非流通股股东承诺：

全体非流通股股东承诺其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

２、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东亿利资源集团有限公司承诺：

（１）其持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于６．００元时，方可以通过证券交易所挂牌出售；

（２）其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

３、非流通股股东（承诺人）声明：

全体非流通股东承诺：若本承诺人不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；本承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

４、股东的履行情况

截止本公告日，各相关股东严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺，所持有的有限售条件的流通股未上市交易或转让。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股权分置改革方案实施至今，公司股本结构变更如下：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	亿利资源集团有限责任公司	８２，８６７，３９５	４７．６８％	８，７２２，８８４	７４，１４４，５１１
合计		８２，８６７，３９５	４７．６８％	８，７２２，８８４	７４，１４４，５１１

注：２００７年１０月１８日和２００７年１０月１９日，亿利资源集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计售出无限售流通股２，２２８，２９０股，占公司总股本的１．２８％。

２、股权分置改革方案实施至今，公司各股东持有的有限售条件流通股的数量和比例如下：

股份名称及类别	股份数额（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	８２，８６７，３９５	４７．６８
其中：亿利资源集团有限公司	８２，８６７，３９５	４７．６８
二、无限售条件股份	９０，９３２，６０５	５２．３２
其中：亿利资源集团有限公司	２，１３３，１５２	１．２３
合 计	１７３，８００，０００	１００．００

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司目前不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

本公司股权分置改革的保荐机构为国信证券有限责任公司。在公司股权分置改革完成后的持续督导期间，因工作调动原因，原保荐代表人石芳女士不再担任公司股权分置改革项目的保荐代表人，保荐机构国信证券于２００７年６月１９日委派陈克庆先生担任该项目的保荐代表人，继续履行持续督导责任。

该保荐机构对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》，根据国信证券的核查，亿利科技限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。

亿利科技原非流通股股东在股改方案实施后首个交易日起的十二个月内，即２００６年３月９日到２００７年３月９日，其持有的亿利科技原非流通股股份没有上市交易或者转让；禁售期满（２００７年３月９日）到本核查报告签署之日，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东亿利资源集团有限公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股占总股本的比例没有超过５％；截至２００７年１０月１９日，亿利资源集团有限责任公司通过上海证券交易所挂牌出售了占公司总股本１．２８％的股份，２００７年１０月２０日，根据承诺亿利资源集团有限公司进行了公告。

截至本核查报告签署之日，通过对亿利科技限售股东承诺及履行情况的核查，保荐机构认为：

１、承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺；

２、承诺人持有上市公司股份的变动符合《上市公司股权分置改革管理办法》第二十四条的规定；

３、承诺人及亿利科技就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为８，７２２，８８４股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月７日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	原持有有限售股数	解除限售股数	解除限售 日期	剩余限售 股数
亿利资源集团有限公司	８７，２２８，８３７	４，３６１，４４２	２００７－０３－０９	８２，８６７，３９５
杭锦旗金田农业开发有限公司	８８３，２９８	８８３，２９８	２００７－０３－０９	０
鄂尔多斯市富强建筑安装工程 有限责任公司	５８８，５６７	５８８，５６７	２００７－０３－０９	０
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品 有限责任公司	５８８，５６７	５８８，５６７	２００７－０３－０９	０
鄂尔多斯市亿通煤化 有限责任公司	２９４，７３１	２９４，７３１	２００７－０３－０９	０
合计	８９，５８４，０００	６，７１６，６０５	—	８２，８６７，３９５

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

（１）公司原非流通股股东杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司、鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司持有的公司限售股份的限售承诺将履行完毕，该等限售股份于２００７年４月３日解除限售，上市流通；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东亿利资源集团有限公司持有的公司４，３６１，４４２股限售股份也于２００７年４月３日解除限售，上市流通；公司第一次安排有限售条件的流通股上市数量为６，７１６，６０５股，上市流通日为２００７年４月３日，相关上市流通公告刊登在２００７年３月２９日《中国证券报》、《上海证券报》。

（２）本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	１、其他境内法人持有股份	８２，８６７，３９５	－８，７２２，８８４	７４，１４４，５１１
	有限售条件的流通股合计	８２，８６７，３９５	－８，７２２，８８４	７４，１４４，５１１
无限售条件的 流通股份	Ａ股	９０，９３２，６０５	＋８，７２２，８８４	９９，６５５，４８９
	无限售条件的流通股份合计	９０，９３２，６０５	＋８，７２２，８８４	９９，６５５，４８９
股份总额		１７３，８００，０００	０	１７３，８００，０００

特此公告。

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

董事会

２００８年３月３１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书

４、其他文件