本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年３月２０日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十次会议的通知。会议于２００８年３月２９日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了投资组建冀东水泥保德有限责任公司，建设日产４５００吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。

　根据公司总体发展战略和山西保德县良好的石灰石资源条件，优化各地区整体布局，拟在山西省保德县投资组建冀东水泥保德有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），建设一条日产４５００吨熟料水泥生产线及配套纯低温余热发电项目。项目总投资约６．９亿元，注册资本２．５亿元，由公司独家出资建设。

　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董　事　会

　２００８年３月２９日