证券代码：００００４６ 证券简称：泛海建设 公告编号：２００８－０２６

泛海建设集团股份有限公司

２００７年度分红派息、转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

泛海建设集团股份有限公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经２００８年３月１７日召开的公司２００７年度股东大会审议通过（详细信息刊登于２００８年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和当日巨潮资讯网）。

二、公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案

公司２００７年度利润分配方案为：以公司总股本１，１３１，８４７，９４２股为基数，向全体股东每１０股送６股红股，派现金红利０．６６７元（含税，扣税后投资基金和个人股东实际每１０股送６股红股及派０．０００３元红利）。

资本公积金转增股本方案：以公司总股本１，１３１，８４７，９４２股为基数，向全体股东每１０股转增４股。

三、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日。

公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本实施股权登记日为２００８年４月７日，除权除息日为２００８年４月８日，新增无限售条件流通股份上市日为２００８年４月８日。

四、分红派息对象

截止２００８年４月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本及派息方式

１、本次送转的股份将于２００８年４月８日直接计入股东证券帐户。

２、本次无限售条件流通股和高管股的现金红利于２００８年４月８日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股（不含高管股）现金红利由本公司派发。

六、股本结构变动表

单位：股

９、投资者配售股份	７８０，３６６，４９２	６８．９５	４６８，２１９，８９５	３１２，１４６，５９７	７８０，３６６，４９２	１，５６０，７３２，９８４	６８．９５
其中：国家持股
国有法人持股
境内非国有法人持股	７８０，３６６，４９２	６８．９５	４６８，２１９，８９５	３１２，１４６，５９７	７８０，３６６，４９２	１，５６０，７３２，９８４	６８．９５
境内自然人持股
境外法人持股
境外自然人持股
其金、产品及其他
１０、基金、产品及其他
三、股份总数	１，１３１，８４７，９４２	１００．００	６７９，１０８，７６５	４５２，７３９，１７７	１，１３１，８４７，９４２	２，２６３，６９５，８８４	１００

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例（％）	送股	资本公积金转股	小计	数量	比例（％）
一、无限售条件股份	２２２，２５８，９９０	１９．６４	１３３，３５５，３９４	８８，９０３，５９６	２２２，２５８，９９０	４４４，５１７，９８０	１９．６４
１、人民币普通股	２２２，２５８，９９０	１９．６４	１３３，３５５，３９４	８８，９０３，５９６	２２２，２５８，９９０	４４４，５１７，９８０	１９．６４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
二、有限售条件股份	９０９，５８８，９５２	８０．３６	５４５，７５３，３７１	３６３，８３５，５８１	９０９，５８８，９５２	１，８１９，１７７，９０４	８０．３６
１、国家持股
２、国有法人持股
３、境内非国有法人持股	１２９，２１４，２１０	１１．４２	７７，５２８，５２６	５１，６８５，６８４	１２９，２１４，２１０	２５８，４２８，４２０	１１．４２
４、境内自然人持股
５、境外法人持股
６、境外自然人持股
７、内部职工股
８、高管股份	８，２５０		４９５０	３３００	８２５０	１６５００

七、实施送转股方案后，公司最新股本总数为２，２６３，６９５，８８４股，按新股本总数全面摊薄计算的２００７年度每股收益为０．２９元。

八、有关参数的调整

１、公司２００６年３月实施了股权分置改革，有限售条件股东承诺：在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股８元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）。据此，上述承诺事项将作相应调整。

２、公司于２００８年３月２９日公告的公司２００８年公开发行股票方案中有关发行数量及规模事项：发行数量不超过１．８亿股（公司股票在本次董事会决议公告日至本次增发股票发行期间若发生转增、送股、除权、除息等情形，则本次发行数量将做相应调整），据此，发行数量调整为３．６亿股。

３、公司于２００６年９月推出的公司股票期权激励计划中，曾说明，“若在行权前泛海建设有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整”，“若在行权前泛海建设有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”，据此，公司将按股票期权激励计划规定程序进行调整并作披露。

九、咨询电话：

张颖 ０１０－６５１２３６１２ 张宇 ０７５５－８２９８５８５９

十、备查文件

１、公司第六届董事会第二次会议决议；

２、公司２００７年度股东大会决议。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二○○八年四月一日

证券代码：００００４６ 证券简称：泛海建设 编号：２００８－０２７

泛海建设集团股份有限公司

关于控股子公司土地解押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日前，公司接到控股子公司通海建设有限公司（以下简称“通海建设”）的通知，获悉通海建设所属的上海市黄埔区董家渡聚居区１０号地块（简称“１０号地”）的担保抵押已经解除，相关手续已办理完毕。２００７年１月２９日，通海建设以其所属的１０号地为其原股东泛海建设控股有限公司在国家开发银行的借款提供担保。截至２００８年３月２６日，泛海建设控股有限公司已完成１０号地的担保抵押解除工作。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二○○八年四月一日