本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２００８年３月３１日９：３０

　２、会议召开地点：公司三楼会议室

　３、会议方式：本次股东大会采取现场方式

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长董英先生

　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　本次出席的股东及股东授权代表共１５人，代表公司股份２１４，６８０，３３４股，占公司有表决权股份总数３９，０００万股的５５．０５％；公司董事、监事、董事会秘书和云南上义律师事务所律师出席会议，部分高管列席会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程进行，采用记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　１、审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　２、审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　３、审议通过了《公司２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算报告》；

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　４、审议通过了《公司２００７年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　５、审议通过了《关于公司独立董事２００７年度述职报告》；

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　６、审议通过了《关于公司２００７年度利润分配议案》；

　经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现归属于母公司股东的净利润１，３１０，９９４，１３２．８９元，在提取法定盈余公积１２１，２２３，８７１．０６元后，加年初未分配利润１６５，９８２，５５８．８２元，可供股东分配的利润为１，３５５，７５２，８２０．６５元。

　公司拟按２００７年末公司总股本３９０，０００，０００股为基数，每１０股送红股５股并派发现金红利２０．００元人民币（含税），共计派发现金股利７８０，０００，０００元；以资本公积金转增股本，每１０股转增５股。剩余未分配利润留待以后年度分配。

　本利润分配方案实施后，公司注册资本将由３．９亿元变为７．８亿元，公司章程作相应调整。

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　７、审议通过了《关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构及报酬的议案》；

　表决结果：同意票为２１４，６８０，３３４股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股

　８、 审议通过了《关于公司２００８年继续履行或续签日常关联交易协议的议案》；

　表决结果：同意票为１４，５２２，１１８股，占出席会议的对该议案有表决权股份总数为１００％，反对票为０股，弃权票为０股。关联股东云南冶金集团总公司持有的股份数２００，１５８，２１６股回避表决。

　四、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所律师为本次会议出具了《法律意见书》，认为云南驰宏锌锗股份有限公司２００７年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　五、备查文件

　１、股东大会决议及会议记录；

　２、法律意见书。

　特此公告

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月１日