本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司”）第二届董事会第九次会议以书面议案的方式审议并通过了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本决议案须经股东大会审议批准。

　为本公司公开增发人民币普通股（Ａ股），公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定编制了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》，并已经公司第二届董事会第一次会议和２００７年第二次临时股东大会批准。因中国证监会于２００７年１２月２６日颁布了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司董事会根据要求重新编制了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　承董事会命

　黄斌

　董事会秘书

　中国北京，二零零八年三月三十一日