本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于２００８年３月２８日（星期五）在北京召开，本次会议通知已于２００８年３月１８日发送各位董事。会议应到董事１５名，实际出席的董事１５名。会议由董事长李士林主持，本次会议审议议案已经公司董事会提名委员会通过，并征得公司独立董事同意提交审议的意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　审议通过《公司关于拟调整聘任公司总经理的议案》，聘任唐万元先生为公司总经理，原公司总经理李建一先生因工作调动不再担任公司总经理职务。

　（同意１５票，反对０票，弃权０票）

　附件：

　１、唐万元先生简历；

　２、独立董事意见。

　中信海洋直升机股份有限公司

　董事会

　二ОО八年四月一日

　附件１：

　唐万元先生简历

　唐万元，男，１９６０年６月出生，中共党员，在职研究生学历，工程师。曾任国务院经贸办行政司基建房产处副处长、国家经贸委办公厅秘书、国务院国资委机关服务管理局机关服务中心管理办公室主任（副局级）、国务院国资委人防办主任，并在中信国安集团公司工作。现在本公司工作。

　附件２：

　独立董事关于拟调整聘任公司总经理的独立意见

　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００６年修订）》及《公司章程》的有关规定，我们作为中信海洋直升机股份有限公司（公司）的独立董事，在审议拟聘任的总经理唐万元先生的任职条件等情况后，发表如下独立意见：

　唐万元先生具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　同意聘任唐万元先生为公司总经理　　　　　　　　　

　独立董事：肖 梦 王小强 吴雪芳

　林赵平  何  炬

　二00八年三月二十八日

　证券代码：００００９９　 证券简称：中信海直   编号：２００８－１

　中信海洋直升机股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告