本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　●本次有限售条件的流通股上市数量为２１，４００，０００股

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月７日

　一、非公开发行股票相关情况

　公司２００６年非公开发行股票申请于２００７年３月２０日经中国证监会证监发行字［２００７］５７号文核准，２００７年３月２２日公司向６名特定投资者发行了１０，０００万股人民币普通股（Ａ股），公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司以其经营性资产及部分对外投资认购了其中的７８６０万股，另有５家机构以现金认购了剩余的２１４０万股，募集资金净额为１７３３４万元。公司于２００７年４月２日办理了本次发行相关股份的股权登记。

　二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股限售情况

　本次认购非公开发行股票的锁定期除株洲冶炼集团有限责任公司的锁定期３６个月外，其余５家机构投资者的锁定期均为１２个月。

　三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况

　２００７年１１月２日，公司实施股权分置改革的部分限售股解除限售，５７，４３６，１２９股有限售条件的流通股份上市，股本结构变化如下：

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　四、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为２１，４００，０００股；

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月７日；

　３、本次有限售条件的流通股上市明细清单单位：股

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　五、股本变动结构表

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　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　２００８年３月３１日